现代投资000900股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于第九届董事会独立董事津贴的议案 2、关于申请注册发行超短期融资券的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案
2、关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案
3、关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-01)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-24)

议题:

1、2023年年度报告全文及摘要
2、2023年度利润分配预案
3、2023年度董事会工作报告
4、2023年度监事会工作报告
5、公司2024年度投资计划
6、公司2024年度财务预算报告
7、关于续聘2024年度审计机构的议案
8、关于修订《独立董事制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于续聘2023年度审计机构的议案
2、关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
3、关于吸收合并全资子公司湖南长韶娄高速公路有限公司的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-26)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-06)、现场登记日(2023-07-11)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-11)

议题:

1、关于选举罗卫华先生为第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-06)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告全文及摘要
4、2022年度利润分配预案
5、公司2023年度投资计划
6、公司2023年度财务预算报告
7、关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资股份有限公司总部所在地

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于续聘审计机构的议案
2、关于修订《公司章程》及附件的议案
3、关于公司2022年度-2024年度分红规划的议案
4、关于公司发行债务融资工具的议案
5、关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资股份有限公司总部所在地

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、2021年年度报告全文及摘要
2、2021年度利润分配预案
3、2021年度董事会工作报告
4、2021年度监事会工作报告
5、公司2022年度财务预算报告
6、关于为子公司提供担保额度预计的议案
7、关于修订公司部分管理制度的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资股份有限公司总部所在地

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司51%股权的议案
2、关于申请注册发行超短期融资券的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地

重要日期: 首次公告(2021-05-11)、董事会签署日(2021-05-12)、股权登记日(2021-05-25)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、公司2020年年度报告全文及摘要
2、公司2020年度利润分配预案
3、公司2020年度董事会工作报告
4、公司2020年度监事会工作报告
5、公司2021年度财务预算报告
6、公司关于续聘会计师事务所的议案
7、关于第八届董事会独立董事津贴的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地

重要日期: 首次公告(2021-02-20)、董事会签署日(2021-02-23)、股权登记日(2021-03-03)、现场登记日(2021-03-09)、网络投票日(2021-03-10)、召开日(2021-03-09)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地

重要日期: 首次公告(2020-11-18)、董事会签署日(2020-11-19)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-03)、网络投票日(2020-12-04)、召开日(2020-12-03)

议题:

1、《关于吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司的议案》
2、关于修订《公司章程》及相关制度的议案
3、关于修订公司部分管理制度的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地

重要日期: 首次公告(2020-05-27)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、2019年度报告全文及摘要
2、2019年度利润分配方案
3、2019年度董事会工作报告
4、2019年度监事会工作报告
5、关于续聘审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地

重要日期: 首次公告(2020-02-20)、董事会签署日(2020-02-21)、股权登记日(2020-03-03)、现场登记日(2020-03-05)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-05)

议题:

1、关于参与竞拍湖南长韶娄高速公路有限公司100%股权的议案
2、关于公司发行债券融资产品的议案
3、关于公司未来三年(2019年度-2021年度)分红规划的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地

重要日期: 首次公告(2019-06-19)、董事会签署日(2019-06-20)、股权登记日(2019-07-05)、现场登记日(2019-07-09)、网络投票日(2019-07-10)、召开日(2019-07-09)

议题:

1.关于选举唐前松先生、孟杰先生为非独立董事的议案
2.关于选举刘经纬先生为非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-18)

议题:

1.2018年度报告全文及摘要
2.2018年度利润分配预案
3.2018年度董事会工作报告
4.2018年度监事会工作报告
5.关于续聘审计机构的议案
6.关于申请注册发行中期票据的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-07)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-20)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-20)

议题:

1、《关于公司对全资子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的议案》
2、《关于公司申请发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-19)、现场登记日(2018-11-21)、网络投票日(2018-11-22)、召开日(2018-11-21)

议题:

1.《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》
2.《关于本次公司资产重组交易方案的议案》
3.《关于本次重组不构成重组上市的议案》
4.《关于本次重组不构成关联交易的议案》
5.《关于签订本次交易相关协议的议案》
6.《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
8.《关于<现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》
9.《关于本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》
10.《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
11.《关于批准本次重组相关审计报告、备考报告及评估报告的议案》
12.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
13.《关于本次交易股份发行定价依据及公平合理性分析的议案》
14.《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准之说明的议案》
15.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1.001.2017年年度报告全文及摘要
2.002.2017年年度利润分配预案
3.003.2017年度董事会工作报告
4.004.2017年度监事会工作报告
5.005.关于改聘2018年度审计机构的议案
6.006.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地

重要日期: 首次公告(2018-01-09)、董事会签署日(2018-01-10)、股权登记日(2018-01-19)、现场登记日(2018-01-23)、网络投票日(2018-01-24)、召开日(2018-01-23)

