玉龙股份601028股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东玉龙黄金股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业金融大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-15)、董事会签署日(2024-10-15)、股权登记日(2024-10-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-31)、召开日()

议题:

1、关于补选公司非独立董事的议案
2、关于补选公司非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东玉龙黄金股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业金融大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-08)、董事会签署日(2024-08-08)、股权登记日(2024-08-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-23)、召开日()

议题:

1、关于补选公司非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东玉龙黄金股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业金融大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度独立董事述职报告
5、2023年度财务决算报告
6、2023年度利润分配预案
7、关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案
8、关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东玉龙黄金股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业金融大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-15)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》
3、《关于聘任2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东玉龙黄金股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业金融大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年度独立董事述职报告
5、2022年度财务决算报告
6、2022年度利润分配预案
7、关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案
8、关于为控股子公司履行购销业务合同提供担保额度预计的议案
9、关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 山东玉龙黄金股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业金融大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-14)、召开日(2022-12-09)

议题:

1、关于聘任2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山东玉龙黄金股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业金融大厦11层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-01)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东玉龙黄金股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业金融大厦11层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《2022年半年度利润分配预案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东玉龙黄金股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区汉峪金谷华悦路A4-4产业金融大厦11层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《关于全资子公司收购NQM Gold 2 Pty Ltd的100%股权并签署股权转让相关协议的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东玉龙黄金股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历城区汉峪金谷华悦路A4-4产业金融大厦11层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及摘要
4、2021年度独立董事述职报告
5、2021年度财务决算报告
6、2021年度利润分配方案
7、关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案
8、关于公司为控股子公司提供业务担保额度预计的议案
9、关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《监事会议事规则》的议案
14、关于修订《独立董事制度》的议案
15、关于修订《对外担保管理办法》的议案
16、关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案
17、关于修订《关联交易管理制度》的议案
18、关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》的议案
19、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
20、关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山东玉龙黄金股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区汉峪金谷华悦路A4-4产业金融大厦11层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、《公司关于聘任2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东玉龙黄金股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼31层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-09)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-18)、现场登记日(2021-10-19)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-19)

议题:

1、《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、关于选举董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东玉龙黄金股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼31层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2、《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3、《山东玉龙黄金股份有限公司2020年年度报告及摘要》
4、《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度内部控制评价报告》
5、《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度独立董事述职报告》
6、《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度财务决算报告》
7、《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度利润分配方案》
8、《山东玉龙黄金股份有限公司关于2021年度公司及控股子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》
9、《山东玉龙黄金股份有限公司关于2021年度公司为控股子公司提供业务担保额度预计的议案》
10、《山东玉龙黄金股份有限公司关于2021年度公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东玉龙黄金股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼31层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-22)、董事会签署日(2020-12-22)、股权登记日(2020-12-29)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2021-01-06)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、《公司关于聘任2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼31层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-17)、董事会签署日(2020-08-17)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-25)、网络投票日(2020-09-01)、召开日(2020-08-25)

议题:

1、《关于变更公司名称、注册地址及经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、《关于2020年度开展期货套期保值业务的议案》
3、《关于为控股子公司提供业务担保额度预计的议案》
4、《关于增选董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼31层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《江苏玉龙钢管股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2、《江苏玉龙钢管股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3、《江苏玉龙钢管股份有限公司2019年年度报告及摘要》
4、《江苏玉龙钢管股份有限公司2019年度内部控制评价报告》
5、《江苏玉龙钢管股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
6、《江苏玉龙钢管股份有限公司2019年度财务决算报告》
7、《江苏玉龙钢管股份有限公司2019年度利润分配方案》
8、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
9、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于2020年对外担保额度预计的议案》
10、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于2020年申请授信额度的议案》
11、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于增设副董事长职务并修订<公司章程>的议案》
12、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼31层会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-11)、董事会签署日(2020-01-11)、股权登记日(2020-01-17)、现场登记日(2020-01-20)、网络投票日(2020-02-19)、召开日(2020-01-20)

