香溢融通600830股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 香溢融通控股集团股份有限公司二楼会议室(宁波市海曙区和义路109号)

重要日期: 首次公告(2024-12-09)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、关于为控股子公司香溢担保2025年度担保业务开展提供担保的议案
2、关于为控股子公司香溢租赁2025年度保理融资及商业贷款提供担保的议案
3、关于为控股子公司上海香溢典当2025年度对外融资提供担保的议案
4、关于为控股子公司提供财务资助的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 香溢融通控股集团股份有限公司二楼会议室(宁波市海曙区西河街158号)

重要日期: 首次公告(2024-07-18)、董事会签署日(2024-07-19)、股权登记日(2024-07-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-05)、召开日()

议题:

1、关于调整第十一届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 香溢融通控股集团股份有限公司二楼会议室(宁波市海曙区西河街158号)

重要日期: 首次公告(2024-03-08)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-27)、现场登记日(2024-03-28)、网络投票日(2024-04-02)、召开日(2024-03-28)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务报告
4、公司2023年度利润分配议案
5、公司2023年年度报告及摘要
6、关于公司2024年度日常关联交易计划的议案
7、关于公司2024年度担保业务计划的议案
8、关于公司2024年度类金融投资业务计划的议案
9、关于公司2024年度特殊资产业务计划的议案
10、关于为控股子公司提供财务资助的议案
11、关于续聘浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
12、关于修订股东大会议事规则的议案
13、关于修订董事会议事规则的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 香溢融通控股集团股份有限公司二楼会议室(宁波市海曙区西河街158号)

重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-19)、股权登记日(2024-01-30)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、关于修订公司独立董事制度的议案
2、关于为香溢担保2024年度担保业务开展提供担保的议案
3、关于为香溢租赁2024年度保理融资及商业贷款提供担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 香溢融通控股集团股份有限公司二楼会议室(宁波市海曙区西河街158号)

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-14)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于聘任公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 香溢融通控股集团股份有限公司二楼会议室(宁波市海曙区西河街158号)

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务报告
4、公司2022年度利润分配议案
5、公司2022年年度报告及摘要
6、关于公司2023年度日常关联交易计划的议案
7、关于向关联方购买商品暨签订无金额日常交易合同的议案
8、关于为香溢担保2023年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案
9、关于为香溢租赁2023年度保理融资及商业贷款提供担保的议案
10、关于公司2023年度担保业务计划的议案
11、关于公司2023年度类金融投资业务计划的议案
12、关于公司2023年度特殊资产业务计划的议案
13、关于为控股子公司提供财务资助的议案
14、关于选举第十一届董事会董事的议案
15、关于选举第十一届董事会独立董事的议案
16、关于选举第十一届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 香溢融通控股集团股份有限公司二楼会议室(宁波市海曙区西河街158号)

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-09)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、关于公司签订重大租赁合同的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 香溢融通控股集团股份有限公司二楼会议室(宁波市海曙区西河街158号)

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-18)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、关于调整公司2022年度特殊资产业务计划的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 香溢融通控股集团股份有限公司二楼会议室(宁波市海曙区西河街158号)

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、关于公司吸收合并全资子公司的议案
2、关于调整第十届董事会非独立董事的议案
3、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波香溢大酒店二楼会议室(宁波市海曙区西河街158号)

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务报告
4、公司2021年度利润分配议案
5、公司2021年年度报告及年度报告摘要
6、关于公司2022年度日常关联交易计划的议案
7、关于公司2022年度对外担保计划的议案
8、关于为香溢担保2022年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案
9、关于为香溢租赁2022年度保理融资及商业贷款提供担保的议案
10、关于公司2022年度担保业务计划的议案
11、关于公司2022年度类金融投资业务计划的议案
12、关于公司2022年度特殊资产业务计划的议案
13、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
14、关于修订公司独立董事工作制度的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波香溢大酒店二楼会议室(宁波市海曙区西河街158号)

重要日期: 首次公告(2021-09-14)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-27)

议题:

1、关于制定公司五年发展战略规划的议案
2、关于增补第十届董事会独立董事的议案
3、关于增补第十届董事会非独立董事的议案
4、关于控股子公司香溢租赁增加注册资本暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波香溢大酒店二楼会议室(宁波市海曙区西河街158号)

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务报告
4、公司2020年度利润分配预案
5、公司2020年年度报告及摘要
6、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
7、关于增补第十届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波香溢大酒店二楼会议室(宁波市海曙区西河街158号)

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-12)

议题:

1、关于公司2021年度对外担保计划的议案
2、关于为香溢担保2021年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案
3、关于为香溢租赁2021年度保理融资及商业贷款提供担保的议案
4、关于公司2021年度担保业务计划的议案
5、关于公司2021年度类金融投资业务计划的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波香溢大酒店二楼会议室(宁波市海曙区西河街158号)

重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-14)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-27)、网络投票日(2020-10-30)、召开日(2020-10-27)

议题:

1、关于增补第十届董事会董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波香溢大酒店二楼会议室(宁波市海曙区西河街158号)

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-17)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、关于聘任公司2020年度审计机构的议案
2、关于调整公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波香溢大酒店二楼会议室(宁波市海曙区西河街158号)

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务报告
4、公司2019年度利润分配议案
5、公司2019年年度报告及年度报告摘要
6、关于公司2020年度日常关联交易计划的议案
7、关于公司2020年度对外担保计划的议案
8、关于为下属担保公司2020年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案
9、关于为香溢租赁2020年度保理融资及商业贷款提供担保的议案
10、关于下属担保公司2020年度担保业务计划的议案
11、关于公司2020年度类金融投资业务计划的议案
12、关于修订公司股东大会议事规则的议案
13、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
14、关于选举第十届董事会独立董事的议案
15、关于选举第十届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波香溢大酒店二楼会议室(宁波市海曙区西河街158号)

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-10)

议题:

1、关于增加2019年度日常关联交易暨融资担保业务的议案
2、关于公司控股子公司香溢担保增加注册资本暨关联交易的议案
3、关于公司控股子公司香溢租赁增加注册资本暨关联交易的议案
4、关于修订董事会议事规则的议案
5、关于修订监事会议事规则的议案
6、关于修订公司章程的议案
7、关于增补董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波香溢大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-23)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-10)

议题:

1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年度财务报告
4公司2018年度利润分配议案
5公司2018年年度报告及年度报告摘要
6关于公司2019年度对外担保计划的议案
7关于为香溢担保公司2019年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案
8关于为香溢租赁公司2019年度保理融资及商业贷款提供担保的议案
9关于香溢担保公司2019年度担保业务计划的议案
10关于公司2019年度类金融投资业务计划的议案
11关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并确定其报酬的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波香溢大酒店(宁波市海曙区西河街158号)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-08)、董事会签署日(2018-08-09)、股权登记日(2018-08-20)、现场登记日(2018-08-21)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-21)

议题:

1、关于选举公司第九届董事会部分董事的议案
2、关于选举潘昵琥先生为公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波香溢大酒店(宁波市海曙区西河街158号)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-03)、董事会签署日(2018-03-03)、股权登记日(2018-03-20)、现场登记日(2018-03-21)、网络投票日(2018-03-27)、召开日(2018-03-21)

议题:

1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3公司2017年度财务报告
4公司2017年度利润分配议案
5公司2017年年度报告及年度报告摘要
6关于公司2018年度担保计划的议案
7关于香溢担保公司2018年度担保业务计划的议案
8关于为香溢担保公司2018年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案
9关于为公司下属租赁公司2018年度保理融资及商业贷款提供担保的议案
10关于公司2018年度类金融业务投资计划的议案
11关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构并确定其报酬的议案
12关于修改公司章程的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波香溢大酒店(宁波市西河街158号)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-04)、董事会签署日(2017-03-04)、股权登记日(2017-03-21)、现场登记日(2017-03-22)、网络投票日(2017-03-28)、召开日(2017-03-22)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务报告
4公司2016年度利润分配议案
5公司2016年年度报告及年度报告摘要
6关于公司2017年度日常关联交易计划的议案
7关于公司2017年度担保计划的议案
8关于香溢担保公司2017年度担保计划的议案
9关于为香溢担保公司2017年工程保函业务提供最高额保证担保的议案
10关于为公司下属租赁公司2017年度保理融资及商业贷款提供担保的议案
11关于公司2017年度购销计划的议案
12关于公司2017年度类金融业务投资计划的议案
13关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构并确定其报酬的议案
14关于修改公司章程的议案
15关于修订股东大会议事规则的议案
16.00关于选举公司第九届董事会董事的议案
17.00关于选举公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市西河街158号香溢大酒店2楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-13)

议题:

