黑牡丹600510股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理本次发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、公司2023年董事会报告
2、公司2023年监事会报告
3、公司2023年财务决算报告
4、公司2023年年度利润分配预案
5、公司2023年年度报告及其摘要
6、关于2024年日常关联交易的议案
7、关于2024年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案
8、关于2024年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案
9、关于2024年拟对外提供财务资助的议案
10、关于对联营企业提供借款暨关联交易的议案
11、关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案
12、关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案
13、关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
14、关于修订《独立董事制度》的议案
15、关于2023年公司非独立董事薪酬的议案
16、关于2023年公司独立董事津贴的议案
17、关于2023年度公司监事薪酬的议案
18、关于选举董事的议案
19、关于选举独立董事的议案
20、关于选举监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-05)、董事会签署日(2024-02-05)、股权登记日(2024-02-07)、现场登记日(2024-02-18)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-18)

议题:

1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、关于投资设立境外全资子公司暨建设越南纺织生产基地的议案
2、关于公司申请注册发行中期票据的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、公司2022年董事会报告
2、公司2022年监事会报告
3、公司2022年财务决算报告
4、公司2022年年度利润分配预案
5、公司2022年年度报告及其摘要
6、关于2023年日常关联交易的议案
7、关于2023年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案
8、关于2023年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案
9、关于2023年拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10、关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
11、关于对子公司牡丹汇都增资的议案
12、关于子公司对外投资及提供借款和担保的议案
13、关于控股子公司对联营企业提供借款展期的议案
14、关于对联营企业提供借款暨关联交易的议案
15、未来三年(2023年-2025年)股东回报规划
16、关于修订《公司2021-2025年发展规划纲要》的议案
17、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
18、关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案
19、关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理本次发行公司债券相关事项的议案
20、关于2022年公司非独立董事薪酬的议案
21、关于2022年公司独立董事津贴的议案
22、关于2022年公司监事薪酬的议案
23、关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-01)、现场登记日(2022-12-02)、网络投票日(2022-12-07)、召开日(2022-12-02)

议题:

1、关于转让深圳市艾特网能技术有限公司75%股权暨被动形成对外借款及担保的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于控股子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案
4、关于公司申请注册发行定向债务融资工具的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-07)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、关于调整控股子公司业绩承诺方案的议案
2、关于境外全资子公司拟发行境外债券的议案
3、关于控股子公司对外投资及提供借款暨关联交易的议案
4、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-24)、董事会签署日(2022-06-24)、股权登记日(2022-07-05)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-07)

议题:

1、关于放弃增资的部分优先认缴权使公司控股子公司变为联营企业暨形成对外提供借款的议案
2、关于控股子公司减资的议案
3、关于控股子公司对外提供借款的议案
4、关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、公司2021年董事会报告
2、公司2021年监事会报告
3、公司2021年财务决算报告
4、公司2021年年度利润分配预案
5、公司2021年年度报告及其摘要
6、关于2022年日常关联交易的议案
7、关于2022年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案
8、关于2022年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案
9、关于2022年度对外提供借款的议案
10、关于2022年拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
11、关于公司申请注册发行中期票据的议案
12、关于吸收合并全资子公司的议案
13、关于对子公司增资的议案
14、关于2021年公司非独立董事薪酬的议案
15、关于2021年公司独立董事津贴的议案
16、关于2021年度公司监事薪酬的议案
17、关于修订《公司章程》的议案
18、关于修订《股东大会议事规则》的议案
19、关于修订《独立董事制度》的议案
20、关于修订《投资与决策管理制度》的议案
21、关于修订《关联交易制度》的议案
22、关于制定《对外捐赠管理制度》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-03)、现场登记日(2021-11-05)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-05)

议题:

1、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理本次发行公司债券相关事项的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、公司2020年董事会报告
2、公司2020年监事会报告
3、公司2020年财务决算报告
4、公司2020年年度利润分配预案
5、公司2020年年度报告及其摘要
6、关于2021年日常关联交易的议案
7、关于2021年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案
8、关于2021年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案
9、关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
10、关于2021年拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
11、关于修订《高管薪酬考核办法(试行)》的议案
12、关于2020年公司非独立董事薪酬的议案
13、关于2020年公司独立董事津贴的议案
14、关于2020年公司监事薪酬的议案
15、公司2021-2025年发展规划纲要
16、关于选举董事的议案
17、关于选举独立董事的议案
18、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于制定《2020年限制性股票激励计划管理办法》的议案
3、关于制定《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案
5、关于补选公司董事的议案
6、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、公司2019年董事会报告
2、公司2019年监事会报告
3、公司2019年财务决算报告
4、公司2019年年度利润分配预案
5、公司2019年年度报告及其摘要
6、关于2020年日常关联交易的议案
7、关于2020年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案
8、关于2020年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案
9、关于2020年拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10、关于2019年公司非独立董事薪酬的议案
11、关于2019年公司独立董事津贴的议案
12、关于2019年公司监事薪酬的议案
13、关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
14、未来三年(2020年-2022年)股东回报规划
15、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
16、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
17、关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理本次发行公司债券相关事项的议案
18、关于境外全资子公司拟在境外发行债券的议案
19、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-16)、董事会签署日(2019-11-16)、股权登记日(2019-11-25)、现场登记日(2019-11-26)、网络投票日(2019-12-02)、召开日(2019-11-26)

议题:

1、关于现金收购深圳市艾特网能技术有限公司75%股权的议案
2、关于就现金收购深圳市艾特网能技术有限公司75%股权事宜签署补充协议的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-05)

议题:

1、关于对二级控股子公司增资的议案
2、关于子公司间提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-04-30)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-04-30)

议题:

1、公司2018年董事会报告
2、公司2018年监事会报告
3、公司2018年财务决算报告
4、公司2018年年度利润分配预案
5、公司2018年年度报告及其摘要
6、关于2019年日常关联交易的议案
7、关于2019年为子公司提供担保及子公司间提供担保的议案
8、关于2019年使用闲置自有资金进行投资理财的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于2019年续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
11、关于2018年公司董事和高级管理人员薪酬的议案
12、关于2018年公司监事薪酬的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-09)

议题:

1.关于公司申请注册发行中期票据的议案
2.关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
3.关于子公司间提供担保的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-27)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-10)

议题:

1.关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
2.关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士办理本次回购股份相关事项的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-08-28)、现场登记日(2018-08-30)、网络投票日(2018-09-05)、召开日(2018-08-30)

议题:

1.关于为子公司提供担保及子公司间提供担保的议案
2.关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
3.关于公司向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
4.关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-02)

议题:

1.公司2017年度董事会报告
2.公司2017年度监事会报告
3.公司2017年度财务决算报告
4.公司2017年度利润分配预案
5.公司2017年年度报告及其摘要
6.关于为子公司提供担保的议案
7.关于2018年日常关联交易的议案
8.关于2018年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案
9.关于申请由董事会组织公司发行理财直接融资工具的议案
10关于修订《公司章程》的议案
11.关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
12.关于2017年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
13.00关于选举董事的议案
14.00关于选举独立董事的议案
15.00关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-01)、董事会签署日(2017-08-01)、股权登记日(2017-08-10)、现场登记日(2017-08-11)、网络投票日(2017-08-16)、召开日(2017-08-11)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案2、关于公司非公开发行公司债券方案的议案3、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案4、关于申请由董事会组织境外全资子公司在境外发行债券的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-03)

议题:

1公司2016年度董事会报告
2公司2016年度监事会报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配预案
5公司2016年年度报告及其摘要
6关于续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7关于2016年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8关于为子公司提供担保的议案
9关于2017年度日常关联交易的议案
10关于公司2017-2020年发展战略的议案
11未来三年(2017年-2019年)股东回报规划
12关于2017年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案
13关于申请由董事会组织公司发行短期融资券的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-30)、董事会签署日(2016-11-30)、股权登记日(2016-12-09)、现场登记日(2016-12-12)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-12)

