青海春天600381股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 青海春天药用资源科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青海省西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-25)、
召开日()
议题:
1、关于聘任会计师事务所的议案
2、关于修订部分公司《章程》的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 青海春天药用资源科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青海省西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-05-31)、董事会签署日(2024-05-31)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-21)、
召开日(2024-06-20)
议题:
1、公司《董事会2023年度工作报告》
2、公司《独立董事2023年度述职报告》
3、公司《监事会2023年度工作报告》
4、公司《2023年年度报告全文及摘要》
5、公司《2023年度利润分配方案》
6、《关于公司2023年度董事、监事薪酬和津贴的议案》
7、公司《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》
8、《关于修订〈公司章程〉的议案》
9、《关于制定公司<会计师事务所选聘办法>的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 青海春天药用资源科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青海省西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、
召开日(2023-12-27)
议题:
1、修订《青海春天药用资源科技股份有限公司章程》部分条款的议案
2、修订《青海春天药用资源科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、修订《青海春天药用资源科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 青海春天药用资源科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青海省西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-30)、
召开日(2023-05-29)
议题:
1、《公司董事会2022年度工作报告》
2、《公司监事会2022年度工作报告》
3、《公司独立董事2022年度述职报告》
4、《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》
5、《公司2022年年度报告全文及摘要》
6、《公司2022年度利润分配方案》
7、《公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》
8、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
9、《关于公司2023年度独立董事工作津贴的议案》
10、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
11、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
12、《关于调整变更公司经营范围、修订公司〈章程〉并提请股东大会授权公司办理相关工商登记的议案》
13、关于选举董事的议案
14、关于选举独立董事的议案
15、关于选举监事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 青海春天药用资源科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青海省西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-25)、
召开日(2022-05-24)
议题:
1、公司董事会2021年度工作报告
2、公司独立董事2021年度述职报告
3、公司监事会2021年度工作报告
4、公司2021年年度报告全文及摘要
5、公司2021年度利润分配方案
6、公司2021年度财务决算报告
7、关于公司2022年度董事薪酬的议案
8、关于公司2022年度独立董事工作津贴的议案
9、关于公司2022年度监事薪酬的议案
10、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
11、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
12、关于修改公司《章程》的议案
13、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
14、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
15、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
16、关于选举监事的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 青海春天药用资源科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青海省西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-05-10)、董事会签署日(2021-05-11)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-30)、网络投票日(2021-05-31)、
召开日(2021-05-30)
议题:
1、公司董事会2020年度工作报告
2、公司独立董事2020年度述职报告
3、公司监事会2020年度工作报告
4、公司2020年年度报告全文及摘要
5、公司2020年度利润分配方案的议案
6、公司2020年度财务决算报告
7、公司2021年度董事薪酬的议案
8、公司2021年度独立董事工作津贴的议案
9、公司2021年度监事薪酬的议案
10、续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