议题:

1.关于修改《公司章程》的议案;
2.关于选举滕伦菊为公司第七届监事会非职工代表监事的议案;
3.关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-10)

议题:

1.2016年年度报告全文及摘要
2.2016年年度利润分配预案
3.2016年年度董事会工作报告
4.2016年年度监事会工作报告
5.关于续聘审计机构的议案
6.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-30)

议题:

1.《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
2.《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于2016年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-10)

议题:

1.《关于公司为全资子公司及其下属公司、控股子公司及其下属公司提供担保的议案》
2.《关于公司、公司控股子公司湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司申请银行贷款的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地

重要日期: 首次公告(2016-03-21)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-14)

议题:

1.2015年年度报告全文及摘要
2.2015年年度利润分配议案
3.2015年年度董事会工作报告
4.2015年年度监事会工作报告
5.关于续聘财务审计机构的议案
6.关于续聘内部控制审计机构的议案
7.关于申请发行超短期融资券的议案
8.关于变更公司经营范围的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-07)

议题:

1.2014年年度报告全文及摘要
2.2014年年度利润分配议案
3.2014年度董事会工作报告
4.2014年度监事会工作报告
5.关于续聘财务审计机构的议案
6.关于续聘内部控制审计机构的议案
7.关于对公司第六届董事会奖励的议案
8.关于对公司第六届监事会奖励的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地

重要日期: 首次公告(2015-01-28)、董事会签署日(2015-01-29)、股权登记日(2015-02-06)、现场登记日(2015-02-10)、网络投票日(2015-02-12)、召开日(2015-02-10)

议题:

1.关于公司董事会换届选举的议案
2.关于公司监事会换届选举的议案
3.关于对控股子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的议案
4.关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉南路128号现代广场公司总部所在地

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

1、2013年度报告全文及其摘要
2、2013年度利润分配方案
3、2013年度董事会工作报告
4、2013年度监事会工作报告
5、关于续聘财务审计机构的议案
6、关于续聘内部控制审计机构的议案
7、关于对公司第五届董事会奖励的议案
8、关于对公司第五届监事会奖励的议案
9、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
10、关于发行非公开定向债务融资工具的议案
11、关于调整公司董事津贴标准的议案
12、关于调整公司监事津贴标准的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段 279 号金源大酒店。

重要日期: 首次公告(2013-06-04)、董事会签署日(2013-06-05)、股权登记日(2013-06-19)、现场登记日(2013-06-21)、网络投票日()、召开日(2013-06-21)

议题:

1. 2012 年度报告及其摘要;
2. 2012 年度利润分配方案;
3. 2012 年度董事会工作报告;
4. 2012 年度监事会工作报告;
5.关于发行短期融资券的议案;
6.关于续聘财务审计机构的议案;
7.关于续聘内部控制审计机构的议案;
8.关于董事会换届选举的议案;
9.关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店

重要日期: 首次公告(2012-10-29)、董事会签署日(2012-10-30)、股权登记日(2012-11-08)、现场登记日(2012-11-12)、网络投票日()、召开日(2012-11-12)

议题:

公司2012年半年度利润分配方案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店

重要日期: 首次公告(2012-10-09)、董事会签署日(2012-10-10)、股权登记日(2012-10-19)、现场登记日(2012-10-24)、网络投票日()、召开日(2012-10-24)

议题:

关于公司参与湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司100%股权公开竞购的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店

重要日期: 首次公告(2012-05-23)、董事会签署日(2012-05-24)、股权登记日(2012-06-08)、现场登记日(2012-06-13)、网络投票日()、召开日(2012-06-13)

议题:

1. 2011年年度报告及其摘要；
2. 2011年年度利润分配方案；
3. 2011年年度董事会工作报告；
4. 2011年年度监事会工作报告；
5.关于续聘会计师事务所的议案；
6.修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店

重要日期: 首次公告(2012-03-05)、董事会签署日(2012-03-07)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-20)、网络投票日()、召开日(2012-03-20)

议题:

1.关于对湘潭至耒阳高速公路进行提质改造的议案；
2.关于向银行申请贷款授信额度的议案；
3.关于申请发行中期票据的议案；
4.关于申请发行公司债的议案；
5.关于公司综合楼建设概算调整的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉中路金源大酒店

重要日期: 首次公告(2011-12-28)、董事会签署日(2011-12-28)、股权登记日(2012-01-05)、现场登记日(2012-01-10)、网络投票日(2012-01-12)、召开日(2012-01-10)

议题:

1.关于公司符合重大资产重组条件的议案
2.关于本次重大资产重组方案的议案
3.关于签署附生效条件的《股权收购合同》的议案
4.关于批准本次重组有关财务报告、评估报告和盈利预测报告的议案
5.关于《现代投资股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》的议案
6.关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产收购相关事宜的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店

