东兴证券601198股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 东兴证券股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-15)、董事会签署日(2024-10-15)、股权登记日(2024-10-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-30)、召开日()

议题:

1、《关于东兴证券投资有限公司减少注册资本的议案》 2、《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》 3、《关于聘请公司2024年度会计师事务所的议案》 4、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 5、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 东兴证券股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-31)、董事会签署日(2024-05-31)、股权登记日(2024-06-13)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-20)、召开日(2024-06-20)

议题:

1、《东兴证券股份有限公司2023年度董事会工作报告》
2、《东兴证券股份有限公司2023年度监事会工作报告》
3、《东兴证券股份有限公司2023年年度报告》及摘要
4、《关于公司2023年关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》
5、《东兴证券股份有限公司2023年度财务决算报告》
6、《关于东兴证券股份有限公司2023年度利润分配的议案》
7、《东兴证券股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》
8、《关于确定公司2024年度证券投资规模的议案》
9、《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》
10、《东兴证券股份有限公司独立董事2023年度述职报告》
11、《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>的议案》
12、《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<东兴证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<东兴证券股份有限公司独立董事制度>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 东兴证券股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-07)、董事会签署日(2024-03-07)、股权登记日(2024-03-15)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-22)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 东兴证券股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-02-01)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-02-01)

议题:

1、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 东兴证券股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-01)、董事会签署日(2023-11-01)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东兴证券股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层东兴证券股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《东兴证券股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2、《东兴证券股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3、《东兴证券股份有限公司独立董事2022年度述职报告》
4、《东兴证券股份有限公司2022年年度报告》及摘要
5、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
6、《关于公司2022年关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的议案》
7、《东兴证券股份有限公司2022年度财务决算报告》
8、《关于东兴证券股份有限公司2022年度利润分配的议案》
9、《关于确定公司2023年度证券投资规模的议案》
10、《关于调整资管子公司设立方案的议案》
11、《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>的议案》
12、《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<东兴证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<东兴证券股份有限公司独立董事制度>的议案》
15、《关于修订<东兴证券股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
16、《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
17、《关于修订<东兴证券股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
18、《关于修订<东兴证券股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东兴证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层605会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-18)、网络投票日(2022-10-18)、召开日(2022-10-18)

议题:

1、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
2、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东兴证券股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层605会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-03)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、《东兴证券股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2、《东兴证券股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3、《东兴证券股份有限公司独立董事2021年度述职报告》
4、《东兴证券股份有限公司2021年年度报告》及摘要
5、《关于公司2021年关联交易情况及预计2022年度日常关联交易的议案》
6、《东兴证券股份有限公司2021年度财务决算报告》
7、《关于东兴证券股份有限公司2021年度利润分配的议案》
8、《关于确定公司2022年度证券投资规模的议案》
9、《关于公司拟注销子公司的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 东兴证券股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层605会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、关于申请设立资管子公司并相应调整公司经营范围、修订《公司章程》的议案
2、关于变更公司注册资本的议案
3、关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案
4、关于选举第五届董事会独立董事的议案
5、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 东兴证券股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦6层605会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-18)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、关于聘请公司2021年度会计师事务所的议案
2、关于通过公开摘牌方式受让新时代证券股份有限公司部分股权的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 东兴证券股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层605会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-11)、董事会签署日(2021-08-11)、股权登记日(2021-08-19)、现场登记日(2021-08-20)、网络投票日(2021-08-26)、召开日(2021-08-20)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东兴证券股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层605会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-22)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、《东兴证券股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2、《东兴证券股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3、《东兴证券股份有限公司2020年年度报告》及摘要
4、《关于公司2020年关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的议案》
5、《东兴证券股份有限公司2020年度财务决算报告》
6、《关于东兴证券股份有限公司2020年度利润分配的议案》
7、《关于确定公司2021年度证券投资规模的议案》
8、《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 东兴证券股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层605会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-06)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-23)、现场登记日(2021-03-02)、网络投票日(2021-03-02)、召开日(2021-03-02)