11、修改公司《章程》的议案
12、修改公司《股东大会议事规则》的议案
13、修改公司《董事会议事规则》的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 青海春天药用资源科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青海省西宁市城西区黄河路160号胜利宾馆会议中心玉树厅
重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-23)、
召开日(2020-12-22)
议题:
1、关于变更会计事务所的议案
2、关于公司向关联方购买资产的关联交易的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 青海春天药用资源科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青海省西宁市城西区黄河路160号胜利宾馆会议中心玉树厅
重要日期: 首次公告(2020-05-14)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-06-04)、网络投票日(2020-06-04)、
召开日(2020-06-04)
议题:
1、公司董事会2019年度工作报告
2、公司监事会2019年度工作报告
3、公司独立董事2019年度述职报告
4、公司2019年年度报告全文及摘要
5、公司2019年度财务决算报告
6、公司2019年度利润分配方案
7、关于2020年度公司董事薪酬的议案
8、关于2020年度公司监事薪酬的议案
9、关于2020年度公司独立董事工作津贴的议案
10、关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 青海春天药用资源科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青海省西宁市城东区昆仑路56号福茵长乐国际大酒店南二楼同仁会议厅
重要日期: 首次公告(2019-11-11)、董事会签署日(2019-11-12)、股权登记日(2019-11-20)、现场登记日(2019-11-26)、网络投票日(2019-11-27)、
召开日(2019-11-26)
议题:
1、关于变更会计师事务所的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 青海春天药用资源科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青海省西宁市城西区黄河路160号胜利宾馆会议中心玉树厅
重要日期: 首次公告(2019-07-10)、董事会签署日(2019-07-11)、股权登记日(2019-07-19)、现场登记日(2019-07-25)、网络投票日(2019-07-26)、
召开日(2019-07-25)
议题:
1.关于吸收合并全资子公司的议案
2.关于提请股东大会授权公司董事会具体负责实施吸收合并子公司有关工作的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 青海春天药用资源科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青海省西宁市城西区黄河路160号胜利宾馆会议中心玉树厅
重要日期: 首次公告(2019-05-09)、董事会签署日(2019-05-10)、股权登记日(2019-05-22)、现场登记日(2019-05-30)、网络投票日(2019-05-31)、
召开日(2019-05-30)
议题:
1.公司董事会2018年度工作报告
2.公司监事会2018年度工作报告
3.公司独立董事2018年度述职报告
4.公司2018年度报告全文及摘要
5.公司2018年度财务决算报告
6.公司2018年度利润分配预案
7.关于修改《公司章程》相关条款的议案
8.关于2019年度公司董事薪酬的议案
9.关于2019年度公司监事薪酬的议案
10.关于2019年度公司独立董事工作津贴的议案
11.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
12.关于提请公司股东大会授权公司董事会办理《公司章程》及经营范围等工商登记变更事项的议案
13.关于公司2019年度关联交易预计的议案
14.关于选举董事的议案
15.关于选举独立董事的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 青海春天药用资源科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青海省西宁市黄河路38号青海银龙酒店三楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-18)、
召开日(2018-05-18)
议题:
1、公司董事会2017年度工作报告
2、公司监事会2017年度述职报告
3、公司独立董事2017年度述职报告
4、公司2017年年度报告全文及摘要
5、公司2017年度财务决算报告
6、公司2017年度利润分配预案
7、公司业绩承诺实现情况及拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案
8、关于控股子公司2018年度关联交易预计的议案
9、关于调整公司注册资本增加经营范围及修改《公司章程》相关条款的议案
10、关于2018年度公司董事薪酬的议案
11、关于2018年度公司监事薪酬的议案
12、关于2018年度公司独立董事工作津贴的议案13、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
14、关于拟发起设立酒产业发展基金的议案
15、关于提请公司股东大会授权公司董事会办理回购注销公司部分股票和工商变更登记工作的议案16.00、关于选举监事的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 青海春天药用资源科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青海省西宁市黄河路38号青海银龙酒店三楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-23)、
召开日(2017-05-22)
议题:
1、公司董事会2016年度工作报告
2、公司监事会2016年度工作报告
3、公司独立董事2016年度述职报告
4、公司2016年年度报告全文及摘要
5、公司2016年度财务决算报告
6、关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案
