大湖股份600257股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-31)、董事会签署日(2024-07-31)、股权登记日(2024-08-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-15)、召开日()

议题:

1、关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案
2、关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事项有效期的议案
3、关于修订<公司章程>的议案
4、关于修订<股东会议事规则>的议案
5、关于修订<董事会议事规则>的议案
6、关于修订<监事会议事规则>的议案
7、关于修订<公司关联交易管理制度>的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配预案
5、公司2023年年度报告及其摘要
6、公司2023年度独立董事述职报告
7、关于续聘2024年度财务审计及内控审计机构的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
9、关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
10、关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-20)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-29)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-02-02)

议题:

1、关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-11-30)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-07)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、关于延期履行业绩承诺及签署补充协议的议案
2、关于修订<公司章程>的议案
3、关于修订<董事会议事规则>的议案
4、关于修订<独立董事制度>的议案
5、关于修订<监事会议事规则>的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-22)、董事会签署日(2023-07-22)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日(2023-08-04)、网络投票日(2023-08-07)、召开日(2023-08-04)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于设立向特定对象发行A股股票募集资金专项账户的议案
8、关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事项的议案
11、关于修订<公司关联交易管理制度>的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-07-03)、现场登记日()、网络投票日(2023-07-07)、召开日()

议题:

1、关于确定公司第九届董事会成员报酬的议案
2、关于确定公司第九届监事会成员报酬的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配预案
5、公司2022年年度报告及其摘要
6、公司独立董事2022年度述职报告
7、关于续聘2023年度财务审计及内控审计机构的议案
8、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案
2、关于2023年度公司及子公司预计提供担保额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配预案
5、公司2021年年度报告及其摘要
6、公司独立董事2021年度述职报告
7、关于续聘2022年度财务审计及内控审计机构的议案
8、关于控股子公司投资设立子公司暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于设立非公开发行A股股票募集资金专项账户的议案
7、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事项的议案
10、关于2022年度公司及子公司预计提供担保额度的议案
11、关于2021年度计提资产减值准备的议案
12、关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-17)、董事会签署日(2022-01-18)、股权登记日(2022-01-24)、现场登记日(2022-01-30)、网络投票日(2022-02-07)、召开日(2022-01-30)

议题:

1、关于转让控股子公司股权的议案
2、签署<关于解除北民湖渔场兼并协议的框架协议>的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、关于更换会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司董事会关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-03)、董事会签署日(2021-09-04)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-21)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-21)

议题:

1、关于控股子公司为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配预案
5、公司2020年年度报告及其摘要
6、公司独立董事2020年度述职报告
7、关于续聘2021年度财务审计及内控审计机构的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《监事会议事规则》的议案
12、关于修订《独立董事制度》的议案
13、关于制订《对外担保管理制度》的议案
14、关于制订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-08)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-08)

议题:

1、关于确定公司第八届董事会成员报酬的议案
2、关于确定公司第八届监事会成员报酬的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-30)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-08)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-12)

议题:

1、关于现金收购东方华康医疗管理有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年年度报告及其摘要
5、公司独立董事2019年度述职报告
6、关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7、公司2019年度利润分配预案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-21)、董事会签署日(2020-01-22)、股权登记日(2020-02-14)、现场登记日(2020-02-20)、网络投票日(2020-02-21)、召开日(2020-02-20)

议题:

1、关于终止发行股份及支付现金购买资产的议案
2、关于公司与交易对方签署《重大资产重组终止协议》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、关于投资设立医疗健康产业投资基金的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-08)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-03-29)、召开日(2019-03-28)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、公司2018年年度报告及其摘要
5、公司独立董事2018年度述职报告
6、公司2018年度利润分配预案
7、关于续聘2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-04)、董事会签署日(2018-11-05)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-11-22)、网络投票日(2018-11-23)、召开日(2018-11-22)

议题:

1.关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
4.关于《大湖水殖股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5.关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6.关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
8.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9.关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
10.关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
11.关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案
12.关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
13.关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议补充协议(二)》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案
14.关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案
15.关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案
16.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
17.关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
18.关于公司前次募集资金使用情况审核报告的议案
19.关于修订公司章程的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2017年年度报告及其摘要
5、公司独立董事2017年度述职报告
6、公司2017年度利润分配预案
7、关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大湖水殖股份有限公司总部(湖南省常德市武陵区建设中路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室)

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-10)、现场登记日(2017-07-14)、网络投票日(2017-07-17)、召开日(2017-07-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于董事年度报酬的议案
3、关于监事年度报酬的议案

