无锡银行600908股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡农村商业银行股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融二街9号无锡农村商业银行三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-06)、董事会签署日(2024-08-06)、股权登记日(2024-08-14)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-21)、召开日()

议题:

1、关于选举第七届董事会执行董事和非执行董事的议案 2、关于选举第七届监事会股东监事和外部监事的议案 3、关于选举第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 无锡农村商业银行股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融二街9号无锡农商行三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告
4、2023年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告
5、2023年度监事会对监事履职情况的评价报告
6、关于2023年年度报告及摘要的议案
7、关于2023年度财务决算暨2024年度财务预算报告的议案
8、关于2023年度利润分配方案的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于部分关联方2024年度日常关联交易预计额度的议案
11、关于2023年度关联交易管理情况的报告
12、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
13、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
14、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡农村商业银行股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融二街9号无锡农商行三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-10)、董事会签署日(2023-11-10)、股权登记日(2023-11-20)、现场登记日(2023-11-21)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-21)

议题:

1、关于选举执行董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《股权管理办法》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 无锡农村商业银行股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融二街9号无锡农商行三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-06)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-06)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告
4、2022年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告
5、2022年度监事会对监事履职情况的评价报告
6、关于2022年年度报告及摘要的议案
7、关于2022年度财务决算暨2023年度财务预算报告的议案
8、关于2022年度利润分配方案的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于部分关联方2023年度日常关联交易预计额度的议案
11、关于2022年度关联交易管理情况的报告
12、关于2022年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案
13、关于发行绿色金融债券的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡农村商业银行股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融二街9号无锡农商行三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-09)、董事会签署日(2023-02-09)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-20)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-20)

议题:

1、关于选举茹华杰为非执行董事的议案
2、关于选举股东监事的议案
3、关于变更注册资本及相应修改公司章程相关条款的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡农村商业银行股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融二街9号无锡农商行三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 无锡农村商业银行股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区金融二街9号无锡农商行三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告
4、2021年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告
5、2021年度监事会对监事履职情况的评价报告
6、关于2021年年度报告及摘要的议案
7、关于2021年度财务决算暨2022年度财务预算报告的议案
8、关于2021年度利润分配方案的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于部分关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案
11、2021年度关联交易管理情况的报告
12、关于修订公司章程及议事规则的议案
12、01、《公司章程》
12、02、《股东大会议事规则》
12、03、《董事会议事规则》
12、04、《监事会议事规则》
13、关于修订《关联交易管理办法》的议案
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案
15、关于修订《监事会对董事及高级管理人员履职评价办法》的议案
16、关于修订《监事会对监事履职评价办法》的议案
17、关于前次募集资金使用情况报告的议案
18、关于《非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施》(修订稿)的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡农村商业银行股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区金融二街9号无锡农商行三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、关于符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于非公开发行A股股票方案的议案
3、关于非公开发行A股股票预案的议案
4、关于前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
6、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡农村商业银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区金融二街9号无锡农商行三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-17)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-17)

议题:

1、关于无锡农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案
2、关于无锡农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案
3、关于制定《无锡农村商业银行股份有限公司董事薪酬费用管理办法》的议案
4、关于制定《无锡农村商业银行股份有限公司监事薪酬费用管理办法》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 无锡农村商业银行股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区金融二街9号无锡农商行三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、2020 年度董事会工作报告
2、2020 年度监事会工作报告
3、2020 年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告
4、2020 年度监事会对高级管理层及成员履职情况的评价报告
5、2020 年度监事会对监事履职情况的评价报告
6、关于 2020 年年度报告及摘要的议案
7、关于2020年度财务决算暨2021年度财务预算报告的议案
8、关于 2020 年度利润分配方案的议案
9、关于聘请会计师事务所的议案
10、关于部分关联方 2021 年度日常关联交易预计额度的议案
11、关于 2020 年度关联交易管理情况的报告
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《关联交易管理办法》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 无锡农村商业银行股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区金融二街9号无锡农商行三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-28)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告
4、2019年度监事会对高级管理层及成员履职情况的评价报告
5、2019年度监事会对监事履职情况的评价报告
6、关于2019年年度报告及摘要的议案
7、关于2019年度财务决算暨2020年度财务预算报告的议案
8、关于2019年度利润分配方案的议案
9、关于聘请会计师事务所的议案
10、关于部分关联方2020年度日常关联交易预计额度的议案
11、关于2019年度关联交易管理情况的报告
12、关于选举董事的议案
13、关于2020-2022年股东回报规划的议案
14、关于2020-2022年资本规划的议案
15、关于发行无固定期限资本债券的议案
16、关于本行A股可转换公司债券转股价格向下修正的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 无锡农村商业银行股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区金融二街9号无锡农商行三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告
4、2018年度监事会对高级管理层及成员履职情况的评价报告
5、2018年度监事会对监事履职情况的评价报告
6、关于2018年年度报告及摘要的议案
7、关于2018年度财务决算暨2019年度财务预算报告的议案
8、关于2018年度利润分配方案的议案
9、关于聘请会计师事务所的议案
10、关于部分关联方2019年度日常关联交易预计额度的议案
11、关于2018年度关联交易管理情况的报告
12、关于修订公司章程的议案
13、关于修订董事会议事规则的议案
14、关于选举董事的议案
15、关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡农村商业银行股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区金融二街9号无锡农商行3楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、关于本行A股可转换公司债券转股价格向下修正的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 无锡农村商业银行股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区金融二街9号无锡农商行三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-20)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告
4、2017年度监事会对监事履职情况的评价报告
5、关于2017年度财务决算暨2018年度财务预算报告的议案
6、关于2017年度利润分配方案的议案
7、关于2017年年度报告及摘要的议案
8、关于2017年度关联交易管理情况的报告
9、关于部分关联方2018年度日常关联交易预计额度的议案
10、关于修订股权管理办法的议案
11、关于修订公司章程的议案
12、关于聘请会计师事务所的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡农村商业银行股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区金融二街9号无锡农商行3楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-26)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、关于无锡农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案
2、关于无锡农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 无锡农村商业银行股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区金融二街9号无锡农商行3楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-21)、召开日(2017-04-17)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度监事会对监事履职情况的评价报告
42016年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告
5关于2016年度财务决算暨2017年度财务预算报告的议案
6关于2016年度利润分配方案的议案
7关于聘请会计师事务所的议案
8关于2016年年度报告的议案
9关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10关于前次募集资金使用情况报告的议案
11关于2016年度关联交易管理情况的报告
12关于制定2017年至2019年三年资本规划的议案
13关于部分关联方2017年度日常关联交易预计额度的议案
14关于修订关联交易管理办法的议案
15关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案
16关于公开发行A股可转换公司债券预案的议案
17关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案
18关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
19关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行A股可转换公司债券有关事宜的议案
20关于发行二级资本债券的议案

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