7、公司2016年度利润分配预案
8、关于控股子公司、孙公司2017年度关联交易预计的议案
9、关于2017年度公司董事薪酬的议案
10、关于2017年度公司监事薪酬的议案
11、关于2017年度公司独立董事工作津贴的议案
12、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
13、关于调整公司注册资本及修改《公司章程》相关条款
14、关于提请公司股东大会授权公司董事会办理回购注销公司部分股票和工商变更登记工作的议案
15、关于选举董事的议案
16、关于选举独立董事的议案
17、关于选举监事的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 青海春天药用资源科技利用股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青海省西宁市城西区黄河路160号胜利宾馆会议中心二楼海西厅
重要日期: 首次公告(2016-05-24)、董事会签署日(2016-05-25)、股权登记日(2016-06-03)、现场登记日(2016-06-13)、网络投票日(2016-06-15)、
召开日(2016-06-13)
议题:
1、青海春天董事会2015年度工作报告
2、青海春天监事会2015年度工作报告
3、青海春天独立董事2015年度述职报告
4、青海春天2015年年度报告全文及摘要
5、青海春天2015年财务决算报告
6、青海春天2015年度利润分配预案
7、关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案
8、关于调整公司注册资本并修改《公司章程》部分条款的议案
9、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案
10、关于公司董事2016年度薪酬的议案
11、关于公司监事2016年度薪酬的议案
12、关于公司独立董事2016年度工作津贴的议案
13、关于提请公司股东大会授权公司董事会办理回购注销公司部分股票和工商变更登记工作的议案
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 青海春天药用资源科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青海省西宁市昆仑东路56号福茵长乐国际大酒店四楼环湖厅
重要日期: 首次公告(2015-12-03)、董事会签署日(2015-12-04)、股权登记日(2015-12-15)、现场登记日(2015-12-21)、网络投票日(2015-12-21)、
召开日(2015-12-21)
议题:
1青海春天药用资源科技股份有限公司股东大会议事规则
2青海春天药用资源科技股份有限公司董事会议事规则
3青海春天药用资源科技股份有限公司监事会议事规则
4青海春天药用资源科技股份有限公司募集资金管理办法
5青海春天药用资源科技股份有限公司对外担保决策制度
6关于子公司青海春天药用资源科技利用有限公司使用闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 青海贤成矿业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青海省西宁市城西区昆仑路30号小办公楼四楼公司会议室
重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-15)、
召开日(2015-05-15)
议题:
1、公司董事会2014年度工作报告
2、公司监事会2014年度工作报告
3、公司独立董事2014年度述职报告
4、公司2014年年度报告全文及摘要
5、公司2014年财务决算报告
6、公司2015年度财务预算方案
7、公司2014年度利润分配预案
8、关于公司董事薪酬的议案
9、关于公司监事薪酬的议案
10、关于公司独立董事工作津贴的议案
11、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务及内控整合审计工作的议案
12、关于公司名称、注册资本、注册地址和经营范围变更的议案
13、关于修改《公司章程》部分条款的议案
14、关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记工作的议案
15、关于选举公司董事的议案应选董事(3)人
16、关于选举公司监事的议案应选监事(2)人
大会主题: 2014年第4次临时股东大会
详细公告: 青海贤成矿业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青海省西宁市城西区昆仑路30号小办公楼4楼
重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-10-31)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-17)、网络投票日(2014-11-17)、
召开日(2014-11-17)
议题:
关于向控股股东申请六千万元人民币额度的委托贷款并提请公司股东大会授权公司董事会具体办理相关事项及全权组织开展相应业务的议案。
大会主题: 2014年第3次临时股东大会
详细公告: 青海贤成矿业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青海省西宁市城西区昆仑路30号小办公楼4楼
重要日期: 首次公告(2014-09-29)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-09)、现场登记日(2014-10-15)、网络投票日(2014-10-15)、
召开日(2014-10-15)
议题:
(一)《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》;
(二)《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》;
(三)《关于审议〈青海贤成矿业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》;
(四)《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组及借壳上市的议案》;
(五)《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》;
(六)《关于公司与发行对象签署〈附生效条件的发行股份购买资产协议〉的议案》;
(七)《关于公司与发行对象签署〈发行股份购买资产之利润补偿协议〉的议案》;
