大连圣亚600593股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-25)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于子公司为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-15)、董事会签署日(2024-06-15)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-30)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第九届董事会独立董事的议案
4、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《公司章程》
2、《股东大会议事规则》
3、《董事会议事规则》
4、《独立董事工作制度》
5、《关联交易管理办法》
6、《对外投资管理制度》
7、《募集资金使用管理办法》
8、《对外担保管理制度》
9、《公司2023年度董事会工作报告》
10、《公司2023年度监事会工作报告》
11、《公司2023年年度报告及摘要》
12、《公司2023年年度利润分配方案》
13、《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
14、《关于2024年度融资额度的议案》
15、《关于续聘公司2024年度年审会计师事务所的议案》
16、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-12)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于续聘公司2023年度年审会计师事务所的议案》
2、《关于子公司为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告及摘要》
4、《公司2022年年度利润分配方案》
5、《公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
6、《关于2023年度融资额度的议案》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于提请补选张梁先生、朱琨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-02-03)、现场登记日(2023-02-07)、网络投票日(2023-02-08)、召开日(2023-02-07)

议题:

1、关于子公司为子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-14)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、关于续聘公司2022年度年审会计师事务所的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告及摘要》
4、《公司2021年年度利润分配方案》
5、《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
6、《关于2022年度融资额度的议案》
7、《关于2022年度对外担保计划及授权的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-07)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-14)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、《关于变更公司2021年度年审会计师事务所的议案》
2、《关于2021年度对外担保计划及授权的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市沙河口区中山路608-6-8大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-07)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-27)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告及摘要》
4、《公司2020年度利润分配预案》
5、《公司2020年度财务决算报告》
6、《公司2021年度财务预算报告》
7、《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于公司外部董事薪酬(津贴)方案的议案》
10、《关于公司外部监事薪酬(津贴)方案的议案》
11、《关于计提资产减值准备的议案》
12、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
13、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
14、《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-18)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日(2021-03-26)、现场登记日(2021-03-31)、网络投票日(2021-04-01)、召开日(2021-03-31)

议题:

1、审议《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-25)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-25)

议题:

1、审议《关于提请补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于提请增加补选吴健先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于变更公司2020年度年审会计师事务所的议案》
4、审议《关于公司2021年度融资额度的议案》
5、审议《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-21)、董事会签署日(2020-07-21)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-09-05)、网络投票日(2020-09-06)、召开日(2020-09-05)

议题:

1、审议《关于罢免陈琛董事职务的议案》
2、审议《关于罢免郑磊独立董事职务的议案》
3、审议《关于提请补选朱琨先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
4、审议《关于提请补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
5、审议《关于提请罢免吴健董事职务的议案》
6、审议《关于提请罢免梁爽独立董事职务的议案》
7、审议《关于重新制定公司董事会议事规则的议案》
8、审议《关于修订公司章程的议案》
9、审议《关于购买董监高责任险的议案》
10、审议《关于提请补选李双燕为公司独立董事的议案》
11、审议《关于提请罢免王利侠监事职务的议案》
12、审议《关于提请罢免杨美鑫监事职务的议案》
13、审议《关于提请罢免张洪超监事职务的议案》
14、审议《关于修订公司章程的议案》
15、审议《关于提请补选公司第七届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-06-28)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度独立董事述职报告》
4、审议《公司2019年年度报告及年度报告摘要》
5、审议《公司2019年度利润分配方案》
6、审议《公司2019年度财务决算报告》
7、审议《公司2020年度财务预算报告》
8、审议《关于公司2020年度融资额度的议案》
9、审议《关于公司2020年度对外担保计划及授权的议案》
10、审议《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》
11、审议《关于更换公司第七届董事会董事人选的议案》
12、审议《关于哈尔滨二期项目增加投资金额的议案》
13、审议《关于提请罢免王双宏董事职务的议案》
14、审议《关于提请罢免刘德义董事职务的议案》
15、审议《关于提请补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
16、审议《关于提请增加补选郑磊为公司第七届董事会独立董事的议案》
17、审议《关于提请增加补选毛崴先生公司第七届董事会独立董事的议案》
18、审议《关于提请增加补选王班先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
19、审议《关于提请增加补选朱琨先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
20、审议《关于提请增加补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
3、审议《公司2018年度独立董事述职报告》
4、审议《公司2018年年度报告及年度报告摘要》
5、审议《公司2018年度利润分配方案》
6、审议《公司2018年度财务决算报告》
7、审议《公司2019年度财务预算报告》
8、审议《关于公司2019年度融资额度的议案》
9、审议《关于公司2019年度对外担保计划及授权的议案》
10、审议《关于公司续聘2019年度审计机构和内控审计机构的议案》
11、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-17)