重要日期: 首次公告(2011-10-12)、董事会签署日(2011-10-13)、股权登记日(2011-10-21)、现场登记日(2011-10-26)、网络投票日()、召开日(2011-10-26)

议题:

审议事项：
1. 关于变更公司企业债用途的议案。
2. 关于选举杨德勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段279 号金源大酒店

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-04)、现场登记日(2011-05-10)、网络投票日()、召开日(2011-05-10)

议题:

1. 2010 年年度报告及其摘要；
2. 2010 年年度利润分配方案；
3. 2010 年年度董事会工作报告；
4. 2010 年年度监事会工作报告；
5. 关于续聘会计师事务所的议案；
6. 关于选举第五届董事会董事的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段279 号金源大酒店

重要日期: 首次公告(2010-04-07)、董事会签署日(2010-04-08)、股权登记日(2010-04-21)、现场登记日(2010-04-26)、网络投票日()、召开日(2010-04-26)

议题:

1．2009 年度报告及其摘要；
2．2009 年度利润分配方案；
3．2009 年度董事会工作报告；
4．2009 年度监事会工作报告；
5．关于续聘会计师事务所的议案；
6．关于选举王守法先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
7．关于增加公司经营范围的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店

重要日期: 首次公告(2009-04-10)、董事会签署日(2009-04-10)、股权登记日(2009-04-24)、现场登记日(2009-04-28)、网络投票日()、召开日(2009-04-28)

议题:

1、2008 年年度报告及其摘要；
2、2008 年年度利润分配方案；
3、2008 年年度董事会工作报告；
4、2008 年年度监事会工作报告；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于选举李德旗先生为董事的议案；
8、对公司第四届董事会、第四届监事会奖励的方案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店南栋29楼

重要日期: 首次公告(2008-11-06)、董事会签署日(2008-11-08)、股权登记日(2008-11-17)、现场登记日(2008-11-20)、网络投票日()、召开日(2008-11-20)

议题:

1、选举下列候选人为公司第五届董事会董事、独立董事
（1）董事：
①宋伟杰先生
②吴国光先生
③谢立新先生
④傅安辉先生
⑤谭胜中先生
⑥袁宇先生
（2）独立董事
①李安先生
②王守法先生
③吴汉洪先生
2、选举下列候选人为公司第五届监事会的股东代表监事
①肖和生先生
②龙斌春先生
③叶仁文先生
④田英明先生
3、审议和批准公司第五届董事会董事和监事会监事津贴方案。
4、审议关于《公司章程》修改的议案
5、《关于推荐江水波为现代投资股份有限公司第五届董事会会计专业独立董事候选人的临时提案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店南栋29楼

重要日期: 首次公告(2008-03-28)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-16)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日()、召开日(2008-04-21)

议题:

1、2007 年年度报告及其摘要；
2、2007 年度利润分配方案；
3、2007 年年度董事会工作报告；
4、2007 年年度监事会工作报告；
5、关于续聘会计师事务所的议案；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店南栋29楼

重要日期: 首次公告(2007-04-16)、董事会签署日(2007-04-18)、股权登记日(2007-04-30)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

1、2006年年度报告及其摘要；
2、2006年度利润分配预案；
3、2006年年度董事会工作报告；
4、2006年年度监事会工作报告；
5、关于续聘会计师事务所的预案；
6、关于对公司购置的办公及商业开发用地进行开发的预案；
7、公司章程修改预案；
8、股东大会议事规则；
9、董事会议事规则；
10、监事会议事规则。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店南栋29楼

重要日期: 首次公告(2006-06-20)、董事会签署日(2006-06-21)、股权登记日(2006-06-30)、现场登记日(2006-07-03)、网络投票日()、召开日(2006-07-03)

议题:

关于公司与中国农业银行湖南省分行签署企业债反担保协议的议案

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店南楼29层

重要日期: 首次公告(2006-05-24)、董事会签署日(2006-05-24)、股权登记日(2006-06-09)、现场登记日(2006-06-10)、网络投票日(2006-06-14)、召开日(2006-06-10)

议题:

审议《现代投资股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店南栋29楼

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-26)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-23)、网络投票日()、召开日(2006-05-23)

议题:

审议关于公司企业债券发行方案的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 现代投资股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店南栋29楼

重要日期: 首次公告(2006-04-20)、董事会签署日(2006-04-21)、股权登记日(2006-05-15)、现场登记日(2006-05-17)、网络投票日()、召开日(2006-05-17)

议题:

1、2005年年度报告及其摘要；
2、2005年度利润分配预案；
3、2005年年度董事会工作报告；
4、2005年年度监事会工作报告；
5、关于续聘会计师事务所的预案；

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