议题:

1、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区丁香路555号上海东怡大酒店三楼丁香3号厅

重要日期: 首次公告(2019-09-20)、董事会签署日(2019-09-20)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-27)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-09-27)

议题:

1、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于变更经营范围的议案》 2、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于重新制定<公司章程>的议案》 3、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》 4、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》 5、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<监事会议事规则>的议案》 6、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》 7、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<关联交易管理制度>的议案》 8、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》 9、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事会换届选举的议案(选举董事)》 10、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事会换届选举的议案(选举独立董事)》 11、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦1009A室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-17)

议题:

1.《江苏玉龙钢管股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2.《江苏玉龙钢管股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3.《江苏玉龙钢管股份有限公司2018年度财务决算报告》
4.《江苏玉龙钢管股份有限公司2019年度财务预算报告》
5.《江苏玉龙钢管股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
6.《江苏玉龙钢管股份有限公司内部控制审计报告》
7.《江苏玉龙钢管股份有限公司2018年度利润分配方案》
8.《江苏玉龙钢管股份有限公司关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》
9.《江苏玉龙钢管股份有限公司2018年年度报告及摘要》
10.《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事2018年度述职报告》
11.《江苏玉龙钢管股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦1009A室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于转让控股子公司股权的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦1009A室

重要日期: 首次公告(2019-03-02)、董事会签署日(2019-03-02)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-12)、网络投票日(2019-03-18)、召开日(2019-03-12)

议题:

1.00关于选举董事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座22层

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-11)

议题:

1.《江苏玉龙钢管股份有限公司关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市大厂潮白河工业区蒋谭路廊坊潮白河喜来登酒店二层碧竹厅

重要日期: 首次公告(2018-06-23)、董事会签署日(2018-06-23)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-03)、网络投票日(2018-07-09)、召开日(2018-07-03)

议题:

1.《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市大厂潮白河工业区蒋谭路廊坊潮白河喜来登酒店二层碧竹厅

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-16)

议题:

1《江苏玉龙钢管股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2《江苏玉龙钢管股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3《江苏玉龙钢管股份有限公司2017年度财务决算报告》
4《江苏玉龙钢管股份有限公司2018年度财务预算报告》
5《江苏玉龙钢管股份有限公司2017年度内部控制评价报告》
6《江苏玉龙钢管股份有限公司内部控制审计报告》
7《江苏玉龙钢管股份有限公司2017年度利润分配方案》
8《江苏玉龙钢管股份有限公司2017年年度报告及摘要》
9《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事2017年度述职报告》
10《江苏玉龙钢管股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
12《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市大厂潮白河工业区蒋谭路廊坊潮白河喜来登酒店二层碧竹厅

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-23)、股权登记日(2018-03-28)、现场登记日(2018-03-29)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-03-29)

议题:

1《江苏玉龙钢管股份有限公司关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2《江苏玉龙钢管股份有限公司关于对外投资的议案》
3《关于天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司之业绩承诺及补偿协议的议案》
4《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市大厂潮白河工业区蒋谭路廊坊潮白河喜来登酒店二层碧竹厅

重要日期: 首次公告(2017-10-24)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-11-01)、现场登记日(2017-11-02)、网络投票日(2017-11-08)、召开日(2017-11-02)

议题:

1、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
2、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市大厂潮白河工业区蒋谭路廊坊潮白河喜来登酒店二层碧竹厅

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-07)

议题:

1《关于公司符合重大资产出售暨关联交易条件的议案》
2.00《关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》
3《关于本次交易构成关联交易的议案》
4《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
5《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7《关于公司本次重大资产出售停牌前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
8《关于签署附生效条件的<江苏玉龙钢管股份有限公司与中源盛唐投资江苏有限公司之重大资产重组及处置协议>的议案》
9《关于<江苏玉龙钢管股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>(修订稿)及其摘要的议案》
10《关于转让部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
11《关于批准本次重大资产出售暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》
12《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
13《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》
14《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》
15《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省廊坊市大厂潮白河工业区蒋谭路廊坊潮白河喜来登酒店二层碧竹厅

