厦门空港600897股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门机场T4候机楼一楼东侧元翔(厦门)国际航空港股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告及其摘要》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配方案》
6、《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
7、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
8、《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于调整独立董事津贴的议案》
13、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门机场T4候机楼一楼东侧元翔(厦门)国际航空港股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门机场T4候机楼一楼东侧元翔(厦门)国际航空港股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告及其摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配方案》
6、《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
7、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
8、《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于与厦门翔业集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
10、关于选举董事的议案
11、关于选举独立董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门机场T4候机楼一楼东侧元翔(厦门)国际航空港股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门机场T4候机楼一楼东侧元翔(厦门)国际航空港股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告》及其摘要
4、《公司2021年度利润分配预案》
5、《公司2021年度财务决算报告》
6、《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
9、关于制定《公司2022-2024年度股东回报规划》的议案
10、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门机场T4候机楼一楼东侧元翔(厦门)国际航空港股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告》及其摘要
4、《公司2020年度利润分配预案》
5、《公司2020年度财务决算报告》
6、《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门机场T4候机楼一楼东侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年年度报告》及其摘要
4、《公司2019年度利润分配预案》
5、《公司2019年度财务决算报告》
6、《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于与厦门翔业集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
9、关于董事会换届选举董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-13)、网络投票日(2020-01-15)、召开日(2020-01-13)

议题:

1、《公司关于更换2019年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心

重要日期: 首次公告(2019-10-26)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-04)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、《关于公司与厦门翔业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心

重要日期: 首次公告(2019-10-09)、董事会签署日(2019-10-09)、股权登记日(2019-10-17)、现场登记日(2019-10-22)、网络投票日(2019-10-24)、召开日(2019-10-22)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-14)

议题:

1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《公司2018年年度报告》及其摘要
4.《公司2018年度利润分配预案》
5.《公司2018年度财务决算报告》
6.《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
7.《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
8.《关于制定<公司2019-2021年度股东回报规划>的议案》
9.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-14)、股权登记日(2018-08-22)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-29)、召开日(2018-08-27)

议题:

1.《厦门空港关于修订公司章程的议案》
2.关于选举董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《公司董事会2017年度工作报告》
2、《公司监事会2017年度工作报告》
3、《公司2017年度财务决算报告》
4、《公司2017年度利润分配预案》
5、《公司2017年度报告及摘要》
6、《公司关于确认2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易事项的议案》
7、《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-15)、召开日(2017-09-12)

议题:

1关于选举董事的议案
2关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-15)

议题:

1《公司董事会2016年度工作报告》
2《公司监事会2016年度工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年度利润分配预案》
5《公司2016年度报告及摘要》
6《公司关于确认2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易事项的议案》
7《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
8.00关于董事会换届选举董事的议案
9.00关于董事会换届选举独立董事的议案
10.00关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心

重要日期: 首次公告(2016-10-13)、董事会签署日(2016-10-13)、股权登记日(2016-10-20)、现场登记日(2016-10-25)、网络投票日(2016-10-28)、召开日(2016-10-25)

议题:

1关于公司向控股股东厦门翔业集团有限公司收购航空性业务资产—T4站坪、滑行道及配套等(构筑物)项目资产的议案
2关于公司与厦门翔业集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
3《提高利润分配的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-17)

议题:

1 《公司董事会2015年度工作报告》
2 《公司监事会2015年度工作报告》
3 《公司2015年度财务决算报告》
4 《公司2015年度利润分配预案》
5 《公司2015年度报告及摘要》
6 《公司2016年度预计日常关联交易的议案》
7 《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
8. 关于选举董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门国际航空港股份有限公司董事会关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-07)

议题:

关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 厦门国际航空港股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-11)

议题:

1 《公司董事会 2014 年度工作报告》
2 《公司监事会 2014 年度工作报告》
3 《公司 2014 年度财务决算报告》
4 《公司 2014 年度利润分配预案》
5 《公司 2014 年度报告及摘要》
6 《公司 2015 年度预计日常关联交易的议案》
7 《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
8 《公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门国际航空港股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心