1提名芮滨先生为公司第八届董事会董事的议案
2关于修改公司章程的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市西河街158号宁波香溢大酒店2楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-10)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-24)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-31)、召开日(2016-03-25)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度财务报告
4、公司2015年度利润分配议案
5、公司2015年年度报告及年度报告摘要
6、关于公司2016年度日常关联交易计划的议案
7、关于公司2016年度担保计划的议案
8、关于香溢担保公司2016年度担保计划的议案
9、关于为香溢担保公司2016年工程保函业务提供最高额保证担保的议案
10、关于为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的议案
11、关于公司2016年度购销计划的议案
12、关于公司2016年度类金融业务投资计划的议案
13、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构并确定其报酬的议案
14、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市西河街 158 号宁波香溢大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-09)

议题:

1提名潘昵琥先生为公司第八届董事会董事的议案
2提名魏旭丹女士为公司第八届监事会监事的议案
3关于修改公司章程的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市西河街158号宁波香溢大酒店2楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-16)

议题:

1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度财务报告
4公司2014年度利润分配议案
5公司2014年年度报告及年度报告摘要
6关于聘任公司2015年度审计机构的议案
7关于公司2015年度日常关联交易计划的议案
8关于公司2015年度担保计划的议案
9关于香溢担保公司2015年度担保计划的议案
10关于为香溢担保公司2015年工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案
11关于公司2015年度类金融业务投资计划的议案
12关于公司2015年度购销计划的议案
13关于修改公司股东大会议事规则的议案
14关于调整第八届监事会部分监事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市西河街 158 号香溢大酒店 2 楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-28)、董事会签署日(2014-11-29)、股权登记日(2014-12-08)、现场登记日(2014-12-09)、网络投票日(2014-12-15)、召开日(2014-12-09)

议题:

1、《关于公司签订租赁合同的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市西河街158号宁波香溢大酒店二楼

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日()、召开日(2014-04-21)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》;
2、《公司2013年度监事会工作报告》;
3、《公司2013年度财务报告》;
4、《公司2013年度利润分配预案》;
5、《公司2013年年度报告及年度报告摘要》;
6、《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》;
7、《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》; 8、《关于公司2014年度担保计划的议案》;
9、《关于香溢担保公司2014年度担保计划的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波香溢大酒店二楼(宁波市西河街158号)

重要日期: 首次公告(2013-10-30)、董事会签署日(2013-10-31)、股权登记日(2013-11-11)、现场登记日(2013-11-12)、网络投票日()、召开日(2013-11-12)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》;
2、《关于公司2013年度担保计划的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波凯洲皇冠假日酒店四楼(宁波市药行街 129号)

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日(2013-04-23)、召开日(2013-04-16)

议题:

1、《公司2012年度董事会工作报告》;
2、《公司2012年度监事会工作报告》;
3、《公司2012年度财务报告》;
4、《公司2012年度利润分配预案》;
5、《公司2012年年度报告及年度报告摘要》;
6、《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》;
7、《关于修改公司章程相关条款的议案》;
8、《关于公司2013年度日常关联交易计划的议案》;
9、《关于香溢担保公司2013年度担保计划的议案》;
10、《关于为香溢担保公司2013 年工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案》;
11、《关于调整公司第七届董事会部分成员的议案》;
12、《关于调整公司第七届监事会部分成员的议案》;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波凯洲皇冠假日酒店（宁波市药行街129号）

重要日期: 首次公告(2012-06-21)、董事会签署日(2012-06-22)、股权登记日(2012-06-29)、现场登记日(2012-07-03)、网络投票日()、召开日(2012-07-03)

议题:

《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波凯洲皇冠假日酒店（宁波市药行街129 号）

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1、《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、《公司2011 年度财务报告》；
4、《公司2011 年度利润分配预案》；
5、《公司2011 年年度报告及摘要》；
6、《关于聘任公司2012 年度审计机构的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于公司2012 年度日常关联交易计划的议案》；
9、《关于香溢担保公司2012 年度担保计划的议案》；
10、《关于为香溢担保公司2012 年工程保函担保业务提供最高额12 亿元保证担保的议案》；
11、《关于专职在公司工作的董事、监事、高级管理人员可为公司中小典当业务提供担保并承担担保责任的议案》；
12、《关于选举宋建国先生为公司第七届董事会董事的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波凯洲皇冠假日酒店四楼会议室（地址：宁波市药行街129 号）

重要日期: 首次公告(2011-08-29)、董事会签署日(2011-08-31)、股权登记日(2011-09-09)、现场登记日(2011-09-12)、网络投票日()、召开日(2011-09-12)

议题:

1、关于选举孙建华先生为公司第七届董事会董事的议案；
2、关于选举张坤堂先生为公司第七届监事会监事的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波香溢大酒店（宁波西河街158 号）

