您的位置:查股网 > 股东大会 > 600724 宁波富达
股票行情消息查询:

600724
宁波富达

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

宁波富达600724股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心305室

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-18)、 召开日(2024-04-15)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年《年度报告》及《年报摘要》
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配预案
6、公司2024年度对外担保额度预计的议案
7、公司十一届董事会独立董事津贴的议案
8、关于聘任会计师事务所的议案
9、关于补选公司十一届董事会独立董事的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《监事会议事规则》的议案
14、关于修订《董事行为规则》的议案
15、关于修订《关联交易决策程序》的议案
16、关于修订《对外担保管理办法》的议案
17、关于修订《累积投票制度实施办法》的议案
18、关于修订《独立董事工作制度》的议案
19、关于制定《募集资金使用管理办法》的议案
20、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心305室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-14)、 召开日(2023-12-12)

议题:

1、关于补选十一届董事会董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心305室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-26)、 召开日(2023-04-24)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年《年度报告》及《年报摘要》
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、公司2023年度对外担保计划的议案
7、公司十一届董事会独立董事报酬的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于选举董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心305室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-20)、 召开日(2022-04-15)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年《年度报告》及《年报摘要》
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于公司2022年度对外担保计划的议案
7、关于补选公司十届董事会董事的议案
8、关于补选公司十届监事会监事的议案
9、公司续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心305室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-22)、 召开日(2021-04-19)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年《年度报告》及《年报摘要》
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于公司2021年度对外担保计划的议案
7、继续使用闲置资金进行现金管理的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《公司董事行为规则》的议案
10、关于修订《公司对外担保管理办法》的议案
11、审议《公司独立董事工作制度》的议案
12、公司续聘会计师事务所的议案
13、关于补选十届董事会董事的议案
14、关于补选十届董事会独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心305室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-23)、 召开日(2020-04-17)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年《年度报告》及《年报摘要》
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于公司2020年度对外担保计划的议案
7、关于继续使用闲置资金进行现金管理的议案
8、关于修订公司《关联交易决策程序的议案》
9、公司十届董事会独立董事报酬的议案
10、公司关于续聘会计师事务所的议案
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心305室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-23)、 召开日(2019-04-19)

议题:

1、审议公司2018年度董事会工作报告
2、审议公司2018年度监事会工作报告
3、审议公司2018年年度报告及摘要
4、审议公司2018年度财务决算报告
5、审议公司2018年度利润分配预案
6、审议关于公司2019年度对外担保计划的议案
7、审议关于公司拟向控股股东拆借临时周转资金的议案
8、审议关于公司为控股股东公司提供反担保的议案
9、审议关于拟继续使用闲置资金进行现金管理的议案
10、审议关于聘任公司2019年度财务审计单位的议案
11、审议关于聘任公司2019年度内控审计单位的议案
12、审议关于变更公司住所及经营范围的议案
13、审议关于修订公司章程的议案
14、审议关于修订公司董事会议事规则的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心305室

重要日期: 首次公告(2018-12-15)、董事会签署日(2018-12-15)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2019-01-03)、 召开日(2018-12-27)

议题:

1、关于增加现金管理额度的议案
2、关于补选九届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市余姚太平洋大酒店环球厅

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-04)、网络投票日(2018-09-10)、 召开日(2018-09-04)

议题:

1.关于公司符合重大资产重组条件的议案
2.关于公司重大资产出售方案的议案
3.关于公司向全资子公司划转控股子公司股权的议案
4.关于公司对子公司进行增资及子公司对下属企业进行增资的议案
5.关于本次交易不构成关联交易的议案
6.关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8.关于本次交易停牌前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
9.关于公司拟与交易对方签署《宁波富达股份有限公司重大资产出售协议》的议案
10.关于《宁波富达股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案
11.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
12.关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案
13.关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案
14.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案
15.关于控股股东申请变更相关承诺的议案
16.关于修改公司章程的议案
17.关于补选公司九届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-26)、 召开日(2018-04-20)

议题:

