新华保险601336股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

重要日期: 首次公告(2024-12-19)、董事会签署日(2024-12-19)、股权登记日(2025-01-06)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-10)、召开日()

议题:

1、关于选举毛思雪女士为第八届董事会非执行董事的议案
2、关于选举卓志先生为第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

重要日期: 首次公告(2024-10-18)、董事会签署日(2024-10-18)、股权登记日(2024-10-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-06)、召开日()

议题:

1、关于2024年度中期利润分配方案的议案
2、关于选举龚兴峰先生为第八届董事会执行董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-28)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-28)

议题:

1、关于2023年度董事会报告的议案
2、关于2023年度监事会报告的议案
3、关于2023年度董事尽职报告的议案
4、关于2023年度监事尽职报告的议案
5、关于2023年度独立董事述职报告的议案
6、关于2023年年度报告(A股/H股)的议案
7、关于2023年财务决算的议案
8、关于2023年利润分配方案的议案
9、关于2024年度中期利润分配相关安排的议案
10、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-22)、现场登记日(2024-02-27)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-27)

议题:

1、关于申请投资试点基金的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

重要日期: 首次公告(2023-09-06)、董事会签署日(2023-09-06)、股权登记日(2023-09-19)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、关于选举杨玉成先生为第八届董事会执行董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、关于2022年度董事会报告的议案
2、关于2022年度监事会报告的议案
3、关于2022年财务决算的议案
4、关于2022年利润分配方案的议案
5、关于2022年年度报告(A股/H股)的议案
6、关于2022年度董事尽职报告的议案
7、关于2022年度监事尽职报告的议案
8、关于2022年度独立董事述职报告的议案
9、关于制定《董事监事薪酬管理暂行办法》的议案
10、关于续聘2023年度会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-19)、网络投票日(2023-01-19)、召开日(2023-01-19)

议题:

1、审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

重要日期: 首次公告(2022-10-10)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、逐项审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
2、关于修订《关联交易管理办法》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、关于2021年度董事会报告的议案
2、关于2021年度监事会报告的议案
3、关于2021年财务决算的议案
4、关于2021年利润分配方案的议案
5、关于2021年年度报告(A股/H股)的议案
6、关于聘任2022年度会计师事务所的议案
7、关于2021年度董事尽职报告的议案
8、关于2021年度监事尽职报告的议案
9、关于2021年度独立董事述职报告的议案
10、关于《公司“十四五”发展规划纲要》的议案
11、关于公司发行境内资本补充债券的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

重要日期: 首次公告(2021-09-01)、董事会签署日(2021-09-02)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、关于选举何兴达先生担任公司第七届董事会非执行董事的议案
2、关于选举杨雪女士担任公司第七届董事会非执行董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

重要日期: 首次公告(2021-05-27)、董事会签署日(2021-05-28)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、关于2020年度董事会报告的议案
2、关于2020年度监事会报告的议案
3、关于2020年财务决算的议案
4、关于2020年利润分配方案的议案
5、关于2020年年度报告及摘要的议案
6、关于聘任2021年度会计师事务所的议案
7、关于2020年度董事尽职报告的议案
8、关于2020年度独立董事述职报告的议案
9、关于授予董事会一般性授权发行新股的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、关于选举张泓先生担任公司第七届董事会执行董事的议案
2、关于选举刘德斌先生担任公司第七届监事会股东代表监事的议案
3、关于选举石泓玉先生担任公司第七届监事会股东代表监事的议案
4、关于公司执行董事、副总裁薪酬标准的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-30)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-19)、网络投票日(2021-01-19)、召开日(2021-01-19)

议题:

1、关于选举徐志斌先生为第七届董事会非执行董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

重要日期: 首次公告(2020-05-07)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、关于《2019年度董事会报告》的议案
2、关于《2019年度监事会报告》的议案
3、关于2019年年度报告及摘要的议案
4、关于2019年财务决算的议案
5、关于2019年利润分配预案的议案
6、关于《2019年度董事尽职报告》的议案
7、关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
8、关于聘任2020年度会计师事务所的议案
9、关于修订《关联交易管理办法》的议案
10、关于修订《股东大会对董事会授权方案》的议案
11、关于授予董事会一般性授权发行新股的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

重要日期: 首次公告(2019-09-02)、董事会签署日(2019-09-03)、股权登记日(2019-09-17)、现场登记日(2019-10-18)、网络投票日(2019-10-18)、召开日(2019-10-18)

议题:

1、关于选举李全先生担任公司第七届董事会执行董事的议案
2、关于选举高立智女士担任公司第七届监事会股东代表监事的议案
3、关于公司执行董事、首席执行官、总裁薪酬标准的议案
4、关于修订《新华人寿保险股份有限公司独立董事管理办法》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

