郴电国际600969股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<郴电国际独立董事工作制度>的议案》
3、《关于选举董事的议案》
4、《关于选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告及摘要》
4、《公司2023年度财务决算报告及2024年度预算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
7、《关于公司2024年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
8、《关于变更2024年度财务和内控审计机构的议案》
9、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
10、《关于补选第六届监事会监事的议案》
11、《独立董事述职报告(葛玉辉)》
12、《独立董事述职报告(陈共荣)》
13、《独立董事述职报告(陈共荣)》
14、《独立董事述职报告(陈景善)》
15、《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-13)、现场登记日(2023-10-18)、网络投票日(2023-10-19)、召开日(2023-10-18)

议题:

1、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告及摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于计提资产减值准备的议案》
7、《关于公司2023年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
8、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务和内控审计机构的议案》
9、《关于修改<郴电国际关联交易决策制度>的议案》
10、《关于制定<郴电国际对外担保管理制度>的议案》
11、《关于为控股子公司湖南郴电(安仁)水务有限责任公司提供担保的议案》
12、《独立董事2022年度述职报告》
13、《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于为全资子公司郴州市自来水有限责任公司提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告及摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于计提资产减值准备的议案》
7、《关于全资子公司2021年度固定资产报废处理的议案》
8、《关于公司2022年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
9、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
10、《关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的议案》
11、《独立董事2021年度述职报告》
12、《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-03)、股权登记日(2021-12-14)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-21)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
4、《关于拟非公开协议转让所持秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司和秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司股份及债权的议案》
5、《关于全资子公司郴州市自来水有限责任公司土地收储及门面拆迁补偿的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-19)、董事会签署日(2021-08-19)、股权登记日(2021-08-27)、现场登记日(2021-09-02)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-09-02)

议题:

1、关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处理厂PPP项目特许经营协议及资产转让的议案
2、关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告及摘要》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《关于2020年度利润分配预案》
6、《关于计提资产减值的议案》
7、《关于补选第六届监事会监事的议案》
8、《关于兑现2019年董监高薪酬方案及制定2020年、2021年薪酬考核方案的议案》
9、《关于公司2021年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
10、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务和内控审计机构的议案》
11、《独立董事2020年度述职报告》
12、《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-10)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-18)、现场登记日(2020-09-24)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-24)

议题:

1、《关于股东郴投集团延期增持公司股份计划的议案》
2、《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年年度报告及摘要》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《关于2019年度利润分配预案》
6、《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》
8、《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》
9、《关于公司2020年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
10、《关于计提资产减值准备的议案》
11、《独立董事2019年度述职报告》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-07)、董事会签署日(2019-11-07)、股权登记日(2019-11-15)、现场登记日(2019-11-21)、网络投票日(2019-11-22)、召开日(2019-11-21)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
3、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-11)、董事会签署日(2019-10-11)、股权登记日(2019-10-21)、现场登记日(2019-10-25)、网络投票日(2019-10-28)、召开日(2019-10-25)

议题:

1、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-06)、现场登记日(2019-06-13)、网络投票日(2019-06-14)、召开日(2019-06-13)

议题:

1、《关于股东郴投集团延期增持公司股份计划的议案》
2、《关于股东临武县水电公司延期增持公司股份计划的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1《公司2018年度董事会工作报告》
2《公司2018年度监事会工作报告》
3《公司2018年年度报告及摘要》
4《公司2018年度财务决算报告》
5《关于2018年度利润分配预案》
6《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7《关于预计公司2019年日常关联交易的议案》
8《关于公司2019年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
9《独立董事2018年度述职报告》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-20)、网络投票日(2018-06-22)、召开日(2018-06-20)

议题:

1、《关于修改公司〈章程〉的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年年度报告及摘要》
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《关于2017年度资本公积转增股本及利润分配预案》
6、《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》
8、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
9、《关于公司2018年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
10、《独立董事2017年度述职报告》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-26)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-05)、现场登记日(2018-01-08)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-08)

议题:

1.《关于免去付国先生公司董事的议案》
2.《关于增补范培顺先生为公司董事的议案》
3.《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-22)、董事会签署日(2017-06-22)、股权登记日(2017-07-03)、现场登记日(2017-07-06)、网络投票日(2017-07-07)、召开日(2017-07-06)

议题:

1.《关于参与竞拍中国水电建设集团圣达水电有限公司一亿股股权的议案》
2.《关于公司向银行申请股权收购项目贷款的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-09)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年年度报告及摘要》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2016年度股利分配预案》
6《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7《关于预计公司2017年日常关联交易的议案》
8《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》
9《关于公司2017年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
10《独立董事2016年度述职报告》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-09)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-21)、网络投票日(2017-03-24)、召开日(2017-03-21)

议题:

1《关于参与竞拍四川圣达水电开发有限公司部分股权的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-12)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-21)、现场登记日(2016-11-24)、网络投票日(2016-11-28)、召开日(2016-11-24)

议题:

1《关于签署债务处理及认缴资本金有关事项的协议》的议案
2《关于向中国水电建设集团圣达水电开发有限公司增资11,175.35万元的议案》
3《关于收购四川圣达集团有限公司15,745.8万元增资权事项的议案》
4《关于提请股东大会授权董事会办理与<关于债务处理及认缴资本金有关事项的协议>相关事项的议案》
5《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-12)

议题:

1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度报告及摘要》
4《公司2015年度财务决算报告》
5《关于补选邓寿华同志为公司第五届监事会监事的议案》
6《公司2015年度股利分配预案》
7《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8《关于预计公司2016年日常关联交易的议案
9《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案
10《关于公司2016年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
11《独立董事2015年度述职报告》
12《关于以资本公积金向全体股东每10股转增20股的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-13)、召开日(2015-05-13)

议题:

1 《公司 2014 年度董事会工作报告》
2 《公司 2014 年度监事会工作报告》
3 《公司 2014 年度报告及摘要》
4 《公司 2014 年度财务决算报告》
5 《募集资金存放和使用情况的专项报告》
6 《公司 2014 年度股利分配预案》
7 《关于预计公司 2015 年日常关联交易的议案》
8 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构的议案》
9 《关于公司 2015 年度向银行申请综合授信 11.10 亿元融资额度的议案》
10 《独立董事 2014 年度述职报告》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司关于关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-14)、现场登记日(2014-11-17)、网络投票日(2014-11-17)、召开日(2014-11-17)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、审议《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-16)、董事会签署日(2014-07-16)、股权登记日(2014-07-28)、现场登记日(2014-07-29)、网络投票日(2014-07-30)、召开日(2014-07-29)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》;

2、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-21)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日()、召开日(2014-04-14)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度报告及摘要》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《关于预计公司2014年日常关联交易的议案》
7、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2013年度向银行申请综合授信9.1亿元融资额度的议案》
9、审议《独立董事2013年度述职报告》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-09)、网络投票日(2014-04-10)、召开日(2014-04-09)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票有关事宜的议案》
7、审议关于修改《公司章程》相关条款的议案;
8、审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
9、审议《关于公司第四届董事会成员任期延期的议案》
10、审议《关于公司第四届监事会成员任期延期的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年度报告及摘要》;
4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
5、审议《公司 2012 年度利润分配预案》;
6、审议《关于预计公司 2013 年日常关联交易的议案》;
7、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案》;
8、审议《关于公司 2013 年度向银行申请综合授信 7.7 亿元融资额度的议案》;2
9、审议《关于向中国农业银行郴州分行申请 2012 年度农网改造升级工程项目借款 3.2 亿的议案》;本议案已经公司第四届董事会第十五次(临时)董事会审议通过。
10、审议《关于向中国农业银行郴州分行申请 2013 年度农网改造升级工程项目借款 9.6 亿的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-22)、董事会签署日(2012-12-22)、股权登记日(2013-01-16)、现场登记日(2013-01-18)、网络投票日()、召开日(2013-01-18)

议题:

1、审议关于修改公司《章程》的议案；
2、审议《关于控股子公司秦皇岛郴电天宸气体有限公司关联交易的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-19)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011 年度利润分配预案》；
6、审议《关于预计公司2012 年日常关联交易的议案》；
7、《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2012 年度向银行申请综合授信5 亿元融资额度的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司第四届董事会第五次（临时）会议决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-15)、董事会签署日(2011-07-15)、股权登记日(2011-08-03)、现场登记日(2011-08-05)、网络投票日()、召开日(2011-08-05)

议题:

关于为邯郸郴电电力能源有限责任公司提供担保的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开公司2010年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-10)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日()、召开日(2011-05-11)

议题:

1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年度报告及摘要》；
4、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010 年度利润分配预案》；
6、审议《2010 年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案》；
7、《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》；
8、《关于调整董事监事及高级管理人员薪酬的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-01-29)、董事会签署日(2011-01-29)、股权登记日(2011-02-14)、现场登记日(2011-02-17)、网络投票日()、召开日(2011-02-17)