重要日期: 首次公告(2014-12-10)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-18)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-25)、召开日(2014-12-22)

议题:

议案一、审议《关于吸收合并〈元翔地勤服务(厦门)有限公司〉的议案》;
议案二、审议《关于公司向控股股东厦门翔业集团有限公司收购航空性业务资产—厦门机场候机楼投资有限公司100%股权的议案》;
议案三、审议《关于公司与控股股东厦门翔业集团有限公司签订〈站坪及滑行道资产及相关土地使用权租赁协议〉的议案》;
议案四、审议《关于公司与控股股东厦门翔业集团有限公司签订〈T4候机楼配套的地面停车场及相关土地使用权租赁协议〉的议案》
议案五、审议《关于公司与控股股东厦门翔业集团有限公司签订〈厦门机场消防救援中心二期大楼及相关土地使用权租赁协议〉的议案》;
议案六、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
议案七、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;
议案八、审议《关于选举郑学实先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 厦门国际航空港股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门国际航空港花园酒店国际会议中心

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日()、召开日(2014-05-12)

议题:

1)审议《公司董事会2013 年度工作报告》
2)审议《公司监事会2013 年度工作报告》
3)审议《公司2013 年度财务决算报告》
4)审议《公司2013 年度利润分配预案》
5)审议《公司2013 年度报告及摘要》
6)审议《公司2014 年度预计日常关联交易的议案》
7)审议《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
8)审议《2013 年度内部控制审计报告》的议案
9)审议《关于公司董事会换届选举的议案》的议案
10)审议《关于公司监事会换届选举的议案》的议案
11)听取《独立董事年度述职报告》
12)听取《董事会审计委员会年度履职报告》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 厦门国际航空港股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门国际航空港花园酒店国际会议中心

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

(1)审议《公司董事会 2012 年度工作报告》;
(2)审议《公司监事会 2012 年度工作报告》;
(3)审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
(4)审议《公司 2012 年度利润分配预案》;
(5)审议《公司 2012 年度报告及摘要》;
(6)审议《公司 2013 年度预计日常关联交易的议案》;
(7)审议《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》;;
(8)审议《2012 年度内部控制审计报告》的议案;
(9)听取《独立董事年度述职报告》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门国际航空港股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门国际航空港大酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

议案一、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
议案二、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
议案三、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
议案四、审议《公司未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划的议案》；
议案五、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 厦门国际航空港股份有限公司第六届董事会第五次会议决议暨召开2011年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门国际航空港大酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

（1）审议《公司董事会2011年度工作报告》；
（2）审议《公司监事会2011年度工作报告》；
（3）审议《公司2011年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2011年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2011年度报告及摘要》；
（6）审议《公司2012年度预计日常关联交易的议案》；
（7）审议《关于公司拟与控股股东厦门翔业集团有限公司签订《运行指挥中心业务楼租赁合同》的议案》
（8）审议《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
（9）审议《独立董事年度述职报告》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 厦门国际航空港股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议暨召开2010年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门国际航空港大酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-04-01)、股权登记日(2011-04-14)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

（1）审议《公司董事会2010 年度工作报告》；
（2）审议《公司监事会2010 年度工作报告》；
（3）审议《公司2010 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2010 年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2010 年度报告及摘要》；
（6）审议《公司2011 年度预计日常关联交易的议案》；
（7）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
（8）审议《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
（9）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（10）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（11）独立董事年度述职报告

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门国际航空港股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门国际航空港大酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2010-12-21)、董事会签署日(2010-12-22)、股权登记日(2010-12-31)、现场登记日(2011-01-04)、网络投票日()、召开日(2011-01-04)

议题:

（1）审议《关于更换董事的议案》
（2）审议《关于更换监事的议案》
（3）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 厦门国际航空港股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议暨召开2009年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门国际航空港大酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

（1）审议《公司董事会2009年度工作报告》；
（2）审议《公司监事会2009年度工作报告》；
（3）审议《公司2009年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2009年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2009年度报告及摘要》；
（6）审议《公司2010年度日常关联交易的议案》；
（7）审议《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
（8）审议《改选董事的议案》
（9）独立董事年度述职报告

