宁波中百600857股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波中百股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《公司关于修订<公司章程>的议案》
2、《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《公司关于向全资子公司增资的议案》
7、《关于增补选举佘桃担任公司监事职务的临时提案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波中百股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层宁波中百股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告及其摘要》
4、《公司2023年度利润分配预案》
5、《公司聘任2024年度审计机构的议案》
6、《公司支付会计师事务所2023年度审计报酬的议案》
7、《公司关于授权择机出售参股公司股权的议案》
8、《公司关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议案》
9、《公司关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波中百股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-30)

议题:

1、公司董事会换届及董事候选人提名的议案
2、公司监事会换届及监事候选人提名的议案
3、公司董事会换届独立董事候选人提名的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波中百股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层宁波中百股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度利润分配预案
4、公司2022年年度报告及其摘要
5、公司支付会计师事务所2022年度审计报酬的议案
6、公司续聘会计师事务所的议案
7、公司关于授权择机出售参股公司股权的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波中百股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层宁波中百股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-13)、股权登记日(2023-01-19)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-01-31)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、公司关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波中百股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层宁波中百股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-24)、现场登记日(2022-08-30)、网络投票日(2022-08-31)、召开日(2022-08-30)

议题:

1、公司关于出售资产的议案(801园区)
2、公司关于出售资产的议案(杨善路)
3、公司关于拟出售部分自有资产的议案(810号、科技大厦)
4、公司关于提请股东大会授权董事会办理上述一、二、三项议案所涉相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波中百股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层宁波中百股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度利润分配预案
4、2021年年度报告及其摘要
5、支付会计师事务所2021年度审计报酬的议案
6、续聘会计师事务所的议案
7、关于授权择机出售参股公司股权的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波中百股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层宁波中百股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-02)、董事会签署日(2021-09-02)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、关于授权公司与中国建筑第四工程局有限公司债务和解的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波中百股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层宁波中百股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度利润分配预案
4、公司2020年年度报告及其摘要
5、公司支付会计师事务所2020年度审计报酬的议案
6、公司续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波中百股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年年度报告及其摘要
5、公司支付会计师事务所2019年度审计报酬的议案
6、公司2019年度利润分配预案
7、公司续聘会计师事务所的议案
8、修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波中百股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江宁波和义路77号汇金大厦21层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、公司2019年度财务预算报告
5、公司2018年年度报告及其摘要
6、公司支付2018年度审计报酬的议案
7、公司2018年度利润分配预案
8、公司续聘会计师事务所的议案
9、关于继续授权购买理财产品的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波中百股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区宁波大酒店

重要日期: 首次公告(2018-09-07)、董事会签署日(2018-09-08)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-21)

议题:

1、关于提名徐日光先生为第九届董事会董事候选人的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波中百股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区宁波大酒店

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2018年度财务预算报告
5、公司2017年年度报告及其摘要
6、公司支付立信会计师事务所2017年度审计报酬的议案
7、公司2017年度利润分配预案
8、公司续聘会计师事务所的议案
9、公司2017年度计提预计负债的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波中百股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区宁波大酒店

重要日期: 首次公告(2018-04-02)、董事会签署日(2018-04-02)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-16)

议题:

1.公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案
2.公司监事会换届及监事候选人提名的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波中百股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区宁波大酒店

重要日期: 首次公告(2018-03-02)、董事会签署日(2018-03-02)、股权登记日(2018-03-13)、现场登记日(2018-03-19)、网络投票日(2018-03-20)、召开日(2018-03-19)

议题:

1、关于拟参与竞买中百大厦5层及以上房产的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁波中百股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区宁波大酒店

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-21)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、公司2016年度董事会工作报告
2、公司2016年度监事会工作报告
3、公司2016年度财务决算报告
4、公司2017年度财务预算报告
5、公司2016年度利润分配预案
6、公司2016年年度报告及其摘要
7、公司支付2016年度审计报酬的议案
8、公司续聘会计师事务所的议案
9、公司百货零售业务调整至全资子公司运营的议案
10、公司修改《公司章程》部分条款的议案
11、公司关于继续授权购买理财产品的议案
12、公司关于提名应飞军先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宁波中百股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区联谊宾馆

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-15)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度财务决算报告
4、公司2016年度财务预算报告