1关于公司2017年度董事会工作报告
2关于公司2017年度监事会工作报告
3关于公司2017年《年度报告》及《年报摘要》
4关于公司2017年度财务决算报告
5关于公司2017年度利润分配预案
6关于公司关于2018年度对外担保计划的议案
7关于公司拟向控股股东拆借资金的议案
8关于公司为控股股东公司提供反担保的议案
9关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案
10关于聘任公司2018年度财务审计单位的议案
11关于聘任公司2018年度内控审计单位的议案
12关于计提、转销及转回存货跌价准备的议案
13关于拟用闲置资金进行现金管理的议案
14关于公司独立董事报酬的议案
15关于修改公司章程的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市余姚太平洋大酒店环球厅

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-19)、 召开日(2017-04-17)

议题:

1关于公司2016年度董事会工作报告
2关于公司2016年度监事会工作报告
3关于公司2016年《年度报告》及《年报摘要》
4关于公司2016年度财务决算报告
5关于公司2016年度利润分配预案
6关于公司关于2017年度对外担保计划的议案
7关于公司拟向控股股东拆借资金的议案
8关于公司拟为控股股东提供反担保的议案
9关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案
10关于聘任公司2017年度财务审计单位的议案
11关于聘任公司2017年度内控审计单位的议案
12关于选举九届董事会董事的议案
13关于选举九届董事会独立董事的议案
14关于选举九届监事会监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波太平洋大酒店(余姚市南滨江路168号)

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-25)、 召开日(2016-04-20)

议题:

1关于公司2015年度董事会工作报告
2关于公司2015年度监事会工作报告
3关于公司2015年《年度报告》及《年报摘要》
4关于公司2015年度利润分配预案
5关于公司2016年度对外担保计划的议案
6关于公司拟向控股股东拆借资金的议案
7关于公司拟为控股股东提供反担保的议案
8关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案
9关于聘任公司2016年度财务审计单位的议案
10关于聘任公司2016年度内控审计单位的议案
11关于修订公司对外担保管理办法的议案
12关于补选公司八届监事会监事的议案
13关于公司2015年度财务决算报告

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区解放南路 208 号建设大厦 18 楼 1804 室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-29)、股权登记日(2015-11-11)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-17)、 召开日(2015-11-13)

议题:

1、公司关于计提存货跌价准备的议案 2、关于转让宁波市鄞州城投置业有限公司51%股权的议案 3、关于公司对外担保的议案 4、关于公司符合发行公司债券条件的议案 5、关于发行公司债券方案的议案 6、关于提请公司股东大会授权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案 7、关于本次债券不能按期偿付的保障措施的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市余姚太平洋大酒店(余姚市南滨江路 168 号)

重要日期: 首次公告(2015-03-01)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-04-28)、网络投票日(2015-04-30)、 召开日(2015-04-28)

议题:

1 公司 2014 年度董事会工作报告
2 公司 2014 年度监事会工作报告
3 公司 2014 年《年度报告》及《年报摘要》
4 公司 2014 年度财务决算报告
5 公司 2014 年度利润分配预案
6 关于公司 2015 年度对外担保计划的议案
7 关于公司拟向控股股东拆借资金的议案
8 关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案
9 关于聘任公司 2015 年度财务审计单位的议案
10 关于聘任公司 2015 年度内控审计单位的议案
11 关于公司独立董事报酬的议案
12 关于补选八届监事会监事人选的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波太平洋大酒店(余姚市南滨江路168号)

重要日期: 首次公告(2014-03-19)、董事会签署日(2014-03-21)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日()、 召开日(2014-04-15)

议题:

(一)审议公司2013年度董事会工作报告
(二)审议公司2013年度监事会工作报告
(三)审议公司2013年《年度报告》及《年报摘要》
(四)审议公司2013年度财务决算报告
(五)审议公司2013年度利润分配预案
(六)审议关于公司2014年度对外担保计划的议案
(七)审议关于公司拟向控股股东拆借资金的议案
(八)审议关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案
(九)审议关于聘任会计师事务所的议案
(十)审议公司八届董事会董事、独立董事候选人的议案
(十一)审议公司八届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司关于 召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波太平洋大酒店(余姚市南滨江路 168 号)

