海澜之家600398股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 海澜之家集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、公司2023年年度报告及其摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案
6、关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7、关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于制定《独立董事管理办法》的议案
10、关于制定《选聘会计师事务所管理办法》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海澜之家集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、公司2022年年度报告及其摘要 2、公司2022年度董事会工作报告 3、公司2022年度监事会工作报告 4、公司2022年度财务决算报告 5、公司2022年度利润分配预案 6、关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案 7、关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案 8、关于公司董事会换届选举董事的议案 9、关于公司董事会换届选举独立董事的议案 10、关于公司监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 海澜之家集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于变更募集资金投资项目的议案
2、关于修订《关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海澜之家集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-25)、董事会签署日(2022-05-25)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、公司2021年年度报告及其摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7、关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《独立董事工作细则》的议案
11、关于补选陈磊先生为第八届董事会董事的议案
12、关于补选黄凯先生为第八届监事会监事的议案
13、听取公司2021年度独立董事述职报告

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 海澜之家集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、未来三年股东现金分红规划(2021-2023年度)的议案
2、关于终止股份回购规划的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海澜之家集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、公司2020年年度报告及其摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7、关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案
8、听取公司2020年度独立董事述职报告

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 海澜之家集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、关于向下修正“海澜转债”转股价格的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 海澜之家股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-02)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-11)、现场登记日(2021-03-17)、网络投票日(2021-03-19)、召开日(2021-03-17)

议题:

1、关于拟变更公司名称的议案
2、关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 海澜之家股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-09)、网络投票日(2020-12-11)、召开日(2020-12-09)

议题:

1、关于选举汤勇先生为第八届董事会董事的议案
2、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
3、关于与新增关联方发生日常关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 海澜之家股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-20)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-08-27)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2、关于暂不实施第三期股份回购计划的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 海澜之家股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、公司2019年年度报告及其摘要
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7、关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于公司董事会换届选举董事的议案
10、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
11、关于公司监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 海澜之家股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-17)、董事会签署日(2019-09-17)、股权登记日(2019-09-24)、现场登记日(2019-09-27)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-09-27)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 海澜之家股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-24)、董事会签署日(2019-07-24)、股权登记日(2019-08-02)、现场登记日(2019-08-06)、网络投票日(2019-08-08)、召开日(2019-08-06)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购股份预案(第二期)的议案
2、关于授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案
3、关于变更注册资本并修订公司《公司章程》的议案
4、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
7、关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
8、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 海澜之家股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市华士镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、公司2018年年度报告及其摘要
2、公司2018年度董事会工作报告
3、公司2018年度监事会工作报告
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2018年度利润分配预案
6、关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7、关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 海澜之家股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市华士镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、关于公司未来五年(2018-2022年)回购公司股份规划的议案
2、关于以集中竞价交易方式回购股份预案(第一期)的议案
3、关于授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 海澜之家股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市华士镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-12)

议题:

1、公司2017年年度报告及其摘要
2、公司2017年度董事会工作报告
3、公司2017年度监事会工作报告
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2017年度利润分配预案
6、关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7、关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案
8、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
9、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 海澜之家股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市华士镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-09)、董事会签署日(2017-11-09)、股权登记日(2017-11-17)、现场登记日(2017-11-21)、网络投票日(2017-11-24)、召开日(2017-11-21)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7、关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司公开发行可转换公司债券填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案
8、关于制订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
11、关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
12、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
13、关于制定公司《未来三年股东回报规划(2017-2019年)》的议案
14、关于修订公司《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 海澜之家股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市华士镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-11)、董事会签署日(2017-03-11)、股权登记日(2017-03-27)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-30)

议题:

1、公司2016年年度报告及其摘要 2、公司2016年度董事会工作报告 3、公司2016年度监事会工作报告 4、公司2016年度财务决算报告 5、公司2016年度利润分配及资本公司转增股本的预案 6、关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案 7、关于子公司与关联方签订《供电协议》的议案 8、关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案 9、关于调整独立董事津贴的议案 10、关于变更公司经营范围的议案 11、关于修订《公司章程》的议案 12、关于公司董事会换届选举董事的议案 13、关于公司董事会换届选举独立董事的议案 14、关于公司监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 海澜之家股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市华士镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、公司2015年年度报告及其摘要
2、公司2015年度董事会工作报告
3、公司2015年度监事会工作报告
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
66关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7、关于公司董事事监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案
8、关于《公司对外投资管理办法》的议案
9、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 海澜之家股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市华士镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-23)、董事会签署日(2015-07-23)、股权登记日(2015-08-03)、现场登记日(2015-08-05)、网络投票日(2015-08-07)、召开日(2015-08-05)