议题:

1、关于修订《东兴证券股份有限公司章程》的议案
2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
7、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案
9、东兴证券股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划
10、关于修订《东兴证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 东兴证券股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区石景山路68号北京首钢秀池智选假日酒店一层会议室1

重要日期: 首次公告(2020-10-15)、董事会签署日(2020-10-15)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-10-30)、网络投票日(2020-10-30)、召开日(2020-10-30)

议题:

1、《关于公司全资附属机构境外发行美元债并为其提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 东兴证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层605会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-23)、董事会签署日(2020-07-23)、股权登记日(2020-08-04)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-11)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、《关于申请开展证券投资基金托管业务的议案》
2、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 东兴证券股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层605会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-14)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-05-27)、现场登记日(2020-06-03)、网络投票日(2020-06-03)、召开日(2020-06-03)

议题:

1、《东兴证券股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2、《东兴证券股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3、《东兴证券股份有限公司2019年年度报告》及摘要
4、《东兴证券股份有限公司2019年度财务决算报告》
5、《关于东兴证券股份有限公司2019年度利润分配的议案》
6、《关于确定公司2020年度证券投资规模的议案》
7、《关于公司2019年关联交易情况及预计2020年度日常关联交易的议案》
8、《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>的议案》
9、《关于修订<东兴证券股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》
10、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
11、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
12、《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 东兴证券股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层605会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-27)、董事会签署日(2019-09-27)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<东兴证券股份有限股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<东兴证券股份有限董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<东兴证券股份有限公司独立董事制度>的议案》
5、《关于选举周亮为公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 东兴证券股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层605会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-08)、董事会签署日(2019-05-08)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-28)、召开日(2019-05-22)

议题:

1、《东兴证券股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2、《东兴证券股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3、《东兴证券股份有限公司2018年年度报告》及摘要
4、《东兴证券股份有限公司2018年度财务决算报告》
5、《关于东兴证券股份有限公司2018年度利润分配的议案》
6、《关于公司2018年关联交易情况及预计2019年度日常关联交易的议案》
7、《关于全资子公司东兴证券(香港)金融控股有限公司境外发美元债的议案》
8、《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 东兴证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层605会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-30)、股权登记日(2019-02-14)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-21)、召开日(2019-02-15)

议题:

1、关于增补选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于增补选举公司第四届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 东兴证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杏林山庄综合楼三层8号会议室(北京市海淀区香山路正蓝旗甲一号)

重要日期: 首次公告(2018-10-13)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-23)、现场登记日(2018-10-24)、网络投票日(2018-10-30)、召开日(2018-10-24)

议题:

1.关于修改《东兴证券股份有限公司章程》的议案
2.东兴证券股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划
3.关于修改《东兴证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案
4.关于选举张涛为公司第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 东兴证券股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层605会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-26)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-15)、召开日(2018-06-11)

议题:

1、东兴证券股份有限公司2017年度董事会工作报告
2、东兴证券股份有限公司2017年度监事会工作报告
3、东兴证券股份有限公司2017年度报告及摘要
4、关于修改《东兴证券股份有限公司章程》的议案
5、东兴证券股份有限公司2017年度财务决算报告
6、关于东兴证券股份有限公司2017年度利润分配议案
7、关于公司2017年关联交易情况及预计2018年度日常关联交易的议案
8、关于公司实施境内、境外债务融资及授权的议案
9、关于续聘公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
10、关于选举王云泉为公司第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 东兴证券股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层605会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-02)、董事会签署日(2017-12-02)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-13)、网络投票日(2017-12-18)、召开日(2017-12-13)

议题:

1、东兴证券股份有限公司对外捐赠管理办法
2、关于修改《东兴证券股份有限公司章程》的议案
3、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 东兴证券股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座605会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-24)、董事会签署日(2017-05-24)、股权登记日(2017-06-07)、现场登记日(2017-06-08)、网络投票日(2017-06-14)、召开日(2017-06-08)