5、公司2015年度利润分配预案
6、公司《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》
7、公司续聘会计师事务所的议案
8、公司支付会计师事务所2015年度审计报酬的议案
9、公司关于继续授权购买理财产品的议案
10、公司关于提名王年成先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波中百股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区联谊宾馆

重要日期: 首次公告(2016-01-05)、董事会签署日(2016-01-05)、股权登记日(2016-01-14)、现场登记日(2016-01-20)、网络投票日(2016-01-21)、召开日(2016-01-20)

议题:

1关于提名王年成先生为公司第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波中百股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区联谊宾馆

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-11)

议题:

1 关于修改公司章程的议案
2 关于提名姚佳蓉女士为公司第八届监事会监
事候选人的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 哈工大首创科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区联谊宾馆

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、关于扩大理财产品业务范围和授权额度的议案
2、关于变更公司名称的议案
3、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 哈工大首创科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区联谊宾馆

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-14)

议题:

1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度财务决算报告
4公司2015年度财务预算报告
5公司2014年度利润分配预案
6公司《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》
7公司续聘会计师事务所的议案
8公司支付会计师事务所2014年度审计报酬的议案
9.00公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案
9.01董事候选人:徐峻
9.02董事候选人:赵忆波
9.03董事候选人:史振伟
9.04董事候选人:黄炎水
9.05董事候选人:严鹏
9.06董事候选人:张冰
9.07独立董事候选人:杨旺翔
9.08独立董事候选人:王学明
9.09独立董事候选人:赵秀芳
10.00公司监事会换届及监事候选人提名的议案
10.01监事候选人:史玉民
10.02监事候选人:徐正敏

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 哈工大首创科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区联谊宾馆

重要日期: 首次公告(2014-09-29)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-16)、现场登记日(2014-10-22)、网络投票日(2014-10-23)、召开日(2014-10-22)

议题:

1、关于提名杨旺翔先生为公司第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 哈工大首创科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区联谊宾馆

重要日期: 首次公告(2014-08-25)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-11)、网络投票日(2014-09-12)、召开日(2014-09-11)

议题:

1、关于提名赵忆波先生为公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 哈工大首创科技股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区联谊宾馆

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日()、召开日(2014-04-22)

议题:

1、审议公司2013 年度董事会工作报告;
2、审议公司2013 年度监事会工作报告;
3、审议公司2013 年度财务决算报告;
4、审议公司2014 年度财务预算报告;
5、审议公司2013 年度利润分配预案;
6、审议公司《2013 年年度报告》和《2013 年年度报告摘要》;
7、审议公司续聘会计师事务所的议案;
8、审议公司支付会计师事务所2013 年度审计报酬的议案;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 哈工大首创科技股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司大会议室(浙江省宁波市海曙区和义路77 号汇金大厦21层)

重要日期: 首次公告(2014-03-03)、董事会签署日(2014-03-04)、股权登记日(2014-03-13)、现场登记日(2014-03-19)、网络投票日()、召开日(2014-03-19)

议题:

1、审议公司提名董事候选人的议案;
2、审议关于解除龚东升公司董事职务的临时提案;
3、审议关于增补选举徐峻担任公司董事职务的临时提案;
4、审议关于增补选举鲁勇志担任公司董事职务的临时提案;
5、审议关于增补选举史振伟担任公司董事职务的临时提案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 哈工大首创科技股份有限公司关于召开 2012年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司大会议室(浙江省宁波市海曙区和义路77 号汇金大厦21层)

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-10)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1、审议公司2012年度董事会工作报告;
2、审议公司2012年度监事会工作报告;
3、审议公司2012年度财务决算报告;
4、审议公司2013年度财务预算报告;
5、审议公司2012年度利润分配预案;
6、审议公司《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》;
7、审议公司续聘会计师事务所的议案;
8、审议公司支付会计师事务所 2012年度审计报酬的议案;
9、审议公司关于调整公司独立董事津贴的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 哈工大首创科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司大会议室（浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层）

重要日期: 首次公告(2012-08-24)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-05)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日()、召开日(2012-09-11)

议题:

1、审议公司修改《公司章程》的议案；
2、审议公司董事辞职及提名董事候选人的议案；
张淑惠
3、审议公司监事辞职及提名监事候选人的议案。
史玉民

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 哈工大首创科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市海曙区和义路77 号汇金大厦21 层

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1、审议公司2011 年度董事会工作报告；
2、审议公司2011 年度监事会工作报告；
3、审议公司2011 年度财务决算报告；
4、审议公司2012 年度财务预算报告；
5、审议公司2011 年度利润分配预案；
6、审议公司《2011 年年度报告》和《2011 年年度报告摘要》；
7、审议公司续聘会计师事务所的提案；
8、审议公司支付会计师事务所2011 年度审计报酬的提案；
9、审议公司修改《公司章程》的提案.