(八)《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;
(九)《关于提请股东大会批准西藏荣恩科技有限公司及其一致行动人免于发出要约收购的议案》;
(十)《关于公司住所变更及修改〈青海贤成矿业股份有限公司章程〉中部分条款的议案》。
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 青海贤成矿业股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 青海省西宁市城西区黄河路36 号银龙商务楼九楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-05-15)、董事会签署日(2014-05-16)、股权登记日(2014-05-29)、现场登记日(2014-06-05)、网络投票日()、
召开日(2014-06-05)
议题:
1、审议《修改<公司章程>的议案》;
2、审议《公司董事会2013 年度工作报告》;
3、审议《公司监事会2013 年度工作报告》;
4、审议《公司独立董事2013 年度述职报告》;
5、审议《公司2013 年年度报告全文及其摘要》;
6、审议《公司2013 年度财务决算报告》;
7、审议《公司2014 年度财务预算方案》;
8、审议《公司2013 年度利润分配预案》;
9、审议《郝立华先生担任公司第六届董事会董事的议案》;
10、审议《张小峰先生担任公司第六届董事会董事的议案》;
11、审议《史永宁先生担任公司第六届董事会董事的议案》;
12、审议《陈定先生担任公司第六届董事会董事的议案》;
13、审议《钱英女士担任公司第六届董事会独立董事的议案》;
14、审议《王富贵先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》;
15、审议《程友海先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》;
16、审议《王延玲先生担任公司第六届监事会监事的议案》;
17、审议《汪雄飞先生担任公司第六届监事会监事的议案》;
18、审议《公司董事薪酬的议案》;
19、审议《关于公司独立董事工作津贴的议案》;
20、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙人)担任公司2014 年度财务审计工作的议案》。
21、审议《提请公司股东大会授权董事会适时对已停业子公司进行处置的议案》。
大会主题: 2014年第2次临时股东大会
详细公告: 青海贤成矿业股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 青海省西宁市城西区昆仑路30号小办公楼4楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-04-14)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日()、
召开日(2014-04-23)
议题:
1、 审议《增补陈定先生担任公司第五届董事会董事的议案》
2、 审议《增补张小峰先生担任公司第五届董事会董事的议案》
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 青海贤成矿业股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 会议现场
重要日期: 首次公告(2014-03-14)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-03-24)、现场登记日(2014-03-31)、网络投票日()、
召开日(2014-03-31)
议题:
1、 审议《增补郝立华先生担任公司第五届董事会董事的议案》;
2、 审议《增补史永宁先生担任公司第五届董事会董事的议案》;
3、 审议《增补王富贵先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》;
4、 审议《增补程友海先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》;
5、 审议《增补王延玲先生担任公司第五届监事会监事的议案》;
6、 审议《增补汪雄飞先生担任公司第五届监事会监事的议案》;
7、 审议《聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙人)担任公司2013年年度报告审计工作并与其签订相关协议的议案》。
大会主题: 2013年债权人大会
详细公告: 青海贤成矿业股份有限公司管理人关于召开公司重整事项出资人组会议的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 青海省西宁市中级人民法院审判庭。
重要日期: 首次公告(2013-12-02)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-11)、现场登记日(2013-12-17)、网络投票日()、
召开日(2013-12-17)
议题:
审议、表决《公司重整计划草案之出资人权益调整方案》。
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 青海贤成矿业股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 广州市越秀区寺右一马路二号珠江宾馆会议中心三楼五号会议室
重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-21)、现场登记日(2013-06-28)、网络投票日()、
召开日(2013-06-28)
议题:
1、审议公司《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2012 年度独立董事述职报告》;
3、审议公司《2012 年度总经理工作报告》;
4、审议公司《2012 年年度报告全文及其摘要》;
5、审议公司《2012 年度财务决算报告》;
6、审议公司《2012 年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司担任公司 2013 年度财务审计工作的议案》;
8、审议《关于公司独立董事工作津贴的议案》。
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 青海贤成矿业股份有限公司
关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 广州市越秀区寺右一马路二号珠江宾馆会议中心二号会议室