议题:

1.东兴证券股份有限公司2016年度董事会工作报告
2.东兴证券股份有限公司2016年度监事会工作报告
3.东兴证券股份有限公司2016年年度报告及摘要
4.关于修改<东兴证券股份有限公司章程>的议案
5.东兴证券股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的议案
6.东兴证券股份有限公司2016年度财务决算报告
7.东兴证券股份有限公司2016年度利润分配议案
8.东兴证券股份有限公司2017年度证券投资规模议案
9.关于聘任公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
10.关于修订<东兴证券股份有限公司监事会议事规则>的议案
11.关于提名黎蜀宁为公司第四届董事会非独立董事候

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 东兴证券股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座605会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-17)、董事会签署日(2017-02-18)、股权登记日(2017-03-01)、现场登记日(2017-03-02)、网络投票日(2017-03-07)、召开日(2017-03-02)

议题:

1、关于东兴证券股份有限公司设立全资基金子公司的议案 2、关于调整东兴投资与东方资产委托贷款借款利率的议案 3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案 4、关于选举第四届董事会独立董事的议案 5、关于选举第四届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 东兴证券股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座605室

重要日期: 首次公告(2016-05-06)、董事会签署日(2016-05-07)、股权登记日(2016-05-25)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-05-31)、召开日(2016-05-26)

议题:

1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年年度报告》及其摘要
4《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》
5《关于东兴证券股份有限公司2015年度利润分配的议案》
6《关于确定公司2016年度证券投资规模的议案》
7《关于聘任公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8《关于申请股票期权做市业务资格的议案》
9《东兴证券股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》
10《关于调整东兴证券股份有限公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 东兴证券股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座605室

重要日期: 首次公告(2016-01-30)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日(2016-02-02)、现场登记日(2016-02-05)、网络投票日(2016-02-16)、召开日(2016-02-05)

议题:

1关于审议公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施(第二次修订稿)的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店十一层会议中心东华厅

重要日期: 首次公告(2015-11-20)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-12-01)、现场登记日(2015-12-04)、网络投票日(2015-12-08)、召开日(2015-12-04)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
3关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案
4关于调整公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6关于调整公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
7关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
8关于申请合格境内机构投资者境外证券投资管理业务资格的议案
9关于发行证券公司永续次级债券的议案
10选举印建民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
11选举秦斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 东兴证券股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市怀柔区宽沟路1号北京宽沟会议中心五号楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-31)、董事会签署日(2015-08-01)、股权登记日(2015-08-10)、现场登记日(2015-08-13)、网络投票日(2015-08-17)、召开日(2015-08-13)

议题:

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
7 关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
8 关于公司实施境内、境外债务融资及授权的议案
9 关于申请开展贵金属现货合约代理业务及黄金现货合约自营业务的议案
10关于东兴投资与东方资产续签委托贷款协议的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 东兴证券股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区香山路正蓝旗甲一号杏林山庄5层5号会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-03)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-24)、召开日(2015-04-21)

议题:

1、《关于修订<东兴证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2、《关于修订<东兴证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
5、《关于修订<东兴证券股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
6、《关于修订<东兴证券股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7、《关于审议2014年度关联方交易及预计2015年度关联方交易的议案》
8、《东兴证券股份有限公司2014年度财务决算报告》
9、《关于公司2014年度利润分配的议案》
10、《2014年度董事会工作报告》
11、《2014年度监事会工作报告》
12、《关于2014年公司专职董事和专职监事报酬的议案》
13、《关于公司2015年证券投资规模的议案》
14、《关于公开发行证券公司债券的议案》
15、《关于发行短期公司债券的议案》
16、《关于发行收益凭证的议案》
17、《关于借入发行证券公司次级债的议案》
18、《关于扩大融资融券业务债权收益权转让融资规模的议案》
19、《关于审议为关联方提供定向资产管理服务的议案》
20、《关于续聘瑞华会计师事务所作为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

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