天佑德酒002646股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-02)、董事会签署日(2024-08-03)、股权登记日(2024-08-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-19)、召开日()

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省互助土族自治县威远镇西大街6号青海互助天佑德青稞酒股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-12)、网络投票日(2024-06-13)、召开日(2024-06-12)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告及摘要》
6、《2024年度董事薪酬方案》
7、《2024年度高级管理人员薪酬方案》
8、《2024年度监事薪酬方案》
9、《2024年度财务预算报告》
10、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
11、《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省互助土族自治县威远镇西大街6号青海互助天佑德青稞酒股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-19)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-25)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7、《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 青海省互助土族自治县威远镇西大街6号青海互助天佑德青稞酒股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-25)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-10-18)、现场登记日(2023-10-24)、网络投票日(2023-10-25)、召开日(2023-10-24)

议题:

1、《关于<青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省互助土族自治县威远镇西大街6号青海互助天佑德青稞酒股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-06-05)、现场登记日(2023-06-08)、网络投票日(2023-06-09)、召开日(2023-06-08)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告及摘要》
6、《2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》
7、《2023年度监事薪酬方案》
8、《2023年度财务预算报告》
9、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10、《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省互助土族自治县威远镇西大街6号青海互助天佑德青稞酒股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-15)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(适用累积投票制表决)
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》(适用累积投票制表决)
3、《关于监事会换届选举的议案》(适用累积投票制表决)
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省互助土族自治县威远镇西大街6号青海互助天佑德青稞酒股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
2、《关于子公司向银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
3、《关于无偿许可控股股东及其下属企业在其名称中使用“天佑德”商号暨关联交易的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺东街6号院8号楼

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告及摘要》
6、《2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》
7、《2022年度监事薪酬方案》
8、《2022年度财务预算报告》
9、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
10、《关于调整经营范围的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16、《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺东街6号院8号楼

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省互助土族自治县威远镇西大街6号青海互助青稞酒股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于修改<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修改<青海互助青稞酒股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3、《关于修改<青海互助青稞酒股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
4、《关于修改<青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-05)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-16)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-22)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺东街6号院8号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告及摘要》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《2021年度财务预算报告》
7、《2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》
8、《2021年度监事薪酬方案》
9、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
10、《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
11、《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-15)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-19)、现场登记日(2020-11-24)、网络投票日(2020-11-25)、召开日(2020-11-24)

议题:

1、《关于修改<青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则>的议案》
2、《关于补选第四届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺东街6号院8号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-19)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-09-03)

议题:

1、《关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-07)、董事会签署日(2020-08-08)、股权登记日(2020-08-18)、现场登记日(2020-08-24)、网络投票日(2020-08-25)、召开日(2020-08-24)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告及摘要》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《2020年度财务预算报告》
7、《2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》
8、《2020年度监事薪酬方案》
9、《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
10、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
11、《关于增加公司经营范围的议案》
12、《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)》
13、《关于修改<青海互助青稞酒股份有限公司公司章程>的议案》
14、《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
17、《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
18、《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
19、《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
20、《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司融资与对外担保制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-10)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、《关于监事会换届选举的议案》
2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(适用累积投票制表决)
3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》(适用累积投票制表决)

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺东街6号院8号楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-19)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-19)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度财务决算报告》
4.《2019年度财务预算报告》
5.《2018年年度报告及摘要》
6.《2018年度利润分配预案》
7.《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》
8.《2019年度监事薪酬方案》
9.《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
10.《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
11.《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-12)、现场登记日(2018-10-18)、网络投票日(2018-10-18)、召开日(2018-10-18)

议题:

1.关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配预案》
5、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
6、《2017年年度报告及摘要》
7、《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
8、《2018年度董事、高级管理人员薪酬方案》
9、《2018年度监事薪酬方案》
10、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度利润分配预案》
5、《2016年年度报告及摘要》
6、《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
7、《2017年度董事、高级管理人员薪酬方案》
8、《2017年度监事薪酬方案》
9、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
10、《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
11、《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》
12、《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划(2017-2019年)》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺东街6号院8号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-16)、网络投票日(2017-03-16)、召开日(2017-03-16)

议题:

1、《关于监事会换届选举的议案》
2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七层会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年度利润分配预案》;
5、《2015年年度报告及摘要》;
6、《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》;
7、《2016年度董事、高级管理人员薪酬方案》;
8、《2016年度监事薪酬方案》;
9、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
10、《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-24)、董事会签署日(2015-12-25)、股权登记日(2016-01-06)、现场登记日(2016-01-11)、网络投票日(2016-01-11)、召开日(2016-01-11)

议题:

1《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》
2《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省互助土族自治县威远镇西大街6号本公司七层会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-14)

议题:

1、《关于向中国民生银行股份有限公司申请集团授信的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省互助土族自治县威远镇西大街6号本公司七层会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-06)、董事会签署日(2015-07-07)、股权登记日(2015-07-16)、现场登记日(2015-07-22)、网络投票日(2015-07-22)、召开日(2015-07-22)

议题:

1、《关于控股子公司申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》;
2、《关于变更经营范围的议案》;
3、《关于修改<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区京顺东街六号院八号楼本公司三层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-21)

议题:

1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《2014年度财务决算报告》
4《2014年度利润分配预案》
5《2014年年度报告及摘要》
6《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
7《2015年度董事、高级管理人员薪酬方案》
8《2015年度监事薪酬方案》
9《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》
10《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
11《关于全资子公司申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
12《关于全资子公司向银行申请借款的议案》
13《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17《关于修订<募集资金管理制度>》的议案
18《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
19《关于补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》本议案实施累积投票,请填写投票数;选举非独立董事的投票总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省互助县威远镇西大街6号办公楼七层会议室。

重要日期: 首次公告(2014-12-11)、董事会签署日(2014-12-12)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-29)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-29)

议题:

1、《关于使用青稞酒研发及检测中心技改项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
2、《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省互助县威远镇西大街6号办公楼七层会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-08-29)、现场登记日(2014-09-04)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-04)

议题:

1、《关于补选独立董事候选人的议案》
2、《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
3、《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》
4、《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省互助县威远镇西大街6号办公楼七层会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日(2014-05-15)、召开日(2014-05-15)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《2013年度财务决算报告》;
4、《2013年度利润分配预案》;
5、《关于修改<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》;
6、《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划(2014-2016年)》;
7、《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
8、《2013年年度报告及摘要》;
9、《2014年度董事、高级管理人员薪酬方案》;
10、《2014年度监事薪酬方案》;
11、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省互助县威远镇西大街6号办公楼七层会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-07)、董事会签署日(2014-01-08)、股权登记日(2014-01-21)、现场登记日(2014-01-24)、网络投票日()、召开日(2014-01-24)

议题:

1、《关于监事会换届选举的议案》;
2、《关于董事会换届选举的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 青海互助青稞酒股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省互助县威远镇西大街6号本公司办公楼七层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》;
2、《2012 年度监事会工作报告》;
3、《2012 年度财务决算报告》;
4、《2012 年度利润分配方案》;
5、《2012 年年度报告及摘要》;
6、《2013 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》;
7、《关于改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案》;
8、《关于修改<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省互助县威远镇西大街6号办公楼七层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-07)、董事会签署日(2013-02-08)、股权登记日(2013-02-19)、现场登记日(2013-02-25)、网络投票日(2013-02-26)、召开日(2013-02-25)

议题:

1、《关于使用部分超募资金及自有资金投资年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目的议案》;
2、关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司章程》的议案;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青海省互助县威远镇西大街6号办公楼七层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-02)、董事会签署日(2012-08-03)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日(2012-08-23)、召开日(2012-08-21)

议题:

1、关于修改《青海互助青稞酒股份有限公司章程》的议案；
2、《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》；
3、关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
4、《关于变更企业法人营业执照相关内容的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青海省互助县威远镇西大街6号办公楼七层会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年度利润分配方案》；
5、《2011年年度报告及摘要》；
6、《2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；
7、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》；
8、关于修改《青海互助青稞酒股份有限公司章程》的议案；
9、关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
10、关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司董事会议事规则》的议案；
11、关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司投资决策管理制度>的议案》；
12、关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司融资与对外担保制度》的议案；
13、关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
14、关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司关联交易决策制度》的议案；
15、《关于提名公司第一届董事会非独立董事候选人的议案》。

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