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 哈工大首创科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市联谊宾馆

重要日期: 首次公告(2012-03-04)、董事会签署日(2012-03-06)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-23)、网络投票日()、召开日(2012-03-23)

议题:

1、审议公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的提案；
2、审议公司监事会换届及监事候选人提名的提案；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 哈工大首创科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波康城阳光丽晶酒店（宁波市下应鄞州投资创业中心金谷中路东8 号）

重要日期: 首次公告(2011-04-02)、董事会签署日(2011-04-07)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-26)、网络投票日()、召开日(2011-04-26)

议题:

1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 年度监事会工作报告；
3、审议公司2010 年度财务决算报告；
4、审议公司2011 年度财务预算报告；
5、审议公司2010 年度利润分配预案；
6、审议公司《2010 年年度报告和摘要》；
7、审议公司续聘会计师事务所的提案；
8、审议公司支付会计师事务所2010 年度审计报酬的提案；
9、审议公司修改《公司章程》的提案；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 哈工大首创科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司大会议室（宁波市海曙区和义路77 号汇金大厦21 层）

重要日期: 首次公告(2010-03-19)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-04-07)、现场登记日(2010-04-13)、网络投票日()、召开日(2010-04-13)

议题:

1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告；
4、审议公司2010 年度财务预算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配预案；
6、审议公司《2009 年年度报告》和《2009 年年度报告摘要》；
7、审议公司续聘会计师事务所的提案；
8、审议公司支付会计师事务所2009 年度审计报酬的提案；
9、审议公司修改《公司章程》的提案；
10、审议公司关于房产抵押贷款的提案；

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 哈工大首创科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市联谊宾馆

重要日期: 首次公告(2009-11-26)、董事会签署日(2009-11-27)、股权登记日(2009-12-07)、现场登记日(2009-12-11)、网络投票日()、召开日(2009-12-11)

议题:

1、审议公司关于转让哈工大软件工程有限公司97.75%股权的提案；
2、审议公司关于继续增持西安市商业银行股份有限公司股权的提案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 哈工大首创科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市联谊宾馆

重要日期: 首次公告(2009-08-15)、董事会签署日(2009-08-18)、股权登记日(2009-08-26)、现场登记日(2009-09-02)、网络投票日()、召开日(2009-09-02)

议题:

1、审议公司董事会提名董事候选人及董事辞职的提案；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 哈工大首创科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市联谊宾馆

重要日期: 首次公告(2009-04-11)、董事会签署日(2009-04-14)、股权登记日(2009-04-29)、现场登记日(2009-05-06)、网络投票日()、召开日(2009-05-06)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2009 年度财务预算报告；
5、审议公司2008 年度利润分配预案；
6、审议公司《2008 年年度报告》和《2008 年年度报告摘要》；
7、审议公司续聘会计师事务所的提案；
8、审议公司支付会计师事务所2008 年度审计报酬的提案；
9、审议公司变更公司注册地的提案；
10、审议公司修改《公司章程》的提案；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 哈工大首创科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市联谊宾馆

重要日期: 首次公告(2008-08-26)、董事会签署日(2008-08-28)、股权登记日(2008-09-05)、现场登记日(2008-09-11)、网络投票日()、召开日(2008-09-11)

议题:

1、审议公司独立董事李百泉先生和独立董事周春生先生辞职的提案；
2、审议提名刘俊海先生和施天涛先生为公司第六届董事会独立董事的提案；
3、审议公司修改《公司章程》的提案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 哈工大首创科技股份有限公司第五届董事会二十五次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市联谊宾馆