议题:

1 关于《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案
3 海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划管理细则

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 海澜之家股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市华士镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-03)、董事会签署日(2015-03-03)、股权登记日(2015-03-18)、现场登记日(2015-03-20)、网络投票日(2015-03-25)、召开日(2015-03-20)

议题:

1、公司2014年年度报告及其摘要
2、公司2014年度董事会工作报告
3、公司2014年度监事会工作报告
4、公司2014年度财务决算报告
5、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7、关于公司及子公司与关联方签订日常关联交易协议的议案
8、关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案累积投票议案
11、关于选举第六届董事会董事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 海澜之家股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市华士镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-02)、董事会签署日(2014-07-02)、股权登记日(2014-07-15)、现场登记日(2014-07-17)、网络投票日(2014-07-21)、召开日(2014-07-17)

议题:

1.关于公司变更募集资金投资项目暨使用募集资金对子公司增资的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 凯诺科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日()、召开日(2014-04-14)

议题:

1、审议公司2013年年度报告及其摘要;
2、审议公司2013年度董事会工作报告;
3、审议公司2013年度监事会工作报告;
4、审议公司2013年度财务决算报告;
5、审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;
6、审议关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案;
7、审议关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案;
8、审议关于公司签订日常关联交易协议及预计2014年度日常关联交易的议案;
9、听取公司2013年度独立董事述职报告。
10、《关于选举许庆华为凯诺科技股份有限公司第六届董事会董事的提案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 凯诺科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-15)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-03-26)、现场登记日(2014-03-28)、网络投票日()、召开日(2014-03-28)

议题:

1、关于变更公司名称的议案;
2、关于变更公司经营范围的议案;
3、关于修订公司章程的议案;
4、关于公司董事会换届选举的议案(该议案采用累积投票逐项表决);
5、关于公司监事会换届选举的议案(该议案采用累积投票逐项表决)。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 凯诺科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市新桥镇本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-31)、董事会签署日(2013-08-31)、股权登记日(2013-09-13)、现场登记日(2013-09-14)、网络投票日(2013-09-16)、召开日(2013-09-14)

议题:

1、关于公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组方案符合相关法律、法规规定的议案;
2、关于公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组的议案:
3、关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组涉及关联交易的议案;
4、关于公司签订发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组相关协议的议案;
5、关于《凯诺科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案;
6、关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组相关事宜的议案;
7、关于提请股东大会批准海澜集团有限公司及其一致行动人荣基国际(香港)有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案;
8、关于《凯诺科技股份有限公司章程修正案(草案)》的议案;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 凯诺科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市新桥镇本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-13)、董事会签署日(2013-08-13)、股权登记日(2013-08-23)、现场登记日(2013-08-27)、网络投票日()、召开日(2013-08-27)

议题:

1、关于选举曹政宜先生为公司独立董事的议案;
2、关于选举秦敏杰先生为公司董事的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 凯诺科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市新桥镇本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1、审议公司 2012 年年度报告及其摘要;
2、审议公司 2012 年度董事会工作报告;
3、审议公司 2012 年度监事会工作报告;
4、审议公司 2012 年度财务决算报告;
5、审议公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;
6、审议关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案;
7、审议关于公司董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬的议案;
8、听取公司 2012 年度独立董事述职报告。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 凯诺科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市新桥镇本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-22)、董事会签署日(2013-01-22)、股权登记日(2013-02-01)、现场登记日(2013-02-05)、网络投票日()、召开日(2013-02-05)

议题:

1、关于增补穆炯为公司独立董事的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 凯诺科技股份有限公司第五届第九次董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市新桥镇公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-14)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 凯诺科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市新桥镇公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1、审议公司2011 年年度报告及其摘要；
2、审议公司2011 年度董事会工作报告；
3、审议公司2011 年度监事会工作报告；
4、审议公司2011 年度财务决算报告；
5、审议公司2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6、审议关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012 年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案；
7、审议关于公司董事、监事及高级管理人员2011 年度薪酬的议案；
8、听取公司2011 年度独立董事述职报告。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 凯诺科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市新桥镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-30)、董事会签署日(2011-04-30)、股权登记日(2011-05-25)、现场登记日(2011-05-27)、网络投票日()、召开日(2011-05-27)

议题:

审议关于公司与关联人签订日常关联交易协议及预计2011 年度日常关联交易的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 凯诺科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市新桥镇公司Office 三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-10)、董事会签署日(2011-03-10)、股权登记日(2011-03-28)、现场登记日(2011-03-31)、网络投票日()、召开日(2011-03-31)

议题:

1、公司2010 年年度报告及其摘要；
2、公司2010 年度董事会工作报告；
3、公司2010 年度监事会工作报告；
4、公司2010 年度财务决算报告；
5、公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案；
7、关于公司董事、监事及高级管理人员2010 年度薪酬的议案；
8、关于公司预计2011 年度日常关联交易的议案；
9、关于公司董事会换届选举的议案；
10、关于公司监事会换届选举的议案；
11、听取公司2010 年度独立董事述职报告。
12、《关于2010 年年度利润分配临时提案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 凯诺科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市新桥镇公司Office 三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-21)、股权登记日(2010-05-06)、现场登记日(2010-05-10)、网络投票日()、召开日(2010-05-10)

议题:

1、公司2009 年年度报告及其摘要
2、公司2009 年度董事会工作报告
3、公司2009 年度监事会工作报告
4、公司2009 年度财务决算报告
5、公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7、关于公司董事及高级管理人员2009 年度薪酬的议案
8、关于公司监事 2009 年度薪酬的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于预计公司2010 年度日常关联交易的议案
11、听取公司2009 年度独立董事述职报告

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 凯诺科技股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市新桥镇公司Office三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-06)、现场登记日(2009-05-08)、网络投票日()、召开日(2009-05-08)

议题:

1、公司2008 年年度报告及其摘要
2、公司2008 年度董事会工作报告
3、公司2008 年度监事会工作报告
4、公司2008 年度财务决算报告
5、公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7、关于公司董事及高级管理人员2008 年度薪酬的议案
8、关于公司监事2008 年度薪酬的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于公司签订日常关联交易协议的议案
11、关于预计公司2009 年度日常关联交易的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 凯诺科技股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市新桥镇公司 Office 三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-24)、董事会签署日(2009-02-24)、股权登记日(2009-03-05)、现场登记日(2009-03-09)、网络投票日()、召开日(2009-03-09)

议题:

1、关于公司收购海澜集团有限公司部分资产的议案；
2、关于公司部分资产转让给海澜之家服饰股份有限公司的议案；
3、关于公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司部分资产转让给海澜之家服饰股份有限公司的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 凯诺科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市新桥镇公司Office三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-18)、董事会签署日(2008-12-18)、股权登记日(2008-12-26)、现场登记日(2008-12-30)、网络投票日()、召开日(2008-12-30)

议题:

1、关于公司增加经营范围的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于公司与关联人重新签订日常关联交易协议的议案；
4、关于公司与江阴第三精毛纺有限公司签订《互相担保协议》的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 凯诺科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市新桥镇公司Office三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-23)、董事会签署日(2008-09-23)、股权登记日(2008-09-26)、现场登记日(2008-10-07)、网络投票日()、召开日(2008-10-07)

议题:

关于公司收购海澜国际贸易有限公司国贸大厦的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 凯诺科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市新桥镇公司Office三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-06)、董事会签署日(2008-08-06)、股权登记日(2008-08-15)、现场登记日(2008-08-20)、网络投票日()、召开日(2008-08-20)

议题:

关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 凯诺科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市新桥镇公司Office三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-22)、现场登记日(2008-05-27)、网络投票日()、召开日(2008-05-27)

议题:

1、公司2007 年年度报告及其摘要
2、公司2007 年度董事会工作报告
3、公司2007 年度监事会工作报告
4、公司2007 年度财务决算报告
5、公司2008 年度财务预算报告
6、公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
8、关于公司董事及高级管理人员2007 年度薪酬的议案
9、关于公司监事2007 年度薪酬的议案
10、关于公司2008 年度继续履行日常关联交易协议的议案
11、审议关于修改《公司章程》的议案
12、审议关于公司董事会换届选举的议案
13、审议关于公司监事会换届选举的议案
14.《关于2007年度进行资本公积金转增股本的提案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 凯诺科技股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市新桥镇公司Office三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-31)、董事会签署日(2007-01-31)、股权登记日(2007-02-15)、现场登记日(2007-02-26)、网络投票日()、召开日(2007-02-26)

议题:

1、公司2006年年度报告及其摘要 2、公司2006年度董事会工作报告 3、公司2006年度监事会工作报告 4、公司2006年度财务决算报告 5、公司2007年度财务预算报告 6、公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 7、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案 8、关于公司董事及高级管理人员2006年度薪酬的议案 9、关于公司监事2006年度薪酬的议案 10、江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《关于凯诺科技股份有限公司2006年度与关联方非经营性资金往来及对外担保等情况的专项报告》 11、关于公司2007年度继续履行日常关联交易协议的议案 12、关于收购海澜集团有限公司部分资产的议案

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 凯诺科技股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市新桥镇凯诺科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-16)、董事会签署日(2006-05-16)、股权登记日(2006-05-25)、现场登记日(2006-05-29)、网络投票日(2006-05-30)、召开日(2006-05-29)

议题:

1、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司可转换公司债券发行方案的议案
3、关于本次可转换公司债券担保事项的议案
4、关于债券持有人权利保护办法及债券持有人会议有关事项的议案
5、关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案
7、关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案
8、关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案
9、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
10、江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》
11、关于收购江阴成亨置业有限公司标准厂房及相关设施的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 凯诺科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市新桥镇凯诺科技股份有限公司圣凯诺写字楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-11)、董事会签署日(2006-04-11)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-05-10)、网络投票日()、召开日(2006-05-10)

议题:

1、修改公司章程的议案
2、修改公司股东大会议事规则的议案
3、修改公司董事会议事规则的议案
4、修改公司监事会议事规则的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 凯诺科技股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江阴市新桥镇凯诺科技股份有限公司圣凯诺写字楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-25)、董事会签署日(2006-01-25)、股权登记日(2006-02-17)、现场登记日(2006-02-22)、网络投票日()、召开日(2006-02-22)

议题:

1、公司2005年年度报告及其摘要
2、公司2005年度董事会工作报告
3、公司2005年度监事会工作报告
4、公司2005年度财务决算报告
5、公司2006年度财务预算报告
6、公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
8、江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《与关联方往来及对外担保等情况的专项报告》
9、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
10、江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》
11、关于公司与海澜集团公司续签《委托加工协议》的议案
12、关于公司2006年度继续履行日常关联交易协议的议案
13、审议关于调整公司独立董事年度津贴的议案

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 凯诺科技股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司圣凯诺写字楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-19)、董事会签署日(2005-10-19)、股权登记日(2005-11-14)、现场登记日(2005-11-17)、网络投票日()、召开日(2005-11-17)

议题:

1、关于修改公司章程的议案 2、关于修改股东大会议事规则的议案 3、关于公司继续符合发行可转换公司债券条件的议案 4、关于公司发行可转换公司债券的发行方案的议案 5、关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期限的议案 6、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案 7、关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案 8、关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案 9、关于公司收购资产的议案

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 凯诺科技股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市新桥镇凯诺科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-28)、董事会签署日(2005-06-29)、股权登记日(2005-07-19)、现场登记日(2005-07-22)、网络投票日(2005-07-25)、召开日(2005-07-22)

议题:

会议审议事项：公司股权分置改革方案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 凯诺科技股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司圣凯诺写字楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-28)、董事会签署日(2005-04-28)、股权登记日(2005-05-23)、现场登记日(2005-05-26)、网络投票日()、召开日(2005-05-26)

议题:

1、公司董事会换届选举的议案；
2、公司监事会换届选举的议案。

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