中国石油601857股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石油天然气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店

重要日期: 首次公告(2024-09-27)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-11-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、关于公司聘用2024年度境内外会计师事务所的议案
2、关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国石油天然气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-05-01)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-06-04)、网络投票日(2024-06-05)、召开日(2024-06-04)

议题:

1、关于公司2023年度董事会报告的议案
2、关于公司2023年度监事会报告的议案
3、关于公司2023年度财务报告的议案
4、关于公司2023年度利润分配方案的议案
5、关于授权董事会决定公司2024年度中期利润分配方案的议案
6、关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案
7、关于公司2024年度相关担保事项的议案
8、关于修改公司章程及股东大会议事规则的议案
9、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石油天然气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店

重要日期: 首次公告(2023-09-20)、董事会签署日(2023-09-21)、股权登记日(2023-11-01)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、关于续签公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易协议的议案
2、关于签订公司与中油财务有限责任公司金融服务协议的议案
3、关于选举公司董事的议案
4、关于修订监事会组织和议事规则的议案

大会主题: 2023年第1次特别股东大会

详细公告: 中国石油天然气股份有限公司关于召开2023年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-30)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-08)、召开日(2023-06-07)

议题:

1、关于给予董事会回购股份一般性授权的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国石油天然气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-30)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-08)、召开日(2023-06-07)

议题:

1、公司2022年度董事会报告
2、公司2022年度监事会报告
3、关于公司2022年度财务报告的议案
4、关于公司2022年度利润分配方案的议案
5、关于授权董事会决定公司2023年中期利润分配方案的议案
6、关于给予董事会回购股份一般性授权的议案
7、关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案
8、关于公司2023年度担保计划的议案
9、关于公司聘用2023年度境内外会计师事务所的议案
10、关于修订公司董事会议事规则的议案
11、关于选举公司董事的议案
12、关于选举公司独立董事的议案
13、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国石油天然气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-09)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、2021年度董事会报告
2、2021年度监事会报告
3、2021年度财务报告
4、2021年度利润分配方案
5、关于授权董事会决定公司2022年中期利润分配方案的议案
6、关于公司聘用2022年度境内外会计师事务所的议案
7、关于公司2022年度相关担保事项的议案
8、关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案
9、关于修订公司章程的议案
10、关于选举公司董事的议案
11、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石油天然气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京阳光和怡塔里木酒店(北京市朝阳区北沙滩5号)

重要日期: 首次公告(2021-09-06)、董事会签署日(2021-09-07)、股权登记日(2021-10-12)、现场登记日(2021-10-21)、网络投票日(2021-10-21)、召开日(2021-10-21)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国石油天然气股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-06-01)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、2020年度董事会报告
2、2020年度监事会报告
3、2020年度财务报告
4、2020年度利润分配方案
5、关于授权董事会决定公司2021年中期利润分配方案的议案
6、关于公司更换2021年度境内外会计师事务所的议案
7、关于公司2021年度相关担保事项的议案
8、关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中国石油天然气股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区北沙滩5号塔里木石油酒店

重要日期: 首次公告(2020-09-15)、董事会签署日(2020-09-16)、股权登记日(2020-10-27)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-05)、召开日(2020-11-04)

议题:

1、关于续签公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易协议及申请更新2021-2023年度持续性关联交易上限的议案
2、关于选举吕波为公司监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中国石油天然气股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区北沙滩5号北京塔里木石油酒店

重要日期: 首次公告(2020-08-12)、董事会签署日(2020-08-13)、股权登记日(2020-09-17)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-25)

议题:

1、关于公司管道重组交易的议案
2、关于选举黄永章为公司董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国石油天然气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-11)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、2019年度董事会报告
2、2019年度监事会报告
3、2019年度财务报告
4、2019年度利润分配方案
5、关于授权董事会决定公司2020年中期利润分配方案的议案
6、关于聘用公司2020年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案
7、关于公司2020年度相关担保事项的议案
8、关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案
9、关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案
10、关于调整经营范围暨修改《公司章程》的议案
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石油天然气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区北沙滩5号北京塔里木石油酒店

重要日期: 首次公告(2020-02-07)、董事会签署日(2020-02-08)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-25)、网络投票日(2020-03-25)、召开日(2020-03-25)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国石油天然气股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-12)、网络投票日(2019-06-13)、召开日(2019-06-12)

议题:

1.2018年度董事会报告
2.2018年度监事会报告
3.2018年度财务报告
4.2018年度利润分配方案
5.关于授权董事会决定公司2019年中期利润分配方案的议案
6.关于聘用公司2019年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案
7.关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案
8.关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案
9.关于公司2019年度相关担保事项的议案
10.关于选举董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国石油天然气股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市东城区朝阳门北大街2号北京港澳中心瑞士酒店

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-05-25)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-05)、召开日(2018-06-04)

议题:

12017年度董事会报告
22017年度监事会报告
32017年度财务报告
42017年度利润分配方案
5关于授权董事会决定公司2018年中期利润分配方案的议案
6关于聘用公司2018年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案
7关于公司2018年度相关担保事项的议案
8关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石油天然气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店

重要日期: 首次公告(2017-09-08)、董事会签署日(2017-09-09)、股权登记日(2017-10-19)、现场登记日(2017-10-25)、网络投票日(2017-10-26)、召开日(2017-10-25)

议题:

1关于订立持续性关联交易协议及申请更新公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上限相关事项的议案
2关于选举公司监事的议案
3关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中国石油天然气股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-06-01)、现场登记日(2017-06-08)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-08)

议题:

12016年度董事会报告
22016年度监事会报告
32016年度财务报告
42016年度利润分配方案
5关于授权董事会决定公司2017年中期利润分配方案的议案
6关于聘用公司2017年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案
7关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案
8关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案
9关于选举公司董事的议案
10关于选举公司监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石油天然气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店

重要日期: 首次公告(2016-08-31)、董事会签署日(2016-09-01)、股权登记日(2016-10-13)、现场登记日(2016-10-19)、网络投票日(2016-10-20)、召开日(2016-10-19)

议题:

1关于选举章建华先生为公司董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中国石油天然气股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市东城区安外西滨河路 26 号北京汉华国际饭店

重要日期: 首次公告(2016-04-07)、董事会签署日(2016-04-07)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-24)

议题:

1.2015年度董事会报告
2.2015年度监事会报告
3.2015年度财务报告
4.2015年度利润分配方案
5.关于授权董事会决定公司2016年中期利润分配方案的议案
6.关于聘用公司2016年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案
7.关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案
8.关于选举公司董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中国石油天然气股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-06-22)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-22)

议题:

1 2014年度董事会报告
2 2014年度监事会报告
3 2014年度财务报告
4 2014年度利润分配方案
5 关于授权董事会决定公司2015年中期利润分配方案的议案
6 关于聘用公司2015年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案
7 关于选举公司董事的议案
8 关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案
9 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石油天然气股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店

重要日期: 首次公告(2014-09-10)、董事会签署日(2014-09-11)、股权登记日(2014-10-20)、现场登记日(2014-10-28)、网络投票日(2014-10-29)、召开日(2014-10-28)

议题:

1、审议并批准关于申请更新公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上限相关事项的议案
2、审议并批准关于选举独立董事的议案
3、审议并批准关于选举公司监事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中国石油天然气股份有限公司2013年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店

重要日期: 首次公告(2014-04-04)、董事会签署日(2014-04-05)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-21)、网络投票日()、召开日(2014-05-21)

议题:

1、审议并批准2013年度董事会报告
2、审议并批准2013年度监事会报告
3、审议并批准2013年度财务报告
4、审议并批准2013年度利润分配方案
5、审议并批准关于授权董事会决定公司2014年中期利润分配方案的议案
6、审议并批准关于聘用公司2014年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案
7、逐项审议并批准关于董事会换届选举的议案
8、逐项审议并批准关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中国石油天然气股份有限公司 2012年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店

重要日期: 首次公告(2013-04-03)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日()、召开日(2013-05-23)

议题:

1、审议并批准公司2012年度董事会报告;
2、审议并批准公司2012年度监事会报告;
3、审议并批准公司2012年度财务报告;
4、审议并批准公司2012年度利润分配方案;
5、审议并批准关于授权董事会决定公司2013年中期利润分配方案的议案;
6、审议并批准关于更换公司外部审计师的议案;
7、逐项审议并批准关于选举公司监事的议案;
8、以特别决议案审议并批准关于修订公司章程的议案;
9、以特别决议案审议并批准关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案;

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中国石油天然气股份有限公司2011年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店

重要日期: 首次公告(2012-04-05)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-22)、网络投票日()、召开日(2012-05-22)

议题:

1、审议并批准公司2011年度董事会报告；
2、审议并批准公司2011年度监事会报告；
3、审议并批准公司2011年度财务报告；
4、审议并批准公司2011年度利润分配方案；
5、审议并批准关于授权董事会决定公司2012年中期利润分配方案的议案；
6、审议并批准关于聘用公司2012年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案；
7、以特别决议案审议并批准关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案：

大会主题: 2011年未披露届次股东大会

详细公告: 中国石油天然气股份有限公司2011年临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店

重要日期: 首次公告(2011-09-05)、董事会签署日(2011-09-06)、股权登记日(2011-10-11)、现场登记日(2011-10-19)、网络投票日()、召开日(2011-10-19)

议题:

1. 审议并批准关于申请更新公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上限相关事项的议案；
2. 审议并批准关于选举公司监事的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中国石油天然气股份有限公司2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店