议题:

1关于为全资子公司提供担保的议案
2关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
3关于在常州投资设立全资子公司的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-09-01)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-07)、召开日(2016-09-02)

议题:

1关于独立董事任期届满暨增补公司董事的议案2关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案3.00关于公司非公开发行公司债券方案的议案4关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案5关于申请由董事会组织境外全资子公司在境外发行债券的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-04)、董事会签署日(2016-06-04)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-20)、召开日(2016-06-14)

议题:

1、关于对二级全资子公司增资的议案
2、关于在常州投资设立全资子公司的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-04)

议题:

1公司2015年度董事会报告
2公司2015年度监事会报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配预案
5公司2015年年度报告及其摘要
6关于为子公司提供担保及子公司间互为提供担保的议案
7关于2016年日常关联交易的议案
8关于2015年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
9关于续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-12)、董事会签署日(2015-11-12)、股权登记日(2015-11-20)、现场登记日(2015-11-23)、网络投票日(2015-11-27)、召开日(2015-11-23)

议题:

1 关于申请由董事会组织公司发行中期票据的议案
2 关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市青洋北路 47 号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-18)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-08-26)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-09-02)、召开日(2015-08-27)

议题:

1.关于申请由董事会组织公司发行超短期融资券的议案
2.关于申请由董事会组织公司发行理财直接融资工具的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》;
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议《关于公司与常高新集团有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
7、审议《关于公司与上海综艺控股有限公司等三名认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
8、审议《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》。
12.00 关于选举非独立董事的议案
13.00 关于选举独立董事的议案
14.00 关于选举监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-29)、董事会签署日(2014-12-29)、股权登记日(2015-01-06)、现场登记日(2015-01-08)、网络投票日(2015-01-13)、召开日(2015-01-08)

议题:

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-20)、董事会签署日(2014-08-20)、股权登记日(2014-09-01)、现场登记日(2014-09-02)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-02)

议题:

1、关于申请由董事会组织公司发行长期限含权中期票据的议案;
2、关于为控股子公司提供担保的议案;
3、关于提名公司监事候选人的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日()、召开日(2014-05-08)

议题:

1、《公司2013年度董事会报告》
2、《公司2013年度监事会报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年度利润分配方案》
5、《公司2013年年度报告及其摘要》
6、《关于2014年度申请银行贷款授信额度的议案》
7、《关于2014年度日常关联交易的议案》
8、《关于为控股子公司提供担保的议案》
9、《关于为全资子公司股权信托融资提供担保的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《公司未来三年(2014年—2016年)股东回报规划》
12、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
13、《关于2013年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-27)、董事会签署日(2014-02-27)、股权登记日(2014-03-07)、现场登记日(2014-03-10)、网络投票日()、召开日(2014-03-10)

议题:

《关于为子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-09)、董事会签署日(2014-01-09)、股权登记日(2014-01-17)、现场登记日(2014-01-20)、网络投票日()、召开日(2014-01-20)

议题:

1、关于申请由董事会组织公司发行非公开定向债务融资工具的议案;
2、关于为全资子公司提供担保的议案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 常州市青洋北路 47 号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-31)、董事会签署日(2013-08-31)、股权登记日(2013-09-10)、现场登记日(2013-09-11)、网络投票日()、召开日(2013-09-11)

议题:

(一)审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;
(二)逐项审议《关于公司公开发行公司债券的议案》;
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-06)、董事会签署日(2013-08-06)、股权登记日(2013-08-14)、现场登记日(2013-08-14)、网络投票日()、召开日(2013-08-14)

议题:

关于签署《国有土地使用权收购协议》的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 常州市青洋北路 47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-09)、现场登记日(2013-04-11)、网络投票日()、召开日(2013-04-11)

议题:

1、《公司2012年度董事会报告》 ;
2、《公司2012年度监事会报告》 ;
3、《公司2012年度财务决算报告》 ;
4、《公司2012年度利润分配预案》 ;
5、《公司2012年年度报告及其摘要》 ;
6、《关于2013年度申请银行贷款授信额度的议案》 ;
7、《关于2013年日常关联交易的议案》 ;
8、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 ;
9、《关于更换公司董事的议案》 ;
10、《关于2012 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-26)、董事会签署日(2013-02-26)、股权登记日(2013-03-06)、现场登记日(2013-03-07)、网络投票日()、召开日(2013-03-07)

议题:

1、关于申请由董事会组织公司发行短期融资券的议案;
2、关于为控股子公司提供担保的议案。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 常州市青扬北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-04)、董事会签署日(2012-12-04)、股权登记日(2012-12-12)、现场登记日(2012-12-14)、网络投票日()、召开日(2012-12-14)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案； 2、关于修订《独立董事制度》的议案； 3、关于调整公司独立董事薪酬的议案； 4、关于制定《高管薪酬考核办法（试行）2012版》的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹（集团）股份有限公司六届六次董事会决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-05)、现场登记日(2012-09-07)、网络投票日()、召开日(2012-09-07)

议题:

会议审议《关于申请由董事会组织公司发行非公开定向债务融资工具的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹（集团）股份有限公司六届五次董事会会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日()、召开日(2012-08-10)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司财务审计机构和内部控制审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 黑牡丹（集团）股份有限公司五届二十九次董事会会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-04-26)、现场登记日(2012-04-27)、网络投票日()、召开日(2012-04-27)

议题:

1、公司2011年度董事会报告；
2、公司2011年度监事会报告；
3、公司2011年度财务决算报告；
4、公司2011年度利润分配预案；
5、公司2011年年度报告及其摘要；
6、关于为控股子公司提供担保的议案；
7、关于公司2012年度申请银行贷款授信额度的议案；
8、关于2012年日常关联交易的议案；
9、关于董事会换届选举的议案；
10、关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹（集团）股份有限公司五届二十六次董事会会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-30)、董事会签署日(2011-12-30)、股权登记日(2012-01-10)、现场登记日(2012-01-12)、网络投票日()、召开日(2012-01-12)

议题:

1、关于修订《关联交易制度》的议案；
2、关于聘请内部控制审计机构的议案；

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹（集团）股份有限公司五届二十四次董事会会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-29)、董事会签署日(2011-09-29)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-11)、网络投票日()、召开日(2011-10-11)

议题:

会议审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹（集团）股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市青洋北路47号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-29)、董事会签署日(2011-06-29)、股权登记日(2011-07-07)、现场登记日(2011-07-08)、网络投票日(2011-07-14)、召开日(2011-07-08)

议题:

（一）逐项审议《关于延长公司2010 年非公开发行A 股股票决议有效期并调整发行方案的议案》；
1、本次发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行数量
4、发行价格和定价原则
5、发行对象及认购方式
6、募集资金数额和用途
7、本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
8、限售期
9、上市地点
10、本次发行决议有效期
（二）《关于调整公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》；
（三）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司五届十八次董事会会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省常州市青洋北路47 号黑牡丹(集团)股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日()、召开日(2011-04-13)

议题:

1、公司2010 年度董事会报告; 2、公司2010 年度监事会报告 3、公司2010 年度财务决算报告; 4、公司2010 年度利润分配预案; 5、公司2010 年年度报告及其摘要; 6、审议关于增资常州新希望农业投资发展有限公司的议案; 7、关于为全资子公司提供担保的议案; 8、审议关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案; 9、审议关于公司2011 年度申请银行贷款授信额度的议案; 10、审议关于2011 年日常关联交易的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹（集团）股份有限公司五届十七次董事会决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-18)、董事会签署日(2011-01-18)、股权登记日(2011-01-27)、现场登记日(2011-01-28)、网络投票日()、召开日(2011-01-28)