重要日期: 首次公告(2019-05-09)、董事会签署日(2019-05-10)、股权登记日(2019-05-28)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-27)

议题:

1关于《2018年度董事会报告》的议案
2关于《2018年度监事会报告》的议案
3关于2018年年度报告及摘要的议案
4关于2018年财务决算的议案
5关于2018年利润分配方案的议案
6关于《2018年度董事尽职报告》的议案
7关于《2018年度独立董事述职报告》的议案
8关于聘任2019年度会计师事务所的议案
9关于公司与国家开发银行预计日常关联交易的议案
10关于选举公司第七届董事会董事的议案
11关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
12关于修订《公司章程》的议案
13关于授予董事会一般性授权发行新股的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

重要日期: 首次公告(2018-11-02)、董事会签署日(2018-11-03)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-19)

议题:

1.关于公司与国家开发银行日常关联交易的议案
2.关于变更公司注册地并修改《公司章程》相应条款的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

重要日期: 首次公告(2018-05-10)、董事会签署日(2018-05-10)、股权登记日(2018-05-28)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、关于《2017年度董事会报告》的议案
2、关于《2017年度监事会报告》的议案
3、关于2017年年度报告及摘要的议案
4、关于2017年财务决算的议案
5、关于2017年利润分配方案的议案
6、关于《2017年度董事尽职报告》的议案
7、关于《2017年度独立董事述职报告》的议案
8、关于聘任2018年度会计师事务所的议案
9、关于修订《新华人寿保险股份有限公司关联交易管理办法》的议案
10、关于授予董事会一般性授权发行新股的议案
11、《关于选举第六届董事会非执行董事的补充议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

重要日期: 首次公告(2017-11-03)、董事会签署日(2017-11-04)、股权登记日(2017-11-17)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2017-12-19)、召开日(2017-12-19)

议题:

1、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
2、关于确定执行董事及监事长薪酬标准的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

重要日期: 首次公告(2017-05-12)、董事会签署日(2017-05-13)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-27)

议题:

1关于《2016年度董事会报告》的议案
2关于《2016年度监事会报告》的议案
3关于2016年年度报告及摘要的议案
4关于2016年财务决算的议案
5关于2016年利润分配方案的议案
6关于《2016年度董事尽职报告》的议案
7关于《2016年度独立董事述职报告》的议案
8关于选举第六届董事会独立董事的议案
9关于聘任2017年度会计师事务所的议案
10关于选举第六届监事会股东代表监事的补充议案
11关于授予董事会一般性授权发行新股的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

重要日期: 首次公告(2017-03-13)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-04-28)、网络投票日(2017-04-28)、召开日(2017-04-28)

议题:

1关于选举公司第六届董事会董事的议案
2关于选举公司第六届董事会董事的补充议案
3关于公司监事长报酬标准的议案
4关于公司“十三五”发展规划纲要的议案
5关于公司境内债务融资方案的议案
6关于公司境外债务融资方案的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

重要日期: 首次公告(2016-05-12)、董事会签署日(2016-05-13)、股权登记日(2016-05-26)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-27)

议题:

1关于《2015年度董事会报告》的议案
2关于《2015年度监事会报告》的议案
3关于2015年年度报告及摘要的议案
4关于2015年财务决算的议案
5关于2015年利润分配方案的议案
6关于《2015年度董事尽职报告》的议案
7关于《2015年度独立董事述职报告》的议案
8关于选举第六届董事会独立董事的议案
9关于第六届董事会董事长薪酬标准的议案
10关于调整独立董事津贴标准的议案
11关于聘任2016年度会计师事务所的议案
12关于授予董事会一般性授权发行新股的议案
13关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲 12号新华保险大厦 21 层

重要日期: 首次公告(2016-01-18)、董事会签署日(2016-01-19)、股权登记日(2016-02-02)、现场登记日(2016-03-04)、网络投票日(2016-03-04)、召开日(2016-03-04)

议题:

1关于公司2016年资本补充债券募集方案的议案
2关于选举公司第六届董事会董事的议案
3关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
4关于选举公司第六届董事会董事的补充议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

重要日期: 首次公告(2015-09-14)、董事会签署日(2015-09-15)、股权登记日(2015-09-29)、现场登记日(2015-10-30)、网络投票日(2015-10-30)、召开日(2015-10-30)

议题:

1、关于聘任 2015 年度会计师事务所的议案;
2、关于成立新华保险慈善基金会的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 601336 : 新华保险关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

重要日期: 首次公告(2015-05-07)、董事会签署日(2015-05-08)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-24)、召开日(2015-06-24)

议题:

1关于《2014年度董事会报告》的议案
2关于《2014年度监事会报告》的议案
3关于2014年年度报告及摘要的议案
4关于2014年财务决算的议案
5关于2014年利润分配方案的议案
6关于《2014年度董事尽职报告》的议案
7关于《2014年度独立董事述职报告》的议案
8关于公司委托资金运用相关事项预计日常关联交易的议案
9关于修订《新华人寿保险股份有限公司关联交易管理办法》的议案
10关于授予董事会一般性授权发行新股的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

重要日期: 首次公告(2014-09-12)、董事会签署日(2014-09-13)、股权登记日(2014-10-21)、现场登记日(2014-10-28)、网络投票日(2014-10-28)、召开日(2014-10-28)

议题:

审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

重要日期: 首次公告(2014-04-04)、董事会签署日(2014-04-05)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日(2014-05-20)、召开日(2014-05-20)

议题:

1、审议关于《2013年度董事会报告》的议案
2、审议关于《2013年度监事会报告》的议案
3、审议关于2013年年度报告及摘要的议案
4、审议关于2013年财务决算的议案
5、审议关于2013年利润分配方案的议案
6、审议关于聘任2014年度会计师事务所的议案
7、审议关于《2013年度董事尽职报告》的议案
8、审议关于《2013年度独立董事述职报告》的议案
9、审议关于公司委托资金运用相关事项预计日常关联交易的议案
10、审议关于公司2014-2016年发展规划的议案
11、审议关于公司2014年债务融资工具发行方案的议案
12、审议关于授予董事会一般性授权发行新股的议案
13、审议关于公司2014年次级定期债务发行方案的议案
14、听取2013年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

重要日期: 首次公告(2013-11-07)、董事会签署日(2013-11-08)、股权登记日(2013-11-21)、现场登记日(2013-12-02)、网络投票日()、召开日(2013-12-02)

议题:

1、审议《关于修订<股东大会对董事会资产管理授权方案>的议案》
2、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
3、审议《关于公司委托资金运用相关事项预计日常关联交易的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 21 层

重要日期: 首次公告(2013-05-08)、董事会签署日(2013-05-09)、股权登记日(2013-05-24)、现场登记日(2013-06-25)、网络投票日()、召开日(2013-06-25)

议题:

(一)普通决议事项
1、审议《关于 2012 年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于 2012 年财务决算的议案》
3、审议《关于 2012 年利润分配方案的议案》
4、审议《关于聘任 2013 年度会计师事务所的议案》
5、审议《关于〈2012 年度董事会报告〉的议案》
6、审议《关于〈2012 年度监事会报告〉的议案》
7、审议《关于〈2012 年度董事尽职报告〉的议案》
8、审议《关于〈2012 年度独立董事述职报告〉的议案》
9、审议《关于董事报酬的议案》
10、审议《关于监事报酬的议案》
(二)特别决议事项
11、审议《关于授予董事会一般性授权发行新股的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

重要日期: 首次公告(2013-02-06)、董事会签署日(2013-02-06)、股权登记日(2013-02-22)、现场登记日(2013-03-26)、网络投票日()、召开日(2013-03-26)

议题:

审议《关于公司2013年债务融资工具发行方案的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

重要日期: 首次公告(2012-12-17)、董事会签署日(2012-12-18)、股权登记日(2012-12-31)、现场登记日(2013-02-01)、网络投票日()、召开日(2013-02-01)

议题:

(一) 普通决议事项
1、逐项审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
2、逐项审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
(二) 特别决议事项
3、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市盐田区大梅沙盐葵路(大梅沙段)9 号,深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店

重要日期: 首次公告(2012-05-04)、董事会签署日(2012-05-07)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-06-20)、网络投票日()、召开日(2012-06-20)

议题:

1、审议《关于〈2011年度董事会报告〉的议案》 2、审议《关于〈2011年度监事会报告〉的议案》 3、审议《关于2011年年度报告及摘要的议案》 4、审议《关于2011年财务决算的议案》 5、审议《关于2011年利润分配方案的议案》 6、审议《关于聘请2012年会计师事务所的议案》 7、审议《关于〈2011年度董事尽职报告〉的议案》 8、审议《关于〈2011年度独立董事尽职报告〉的议案》 9、审议《关于选举赵令欢先生为第四届董事会非执行董事的议案》 10、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》 11、审议《关于授予董事会一般性授权发行新股的议案》 12、听取《关于2011 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 新华人寿保险股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市建国门外大街甲12号新华保险大厦21层

重要日期: 首次公告(2012-02-03)、董事会签署日(2012-02-03)、股权登记日(2012-02-17)、现场登记日(2012-03-20)、网络投票日()、召开日(2012-03-20)

议题:

1、审议《关于聘任 2011 年度会计师事务所的议案》
2、审议《关于公司 2012 年次级定期债务发行方案的议案》
3、审议《关于公司 2012 年债务融资工具发行方案的议案》

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