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门国际航空港股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门国际航空港大酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2009-11-30)、董事会签署日(2009-12-01)、股权登记日(2009-12-11)、现场登记日(2009-12-14)、网络投票日()、召开日(2009-12-14)

议题:

（1）审议《关于变更公司聘请的财务报表审计机构的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 厦门国际航空港股份有限公司第五届董事会第七次会议决议暨召开2008年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门国际航空港大酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-18)、现场登记日(2009-05-21)、网络投票日()、召开日(2009-05-21)

议题:

（1）审议《公司董事会2008 年度工作报告》；
(2) 审议《公司监事会2008 年度工作报告》；
（3）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2008 年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2008 年度报告及摘要》；
（6）审议《关于公司向控股股东厦门国际航空港集团有限公司收购航空性业务资产—货机坪和福建国际航空港机务工程有限公司55%股权的议案》
（7）审议《关于公司向控股股东厦门国际航空港集团有限公司转让厦门国际航空港机电工程有限公司100%股权福建航空港广告有限公司60%股权的议案》
（8）审议《关于公司与控股股东厦门国际航空港集团有限公司签订《地下停车场合作联营协议》的议案》
（9）审议《公司2009 年度日常关联交易的议案》；
（10）审议《关于修改<公司章程〉的议案》；
（11）审议《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
（12）审议《改选公司董事的议案》
（13）独立董事年度述职报告

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门国际航空港股份有限公司第五届董事会第五次会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门国际航空港大酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2008-11-22)、董事会签署日(2008-11-22)、股权登记日(2008-11-28)、现场登记日(2008-12-01)、网络投票日()、召开日(2008-12-01)

议题:

审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 厦门国际航空港股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议暨召开2007年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门国际航空港大酒店

重要日期: 首次公告(2008-04-28)、董事会签署日(2008-04-28)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、召开日(2008-05-14)

议题:

（1）审议《公司董事会2007年度工作报告》；
（2）审议《公司监事会2007年度工作报告》；
（3）审议《公司2007年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2007年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2007年度报告及摘要》
（6）审议《关于公司向控股股东厦门国际航空港集团有限公司以现金方式购买资产及租赁相关土地使用权并据此与空港集团公司重新签定《航空业务收入划分协议》的议案》
（7）审议《投资建设旅客配套服务业务楼（低成本航空候机楼）的议案》
（8）审议《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
（9）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
（10）审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》
（11）审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
（12）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（13）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（14）独立董事年度述职报告

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 厦门国际航空港股份有限公司董事会关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门国际航空港大酒店

重要日期: 首次公告(2007-03-30)、董事会签署日(2007-03-30)、股权登记日(2007-04-19)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日()、召开日(2007-04-23)

议题:

1、审议《公司董事会2006年度工作报告》; 2、审议《公司监事会2006年度工作报告》; 3、审议《公司2006年度财务决算报告》; 4、审议《公司2006年度利润分配预案》; 5、审议《公司2006年度报告及摘要》 6、审议《关于收购厦门国际航空港航空货物仓储有限公司51%股权的议案》 7、审议《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》 8、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门国际航空港股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门国际航空港大酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2006-05-15)、董事会签署日(2006-05-15)、股权登记日(2006-06-06)、现场登记日(2006-06-12)、网络投票日(2006-06-13)、召开日(2006-06-12)

议题:

会议审议事项：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 厦门国际航空港股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门国际航空港股份有限公司行政部办公室

重要日期: 首次公告(2006-03-24)、董事会签署日(2006-03-24)、股权登记日(2006-04-14)、现场登记日(2006-04-19)、网络投票日()、召开日(2006-04-19)

议题:

（1）审议《公司董事会2005年度工作报告》；
（2）审议《公司监事会2005年度工作报告》；
（3）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2006年度财务收支计划》；
（5）审议《公司2005年度利润分配预案》；
（6）审议《公司2005年度报告及摘要》
（7）审议《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
（8）审议修改《公司章程》的议案。
（9）审议修改《公司股东大会议事规则》的议案。

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