重要日期: 首次公告(2011-04-01)、董事会签署日(2011-04-01)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1、审议并批准公司2010年度董事会报告；
2、审议并批准公司2010年度监事会报告；
3、审议并批准公司2010年度财务报告；
4、审议并批准公司2010年度利润分配方案；
5、审议并批准关于授权董事会决定公司2011年中期利润分配方案的议案；
6、审议并批准关于聘用公司2011年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案；
7、审议并批准关于公司董事会换届选举的议案：
a.审议并批准选举蒋洁敏先生为本公司董事；
b.审议并批准选举周吉平先生为本公司董事；
d.审议并批准选举李新华先生为本公司董事；
e.审议并批准选举廖永远先生为本公司董事；
f.审议并批准选举王国樑先生为本公司董事；
g.审议并批准选举汪东进先生为本公司董事；
h.审议并批准选举喻宝才先生为本公司董事；
i.审议并批准选举冉新权先生为本公司董事；
j.审议并批准选举刘鸿儒先生为本公司独立董事；
k.审议并批准选举Franco Bernabè先生为本公司独立董事；
l.审议并批准选举李勇武先生为本公司独立董事；
m.审议并批准选举崔俊慧先生为本公司独立董事；
n.审议并批准选举陈志武先生为本公司独立董事；
8、审议并批准关于公司监事会换届选举的议案：
a. 审议并批准选举陈明先生为本公司监事；
d. 审议并批准选举郭进平先生为本公司监事；
c. 审议并批准选举温青山先生为本公司监事；
d. 审议并批准选举孙先锋先生为本公司监事；
e. 审议并批准选举李元先生为本公司独立监事；
f. 审议并批准选举王道成先生为本公司独立监事；
9、以特别决议案审议并批准关于给予董事会股票发行一般授权事宜的议案：
10、以特别决议案审议并批准关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中国石油天然气股份有限公司2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-04-01)、股权登记日(2010-05-11)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、召开日(2010-05-19)

议题:

1、审议并批准公司2009年度董事会报告; 2、审议并批准公司2009年度监事会报告; 3、审议并批准公司2009年度财务报告; 4、审议并批准公司2009年度利润分配方案; 5、审议并批准关于授权董事会决定公司2010年中期利润分配方案的议案; 6、审议并批准关于聘用公司2010年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案; 7、审议并批准关于向中油财务有限责任公司增资的议案; 8、以特别决议案审议并批准关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中国石油天然气股份有限公司2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 在中国北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-11)、网络投票日()、召开日(2009-05-11)

议题:

1、审议并批准公司2008年度董事会报告；
2、审议并批准公司2008年度监事会报告；
3、审议并批准公司2008年度财务报告；
4、审议并批准公司2008年度利润分配方案；
5、审议并批准关于授权董事会决定公司2009年中期利润分配方案的议案；
6、审议并批准关于聘用公司2009年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案；
7、审议并批准关于授权董事会发行公司股票并上市相关事宜的议案；
8、审议并批准关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案；
9、审议并批准选举王道成先生为公司独立监事的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 中国石油天然气股份有限公司2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国北京朝阳区北四环中路8号北京五洲皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2008-09-05)、董事会签署日(2008-09-06)、股权登记日(2008-10-10)、现场登记日(2008-10-20)、网络投票日()、召开日(2008-10-20)

议题:

1．审议并批准关于申请公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上限更新相关事项的议案
2．审议并批准关于申请公司与铁路物资持续性关联交易上限更新相关事项的议案

大会主题: 2008年未披露届次股东大会

详细公告: 中国石油天然气股份有限公司2008年度临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店

重要日期: 首次公告(2008-06-12)、董事会签署日(2008-06-12)、股权登记日(2008-07-22)、现场登记日(2008-07-30)、网络投票日()、召开日(2008-07-30)

议题:

审议并批准关于在境内公开发行公司债券的议案：

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中国石油天然气股份有限公司2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店

重要日期: 首次公告(2008-03-28)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-05-06)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、召开日(2008-05-14)

议题:

1. 审议并批准关于修订公司章程的议案；
2. 审议并批准公司2007年度董事会报告；
3. 审议并批准公司2007年度监事会报告；
4. 审议并批准公司2007年度财务报告；
5. 审议并批准公司2007年度利润分配方案；
6. 审议并批准关于授权董事会决定公司2008年中期利润分配方案的议案；
7. 审议并批准关于聘用公司2008年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案；
8. 审议并批准关于公司董事会换届选举的议案；
9. 审议并批准关于公司监事会换届选举的议案；
10. 审议并批准关于授权董事会发行公司股票并上市相关事宜的议案；
11. 审议并批准关于制订公司股东大会议事规则的议案；
12. 审议并批准关于制订公司董事会议事规则的议案；
13. 审议并批准关于修订公司监事会组织和议事规则的议案；
14. 审议并批准其它议案。

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