4、关于选举董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大湖水殖股份有限公司总部(湖南省常德市武陵区建设中路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室)

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-18)

议题:

1.公司《2016年度董事会工作报告》
2.公司《2016年度监事会工作报告》
3.公司《2016年度财务决算报告》
4.公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
5.公司独立董事2016年度述职报告
6.公司2016年度利润分配的预案
7.公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案
8.公司《2017年度为子公司提供担保的议案》
9.公司《关于控股子公司日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大湖水殖股份有限公司总部(湖南省常德市武陵区建设中路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室)

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-11)、现场登记日(2016-11-16)、网络投票日(2016-11-18)、召开日(2016-11-16)

议题:

1 《公司第六届董事会第二十二次会议关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
2 《公司第六届董事会第二十五次会议关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
3 《公司第六届董事会第二十五次会议关于增加中小投资者权益保护内容暨修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大湖水殖股份有限公司总部(湖南省常德市武陵区建设中路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室)

重要日期: 首次公告(2016-05-23)、董事会签署日(2016-05-24)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-13)、召开日(2016-06-08)

议题:

1《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大湖水殖股份有限公司总部(湖南省常德市武陵区建设中路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室)

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-20)

议题:

1、公司《2015年度董事会工作报告》、
2、公司《2015年度监事会工作报告》、
3、公司《2015年度财务决算报告》、
4、公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要、
5、公司独立董事2015年度述职报告、
6、公司2015年度利润分配的预案、
7、公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案、
8、公司《2016年度为子公司提供担保的议案》、

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼21层会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-29)、董事会签署日(2015-05-30)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-18)、网络投票日(2015-06-19)、召开日(2015-06-18)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》
3、审议《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年非公开发行股票相关事宜的议案审议》
9、审议《公司未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-20)

议题:

1 公司《2014 年度董事会工作报告》
2 公司《2014 年度监事会工作报告》
3 公司《2014 年度财务决算报告》
4 公司《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》
5 公司独立董事 2014 年度述职报告
6 公司 2014 年度利润分配的预案
7 公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案
8 公司《2014 年度内部控制评价报告》
9 公司《修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
10 公司《2015 年度为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼

重要日期: 首次公告(2015-01-12)、董事会签署日(2015-01-13)、股权登记日(2015-01-21)、现场登记日(2015-01-23)、网络投票日(2015-01-28)、召开日(2015-01-23)

议题:

1《关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
2《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼

重要日期: 首次公告(2014-06-13)、董事会签署日(2014-06-14)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-25)、网络投票日(2014-06-30)、召开日(2014-06-25)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案(采取累积投票制)
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案(采取累积投票制)
3、关于公司监事会换届选举的议案(采取累积投票制)
4、关于董事、监事年度报酬的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼21层会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日(2014-05-23)、召开日(2014-05-20)

议题:

1、审议公司2013年度董事会工作报告;
2、审议公司2013年度监事会工作报告;
3、审议公司2013年度财务决算报告;
4、审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》;
5、审议公司独立董事2013年度述职报告。
6、审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增的预案;
7、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案;
8、审议公司修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省常德市洞庭大道西段388 号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-27)、董事会签署日(2013-05-28)、股权登记日(2013-06-03)、现场登记日(2013-06-07)、网络投票日()、召开日(2013-06-07)

议题:

1.审议关于上海泓鑫置业有限公司股权转让的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省常德市洞庭大道西段 388 号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-22)、网络投票日()、召开日(2013-05-22)

议题:

1、审议公司 2012 年度董事会工作报告;
2、审议公司 2012 年度监事会工作报告;
3、审议公司 2012 年度财务决算报告;
4、审议公司《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》;
5、审议公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增的预案;
6、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-07)、董事会签署日(2013-02-08)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-22)、网络投票日()、召开日(2013-02-22)

议题:

审议《关于变更2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、召开日(2012-08-16)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于《大湖水殖股份有限公司股东分红回报规划（2012年-2014年）》的议案。
3、关于《在非公开发行股票预案中增加现金分红等利润分配政策》的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常德市洞庭大道西段388号公司九楼

重要日期: 首次公告(2012-07-10)、董事会签署日(2012-07-11)、股权登记日(2012-07-19)、现场登记日(2012-07-23)、网络投票日(2012-07-27)、召开日(2012-07-23)

议题:

关于延长公司非公开发行A股股票方案有效期的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-09)、股权登记日(2012-06-18)、现场登记日(2012-06-21)、网络投票日()、召开日(2012-06-21)

议题:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
2、关于发行公司债券的议案；
3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案；
4、关于修改董事会议事规则的议案；
5、关于修改独立董事制度的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省常德市洞庭大道西段388 号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-22)、董事会签署日(2012-03-26)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1、审议公司2011 年度董事会工作报告；
2、审议公司2011 年度监事会工作报告；
3、审议公司2011 年度财务决算报告；
4、审议公司《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》；
5、审议公司2011 年度利润分配及资本公积金转增的预案；
6、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-03)、董事会签署日(2012-02-04)、股权登记日(2012-02-10)、现场登记日(2012-02-16)、网络投票日()、召开日(2012-02-16)

议题:

1、关于调整董事的议案

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-29)、董事会签署日(2011-11-30)、股权登记日(2011-12-08)、现场登记日(2011-12-13)、网络投票日()、召开日(2011-12-13)

议题:

审议《关于转让湖南德海制药有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-14)、董事会签署日(2011-10-15)、股权登记日(2011-10-21)、现场登记日(2011-10-26)、网络投票日()、召开日(2011-10-26)

议题:

会议审议事项
1、关于为深圳市金晟安智能系统有限公司提供担保的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常德市洞庭大道西段388 号公司九楼

重要日期: 首次公告(2011-07-08)、董事会签署日(2011-07-09)、股权登记日(2011-07-21)、现场登记日(2011-07-25)、网络投票日(2011-07-29)、召开日(2011-07-25)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
5、审议《关于签署<大湖水殖股份有限公司与湖南泓鑫控股有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省常德市洞庭大道西388号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-13)、董事会签署日(2011-06-15)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-24)、网络投票日()、召开日(2011-06-24)

议题:

1、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议公司《关于董事、监事年度报酬的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省常德市洞庭大道西段388 号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 年度监事会工作报告；
3、审议公司2010 年度财务决算报告；
4、审议公司《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》；
5、审议公司2010 年度利润分配及资本公积金转增的预案；
6、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省常德市洞庭大道西段388 号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-16)、董事会签署日(2010-11-18)、股权登记日(2010-11-24)、现场登记日(2010-11-26)、网络投票日()、召开日(2010-11-26)

议题:

关于市国土储备中心补偿收回白鹤山土地使用权的议案；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省常德市洞庭大道西段388 号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-20)、董事会签署日(2010-08-21)、股权登记日(2010-09-01)、现场登记日(2010-09-07)、网络投票日()、召开日(2010-09-07)

议题:

1、关于为深圳市金晟安智能系统有限公司提供担保的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省常德市洞庭大道西段388 号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-18)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-23)、网络投票日()、召开日(2010-04-23)

议题:

1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告；
4、审议公司《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》；
5、审议公司2009 年度利润分配及资本公积金转增的预案；
6、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-30)、董事会签署日(2009-10-09)、股权登记日(2009-10-15)、现场登记日(2009-10-20)、网络投票日()、召开日(2009-10-20)

议题:

1、关于为深圳市金晟安智能系统有限公司提供担保的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 大湖水殖股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-23)、董事会签署日(2009-07-24)、股权登记日(2009-07-31)、现场登记日(2009-08-05)、网络投票日()、召开日(2009-08-05)

议题:

1、审议关于湖南泓鑫控股有限公司现金收购深圳金晟安智能系统有限公司60%股权的议案；
2、审议关于湖南泓鑫控股有限公司现金收购湖南泓鑫置业有限公司47.14%股权的议案；
3、关于变更监事的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 湖南洞庭水殖股份有限公司召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-25)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-06)、现场登记日(2009-05-11)、网络投票日()、召开日(2009-05-11)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》；
5、审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增的预案；
6、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；
7、审议关于变更公司名称的议案；
8、审议修改公司章程的议案。

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 湖南洞庭水殖股份有限公司召开2008年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-07)、董事会签署日(2008-10-08)、股权登记日(2008-10-17)、现场登记日(2008-10-22)、网络投票日()、召开日(2008-10-22)

议题:

1、关于同意湖南德海制药有限公司置换资产的议案；
2、关于调整董事的议案。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南洞庭水殖股份有限公司关于召开2008年度第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市洞庭大道西段388号9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-01)、董事会签署日(2008-07-02)、股权登记日(2008-07-16)、现场登记日(2008-07-21)、网络投票日(2008-07-23)、召开日(2008-07-21)