重要日期: 首次公告(2008-03-29)、董事会签署日(2008-04-01)、股权登记日(2008-04-21)、现场登记日(2008-04-25)、网络投票日()、召开日(2008-04-25)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年度财务预算报告；
5、审议公司2007 年度利润分配预案；
6、审议公司《2007 年年度报告》和《2007 年年度报告摘要》；
7、审议公司续聘会计师事务所的提案；
8、审议公司支付会计师事务所2007 年度审计报酬的提案；
9、审议公司修改独立董事津贴额度的提案；
10、审议公司取消投资青岛工大首创置业有限公司的提案；
11、审议公司董事会换届的提案；
12、审议公司监事会换届的提案；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 哈工大首创科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨国际科技城专家公寓（哈尔滨市开发区机场路迎宾集中区天平路）

重要日期: 首次公告(2007-12-17)、董事会签署日(2007-12-19)、股权登记日(2007-12-28)、现场登记日(2008-01-04)、网络投票日()、召开日(2008-01-04)

议题:

1、审议公司继续增持西安市商业银行股份有限公司股权的议案
2、审议公司修改《公司章程》的议案

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 哈工大首创科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市联谊宾馆

重要日期: 首次公告(2007-11-20)、董事会签署日(2007-11-21)、股权登记日(2007-11-29)、现场登记日(2007-12-05)、网络投票日()、召开日(2007-12-05)

议题:

1、审议公司投资成立青岛工大首创置业有限公司的议案；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 哈工大首创科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨国际科技城专家公寓（哈尔滨开发区机场路迎宾集中区天平路）

重要日期: 首次公告(2007-09-16)、董事会签署日(2007-09-18)、股权登记日(2007-09-28)、现场登记日(2007-10-11)、网络投票日()、召开日(2007-10-11)

议题:

1、审议公司董事会董事熊晓洋先生辞职的提案；
2、审议公司追加房屋抵押贷款额度的提案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 哈工大首创科技股份有限公司第五届董事会十三次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市戚家山宾馆

重要日期: 首次公告(2007-04-06)、董事会签署日(2007-04-10)、股权登记日(2007-04-30)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、召开日(2007-05-10)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2007年度财务预算报告；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议公司《2006年年度报告》和《2006年年度报告摘要》；
7、审议公司续聘会计师事务所的提案；
8、审议公司支付会计师事务所2006年度审计报酬的提案；
9、审议公司关于房产抵押贷款的提案；
10、审议公司变更注册地的提案；
11、审议公司变更经营范围的提案；
12、审议公司修订《股东大会议事规则》的提案；
13、审议修改《公司章程》的提案。
14、审议授权董事会利用自有资金申购新股的提案；
15、审议执行企业会计准则及会计政策变更的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 哈工大首创科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨国际科技城专家公寓（哈尔滨市开发区机场路迎宾集中区天平路）

重要日期: 首次公告(2007-02-11)、董事会签署日(2007-02-13)、股权登记日(2007-03-02)、现场登记日(2007-03-08)、网络投票日()、召开日(2007-03-08)

议题:

审议关于出售宁波市和义路45号房产的提案

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 哈工大首创科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市联谊宾馆四楼百合厅

重要日期: 首次公告(2006-08-30)、董事会签署日(2006-08-31)、股权登记日(2006-09-15)、现场登记日(2006-09-20)、网络投票日()、召开日(2006-09-20)

议题:

审议调整董事会董事人选的提案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 哈工大首创科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 哈尔滨国际科技城专家公寓（哈尔滨市开发区机场路迎宾集中区天平路）

重要日期: 首次公告(2006-06-28)、董事会签署日(2006-07-03)、股权登记日(2006-07-20)、现场登记日(2006-07-27)、网络投票日(2006-07-27)、召开日(2006-07-27)

议题:

审议《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 哈工大首创科技股份有限公司第五届六次董事会会议决议公告暨召开2005年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨国际科技城专家公寓（哈尔滨市开发区机场路迎宾集中区天平路）

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-27)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-26)、网络投票日()、召开日(2006-05-26)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度财务预算报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议公司续聘会计师事务所的提案；
7、审议公司支付会计师事务所2005年度审计报酬的提案；
8、审议公司关于房产抵押贷款的提案；
9、审议更换公司董事会人选的提案；
10、审议修改《公司章程》的提案。
11、审议公司2005年年度报告及摘要的提案。

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