陕西黑猫601015股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-16)、董事会签署日(2024-05-16)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、《关于吸收合并全资子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司与陕西黄河物资销售有限责任公司的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算方案的议案》
4、《关于公司2023年度报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2023年度日常关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易报告的议案》
7、《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-16)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-16)

议题:

1、《关于控股股东出具进一步避免同业竞争承诺函的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-29)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>及其他相关制度的议案》
3、《关于公司2024年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-07-27)、现场登记日(2023-08-03)、网络投票日(2023-08-03)、召开日(2023-08-03)

议题:

1、《关于新疆黑猫与黄河矿业签署<股权转让协议之补充协议>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-05)、董事会签署日(2023-05-05)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《关于子公司新疆黑猫收购控股股东所持金宝利丰100%股权的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算方案的议案》
4、《关于公司2022年年度报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2022年度日常关联交易执行情况和2023年度预计日常关联交易报告的议案》
7、《关于全资子公司为其参股公司融资提供反担保暨关联交易的议案》
8、《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-17)、董事会签署日(2023-02-17)、股权登记日(2023-02-28)、现场登记日(2023-03-06)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-06)

议题:

1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、《关于公司2023年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》
2、《关于修订公司章程及附件的议案》
3、《关于修订公司部分治理制度的议案》
4、《关于调整公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-07)、董事会签署日(2022-09-07)、股权登记日(2022-09-15)、现场登记日(2022-09-22)、网络投票日(2022-09-22)、召开日(2022-09-22)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
3、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
4、《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市金塔路与盘河路十字黄河矿业大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-22)、董事会签署日(2022-06-22)、股权登记日(2022-06-28)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-07)、召开日(2022-07-07)

议题:

1、《关于补选第五届董事会普通董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-17)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-01)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、《关于吸收合并全资子公司韩城市黑猫化工有限责任公司与韩城市黑猫能源利用有限公司的议案》
2、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算方案的议案》
4、《关于公司2021年年度报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度预计日常关联交易报告的议案》
8、《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市新城区盘河路与金塔路什字东南角黄河矿业大楼黑猫焦化503会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日()、网络投票日(2021-12-24)、召开日()

议题:

1、《关于公司2022年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》
2、《关于换届选举第五届董事会普通董事的议案》
3、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
4、《关于第五届普通董事和监事薪酬的议案》
5、《关于第五届独立董事津贴的议案》
6、《关于换届选举第五届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市西庄镇陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算方案的议案》
5、《关于公司2020年度报告的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告的议案》
8、《关于公司聘任2021年度审计机构的议案》
9、《关于补选第四届董事会普通董事的议案》
10、《关于延长公司配股公开发行证券股东大会决议有效期的议案》
11、《关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市西庄镇陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、《关于公司2021年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》
2、《关于子公司内蒙古黑猫规划建设“880万吨焦炭及利用焦炉煤气联产100万吨甲醇、20万吨苯加氢、40万吨焦油加氢装置项目”的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》
4、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
5、《关于修订公司监事会议事规则的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市西庄镇陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-13)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、《关于公司收购控股股东所持建新煤化49%股权暨关联交易的议案》
2、《关于公司放弃龙门煤化45%股权优先购买权的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市西庄镇陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算方案的议案》
5、《关于公司2019年年度报告的议案》
6、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度预计日常关联交易报告的议案》
8、《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》
9、《关于延长公司配股公开发行证券股东大会决议有效期的议案》
10、《关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市西庄镇陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日()、网络投票日(2019-12-23)、召开日()

议题:

1、《关于公司2020年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》 2、《关于撤销投资设立控股子公司山西黑猫清洁能源有限公司的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市西庄镇陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-05)、董事会签署日(2019-09-05)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日()、网络投票日(2019-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于调整公司配股公开发行证券方案决议有效期的议案》 2、《关于修订公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-11)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日()、网络投票日(2019-05-28)、召开日()

议题:

1.《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》
2.《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》
3.《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》
4.《关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.《关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7.《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
8.《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》
9.《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-11)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
4、《关于公司2018年度财务决算方案的议案》
5、《关于公司2018年度报告的议案》
6、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2018年度资本公积金转增股本方案的议案》
8、《关于公司追认2018年度日常关联交易的议案》
9、《关于公司2018年度日常关联交易执行情况和2019年度预计日常关联交易报告的议案》
10、《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-10)、董事会签署日(2018-12-10)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-24)

议题:

1、《关于增加2018年度日常关联交易的议案》
2、《关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》
3、《关于投资建设内蒙古黑猫煤化工有限公司“综合利用焦炉煤气年产30万吨甲醇联产8万吨合成氨项目”的议案》
4、《关于公司2019年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》
5、《关于换届选举第四届董事会普通董事的议案》
6、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
7、《关于第四届普通董事和监事薪酬的议案》
8、《关于第四届独立董事津贴的议案》
9、《关于换届选举第四届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-30)、股权登记日(2018-06-05)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、《关于公司变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》
2、《关于公司对全资子公司韩城市黑猫气化有限公司减少注册资本并对全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司增加注册资本的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-13)