议题:

1审议《关于为公司控股孙公司贷款提供担保的议案》
2审议《关于公司拟开展入园凭证收费权融资的议案》
3审议《关于补选公司第七届董事会董事人选的议案》
4审议《关于补选公司第七届监事会监事人选的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-26)、董事会签署日(2018-11-26)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-10)、召开日(2018-12-10)

议题:

1.审议《关于公司拟签署镇江项目公司股权转让协议的议案》
2.审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-05)、召开日(2018-09-05)

议题:

1.关于公司为控股子公司营口项目公司贷款提供担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连世界博览广场会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-16)

议题:

1审议《公司2017年度董事会工作报告》
2审议《公司2017年度监事会工作报告》
3审议《公司2017年年度报告及年度报告摘要》
4审议《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5审议《公司2017年度财务决算报告》
6审议《公司2018年度财务预算报告》
7审议《关于公司2018年度融资额度的议案》
8审议《关于公司2018年度对外担保计划及授权的议案》
9审议《公司2017年度独立董事述职报告》
10审议《关于公司续聘2017年度审计机构和内控审计机构的议案》
11审议《关于选举公司第七届董事会董事人选的议案》
12审议《关于选举公司第七届监事会监事人选的议案》
13审议《关于公司拟与国新资产签订合作框架协议的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连世界博览广场会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-11)、召开日(2018-04-10)

议题:

1、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连世界博览广场会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-03)、董事会签署日(2018-01-03)、股权登记日(2018-01-12)、现场登记日(2018-01-17)、网络投票日(2018-01-17)、召开日(2018-01-17)

议题:

1审议《关于补选公司第六届董事会董事候选人的议案》
2审议《关于修改<公司章程>的议案》
3审议《关于确认公司2017年度融资额度期限的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连世界博览广场会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-05)、召开日(2017-09-04)

议题:

1关于公司2017年度对外担保计划及授权的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连世界博览广场会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-26)

议题:

1审议《公司2016年度董事会工作报告》
2审议《公司2016年度监事会工作报告》
3审议《公司2016年年度报告及年度报告摘要》
4审议《公司2016年度利润分配预案》
5审议《公司2016年度财务决算报告》
6审议《公司2017年度财务预算报告》
7审议《关于公司2017年度融资额度的议案》
8审议《公司2016年度独立董事述职报告》
9审议《关于公司续聘2017年度审计机构和内控审计机构的议案》
10审议《关于组建企业集团的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连世界博览广场会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-27)

议题:

1关于开展营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目及签署合作协议的议案
2关于开展厦门邮轮城魔幻海洋王国项目的议案
3关于开展淳安大白鲸千岛湖水岸城项目及签署合作协议书的议案
4关于开展杭州野生动物园Ⅱ期龙晖海洋王国项目及签署合作协议书的议案
5关于开展三亚圣亚海洋科技馆馆鲸世界项目及签署合作协议书的议案
6关于申请基金投资额度授权的议案
7关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
8关于非公开发行公司债券方案的议案
9关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
10关于公司续聘2016年度审计机构和内控审计机构的议案
11关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案
12关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
13关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼第3会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-18)、董事会签署日(2016-07-19)、股权登记日(2016-07-26)、现场登记日(2016-08-01)、网络投票日(2016-08-02)、召开日(2016-08-01)

议题:

(1)审议《关于更换公司第六届董事会董事人选的议案》
(2)审议《关于更换公司第六届监事会监事人选的议案》
(3)审议《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连世界博览广场会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-14)、董事会签署日(2016-06-14)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-27)

议题:

1.审议《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》
2.审议《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》
3.审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4.审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》
5.审议《关于<本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺(修订稿)>的议案》
6.审议《关于公司与大连神洲游艺城签订<房屋租赁协议>补充协议的议案》
7.审议《关于公司拟新增 2016 年度融资额度的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连世界博览广场会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-10)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-29)

议题:

1 审议《公司2015 年度董事会工作报告》
2 审议《公司2015 年度监事会工作报告》
3 审议《公司2015 年年度报告及年度报告摘要》
4 审议《公司2015 年度利润分配方案》
5 审议《公司2015 年度财务决算报告》
6 审议《公司2016 年度财务预算报告》
7 审议《关于公司2016 年度信贷额度的议案》
8 审议《公司2015 年度独立董事述职报告》
9 审议《关于制定<公司对外投资管理制度>》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连世界博览广场会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-14)、董事会签署日(2016-01-15)、股权登记日(2016-01-22)、现场登记日(2016-01-28)、网络投票日(2016-01-29)、召开日(2016-01-28)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票的方案》
3、审议《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
4、审议《关于公司与具体发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票的预案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
7、审议《关于编制〈公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺〉的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
10、审议《关于公司签订大连圣亚极地世界闲置区域租赁合同》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连世界博览广场会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-04)、董事会签署日(2015-08-05)、股权登记日(2015-08-14)、现场登记日(2015-08-17)、网络投票日(2015-08-19)、召开日(2015-08-17)

议题:

1 关于公司股票申请第三次延期复牌的议案
2 关于重新制定公司《募集资金使用管理办法的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连世界博览广场会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-22)、董事会签署日(2015-01-23)、股权登记日(2015-02-06)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-11)、召开日(2015-02-09)

议题:

(1)审议《公司2014年度董事会工作报告》
(2)审议《公司2014年度监事会工作报告》
(3)审议《公司2014年年度报告及年度报告摘要》
(4)审议《公司2014年度利润分配方案》
(5)审议《公司2014年度财务决算报告》
(6)审议《公司2015年度财务预算报告》
(7)审议《关于公司2015年度信贷额度的议案》
(8)审议《公司2014年度独立董事述职报告》
(9)审议《关于公司续聘2015年度审计机构和内控审计机构》的议案
(10)审议《关于选举公司第六届董事会董事人选的议案》
(11)审议《关于选举公司第六届监事会监事人选的议案》
(12)审议《关于修订<公司章程>的议案》
(13)审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
(14)审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开公司2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连世界博览广场会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日()、召开日(2014-04-14)

议题:

(1)审议《公司2013 年度董事会工作报告》
(2)审议《公司2012 年度监事会工作报告》
(3)审议《公司2013 年年度报告及年度报告摘要》
(4)审议《公司2013 年度利润分配方案》
(5)审议《公司2013 年度财务决算报告》
(6)审议《公司2014 年度财务预算报告》
(7)审议《关于公司2014 年度信贷额度的议案》
(8)审议《公司2013 年度独立董事述职报告》
(9)审议《关于公司续聘2014 年度审计机构和内控审计机构》的议案
(10)审议《修订〈公司章程〉的议案》
(11)审议《关于更换公司独立董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连世界博览广场会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-31)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日(2014-04-15)、召开日(2014-04-14)

议题:

1审议《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开公司 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连世界博览广场会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

(1)审议《公司 2012 年度董事会工作报告》
(2)审议《公司 2012 年度监事会工作报告》
(3)审议《公司 2012 年年度报告及年度报告摘要》
(4)审议《公司 2012 年度利润分配方案》
(5)审议《公司 2012 年度财务决算报告》
(6)审议《公司 2013 年度财务预算报告》
(7)审议《关于公司 2013 年度信贷额度的议案》
(8)审议《公司 2012 年度独立董事述职报告》
(9)审议《修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉》的议案
(10)审议《关于公司续聘 2013 年度审计机构和内控审计机构》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连世界博览广场会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-21)、董事会签署日(2013-02-22)、股权登记日(2013-03-01)、现场登记日(2013-03-04)、网络投票日()、召开日(2013-03-04)