议题:

1、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。
3、审议《关于修改湖南省郴电国际发展股份有限公司章程的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-16)、董事会签署日(2010-04-16)、股权登记日(2010-05-10)、现场登记日(2010-05-11)、网络投票日()、召开日(2010-05-11)

议题:

1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度报告及摘要》；
4、审议《公司2009年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-04-08)、董事会签署日(2010-04-08)、股权登记日(2010-04-20)、现场登记日(2010-04-21)、网络投票日()、召开日(2010-04-21)

议题:

审议《关于收购郴州市自来水有限责任公司股权的议案》；

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告暨召开公司2009年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-05)、董事会签署日(2009-12-05)、股权登记日(2009-12-18)、现场登记日(2009-12-21)、网络投票日()、召开日(2009-12-21)

议题:

1、审议《关于公司对万福电力的债权进行处置的议案》；
2、审议《关于同意公司控股子公司德能水电有限公司继续为永兴县二级水电站有限责任公司提供担保的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-06)、董事会签署日(2009-06-06)、股权登记日(2009-06-24)、现场登记日(2009-06-26)、网络投票日()、召开日(2009-06-26)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》。 2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》。 3、审议《公司2008 年度报告及摘要》。 4、审议《公司2008 年度财务决算报告》。 5、审议《公司2008 年度利润分配预案》。 6、审议《2008 年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案》。 7、审议《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》。 8、审议关于修改《公司章程》的议案。 9、审议《关于增补周碧祥先生为公司第三届监事会监事的议案》。 10、审议《关于向农业银行申请贷款的议案》; 11、审议《关于收购发起人股东等供电经营性资产关联交易的议案》。 12、审议《关于向中国农业银行郴州分行申请农网完善工程贷款的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-18)、董事会签署日(2008-12-18)、股权登记日(2008-12-30)、现场登记日(2008-12-31)、网络投票日()、召开日(2008-12-31)

议题:

审议《湖南郴电国际发展股份有限公司关于投资设立上海郴电裕旺投资有限公司》的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-29)、董事会签署日(2008-10-29)、股权登记日(2008-11-12)、现场登记日(2008-11-13)、网络投票日()、召开日(2008-11-13)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议《公司募集资金管理制度》的修订稿

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2007年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-18)、董事会签署日(2008-04-19)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、召开日(2008-05-14)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度报告及摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议《2007 年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案》；
7、审议《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》；
8、审议修改《公司章程》的议案；
9、审议修改《公司募集资金管理制度》的议案;
10、审议《关于向中国农业银行郴州市分行申请地方电网修复工程项目贷款的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-27)、董事会签署日(2007-06-28)、股权登记日(2007-07-09)、现场登记日(2007-07-10)、网络投票日()、召开日(2007-07-10)

议题:

　 1、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
　　2、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告暨召开公司2006年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-12)、董事会签署日(2007-04-12)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度报告及摘要》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配预案》；
6、审议《2006年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案》;
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；
9、审议《关于续聘天职国际会计师事务所有限责任公司(原名:天职孜信会计师事务所有限公司)为公司2007年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司第二届董事会第二十九次（临时）会议决议公告暨召开公司2006年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-21)、董事会签署日(2006-11-21)、股权登记日(2006-12-01)、现场登记日(2006-12-04)、网络投票日()、召开日(2006-12-04)

议题:

1、审议《关于解除刘晓文公司董事的议案》；
2、审议《关于增补付国先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三层会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-26)、董事会签署日(2006-05-29)、股权登记日(2006-06-16)、现场登记日(2006-06-22)、网络投票日(2006-06-23)、召开日(2006-06-22)

议题:

《关于公司股权分置改革方案的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告暨召开公司2005年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-08)、董事会签署日(2006-04-08)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-10)、网络投票日()、召开日(2006-05-10)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度报告及摘要》；
4、审议《2005年度财务决算报告》；
5、审议《2005年度利润分配预案》；
6、审议《2005年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案》；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
10、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南郴电国际发展股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告暨召开公司2006年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-26)、董事会签署日(2005-12-27)、股权登记日(2006-02-13)、现场登记日(2006-02-17)、网络投票日()、召开日(2006-02-17)

议题:

1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；
2、审议《关于续聘天职孜信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案》。

600969 郴电国际	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
600969 郴电国际	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

600969郴电国际

郴电国际600969股东大会 召开通知

郴电国际600969相关个股

600969
郴电国际

郴电国际600969股东大会召开通知