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、《江苏玉龙钢管股份有限公司2016年度董事会工作报告》 2、《江苏玉龙钢管股份有限公司2016年度监事会工作报告》 3、《江苏玉龙钢管股份有限公司2016年度财务决算报告》 4、《江苏玉龙钢管股份有限公司2017年度财务预算报告》 5、《江苏玉龙钢管股份有限公司2016年度内部控制评价报告》 6、《江苏玉龙钢管股份有限公司内部控制审计报告》 7、《江苏玉龙钢管股份有限公司2016年度利润分配方案》 8、《江苏玉龙钢管股份有限公司2016年年度报告及摘要》 9、《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事2016年度述职报告》 10、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 11、《江苏玉龙钢管股份有限有限公司关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》 12、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》 13、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理回购注销未达到解锁条件的限制性股票相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层

重要日期: 首次公告(2016-11-12)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-21)、现场登记日(2016-11-22)、网络投票日(2016-11-29)、召开日(2016-11-22)

议题:

1《江苏玉龙钢管股份有限公司关于拟公开转让子公司股权的议案》
2《江苏玉龙钢管股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权处理拍卖后续事宜的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层

重要日期: 首次公告(2016-09-14)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-09-22)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-29)、召开日(2016-09-23)

议题:

1《江苏玉龙钢管股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市惠山区玉祁街道玉龙路15号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-04)、董事会签署日(2016-08-04)、股权登记日(2016-08-15)、现场登记日(2016-08-16)、网络投票日(2016-08-19)、召开日(2016-08-16)

议题:

1《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
2《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
4《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<监事会议事规则>的议案》
5《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》
6《江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事会提前进行换届选举的议案(选举董事)》
7《江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事会提前进行换届选举的议案(选举独立董事)》
8《江苏玉龙钢管股份有限公司关于监事会提前进行换届选举的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市惠山区玉祁街道玉龙路15号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-21)、网络投票日(2016-06-24)、召开日(2016-06-21)

议题:

1 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》
2 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于减少注册资本的议案》
3 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订公司章程的议案》
4 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理回购注销未达到解锁条件的限制性股票相关事宜的议案》
5 《江苏玉龙钢管股份有限公司关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-05)

议题:

1、《江苏玉龙钢管股份有限公司2015年度董事会工作报告》
2、《江苏玉龙钢管股份有限公司2015年度监事会工作报告》
3、《江苏玉龙钢管股份有限公司2015年度财务决算报告》
4、《江苏玉龙钢管股份有限公司2016年度财务预算报告》
5、《江苏玉龙钢管股份有限公司2015年度内部控制评价报告》
6、《江苏玉龙钢管股份有限公司内部控制审计报告》
7、《江苏玉龙钢管股份有限公司2015年度利润分配方案》
8、《江苏玉龙钢管股份有限公司2015年年度报告及摘要》
9、《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事2015年度述职报告》
10、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号江苏玉龙钢管股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-04)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-17)

议题:

1江苏玉龙钢管股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-29)、董事会签署日(2015-05-29)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-09)、网络投票日(2015-06-15)、召开日(2015-06-09)

议题:

1、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》
2、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于减少注册资本的议案》
3、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订公司章程的议案》
4、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理回购注销未达到解锁条件的限制性股票相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-09)、现场登记日(2015-04-10)、网络投票日(2015-04-17)、召开日(2015-04-10)

议题:

1《江苏玉龙钢管股份有限公司2014年度董事会工作报告》
2《江苏玉龙钢管股份有限公司2014年度监事会工作报告》
3《江苏玉龙钢管股份有限公司2014年度财务决算报告》
4《江苏玉龙钢管股份有限公司2015年度财务预算报告》
5《江苏玉龙钢管股份有限公司2014年度内部控制评价报告》
6《江苏玉龙钢管股份有限公司内部控制审计报告》
7《江苏玉龙钢管股份有限公司2014年度利润分配方案》
8《江苏玉龙钢管股份有限公司2014年年度报告》及摘要
9《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事2014年度述职报告》
10《江苏玉龙钢管股份有限公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11《江苏玉龙钢管股份有限公司关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号江苏玉龙钢管股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-09)、董事会签署日(2015-01-10)、股权登记日(2015-01-19)、现场登记日(2015-01-20)、网络投票日(2015-01-28)、召开日(2015-01-20)

议题:

1《关于减少注册资本的议案》
2《关于增加注册资本的议案》
3《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
4《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
5《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
6《关于修订<重大投资和交易决策制度>部分条款的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开公司2013 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2013-09-04)、网络投票日(2014-04-25)、召开日(2013-09-04)

议题:

1. 审议《公司2013年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2013年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2013年度财务决算报告》
4. 审议《公司2014年度财务预算报告》
5. 审议《公司2013年度利润分配方案》
6. 审议《公司2013年度报告及摘要》
7. 审议《独立董事2013年年度述职报告》
8. 审议《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9. 审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
10.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
11.审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
12.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
13.审议《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》
14.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
15.审议《江苏玉龙钢管股份有限公司内部控制鉴证报告》
16.审议《江苏玉龙钢管股份有限公司未来三年(2014-2016)股东回报规划》
17.审议《江苏玉龙钢管股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》
18.审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏玉龙钢管股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-30)、董事会签署日(2013-12-31)、股权登记日(2014-01-09)、现场登记日(2014-01-10)、网络投票日()、召开日(2014-01-10)

议题:

1、审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于增加注册资本的议案》
2、审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于增加经营项目的议案》
3、审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏玉龙钢管股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-10)、董事会签署日(2013-09-11)、股权登记日(2013-09-17)、现场登记日(2013-09-18)、网络投票日()、召开日(2013-09-18)

议题:

1、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事会换届选举的议案》;
2、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-20)、董事会签署日(2013-08-21)、股权登记日(2013-08-28)、现场登记日(2013-09-04)、网络投票日(2013-09-05)、召开日(2013-09-04)

议题:

1、审议《江苏玉龙钢管股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案)》的议案
2、审议《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》的议案。
3、审议《江苏玉龙钢管股份有限公司2013年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号江苏玉龙钢管股份有限公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-31)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日(2013-04-25)、召开日(2013-04-19)

议题:

1. 审议《公司 2012 年度董事会工作报告》
2. 审议《公司 2012 年度监事会工作报告》
3. 审议《公司 2012 年度财务决算报告》
4. 审议《公司 2013 年度财务预算报告》
5. 审议《公司 2012 年度利润分配方案》
6. 审议《公司 2012 年度报告及摘要》
7. 审议《独立董事 2012 年年度述职报告》
8. 审议《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9. 审议《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》
10. 审议《关于修订<重大投资与交易决策制度>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏玉龙钢管股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号江苏玉龙钢管股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-06)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

1、审议《关于制定防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法的议案》
2、审议《关于制定股东大会网络投票实施细则的议案》
3、审议《关于修订关联交易管理制度的议案》
4、审议《关于修订重大投资和交易决策制度的议案》
5、审议《关于调整公司章程中利润分配政策的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏玉龙钢管股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告暨召开2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 无锡市惠山区玉祁镇玉龙路１５号江苏玉龙钢管股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-03)、网络投票日()、召开日(2012-05-03)

议题:

1. 审议《公司2011 年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2011 年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2011 年度财务决算报告》
4. 审议《公司2012 年度财务预算报告》
5. 审议《公司2011 年度利润分配方案》
6. 审议《公司2011 年度报告及摘要》
7. 审议《关于续聘公司2012 年度审计机构的议案》
8. 审议《独立董事2011 年年度述职报告》
9. 审议《关于修改<公司章程>议案》
10.《关于更换公司董事的议案》

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