议题:

审议《关于公司聘请2012 年度审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2012年第一次会议决议公告暨关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连世界博览广场会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-07)、董事会签署日(2012-03-09)、股权登记日(2012-03-26)、现场登记日(2012-03-27)、网络投票日()、召开日(2012-03-27)

议题:

1、审议《公司二○一一年度董事会工作报告》
2、审议《公司二○一一年度监事会工作报告》
3、审议《公司二○一一年年度报告及年度报告摘要》
4、审议《公司二○一一年度利润分配方案》
5、审议《公司二○一一年度财务决算报告》
6、审议《公司二○一一年度独立董事述职报告》
7、审议《修改公司章程》的议案
8、审议《关于选举公司第五届董事会董事候选人》的议案
9、审议《关于选举公司第五届监事会监事候选人》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2012年第一次临时会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-04)、董事会签署日(2012-01-05)、股权登记日(2012-01-13)、现场登记日(2012-01-16)、网络投票日()、召开日(2012-01-16)

议题:

1、审议《关于公司开发建设旅游项目的议案》
2、审议《关于公司二○一二年度信贷额度的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2011年第三次董事会会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市铁山镇铁山温泉休闲度假村会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-25)、董事会签署日(2011-05-26)、股权登记日(2011-06-09)、现场登记日(2011-06-13)、网络投票日()、召开日(2011-06-13)

议题:

1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年年度报告和年度报告摘要》；
4、审议《公司2010 年度利润分配方案》；
5、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
6、审议《关于公司2011 年信贷额度的议案》
7、审议《公司独立董事2010 年度述职报告》；
8、审议《关于续聘公司年审会计机构的议案》；
9、审议《关于选举徐凯先生为公司第四届董事会成员》的议案；
10、审议《关于选举P.John.Watt 先生为公司第四届监事会成员》的议案；
11、审议《修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2010年第三次临时董事会会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连星海假日酒店会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-06)、董事会签署日(2010-12-07)、股权登记日(2010-12-21)、现场登记日(2010-12-22)、网络投票日()、召开日(2010-12-22)

议题:

1. 审议《关于对公司控（参）股子、分公司进行全面处置的议案》
2. 审议《关于选举吴健先生为公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2010年第一次临时董事会会议决议公告暨召开2009年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连鸿缘温泉山庄会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-07)、董事会签署日(2010-06-08)、股权登记日(2010-06-25)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、召开日(2010-06-24)

议题:

1、审议《公司董事会二○○九年度工作报告》
2、审议《公司监事会二○○九年度工作报告》
3、审议《公司二○○九年年度报告和年度报告摘要》
4、审议《公司二○○九年度利润分配预案》
5、审议《公司二○○九年度财务决算报告》
6、审议《关于公司二○一○年信贷额度的议案》
7、审议《关于选举肖峰先生为公司第四届董事会成员的议案》
8、审议《公司独立董事二○○九年度述职报告》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会2009年第一次临时董事会会议决议公告暨召开2008年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连百年汇豪生酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-08)、董事会签署日(2009-06-10)、股权登记日(2009-06-26)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日()、召开日(2009-06-25)

议题:

1、审议《公司董事会2008 年度工作报告》。
2、审议《公司监事会2008 年度工作报告》。
3、审议《公司2008 年年度报告和年度报告摘要》。
4、审议《公司2008 年度利润分配方案》。
5、审议《公司2008 年度财务决算报告》。
6、审议《修改公司<章程>的议案》。
7、审议《公司独立董事2008 年度述职报告》。
8、审议《关于选举公司第四届董事会成员》的议案，本次股东大会将采用累计投票制选举公司董事会成员。
9、审议《关于选举公司第四届监事会成员》的议案，本次股东大会将采用累计投票制选举公司监事会成员。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会2009年第二次董事会会议决议暨召开2009年度第二次临时股东大会会议通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市铁山镇铁山温泉休闲度假村会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-12)、董事会签署日(2009-03-13)、股权登记日(2009-03-20)、现场登记日(2009-03-27)、网络投票日()、召开日(2009-03-27)