议题:

关于调整非公开发行股票定价基准日和发行数量的议案；
（1）、发行价格和定价方式
（2）、发行数量
（3）、决议有效期限

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南洞庭水殖股份有限公司召开2008年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-18)、董事会签署日(2008-04-19)、股权登记日(2008-04-28)、现场登记日(2008-04-30)、网络投票日()、召开日(2008-04-30)

议题:

审议公司为湖南德海制药有限公司融资租赁提供担保的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 湖南洞庭水殖股份有限公司召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-31)、董事会签署日(2008-04-02)、股权登记日(2008-04-14)、现场登记日(2008-04-18)、网络投票日()、召开日(2008-04-18)

议题:

1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2007 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》；
5、审议公司利润分配及资本公积金转增预案；
6、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；
7、审议副董事长年度报酬的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南洞庭水殖股份有限公司召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-24)、董事会签署日(2008-03-25)、股权登记日(2008-04-01)、现场登记日(2008-04-07)、网络投票日()、召开日(2008-04-07)

议题:

审议关于为亚华控股公司贷款继续提供担保的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南洞庭水殖股份有限公司召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省常德市桃林酒店五号楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-31)、董事会签署日(2008-02-01)、股权登记日(2008-02-18)、现场登记日(2008-02-21)、网络投票日()、召开日(2008-02-21)

议题:

1、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议公司《关于董事、监事年度报酬的议案》；
4、审议公司《关于修改《公司章程》的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南洞庭水殖股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常德市建设东路348号桃林酒店四号楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-27)、董事会签署日(2007-10-09)、股权登记日(2007-10-16)、现场登记日(2007-10-18)、网络投票日(2007-10-25)、召开日(2007-10-18)

议题:

（一）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
（二）审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》；
1、发行股票的种类和面值；
2、发行方式；
3、发行数量；
4、发行对象；
5、定价方式和发行价格；
6、认购方式及锁定期安排
7、募集资金数量及用途；
8、本次发行前滚存未分配利润处置；
9、本次发行决议的有效期限；
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》；
（四）审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
（五）审议《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》；
（六）审议《关于拟收购江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司股权关联交易的议案》；
（七）审议《关于非公开发行股票对公司影响的议案》；
（八）审议《关于修改公司章程的议案》；
（九）审议《关于湖南泓鑫控股有限公司现金收购常德金德贸易有限公司95%股权的议案》；
（十）审议《关于湖南泓鑫控股有限公司现金收购湖南洞庭水殖股份有限公司食品分公司资产的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 湖南洞庭水殖股份有限公司召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省常德市桃林酒店五号楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-01)、董事会签署日(2007-04-03)、股权登记日(2007-05-09)、现场登记日(2007-05-15)、网络投票日()、召开日(2007-05-15)

议题:

1、审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》
3、审议公司《2006年度财务决算报告》；
4、审议公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
5、审议公司利润分配预案；
6、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；
7、审议关于修订《公司章程》的议案；
8、审议公司为张家界股份有限公司贷款900万元提供担保的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 湖南洞庭水殖股份有限公司召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省常德市桃林酒店五号楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-27)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-23)、网络投票日()、召开日(2006-05-23)

议题:

1、审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》
3、审议公司《2005年度财务决算报告》；
4、审议公司《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》；
5、审议公司利润分配预案；
6、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；
7、审议关于修订《公司章程》的议案；
8、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
10、审议关于修订《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南洞庭水殖股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省常德市建设东路348号常德市桃林酒店四号楼大会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-06)、董事会签署日(2006-03-06)、股权登记日(2006-03-22)、现场登记日(2006-04-04)、网络投票日(2006-04-03)、召开日(2006-04-04)

议题:

本次相关股东会议审议事项为《湖南洞庭水殖股份有限公司资本公积金转增股本、湖南泓鑫控股有限公司向公司无偿注入资产和股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南洞庭水殖股份有限公司召开2005年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省常德市桃林酒店五号楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-14)、董事会签署日(2005-09-15)、股权登记日(2005-10-10)、现场登记日(2005-10-14)、网络投票日()、召开日(2005-10-14)

议题:

关于购买商业用房地产的议案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南洞庭水殖股份有限公司召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省常德市桃林酒店五号楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-01-25)、董事会签署日(2005-01-27)、股权登记日(2005-02-18)、现场登记日(2005-02-23)、网络投票日()、召开日(2005-02-23)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案

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