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1、公司2010 年度董事会工作报告；
2、公司2010 年度监事会工作报告；
3、公司2010 年度财务报告；
4、公司2010 年度利润分配预案；
5、公司2010 年年度报告及摘要；
6、关于聘任公司2011 年度审计机构的议案；
7、关于公司2011 年度日常关联交易计划的议案；
8、关于浙江香溢担保公司2011 年度担保计划的议案
9、关于修改公司章程的议案；
10、关于选举第七届董事会董事的议案；
11、关于选举第七届监事会监事的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波香溢大酒店（宁波西河街158号）；

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-13)、现场登记日(2010-04-15)、网络投票日()、召开日(2010-04-15)

议题:

1、公司2009年度董事会工作报告；
2、公司2009年度监事会工作报告；
3、公司2009年度财务报告；
4、公司2009年度利润分配预案；
5、公司2009年年度报告及摘要；
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、关于2010年度日常关联交易计划的议案；
9、关于浙江香溢担保公司2010年度担保计划的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波香溢大酒店（宁波西河街158 号）

重要日期: 首次公告(2009-03-31)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-15)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日(2009-04-22)、召开日(2009-04-16)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务报告；
4、公司2008 年度利润分配预案；
5、公司2008 年年度报告及摘要；
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案；
7、关于变更部分募集资金用途的议案；
8、关于修改公司章程的议案；
9、关于调整独立董事津贴的议案；
10、关于担保公司年度担保计划的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 大红鹰：大红鹰董事会决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波香溢大酒店（宁波西河街158 号）

重要日期: 首次公告(2008-03-29)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-15)、网络投票日()、召开日(2008-04-15)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；
7、审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；
8、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于公司更名的议案》；
11、审议《关于担保公司内部控制制度相关规定的议案》；
12、审议《关于担保公司年度担保计划的议案》；
13、审议《关于修改公司独立董事工作制度的议案》；
14、听取独立董事2007 年度述职报告。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波大红鹰实业投资股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议公告暨召开2007年度第一次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波香溢大酒店（宁波西河街 158 号）

重要日期: 首次公告(2007-09-05)、董事会签署日(2007-09-06)、股权登记日(2007-09-14)、现场登记日(2007-09-17)、网络投票日(2007-09-21)、召开日(2007-09-17)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票的议案
1）发行股票的种类和面值；
2）发行方式；
3）定价方式及发行价格；
4）发行数量和募集资金金额；
5）发行对象及认购方式；
6）本次发行股票的锁定期；
7）发行方式及发行时间；
8）募集资金用途；
9）本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
本次向特定对象非公开发行股票完成后，发行前的滚存未分配利润拟由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
10）关于本次发行决议的有效期。
3、关于公司与特定对象签署非公开发行附生效条件的认购合同的议案
4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案
7、关于制订《公司募集资金管理制度》的议案
8、关于修订《公司对外担保制度》的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 宁波大红鹰实业投资股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波香溢大酒店（宁波西河街158号）

重要日期: 首次公告(2007-03-29)、董事会签署日(2007-03-31)、股权登记日(2007-04-18)、现场登记日(2007-04-19)、网络投票日()、召开日(2007-04-19)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务报告》；
4、审议《公司2006年度利润分配预案》；
5、审议《公司2006年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于修改公司章程附件股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的议案》；
9、审议《关于选举公司董事的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波大红鹰实业投资股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省宁波市西河街158号香溢大酒店2楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-31)、董事会签署日(2006-09-04)、股权登记日(2006-09-20)、现场登记日(2006-10-09)、网络投票日(2006-09-28)、召开日(2006-10-09)

议题:

关于宁波大红鹰实业投资股份有限公司股权分置改革的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 宁波大红鹰实业投资股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波香溢大酒店（宁波西河街158号）

重要日期: 首次公告(2006-03-29)、董事会签署日(2006-03-31)、股权登记日(2006-04-17)、现场登记日(2006-04-18)、网络投票日()、召开日(2006-04-18)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务报告》
4、审议《公司2005年度利润分配预案》；
5、审议《公司2005年年度报告及摘要》。
6、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》；
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 宁波大红鹰实业投资股份有限公司关于召开2006年相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省宁波市西河街158号香溢大酒店3楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-27)、董事会签署日(2006-02-27)、股权登记日(2006-03-16)、现场登记日(2006-03-22)、网络投票日(2006-03-20)、召开日(2006-03-22)

议题:

宁波大红鹰实业投资股份有限公司股权分置改革方案的议案。

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