重要日期: 首次公告(2013-03-25)、董事会签署日(2013-03-27)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、 召开日(2013-04-15)

议题:

(一)审议公司 2012 年度董事会工作报告
(二)审议公司 2012 年度监事会工作报告
(三)审议公司 2012 年《年度报告》及《年报摘要》
(四)审议公司 2012 年度财务决算报告
(五)审议公司 2012 年度利润分配预案
(六)审议关于公司 2013 年度对外担保计划的议案
(七)审议关于公司拟向控股股东拆借资金的议案
(八)审议关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权
的议案
(九)审议关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波太平洋大酒店(余姚市南滨江路168号)

重要日期: 首次公告(2012-12-31)、董事会签署日(2013-01-04)、股权登记日(2013-01-17)、现场登记日(2013-01-18)、网络投票日()、 召开日(2013-01-18)

议题:

(一)审议公司补选董事的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司七届七次董事会决议暨召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 余姚市舜水南路 108 号余姚宾馆阳明厅

重要日期: 首次公告(2012-03-07)、董事会签署日(2012-03-09)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-27)、网络投票日()、 召开日(2012-03-27)

议题:

1、审议公司2011年度董事会工作报告
2、审议公司2011年度监事会工作报告
3、审议公司2011年《年度报告》及《年报摘要》
4、审议公司2011年度财务决算报告
5、审议关于公司2011年度利润分配预案
6、审议关于公司2012年度对外担保计划的议案
7、审议关于公司拟向控股股东拆借资金的议案
8、审议关于修改公司章程的议案
9、审议关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案
10、审议关于聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司六届二十三次董事会决议暨召开2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省余姚市阳明西路355 号

重要日期: 首次公告(2011-03-23)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日()、 召开日(2011-04-13)

议题:

1、审议公司2010 年度董事会工作报告
2、审议公司2010 年度监事会工作报告
3、审议公司2010 年《年度报告》及《年报摘要》
4、审议公司2010 年度财务决算报告
5、审议公司2010 年度利润分配预案
6、审议公司关于2011 年度对外担保计划的议案
7、审议关于聘任会计师事务所的议案
8、审议公司七届董事会董事、独立董事候选人的议案
9、审议公司七届监事会监事候选人的议案
10、审议公司全资子公司受让控股股东孙公司宁波象山维拉置业有限公司股权的议案
11、关于出让公司子公司宁波富达电器有限公司股权的议案
12、审议关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司六届二十二次董事会决议暨召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省余姚市阳明西路355 号(本公司会议室)

重要日期: 首次公告(2011-01-07)、董事会签署日(2011-01-08)、股权登记日(2011-01-17)、现场登记日(2011-01-21)、网络投票日()、 召开日(2011-01-21)

议题:

1、审议公司全资子公司——宁波城投置业有限公司定向建造气象路项目的议案
2、审议公司全资子公司——宁波富达电器有限公司增资扩股的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司六届十九次董事会决议暨召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省余姚市阳明西路355号(本公司礼堂)

重要日期: 首次公告(2010-06-25)、董事会签署日(2010-06-26)、股权登记日(2010-07-07)、现场登记日(2010-07-09)、网络投票日()、 召开日(2010-07-09)

议题:

审议关于公司子公司受让公司控股股东B-9商务楼在建开发项目的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司六届十六次董事会决议暨召开2009年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省余姚市阳明西路355号(本公司礼堂)

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日()、 召开日(2010-04-20)

议题:

1、审议公司2009年度董事会工作报告 2、审议公司2009年度监事会工作报告 3、审议公司2009年《年度报告》及《年报摘要》 4、审议公司2009年度财务决算报告 5、审议公司2009年度利润分配预案 6、审议公司关于2010年度对外担保计划的议案 7、审议公司续聘会计师事务所的议案 8、审议关于更换公司监事人选的议案 9、审议关于宁波城市广场开发经营有限公司Ⅵa、Ⅵb、ⅡE块区改建装修项目的议案 10、审议关于宁波房地产股份有限公司代建公司控股股东C2-3商务楼的议案 11、审议关于宁波城市广场开发经营有限公司托管宁波海盛置业有限公司股权的议案 12、审议关于宁波城投置业有限公司增资扩股的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司六届十三次董事会决议暨召开2009年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省余姚市阳明西路355号(本公司礼堂)

重要日期: 首次公告(2009-10-27)、董事会签署日(2009-10-29)、股权登记日(2009-11-16)、现场登记日(2009-11-26)、网络投票日()、 召开日(2009-11-26)

议题:

1、审议关于宁波城投置业有限公司竞拍宁波鄞州区古林镇地块土地使用权的议案
2、审议关于余姚市赛格特经济技术开发有限公司竞拍城东地块土地使用权的议案
3、审议关于余姚市赛格特经济技术开发有限公司竞拍余姚LJ57地块土地使用权的议案
4、审议关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案
5、审议关于修改公司章程附件--《公司董事会议事规则》的议案
6、审议关于公司拟向控股股东拆借资金的议案
7、审议关于受让宁波富达电器有限公司经营层股权的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司六届十二次董事会决议暨召开2009年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省余姚市阳明西路355号(本公司礼堂)

重要日期: 首次公告(2009-08-25)、董事会签署日(2009-08-27)、股权登记日(2009-09-07)、现场登记日(2009-09-11)、网络投票日()、 召开日(2009-09-11)

议题:

1、审议公司《2009 年半年度利润分配预案》
2、审议关于《调整公司2009 年度对外担保计划》的议案
3、审议关于《向银行申请办理大额综合授信》的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司六届九次董事会决议暨召开2008年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省余姚市阳明西路355号(本公司礼堂)

重要日期: 首次公告(2009-04-16)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-05-04)、现场登记日(2009-05-07)、网络投票日()、 召开日(2009-05-07)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告
2、审议公司2008 年度监事会工作报告
3、审议公司2008 年《年度报告》及《年报摘要》
4、审议公司2008 年度财务决算报告
5、审议公司2008 年度利润分配预案
6、审议公司关于2009 年度对外担保计划的议案
7、审议关于修改公司《章程》的议案
8、审议关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司六届七次董事会决议暨召开2008年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省余姚市阳明西路355号(公司礼堂)

重要日期: 首次公告(2008-10-24)、董事会签署日(2008-10-28)、股权登记日(2008-11-11)、现场登记日(2008-11-14)、网络投票日()、 召开日(2008-11-14)

议题:

1、审议《关于向下属子公司——宁波科环新型建材股份有限公司单向增资扩股的议案》
2、审议《关于公司下属子公司——宁波科环新型建材股份有限公司对其全资子公司——云南蒙自瀛洲水泥有限责任公司增资扩股的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司六届五次董事会决议暨召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市阳明西路355号(本公司礼堂)

重要日期: 首次公告(2008-07-28)、董事会签署日(2008-07-29)、股权登记日(2008-08-12)、现场登记日(2008-08-15)、网络投票日(2008-08-18)、 召开日(2008-08-15)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、审议《宁波富达股份有限公司资产重组及向特定对象非公开发行股票方案》的议案 3、审议《本次资产重组及发行股份收购资产可行性分析的议案》 4、审议《本次资产重组及发行股份购买资产对公司影响的议案》 5、审议《非公开发行股票购买资产定价合理性说明的议案》 6、审议《非公开发行股份认购及资产置换协议书》 7、审议《<非公开发行股份认购及资产置换协议书>之补充协议》的议案 8、审议通过《宁波富达股份有限公司资产重组及向特定对象非公开发行股票的关联交易公告》的议案 9、审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组及向特定对象非公开发行股票相关事宜》的议案 10、审议《提请股东大会批准宁波城建投资控股有限公司免于履行因持股比例增加触发要约收购义务》的议案 11、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案 12、审议《宁波富达股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案 13、审议《关于天一广场实际盈利数与净收益预测数差额的补偿协议》的议案 14、审议《关于持续性关联交易的框架协议书》的议案 15、审议《关于和义路滨江休闲项目商业地产部分的托管协议书》的议案 16、审议《公司募集资金使用管理制度》 17、审议公司独立董事的津贴的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司五届十八次董事会决议暨召开2007年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省余姚市阳明西路355号

