您的位置:查股网 > 股东大会 > 600226 瀚叶股份
股票行情消息查询:

600226
瀚叶股份

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

瀚叶股份600226股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江亨通控股股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇C15幢公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-13)、董事会签署日(2024-07-13)、股权登记日(2024-07-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-31)、 召开日()

议题:

1、关于收购亨通精密铜箔科技(德阳)有限公司49%股权暨关联交易的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江亨通控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇C15幢公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、 召开日(2024-05-14)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、关于公司董事2023年度薪酬的议案
6、关于公司监事2023年度薪酬的议案
7、2023年年度报告及摘要
8、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构并支付2023年度报酬的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江瀚叶股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-25)、 召开日(2024-04-23)

议题:

1、关于《公司2024年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
2、关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案
4、关于注销部分回购股份的议案
5、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江瀚叶股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-03-29)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-08)、 召开日(2024-04-02)

议题:

1、关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江瀚叶股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管镇工业区浙江瀚叶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、 召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于修订《浙江瀚叶股份有限公司独立董事工作制度》的议案
2、关于修订《浙江瀚叶股份有限公司关联交易决策权限与程序规则》的议案
3、关于修订《浙江瀚叶股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
4、关于预计2024年度日常关联交易的议案
5、关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案
6、关于为子公司提供担保的议案
7、关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
8、关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
9、关于使用自有资金进行证券投资的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江瀚叶股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管镇工业区浙江瀚叶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-16)、 召开日(2023-10-12)

议题:

1、关于向控股子公司提供财务资助的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江瀚叶股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管镇工业区浙江瀚叶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-08)、董事会签署日(2023-09-08)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-26)、 召开日(2023-09-22)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江瀚叶股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管镇工业区浙江瀚叶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-14)、董事会签署日(2023-07-14)、股权登记日(2023-07-25)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-07-31)、 召开日(2023-07-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江瀚叶股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管镇工业区浙江瀚叶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-15)、董事会签署日(2023-06-15)、股权登记日(2023-06-27)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-07-03)、 召开日(2023-06-29)

议题:

1、关于公司独立董事津贴的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江瀚叶股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管镇工业区浙江瀚叶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-20)、 召开日(2023-04-18)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案
6、关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
7、关于关联交易的议案
8、关于2022年日常关联交易情况及预测2023年日常关联交易的议案
9、2022年年度报告及摘要
10、关于申请银行等金融机构借款综合授信额度的议案
11、关于为子公司提供担保的议案
12、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构并支付2022年度报酬的议案
13、关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
14、关于使用自有资金进行证券投资的议案
15、未来三年(2023年-2025年)股东回报规划

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江瀚叶股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管镇工业区浙江瀚叶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-30)、 召开日(2022-12-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于补选董事的议案
3、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江瀚叶股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管镇工业区浙江瀚叶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-26)、网络投票日(2022-10-28)、 召开日(2022-10-26)

议题:

1、关于收购亨通精密铜箔科技(德阳)有限公司51%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江瀚叶股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管镇工业区浙江瀚叶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-30)、现场登记日(2022-09-01)、网络投票日(2022-09-05)、 召开日(2022-09-01)

议题:

1、关于修订《浙江瀚叶股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
7、关于修订《关联交易决策权限与程序规则》的议案
8、关于修订《重大决策程序和规则》的议案
9、关于补选董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江瀚叶股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管镇工业区浙江瀚叶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-15)、 召开日(2022-06-13)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案
6、2021年年度报告及摘要
7、关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案
8、关于为子公司提供担保的议案
9、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并支付2021年度报酬的议案
10、关于2021年日常关联交易情况及预测2022年日常关联交易的议案
11、关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
12、关于使用自有资金进行证券投资的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江瀚叶股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管镇工业区浙江瀚叶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-18)、董事会签署日(2022-01-18)、股权登记日(2022-01-25)、现场登记日(2022-01-27)、网络投票日(2022-02-07)、 召开日(2022-01-27)

议题:

1、关于转让全资子公司西藏瀚擎科技有限公司100%股权的议案
2、关于转让全资子公司青岛瀚全投资有限公司90%股权的议案
3、关于转让全资子公司西藏瀚发科技有限公司100%股权的议案
4、关于注销回购股份的议案
5、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江瀚叶股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-27)、董事会签署日(2021-05-27)、股权登记日(2021-06-07)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-11)、 召开日(2021-06-09)

议题:

1、关于补足青岛易邦生物工程有限公司出资的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江瀚叶股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-24)、 召开日(2021-05-20)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度内部控制评价报告
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案
7、关于计提资产减值准备的议案
8、2020年年度报告及摘要
9、关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案10关于为子公司提供担保的议案
11、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构并支付2020年度报酬的议案
12、关于2020年日常关联交易情况及预测2021年日常关联交易的议案
13、关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江瀚叶股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-06)、董事会签署日(2021-04-06)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-22)、 召开日(2021-04-20)

议题:

1、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江瀚叶股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-10)、董事会签署日(2021-03-10)、股权登记日(2021-03-19)、现场登记日(2021-03-23)、网络投票日(2021-03-25)、 召开日(2021-03-23)

议题:

1、关于补选监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江瀚叶股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-23)、现场登记日(2021-02-25)、网络投票日(2021-03-01)、 召开日(2021-02-25)

议题:

1、关于补选董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江瀚叶股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管镇工业园区浙江瀚叶股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-12)、 召开日(2020-10-09)

议题:

1、关于补选董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江瀚叶股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管镇工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-14)、现场登记日(2020-07-16)、网络投票日(2020-07-20)、 召开日(2020-07-16)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度内部控制评价报告
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案
7、关于计提资产减值准备的议案
8、2019年年度报告及摘要
9、关于申请银行借款综合授信额度的议案
10、关于为子公司提供担保的议案
11、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构并支付2019年度报酬的议案
12、关于2019年日常关联交易情况及预测2020年日常关联交易的议案
13、关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
14、未来三年(2020年-2022年)股东回报规划

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江瀚叶股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管镇工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-19)、董事会签署日(2020-05-19)、股权登记日(2020-05-29)、现场登记日(2020-06-02)、网络投票日(2020-06-04)、 召开日(2020-06-02)

议题:

1、关于公司独立董事津贴的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江瀚叶股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管镇工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-07)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-19)、现场登记日(2019-09-23)、网络投票日(2019-09-25)、 召开日(2019-09-23)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江瀚叶股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管镇工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-13)、 召开日(2019-05-09)

议题:

1.2018年度董事会报告
2.2018年度监事会报告
3.2018年度财务决算报告
4.2018年度利润分配预案
5.关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
6.关于计提资产减值准备的议案
7.2018年年度报告及摘要
8.关于申请银行借款综合授信额度的议案
9.关于为子公司提供担保的议案
10.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并支付2018年度报酬的议案
11.关于2018年日常关联交易情况及预测2019年日常关联交易的议案
12.关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
13.关于重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案
14.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订《公司章程》相关条款的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江瀚叶股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管镇工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-17)、 召开日(2018-12-13)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江瀚叶股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管镇工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-05)、董事会签署日(2018-11-05)、股权登记日(2018-11-15)、现场登记日(2018-11-19)、网络投票日(2018-11-21)、 召开日(2018-11-19)

议题:

1.关于回购公司股份预案的议案
2.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江瀚叶股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技创业园内)公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-14)、董事会签署日(2018-03-14)、股权登记日(2018-03-23)、现场登记日(2018-03-27)、网络投票日(2018-03-29)、 召开日(2018-03-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
4、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江瀚叶股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技创业园内)公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-14)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-03-01)、现场登记日(2018-03-05)、网络投票日(2018-03-07)、 召开日(2018-03-05)

议题:

1、2017年度董事会报告
2、2017年度监事会报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案
6、关于计提资产减值准备的议案
7、2017年年度报告及摘要
8、关于申请银行借款综合授信额度的议案
9、关于为子公司提供担保的议案
10、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构并支付2017年度报酬的议案
11、关于2017年日常关联交易情况及预测2018年日常关联交易的议案
12、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
13、关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江瀚叶股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技创业园内)公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-14)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-03-01)、 召开日(2018-02-27)