议题:

审议《关于申请由董事会组织公司发行中期票据的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹（集团）股份有限公司五届十六次董事会决议公告暨召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-20)、董事会签署日(2010-11-20)、股权登记日(2010-12-01)、现场登记日(2010-12-03)、网络投票日(2010-12-06)、召开日(2010-12-03)

议题:

审议《关于转让江苏银行股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹（集团）股份有限公司五届十三次董事会决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 常州市青洋北路47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-08)、董事会签署日(2010-10-08)、股权登记日(2010-10-15)、现场登记日(2010-10-18)、网络投票日()、召开日(2010-10-18)

议题:

1、关于关联交易的议案；
2、关于为全资子公司提供担保的议案；
3、关于增加银行贷款授信额度的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹（集团）股份有限公司五届十二次董事会决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省常州市劳动中路80号

重要日期: 首次公告(2010-07-29)、董事会签署日(2010-07-29)、股权登记日(2010-08-06)、现场登记日(2010-08-09)、网络投票日()、召开日(2010-08-09)

议题:

《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹（集团）股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市劳动中路80 号黑牡丹公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-25)、董事会签署日(2010-05-25)、股权登记日(2010-06-04)、现场登记日(2010-06-07)、网络投票日(2010-06-11)、召开日(2010-06-07)

议题:

（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》；
（三）《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》；
（四）《关于<常州北部新城高铁片区土地前期开发项目可行性研究报告>的议案》；
（五）《关于<常州市新北区万顷良田工程建设之可行性研究报告>的议案》；
（六）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
（七）《关于签署<常州北部新城高铁片区土地前期开发委托合同>的议案》；
（八）《关于签署<新北区万顷良田工程建设委托协议>的议案》；
（九）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 黑牡丹（集团）股份有限公司五届八次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省常州市劳动中路80 号黑牡丹（集团）股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-15)、董事会签署日(2010-04-15)、股权登记日(2010-04-26)、现场登记日(2010-04-28)、网络投票日()、召开日(2010-04-28)

议题:

1、公司2009 年度董事会报告；
2、公司2009 年度监事会报告；
3、公司2009 年度财务决算报告；
4、公司2009 年度利润分配预案；
5、公司2009 年年度报告及其摘要；
6、关于修订《公司章程》的议案；
7、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
8、关于修订《董事会议事规则》的议案；
9、关于修订《监事会议事规则》的议案；
10、关于修订《独立董事制度》的议案；
11、关于修订《关联交易制度》的议案；
12、关于制定《投资与决策管理制度》的议案；
13、关于制定《累积投票制实施细则》的议案；
14、关于制定《对外担保制度》的议案；
15、关于制定《防止大股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案；
16、关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；
17、关于公司2010 年度申请银行贷款授信额度的议案；
18、关于2010 年日常关联交易的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹（集团）股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省常州市劳动中路80号黑牡丹（集团）股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-10)、董事会签署日(2009-09-10)、股权登记日(2009-09-18)、现场登记日(2009-09-21)、网络投票日()、召开日(2009-09-21)

议题:

关于审议《黑牡丹（集团）股份有限公司二○○九年～二○一四年发展规划纲要》的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 黑牡丹（集团）股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省常州市劳动中路80号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-31)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-14)、网络投票日()、召开日(2009-04-14)

议题:

1、公司2008 年度董事会报告；
2、公司2008 年度监事会报告；
3、公司2008 年度财务决算报告；
4、公司2008 年度利润分配预案；
5、公司2008 年年度报告及其摘要；、
6、关于修订《公司章程》的议案；
7、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
8、关于续聘会计师事务所并决定其薪酬的议案；
9、关于公司2009 年度申请银行贷款授信额度的议案；
10、关于调整公司独立董事薪酬的议案；
11、关于董事会换届选举的议案；
12、关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹（集团）股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市劳动中路80号黑牡丹公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-26)、董事会签署日(2008-07-26)、股权登记日(2008-08-01)、现场登记日(2008-08-04)、网络投票日(2008-08-11)、召开日(2008-08-04)