重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、
召开日(2013-04-18)
议题:
1、《关于廖智先生担任公司第六届董事会董事的议案》;
2、《关于陶亚东先生担任公司第六届董事会董事的议案》;
3、《关于何小锋先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》;
4、《关于钱英女士担任公司第六届董事会独立董事的议案》;
5、《关于陈安长先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》;
6、《关于欧阳璐女士担任公司第五届监事会监事的议案》;
7、《关于冯伟明先生担任公司第五届监事会监事的议案》;
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 青海贤成矿业股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市怀柔区宽沟路1号北京市人民政府宽沟招待所会议室
重要日期: 首次公告(2012-05-29)、董事会签署日(2012-05-30)、股权登记日(2012-06-08)、现场登记日(2012-06-15)、网络投票日(2012-06-15)、
召开日(2012-06-15)
议题:
1、审议《关于发行公司债券的议案》；
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
3、审议《青海贤成矿业股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要二次修订稿；
4、审议《青海贤成矿业股份有限公司首期股票期权激励计划绩效考核实施办法》；
5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》。
6、审议《关于2011年度资本公积金转增股本实施完成后变更公司注册资本、实收资本及修改<公司章程>的议案》。
7、《雷霁先生担任公司监事会监事的议案》
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 青海贤成矿业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 广州市番禺区番禺大道长隆酒店国际会议中心二楼211 – 212 会议室
重要日期: 首次公告(2012-04-05)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-26)、网络投票日()、
召开日(2012-04-26)
议题:
1、审议公司《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2011 年度独立董事述职报告》；
3、审议公司《2011 年度总经理工作报告》；
4、审议公司《2011年度报告全文及其摘要》；
5、审议公司《2011年度财务决算报告》；
6、审议公司《2011年度利润分配预案》；
7、审议公司《2011 年度资本公积金转增股本的议案》；
8、审议公司《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为2012 年度财务审计机构的议案》；
9、审议公司《关于非公开发行A 股股票后公司注册资本、实收资本变更及修改<公司章程>》的议案；
大会主题: 2011年第2次临时股东大会
详细公告: 青海贤成矿业股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 广州市越秀区寺右一马路二号珠江宾馆会议中心二号会议室
重要日期: 首次公告(2011-07-26)、董事会签署日(2011-07-28)、股权登记日(2011-08-05)、现场登记日(2011-08-12)、网络投票日()、
召开日(2011-08-12)
议题:
1、审议公司《2011 年半年度资本公积金转增股本的预案》；
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 青海贤成矿业股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市越秀区寺右一马路二号珠江宾馆会议中心二号会议室
重要日期: 首次公告(2011-06-02)、董事会签署日(2011-06-04)、股权登记日(2011-06-14)、现场登记日(2011-06-21)、网络投票日(2011-06-21)、
召开日(2011-06-21)
议题:
1、审议《关于青海贤成矿业股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于青海贤成矿业股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》：
3、审议《关于青海贤成矿业股份有限公司2011年度非公开发行A股股票预案（补充版）的议案》；
4、审议《关于青海贤成矿业股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析（补充版）的议案》；
5、审议关于签署附生效条件的《关于青海创新矿业开发有限公司增资扩股协议》及其补充协议的议案；
6、审议关于签署附生效条件的《青海贤成矿业股份有限公司2011年非公开发行股票战略投资者股份认购协议》的议案；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于本次非公开发行股票涉及的相关审计、资产评估报告的议案》；
9、审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案》；
10、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
11、审议《关于制订〈募集资金管理办法〉的议案》；
12、审议《关于制订〈累积投票实施细则〉的议案》；
13、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 青海贤成矿业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 广州市越秀区寺右一马路二号珠江宾馆会议中心二号会议室
重要日期: 首次公告(2011-05-30)、董事会签署日(2011-05-31)、股权登记日(2011-06-13)、现场登记日(2011-06-20)、网络投票日()、
召开日(2011-06-20)
议题:
1、审议公司《2010 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2010 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2010 年年度报告》及其《摘要》
4、审议公司《2010年度财务决算报告》
5、审议公司《关于2010年度利润分配预案》
6、审议《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案》
7、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度财务审计机构的议案》
8、审议《黄绍优先生担任公司董事》
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 青海贤成矿业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市越秀区寺右一马路二号珠江宾馆会议中心二号会议室
重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-26)、网络投票日(2010-04-26)、
召开日(2010-04-26)
议题:
1、审议《关于提请公司2009年度股东大会批准公司2009年第一次临时股东大会决议有效期延长至2011年4月28日的议案》
2、审议公司董事会《2009年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2009年年度报告》及其《摘要》
4、审议公司《2009年度财务决算报告》
5、审议公司《关于2009年度利润分配的议案》
6、审议公司《独立董事2009年度工作报告》
7、审议《关于变更公司注册地址并对<公司章程>相应条款进行修改的议案》
8、审议《关于提高公司独立董事津贴的议案》
9、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所继续担任公司年度审计工作的议案》
10、审议《臧静涛先生继续担任公司董事的议案》；
11、审议《吴茂成先生继续担任公司董事的议案》；
12、审议《王彬先生继续担任公司董事的议案》；
13、审议《马海杰先生担任公司董事的议案》；
14、审议《李晓冬女士担任公司董事的议案》；
15、审议《田树浩先生担任公司董事的议案》；
16、审议《裴永红女士继续担任公司独立董事的议案》；
17、审议《易永健先生继续担任公司独立董事的议案》；
18、审议《王汉齐先生继续担任公司独立董事的议案》
19、审议《李奕明先生继续担任公司监事的议案》
20、审议《钟文波先生继续担任公司监事的议案》
21、审议《苏继祥先生担任公司监事的议案》
大会主题: 2009年第2次临时股东大会
详细公告: 青海贤成矿业股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 广州市龙口西路221号聚龙阁三楼会议室
重要日期: 首次公告(2009-06-02)、董事会签署日(2009-06-03)、股权登记日(2009-06-11)、现场登记日(2009-06-18)、网络投票日()、
召开日(2009-06-18)
议题:
审议《臧静涛先生担任公司董事职务的议案》。
大会主题: 2009年第1次临时股东大会
详细公告: 青海贤成矿业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市朝阳区呼家楼北京新世界酒店三楼贵宾厅1号会议室
重要日期: 首次公告(2009-04-13)、董事会签署日(2009-04-14)、股权登记日(2009-04-22)、现场登记日(2009-04-29)、网络投票日(2009-04-29)、
召开日(2009-04-29)
议题:
1、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
2、审议《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》；
2.1、交易对方；
2.2、交易标的；
2.3、交易价格；
2.4、评估基准日；
2.5、评估基准日至交割日损益的归属；
2.6、发行股票的种类和面值；
2.7、发行方式；
2.8、发行数量；
2.9、发行价格；
2.10、发行对象及认购方式；
2.11、本次发行股票的限售期
2.12、上市地点；
2.13、本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案；
2.14、本次发行决议有效期；
3、审议公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》
4、审议公司发行股份购买资产构成重大关联交易的议案
5、审议公司与国新公司、张邻签署的《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》及《补偿协议》的议案
5.1、公司与国新公司签署的《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》；
5.2、公司与国新公司、张邻签署的《补偿协议》；
5.3、公司与张邻签署的《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》
6、审议《关于提请股东大会批准豁免国新公司以要约方式增持本公司股份义务的议案》
7、审议《关于公司本次股份发行前滚存利润分配的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 青海贤成矿业股份有限公司召开公司2008年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 广州市天河区广园东路庆云街1号广州嘉鸿华美达广场酒店二楼白云厅
重要日期: 首次公告(2009-03-11)、董事会签署日(2009-03-12)、股权登记日(2009-03-20)、现场登记日(2009-03-30)、网络投票日()、
召开日(2009-03-30)
议题:
1、审议公司《2008年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2008年度报告》及《摘要》；
3、审议公司《2008年度财务决算报告》；
4、审议公司《2008年度利润分配方案》；
5、审议公司《独立董事2008年度述职报告》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2009 年度审计机构》的议案。
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 青海贤成矿业股份有限公司召开公司2007年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 广州市天河区广园东路庆云街1号广州嘉鸿华美达广场酒店二楼天河厅