议题:

1、关于公司重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江瀚叶股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼2506室

重要日期: 首次公告(2017-09-05)、董事会签署日(2017-09-05)、股权登记日(2017-09-14)、现场登记日(2017-09-18)、网络投票日(2017-09-20)、 召开日(2017-09-18)

议题:

1关于公司内部业务整合、架构调整的议案
2关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江瀚叶股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技创业园内)公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-15)、董事会签署日(2017-08-15)、股权登记日(2017-08-28)、现场登记日(2017-08-30)、网络投票日(2017-09-01)、 召开日(2017-08-30)

议题:

1.2017年半年度报告及摘要
2.关于2017年中期资本公积金转增股本的议案
3.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技创业园内)公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-15)、 召开日(2017-05-11)

议题:

1关于公司独立董事津贴的议案
2关于变更公司名称及修订《公司章程》的议案
3关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案累积投票议案
4关于选举董事的议案
5关于选举独立董事的议案
6关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技创业园内)公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-20)、现场登记日(2017-03-22)、网络投票日(2017-03-24)、 召开日(2017-03-22)

议题:

1.2016年度董事会报告
2.2016年度监事会报告
3.2016年度财务决算报告
4.2016年度利润分配预案
5.关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案
6.关于计提资产减值准备的议案
7.2016年年度报告及摘要
8.关于申请银行借款综合授信额度的议案
9.关于为子公司提供担保的议案
10.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构并支付2016年度报酬的议案
11.00关于2016年日常关联交易情况及预测2017年日常关联交易的议案
12.未来三年(2017年-2019年)股东回报规划
13.关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技创业园内)公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-15)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-26)、现场登记日(2016-12-28)、网络投票日(2016-12-30)、 召开日(2016-12-28)

议题:

1 关于修订《关于计提风险奖励基金的规定》的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技创业园内)公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-09)、董事会签署日(2016-11-09)、股权登记日(2016-11-21)、现场登记日(2016-11-23)、网络投票日(2016-11-25)、 召开日(2016-11-23)

议题:

1关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案有效期的议案
2关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县武康镇长虹中街333 号(德清县科技创业园内)公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-21)、网络投票日(2016-09-23)、 召开日(2016-09-21)

议题:

1关于发行短期融资券的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技创业园内)公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-09)、董事会签署日(2016-07-09)、股权登记日(2016-07-25)、现场登记日(2016-07-27)、网络投票日(2016-07-29)、 召开日(2016-07-27)

议题:

1 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技创业园内)公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-23)、董事会签署日(2016-06-23)、股权登记日(2016-07-04)、现场登记日(2016-07-06)、网络投票日(2016-07-08)、 召开日(2016-07-06)

议题:

1关于终止向河北圣雪大成制药有限责任公司转让子公司股权及增资的议案
2关于选举栾培强为公司第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技创业园内)公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-23)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-08)、 召开日(2016-04-06)

议题:

1.关于参股公司增资扩股引进战略投资者的议案
2.关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技创业园内)公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-27)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-16)、网络投票日(2016-03-18)、 召开日(2016-03-16)

议题:

1、2015年度董事会报告
2、2015年度监事会报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配预案
5、关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案
6、关于计提资产减值准备的议案
7、2015年年度报告及摘要
8、关于申请银行借款综合授信额度的议案
9、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构并支付2015年度报酬的议案
10、关于2015年日常关联交易情况及预测2016年日常关联交易的议案
11、公司未来发展战略规划
12、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
13、关于豁免控股股东沈培今履行有关承诺事项的议案
14、关于选举沈培今先生为公司第六届董事会董事的议案

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技创业园内)公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-28)、董事会签署日(2015-11-28)、股权登记日(2015-12-08)、现场登记日(2015-12-10)、网络投票日(2015-12-14)、 召开日(2015-12-10)

议题:

1.关于转让全资子公司内蒙古拜克生物有限公司股权的议案
2.关于对参股公司增资的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技创业园内)公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-12)、董事会签署日(2015-11-12)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-25)、网络投票日(2015-11-27)、 召开日(2015-11-25)

议题:

1关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
3关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4关于《浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案
6关于公司与交易对方签署附生效条件的《浙江升华拜克生物股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的协议》及《浙江升华拜克生物股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的利润预测补偿协议》的议案
7关于公司与沈培今签署附生效条件的《浙江升华拜克生物股份有限公司与沈培今之股份认购协议》的议案
8关于本次交易有关的审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案
9关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案
10关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
11关于批准公司控股股东、实际控制人沈培今免于以要约收购方式增持公司股份的议案
12关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-15)、现场登记日(2015-09-17)、网络投票日(2015-09-21)、 召开日(2015-09-17)

议题:

1 2015 年半年度报告及摘要
2 2015 年半年度利润分配预案
3 关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

重要日期: 首次公告(2015-07-14)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-27)、现场登记日(2015-07-28)、网络投票日(2015-07-30)、 召开日(2015-07-28)

议题:

1.关于增补暨选举公司第六届董事会董事的议案

2.关于增补暨选举公司第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-05-04)、 召开日(2015-04-29)

议题:

1 关于公司股票申请第三次延期复牌的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-28)、 召开日(2015-04-23)

议题:

1 2014 年度董事会报告
2 2014 年度监事会报告
3 2014 年度财务决算报告
4 2014 年度利润分配预案
5 关于公司董事、监事 2014 年度薪酬的议案
6 关于计提资产减值准备的议案
7 2014 年年度报告及摘要
8 关于申请银行借款综合授信额度的议案
9 关于为子公司提供担保的议案
10 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构并支付 2014 年度报酬的议案
11.00 关于 2014 年日常关联交易情况及预测 2015 年日常关联交易的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
15.00 关于更换独立董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

重要日期: 首次公告(2014-12-23)、董事会签署日(2014-12-23)、股权登记日(2015-01-05)、现场登记日(2015-01-07)、网络投票日(2015-01-09)、 召开日(2015-01-07)

议题:

(一)关于聘请内部控制审计机构的议案;
(二)关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、 召开日(2014-05-14)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案
2、关于公司独立董事津贴的议案
3、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

重要日期: 首次公告(2014-03-24)、董事会签署日(2014-03-24)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日()、 召开日(2014-04-10)

议题:

1、2013年度董事会报告
2、2013年度监事会报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度利润分配预案
5、关于公司相关董事、监事2013年度薪酬的议案
6、2013年年度报告及摘要
7、关于申请银行借款综合授信额度的议案
8、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案
9、关于2013年日常关联交易情况及预测2014年日常关联交易的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、未来三年(2014年-2016年)股东回报规划

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、 召开日(2013-04-22)

议题:

1、2012年度董事会报告;
2、2012年度监事会报告;
3、2012年度财务决算报告;
4、2012年度利润分配预案;
5、关于公司其他董事、监事2012年度薪酬的议案;
6、2012年年度报告及摘要;
7、关于申请银行借款综合授信额度的议案;
8、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构的议案;
9、2012年日常关联交易情况及预测2013年日常关联交易的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

重要日期: 首次公告(2012-08-29)、董事会签署日(2012-08-30)、股权登记日(2012-09-13)、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日()、 召开日(2012-09-13)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司第五届董事会第九次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

重要日期: 首次公告(2012-06-27)、董事会签署日(2012-06-28)、股权登记日(2012-07-11)、现场登记日(2012-07-12)、网络投票日()、 召开日(2012-07-12)

议题:

议案一、关于公司符合发行公司债券条件的议案
议案二、关于发行公司债券方案的议案(逐项审议)
议案三:关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
议案四:关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司第五届董事会第六次会议决议暨召开2011年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

重要日期: 首次公告(2012-02-25)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-19)、网络投票日()、 召开日(2012-03-19)

议题:

1、2011年度董事会报告;
2、2011年度监事会报告;
3、2011年度财务决算报告;
4、2011年度利润分配预案;
5、2011年年度报告及摘要;
6、关于申请银行借款综合授信额度的议案;
7、关于公司董事、监事2011 年度薪酬的议案;
8、关于为子公司提供担保的议案;
9、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构的议案;
10、关于预测2012年日常关联交易的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司四届董事会第二十五会议决议暨召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

重要日期: 首次公告(2011-05-28)、董事会签署日(2011-05-31)、股权登记日(2011-06-10)、现场登记日(2011-06-14)、网络投票日()、 召开日(2011-06-14)

议题:

1、关于董事会换届的议案;
2、关于独立董事津贴的议案;
3、《公司关联交易决策权限与程序规则》(修订稿);
4、关于监事会换届的议案;

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司四届董事会第二十二次会议决议暨召开2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

重要日期: 首次公告(2011-04-11)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-04-28)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、 召开日(2011-05-04)

议题:

1、2010 年度董事会报告;
2、2010 年度监事会报告;
3、2010 年度财务决算报告;
4、2010 年度利润分配预案;
5、2010 年年度报告及摘要;
6、关于申请银行借款综合授信额度的议案;
7、关于公司董事、监事2010 年度薪酬的议案;
8、关于为子公司提供担保的议案,
9、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案;
10、2010 年日常关联交易报告;
11、关于预测2011 年日常关联交易的议案;
12、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司四届董事会第二十一次会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

重要日期: 首次公告(2011-01-31)、董事会签署日(2011-02-01)、股权登记日(2011-02-11)、现场登记日(2011-02-14)、网络投票日()、 召开日(2011-02-14)

议题:

1、关于投资设立子公司的议案;

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司四届董事会第十九次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

重要日期: 首次公告(2010-12-15)、董事会签署日(2010-12-16)、股权登记日(2010-12-27)、现场登记日(2010-12-28)、网络投票日()、 召开日(2010-12-28)

议题:

1、关于增选公司董事的议案;

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司四届董事会第十四次会议决议暨召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

重要日期: 首次公告(2010-04-09)、董事会签署日(2010-04-13)、股权登记日(2010-04-28)、现场登记日(2010-04-30)、网络投票日()、 召开日(2010-04-30)

议题:

1、2009年度财务决算报告 2、2009年度董事会报告 3、2009年度监事会报告 4、2009年度利润分配预案 5、2009年年度报告及摘要 6、《公司重大决策程序与规则》 7、《公司关联交易决策权限与程序规则》 8、关于增加注册资本、经营范围及修改《公司章程》的议案 9、关于2010年申请银行借款综合授信额度的议案 10、关于开展远期外汇交易的议案 11、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司四届董事会第七次会议决议暨召开2008年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

重要日期: 首次公告(2009-04-03)、董事会签署日(2009-04-08)、股权登记日(2009-04-23)、现场登记日(2009-04-24)、网络投票日()、 召开日(2009-04-24)

议题:

1、2008 年度财务决算报告;
2、2008 年度董事会报告;
3、2008 年度监事会报告;
4、2008 年年度报告及摘要;
5、2008 年度利润分配预案;
6、关于2009 年申请银行借款综合授信额度的议案;
7、关于修改《公司章程》的议案;
8、关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案;
9、关于更换独立董事的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司四届董事会第三次会议决议暨召开2008年度第二次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

重要日期: 首次公告(2008-08-16)、董事会签署日(2008-08-19)、股权登记日(2008-08-29)、现场登记日(2008-09-01)、网络投票日()、 召开日(2008-09-01)

议题:

1、关于向浙江升华房地产开发有限公司转让所持有的桐乡新湖升华置业有限公司股权的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第二十二次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

重要日期: 首次公告(2008-06-02)、董事会签署日(2008-06-03)、股权登记日(2008-06-12)、现场登记日(2008-06-13)、网络投票日()、 召开日(2008-06-13)

议题:

1、关于董事会换届的议案;
  2、关于监事会换届的议案;
  3、关于独立董事津贴的议案;
  4、关于公司变更经营范围及修改公司章程的议案;
  5、关于修改《公司治理纲要》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第十九次会议决议暨召开2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