重要日期: 首次公告(2008-03-19)、董事会签署日(2008-03-21)、股权登记日(2008-04-07)、现场登记日(2008-04-10)、网络投票日()、 召开日(2008-04-10)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告
2、审议公司2007 年度监事会工作报告
3、审议公司2007 年《年度报告》及《年报摘要》
4、审议公司2007 年度财务决算报告
5、审议公司2007 年度利润分配预案
6、审议关于修改公司《对外担保管理办法》的议案
7、审议关于为控股子公司提供担保的议案
8、审议关于续聘会计师事务所的议案
9、选举公司六届董事会独立董事、董事
10、选举公司六届监事会监事

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司五届十七次董事会决议暨召开2007年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省余姚市阳明西路355 号(本公司礼堂)

重要日期: 首次公告(2007-11-16)、董事会签署日(2007-11-16)、股权登记日(2007-11-29)、现场登记日(2007-11-30)、网络投票日()、 召开日(2007-11-30)

议题:

1、关于宁波富达股份有限公司下属控股子公司——宁波科环新型建材有限公司对蒙自瀛洲水泥有限责任公司进行技术改造的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司五届十四次董事会决议暨召开2007年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省余姚市阳明西路355号(本公司礼堂)

重要日期: 首次公告(2007-08-23)、董事会签署日(2007-08-23)、股权登记日(2007-09-12)、现场登记日(2007-09-16)、网络投票日()、 召开日(2007-09-16)

议题:

1、关于公司下属控股子公司--宁波科环新型建材有限公司进行增资扩股及股份制改造的议案
2、审议关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司第五届董事会第十次会议决议暨召开2006年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省余姚市阳明西路355号(本公司礼堂)

重要日期: 首次公告(2007-04-19)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、 召开日(2007-05-14)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告
2、审议公司2006年度监事会工作报告
3、审议公司2006年《年度报告》
4、审议公司2006年度财务运行的报告
5、审议公司2006年度利润分配预案
6、审议关于修改公司《章程》的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 余姚市阳明西路355号(公司礼堂)

重要日期: 首次公告(2006-11-16)、董事会签署日(2006-11-17)、股权登记日(2006-11-30)、现场登记日(2006-12-07)、网络投票日(2006-12-07)、 召开日(2006-12-07)

议题:

会议审议事项:《宁波富达股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 余姚市阳明西路355号(公司礼堂)

重要日期: 首次公告(2006-07-17)、董事会签署日(2006-07-17)、股权登记日(2006-08-02)、现场登记日(2006-08-10)、网络投票日(2006-08-09)、 召开日(2006-08-10)

议题:

《宁波富达股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 宁波富达股份有限公司五届五次董事会决议暨召开2005年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省余姚市阳明西路355号(本公司礼堂)

重要日期: 首次公告(2006-04-18)、董事会签署日(2006-04-20)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-24)、网络投票日()、 召开日(2006-05-24)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告
2、审议公司2005年度监事会工作报告
3、审议公司2005年《年度报告》
4、审议公司2005年度财务运行的报告
5、审议公司2005年度利润分配预案
6、审议关于续聘会计师事务所的议案
7、审议关于修订公司《章程》和《议事规则》的议案
8、审议关于筹建"富达家电产业基地"项目的议案。
9、审议关于公司下属控股子公司-余姚市赛格特经济技术开发有限公司与宁波舜大房地产开发有限公司合作开发《鄞州区塘西1#地块项目》的议案。
10、审议关于确定控股子公司担保额度的议案
本次股东大会还将听取公司独立董事年度述职报告。

宁波富达600724相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29