议题:

1、关于向特定对象发行股份购买资产的议案；
2、关于提请股东大会批准豁免常州高新技术产业开发区发展（集团）总公司履行因持股比例增加触发要约收购义务的议案；
3、关于本次重大资产重组相关决议有效期为股东大会决议作出之日起1 年的议案；
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 黑牡丹（集团）股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省常州市劳动中路80号黑牡丹（集团）股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-02)、董事会签署日(2008-04-02)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日()、召开日(2008-04-21)

议题:

1、公司2007 年度董事会报告；
2、公司2007 年度监事会报告；
3、公司2007 年度利润分配预案；
4、公司2007 年度财务决算报告；
5、公司2007 年年度报告及其摘要；
6、关于续聘会计师事务所并决定其薪酬的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于制定《募集资金管理制度》的议案。
9.审议通过增补胥大有先生、王立女士为公司董事会董事。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省常州市和平南路47号

重要日期: 首次公告(2007-08-11)、董事会签署日(2007-08-11)、股权登记日(2007-08-28)、现场登记日(2007-08-31)、网络投票日()、召开日(2007-08-31)

议题:

1、审议公司关于重新修订《股东大会议事规则》的议案；
2、审议公司关于重新修订《董事会议事规则》的议案；
3、审议公司关于重新修订《监事会议事规则》的议案；
4、审议关于公司高管薪酬施行办法的议案；
5、审议关于独立董事人员调整的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 黑牡丹（集团）股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省常州市和平南路47号黑牡丹（集团）股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-24)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、召开日(2007-05-10)

议题:

1、公司2006年董事会报告；
2、公司2006年监事会报告；
3、公司2006年利润分配预案；
4、公司2006年财务决算报告；
5、公司2006年年度报告及其摘要；
6、公司续聘会计师事务所并决定其薪酬的议案。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹（集团）股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省常州市和平南路47号黑牡丹（集团）股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-14)、董事会签署日(2006-11-14)、股权登记日(2006-11-24)、现场登记日(2006-11-27)、网络投票日()、召开日(2006-11-27)

议题:

关于投资参股江苏银行的议案；

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹（集团）股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省常州市和平南路47号黑牡丹（集团）股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-25)、董事会签署日(2006-08-25)、股权登记日(2006-09-08)、现场登记日(2006-09-11)、网络投票日()、召开日(2006-09-11)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途的议案；
2、关于投资新型纺纱等项目的议案；
3、关于更换公司监事的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省常州市和平南路47号黑牡丹（集团）股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-10)、董事会签署日(2006-03-11)、股权登记日(2006-03-31)、现场登记日(2006-04-06)、网络投票日()、召开日(2006-04-06)

议题:

1、公司2005年度董事会报告；
2、公司2005年度监事会报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配预案；
5、公司2005年年度报告及其摘要；
6、关于延长与新发展实业公司关联交易原则协议的议案；
7、公司续聘会计师事务所并决定其报酬的议案；
8、关于修改公司章程的议案；
9、关于董事会换届选举的议案；
10、关于监事会换届选举的议案。
11、《关于重新修订公司章程的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 黑牡丹（集团）股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省常州市和平南路151号和平假日大饭店会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-22)、董事会签署日(2006-02-22)、股权登记日(2006-03-10)、现场登记日(2006-03-21)、网络投票日(2006-03-20)、召开日(2006-03-21)

议题:

黑牡丹（集团）股份有限公司股权分置改革方案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省常州市和平南路47号黑牡丹(集团)股份有限公司三楼302会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-25)、董事会签署日(2005-10-25)、股权登记日(2005-11-18)、现场登记日(2005-11-21)、网络投票日()、召开日(2005-11-21)

议题:

关于变更部分募集资金投向的议案。

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