重要日期: 首次公告(2008-02-23)、董事会签署日(2008-02-26)、股权登记日(2008-03-12)、现场登记日(2008-03-13)、网络投票日()、 召开日(2008-03-13)

议题:

1、2007 年度报告及摘要;
2、2007 年度财务决算报告;
3、2007 年度董事会报告;
4、2007 年度监事会报告;
5、2007 年度利润分配预案;
6、关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案;
7、关于2008 年申请银行借款综合授信额度的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第十四次会议决议暨召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

重要日期: 首次公告(2007-08-20)、董事会签署日(2007-08-22)、股权登记日(2007-09-05)、现场登记日(2007-09-06)、网络投票日()、 召开日(2007-09-06)

议题:

1、关于以资产抵押向银行贷款的议案;
2、关于修改公司章程的议案;
3、关于修改公司关联交易决策权限与程序规则的议案;
4、关于修改公司重大决策的程序和规则的议案;

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第十一次会议决议暨召开2006年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

重要日期: 首次公告(2007-04-18)、董事会签署日(2007-04-20)、股权登记日(2007-05-09)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、 召开日(2007-05-10)

议题:

1、2006年度报告及摘要;
2、2006年度财务决算报告;
3、2006年度董事会报告;
4、2006年度监事会报告;
5、2006年度利润分配预案;
6、关于预测2007年日常关联交易的议案;
7、关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第八次会议决议暨召开2006年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

重要日期: 首次公告(2006-08-08)、董事会签署日(2006-08-10)、股权登记日(2006-08-22)、现场登记日(2006-08-23)、网络投票日()、 召开日(2006-08-23)

议题:

1、《关于重新修订〈股东大会议事规则〉的议案》
2、《关于重新修订〈董事会议事规则〉的议案》
3、《关于重新修订〈监事会议事规则〉 的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第五次会议决议暨召开2005年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

重要日期: 首次公告(2006-03-16)、董事会签署日(2006-03-18)、股权登记日(2006-04-12)、现场登记日(2006-04-13)、网络投票日()、 召开日(2006-04-13)

议题:

1、审议《2005年年度报告》全文及摘要;
2、审议《2005年度董事会报告》;
3、审议《2005年度监事会报告》;
4、审议《2005年度财务决算报告》;
5、审议《2005年度利润分配预案》;
6、审议《关于修改公司章程的议案》;
7、审议《公司日常关联交易情况的议案》;
8、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为本公司2006年度财务审计机构的议案》;
9、审议《关于修改公司章程的提案》
10、审议《关于年度分配方案的提案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县钟管工业区升华大酒店

重要日期: 首次公告(2005-12-04)、董事会签署日(2005-12-05)、股权登记日(2005-12-23)、现场登记日(2005-12-24)、网络投票日(2006-01-05)、 召开日(2005-12-24)

议题:

会议审议事项:浙江升华拜克生物股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第4次会议决议暨召开2005年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县钟管工业区升华大酒店

重要日期: 首次公告(2005-10-20)、董事会签署日(2005-10-21)、股权登记日(2005-11-16)、现场登记日(2005-11-17)、网络投票日()、 召开日(2005-11-17)

议题:

1、审议《关于内蒙分公司新增供汽工程项目的议案》;
2、审议《关于转让浙江升华强磁有限公司股权的议案》;
3、审议《关于修改风险奖励基金计提规定的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江升华拜克生物股份有限公司二届董事会第25次会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县钟管工业区升华大酒店

重要日期: 首次公告(2005-05-25)、董事会签署日(2005-05-27)、股权登记日(2005-06-22)、现场登记日(2005-06-23)、网络投票日()、 召开日(2005-06-23)

议题:

1、审议《关于放弃对浙江升华拜克化工进出口有限公司进行增资的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》;
3、审议《关于修改公司重大决策程序和规则的议案》;
4、审议《关于修改公司〈治理纲要〉的议案》;
5、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;
6、审议《关于向股东大会提名三届董事会董事候选人的议案》;
7、审议《关于向股东大会提名三届监事会监事候选人的议案》

瀚叶股份600226相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29