议题:

审议《关于公司2009年信贷额度的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会2009年第一次董事会会议决议暨召开2009年度第一次临时股东大会会议通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市铁山镇铁山温泉休闲度假村会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-23)、董事会签署日(2009-02-25)、股权登记日(2009-03-06)、现场登记日(2009-03-11)、网络投票日()、召开日(2009-03-11)

议题:

1．审议《变更大连圣亚旅游控股股份有限公司董事的议案》；
2．审议《变更大连圣亚旅游控股股份有限公司监事的议案》；
3. 审议《变更年度审计机构的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开公司二○○七年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 连旅顺铁山温泉休闲度假村

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-20)、网络投票日()、召开日(2008-06-20)

议题:

1、审议并通过《公司董事会2007 年度工作报告》；
2、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
3、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
4、审议《公司2007年度利润分配预案》；
5、审议《公司2007年年度报告》及《年度报告摘要》；
6、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
7、审议《独立董事述职报告》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二OO七年第一次临时会议决议公告暨召开二OO七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连国际金融会议中心会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-01)、董事会签署日(2007-06-02)、股权登记日(2007-06-19)、现场登记日(2007-06-21)、网络投票日()、召开日(2007-06-21)

议题:

1、审议《修改公司〈章程〉的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二OO七年第二次会议决议公告暨召开公司二OO六年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连铁山温泉旅游度假村会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-20)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-05-16)、现场登记日(2007-05-21)、网络投票日()、召开日(2007-05-21)

议题:

1、审议《公司董事会2006 年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2006 年度工作报告》；
3、审议《公司2006 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2006 年年度报告和年度报告摘要》；
6、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；
7、审议《公司董事长赵伟先生辞去公司董事、董事长的议案》；
8、选举由股东推荐的董事会成员；
9、选举由股东推荐的监事会成员；
10、审议关于《公司2007年向控股子公司哈尔滨极地公园有限公司提供担保额度的议案》；
11、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
12、审议《公司独立董事2006 年度述职报告》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司第二届董事会二OO六年第四次会议决议公告暨召开二OO六年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 旅顺铁山镇铁山温泉度假村会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-08)、董事会签署日(2006-08-09)、股权登记日(2006-08-18)、现场登记日(2006-08-22)、网络投票日()、召开日(2006-08-22)

议题:

1、审议《关于董事会换届的议案》；
2、审议《关于监事会换届的议案》；
3、审议《〈公司章程〉修正案》；
4、审议《〈股东大会议事规则〉修正案》；
5、审议《〈董事会议事规则〉修正案》；
6、审议《〈监事会议事规则〉修正案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市铁山镇铁山温泉休闲度假村会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-20)、董事会签署日(2006-06-21)、股权登记日(2006-07-05)、现场登记日(2006-07-07)、网络投票日()、召开日(2006-07-07)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2005年度利润分配方案》；
5、审议《2005年度报告及摘要》；
6、审议续聘大连华连会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的预案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-16)、董事会签署日(2006-06-19)、股权登记日(2006-07-03)、现场登记日(2006-07-04)、网络投票日(2006-07-06)、召开日(2006-07-04)

议题:

《大连圣亚旅游控股股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 大连圣亚海洋世界股份有限公司第二届董事会二OO四年度第七次会议决议暨召开公司二OO五年度第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连旅顺铁山镇铁山温泉休闲度假村

重要日期: 首次公告(2004-12-30)、董事会签署日(2004-12-31)、股权登记日(2005-01-18)、现场登记日(2005-01-21)、网络投票日()、召开日(2005-01-21)

议题:

审议《公司向中国银行辽宁省分行申请贷款》的议案。

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