重要日期: 首次公告(2008-04-30)、董事会签署日(2008-05-05)、股权登记日(2008-05-15)、现场登记日(2008-05-26)、网络投票日()、
召开日(2008-05-26)
议题:
1、审议《公司2007 年度报告》；
2、审议《公司董事会2007 年工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配议案》：
6、审议《关于修改公司章程的议案》：
7、审议《提名李广建先生、王彬先生、黄志文先生担任公司新增董事职务的议案》：
8、审议《提名王汉齐先生担任公司独立董事、提名易永建先生担任公司新增独立董事的议案》：
9、《关于续聘武汉众环计师事务所担任公司年度审计工作的议案》。
大会主题: 2008年第2次临时股东大会
详细公告: 青海贤成实业股份有限公司召开2008年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 广州市天河区龙口西路221号三楼会议室
重要日期: 首次公告(2008-03-20)、董事会签署日(2008-03-21)、股权登记日(2008-03-31)、现场登记日(2008-04-07)、网络投票日()、
召开日(2008-04-07)
议题:
1、《公司受让盘县华阳森林矿业有限公司41.5%股权的议案》；
2、《公司向西宁市国新投资控股有限公司出售公司部分债权的议案》。
大会主题: 2008年第1次临时股东大会
详细公告: 青海贤成实业股份有限公司召开2008年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 广州市天河区广园东路庆云街1号广州嘉鸿华美达广场酒店二楼白云厅
重要日期: 首次公告(2007-12-26)、董事会签署日(2007-12-27)、股权登记日(2008-01-03)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、审议《青海贤成实业股份有限公司对盘县华阳煤业有限责任公司增资的议案》；
2、审议《青海贤成实业股份有限公司增加注册资本的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
4、审议《补选张勇先生担任公司第四届董事会董事的提议》。
5、审议《关于更改公司名称及相关公司章程的提议》。
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 青海贤成实业股份有限公司召开2006年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 广州市天河区天河北路468 号嘉逸国际酒店会议厅
重要日期: 首次公告(2007-05-28)、董事会签署日(2007-05-31)、股权登记日(2007-06-18)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、审议《青海贤成实业股份有限公司2006年度董事会工作报告》
2、审议《青海贤成实业股份有限公司2006年度监事会工作报告》
3、审议《青海贤成实业股份有限公司2006年年度报告》
4、审议《青海贤成实业股份有限公司2006年度利润分配议案》
5、审议《董事会对会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告的专项说明》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《不再续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司的审计机构及聘任德豪国际武汉众环会计师事务所有限公司为公司审计机构及审计费用》的议案
8、审议《公司董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的议案》
9、审议《公司监事会换届及提名第四届监事会监事候选人的议案》
10、审议我公司《信息披露管理制度》
11、审议公司以合法拥有的债权共计86,995,635.88元作价80,000,000.00元转让给施纪光先生,直接冲抵我公司收购施纪光先生所持70%华夏中天资源环保有限公司部分股权转让款的议案
12、审议公司以合法拥有的债权共计110,184,852.95元作为我公司收购广州新成实业有限公司所持34%大连宏祥国际商贸大厦有限公司股权的暂定对价的议案
大会主题: 2006年第1次临时股东大会
详细公告: 青海贤成实业股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 广州龙口明珠西路91号龙口明珠大酒店16楼会议室
重要日期: 首次公告(2006-10-12)、董事会签署日(2006-10-12)、股权登记日(2006-10-27)、现场登记日(2006-11-06)、网络投票日(2006-11-02)、
召开日(2006-11-06)
议题:
本次股东会议审议事项为《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》。
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 青海贤成实业股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 广州市光大花园房地产开发有限公司会议室（广州市海珠区工业大道122号）
重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-27)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-24)、网络投票日()、
召开日(2006-05-24)
议题:
1. 审议《青海贤成实业股份有限公司2005年度董事会工作报告》；
2. 审议《青海贤成实业股份有限公司2005年度监事会工作报告》；
3. 审议《青海贤成实业股份有限公司2005年年度报告》及其摘要；
4. 审议《公司2005年度利润分配预案》；
5. 审议《董事会对会计师事务所非标意见的说明》；
6. 审议《关于公司清欠工作的说明》；
7. 审议《关于全面修改公司章程的议案》；
8. 审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务为公司的审计机构及审计费用的议案》；
9. 审议《关于李冬生辞去董事职务的议案》；
10. 审议《关于胡延国辞去董事职务的议案》；
11. 审议《关于郭银华辞去独立董事职务的议案》。