议题:

1《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
4《关于公司2017年度财务决算方案的议案》
5《关于公司2017年年度报告的议案》
6《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7《关于子公司添工冶金向陕西黄河矿业(集团)有限责任公司拆借资金的议案》
8《关于公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计日常关联交易报告的议案》
9《关于公司聘任2018年度审计机构的议案》
10《关于提名普通董事候选人的议案》
11《关于撤销投资设立参股公司延安能源集团黑猫联合能源有限责任公司的议案》
12《关于修订公司章程的议案》
13《关于修订股东大会议事规则的议案》
14《关于修订对外担保管理制度的议案》
15《关于修订独立董事工作制度的议案》
16《关于修订监事会议事规则的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-06)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-12)、现场登记日(2018-01-22)、网络投票日(2018-01-23)、召开日(2018-01-22)

议题:

1.关于公司2018年度信贷融资预算及担保安排方案的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-11)、董事会签署日(2017-11-11)、股权登记日(2017-11-17)、现场登记日(2017-11-26)、网络投票日(2017-11-27)、召开日(2017-11-26)

议题:

1、《关于增加2017年度日常关联交易的议案》
2、《关于收购韩城市添工冶金有限责任公司100%股权的议案》
3、《关于投资设立控股公司山西黑猫清洁能源有限公司的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-11)

议题:

1《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2016年度财务决算方案的议案》
4《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
5《关于公司2016年年度报告的议案》
6《关于公司2016年度日常关联交易执行情况和2017年度预计日常关联交易报告的议案》
7《关于公司聘任2017年度审计机构的议案》
8《关于补选非职工监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-22)、董事会签署日(2017-02-22)、股权登记日(2017-02-28)、现场登记日(2017-03-08)、网络投票日(2017-03-09)、召开日(2017-03-08)

议题:

1 《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
2 《关于公司2017年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-15)、董事会签署日(2016-10-15)、股权登记日(2016-10-20)、现场登记日(2016-10-28)、网络投票日(2016-10-31)、召开日(2016-10-28)

议题:

1《关于2016年度新增信贷融资预算及担保安排方案的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-02)、董事会签署日(2016-08-02)、股权登记日(2016-08-10)、现场登记日(2016-08-17)、网络投票日(2016-08-18)、召开日(2016-08-17)

议题:

《关于投资设立参股公司延安能源集团黑猫联合能源有限责任公司的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-24)

议题:

1《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2015年度财务决算方案的议案》
4《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
5《关于公司2015年年度报告的议案》
6《关于公司2015年度日常关联交易执行情况和2016年度预计日常关联交易报告的议案》
7《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
8《关于公司2015年度资本公积金转增股本方案的议案》
9《关于修改公司章程的议案》
10《关于子公司技术改造转型升级的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-18)、董事会签署日(2016-02-19)、股权登记日(2016-02-29)、现场登记日(2016-03-04)、网络投票日(2016-03-07)、召开日(2016-03-04)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4 、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 、《关于签署〈陕西黑猫焦化股份有限公司与陕西黄河矿业(集团)有限责任公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同〉的议案》
6 、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
7 、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8 、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案》
9 、《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11 、《关于修订〈公司章程〉和〈股东大会议事规则〉的议案》
12 、《关于制定<子公司、参股公司利润分配管理办法>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-15)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-23)

议题:

1 《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》
2 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
3 《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
4 《关于公司向汇丰物流采购精煤日常关联交易的议案》
5.00 《关于换届选举第三届董事会普通董事的议案》
6.00 《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
7.00 《关于换届选举第三届监事会非职工监事的议案》
8 《关于第三届独立董事津贴的议案》
9 《关于第三届普通董事和监事薪酬的议案》
10 《关于2016 年度信贷融资预算及担保计划的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 陕西黑猫焦化股份有限公司关于 2014 年年度股东大会更正补充公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-14)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-20)

议题:

1 《关于公司 2014 年度财务决算方案的议案》
2 《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》
3 《关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况和 2015 年度预计日常关联交易报告的议案》
4 《关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》
6 《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》
7 《关于公司 2015 年度信贷融资预算及担保计划的议案》
8 《关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案》
9 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
11 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
12 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
13 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
15 《关于公司未来三年(2015-2017 年)股东分红回报规划的议案》

601015 陕西黑猫	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
601015 陕西黑猫	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

601015陕西黑猫

陕西黑猫601015股东大会 召开通知

陕西黑猫601015相关个股

601015
陕西黑猫

陕西黑猫601015股东大会召开通知