华润双鹤600062股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-11)、董事会签署日(2024-05-11)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-27)、 召开日(2024-05-21)

议题:

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号华润双鹤药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、 召开日(2024-05-13)

议题:

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-05)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-20)、 召开日(2024-03-14)

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-16)、 召开日(2024-01-09)

议题:

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号华润双鹤药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-22)、董事会签署日(2023-09-22)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-10-09)、 召开日(2023-09-27)

议题:

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号华润双鹤药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-15)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-25)、网络投票日(2023-07-31)、 召开日(2023-07-25)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号华润双鹤药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-19)、 召开日(2023-05-12)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号华润双鹤药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-27)、 召开日(2023-04-21)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号华润双鹤药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-16)、 召开日(2023-01-10)

议题:

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号华润双鹤药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-20)、董事会签署日(2022-09-20)、股权登记日(2022-09-26)、现场登记日(2022-09-27)、网络投票日(2022-10-10)、 召开日(2022-09-27)

议题:

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号华润双鹤药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-24)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-08)、 召开日(2022-09-02)

议题:

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号华润双鹤药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-01)、董事会签署日(2022-07-01)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-18)、 召开日(2022-07-12)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号华润双鹤药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-30)、 召开日(2022-06-23)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2021年度股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号华润双鹤药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-19)、 召开日(2022-05-12)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号华润双鹤药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-15)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-02-22)、现场登记日(2022-02-25)、网络投票日(2022-03-02)、 召开日(2022-02-25)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号华润双鹤药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-18)、董事会签署日(2021-09-18)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-10-11)、 召开日(2021-09-27)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-25)、董事会签署日(2021-06-25)、股权登记日(2021-07-02)、现场登记日(2021-07-05)、网络投票日(2021-07-12)、 召开日(2021-07-05)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2020年度股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号华润双鹤药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-18)、 召开日(2021-05-11)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-19)、董事会签署日(2021-02-19)、股权登记日(2021-03-11)、现场登记日(2021-03-12)、网络投票日(2021-03-19)、 召开日(2021-03-12)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-08)、董事会签署日(2020-07-08)、股权登记日(2020-07-15)、现场登记日(2020-07-16)、网络投票日(2020-07-23)、 召开日(2020-07-16)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2019年度股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-20)、 召开日(2020-05-13)

议题:

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-27)、董事会签署日(2019-11-27)、股权登记日(2019-12-04)、现场登记日(2019-12-05)、网络投票日(2019-12-12)、 召开日(2019-12-05)

议题:

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-08-29)、现场登记日(2019-08-30)、网络投票日(2019-09-06)、 召开日(2019-08-30)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2018年度股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-09)、董事会签署日(2019-05-09)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-29)、 召开日(2019-05-22)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-26)、董事会签署日(2019-01-26)、股权登记日(2019-01-30)、现场登记日(2019-01-31)、网络投票日(2019-02-14)、 召开日(2019-01-31)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-15)、董事会签署日(2018-12-15)、股权登记日(2018-12-25)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2019-01-04)、 召开日(2018-12-26)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-06)、网络投票日(2018-11-13)、 召开日(2018-11-06)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-02)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-22)、 召开日(2018-06-14)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-30)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-09)、网络投票日(2018-01-16)、 召开日(2018-01-09)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-08-31)、现场登记日(2017-09-01)、网络投票日(2017-09-08)、 召开日(2017-09-01)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2016年度股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-26)、 召开日(2017-05-22)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-21)、董事会签署日(2016-12-21)、股权登记日(2016-12-28)、现场登记日(2016-12-29)、网络投票日(2017-01-06)、 召开日(2016-12-29)

议题:

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-24)、董事会签署日(2016-09-24)、股权登记日(2016-09-28)、现场登记日(2016-09-29)、网络投票日(2016-10-13)、 召开日(2016-09-29)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-15)、董事会签署日(2016-08-15)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-24)、网络投票日(2016-08-30)、 召开日(2016-08-24)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2015年度股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-27)、 召开日(2016-05-23)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-27)、董事会签署日(2016-01-27)、股权登记日(2016-02-04)、现场登记日(2016-02-05)、网络投票日(2016-02-19)、 召开日(2016-02-05)

议题:

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-21)、网络投票日(2015-12-28)、 召开日(2015-12-21)

议题:

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-09)、网络投票日(2015-11-16)、 召开日(2015-11-09)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-23)、董事会签署日(2015-07-23)、股权登记日(2015-08-04)、现场登记日(2015-08-05)、网络投票日(2015-08-07)、 召开日(2015-08-05)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2014年度股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-09)、董事会签署日(2015-05-09)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-29)、 召开日(2015-05-22)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-20)、董事会签署日(2014-12-20)、股权登记日(2014-12-25)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2015-01-06)、 召开日(2014-12-26)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-06)、网络投票日(2014-11-14)、 召开日(2014-11-06)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-10)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-18)、现场登记日(2014-06-19)、网络投票日()、 召开日(2014-06-19)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日(2014-05-20)、 召开日(2014-05-15)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-13)、董事会签署日(2013-09-13)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-25)、网络投票日()、 召开日(2013-09-25)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司关于召开2012年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-10)、董事会签署日(2013-05-11)、股权登记日(2013-05-24)、现场登记日(2013-05-27)、网络投票日()、 召开日(2013-05-27)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-20)、董事会签署日(2012-08-20)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日()、 召开日(2012-08-29)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 华润双鹤药业股份有限公司双鹤药业第五届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2011年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 华润双鹤药业股份有限公司双鹤药业会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-23)、现场登记日(2012-05-25)、网络投票日()、 召开日(2012-05-25)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京双鹤药业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-21)、董事会签署日(2012-02-22)、股权登记日(2012-03-01)、现场登记日(2012-03-05)、网络投票日()、 召开日(2012-03-05)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京双鹤药业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-08)、董事会签署日(2011-11-08)、股权登记日(2011-11-14)、现场登记日(2011-11-16)、网络投票日()、 召开日(2011-11-16)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京双鹤药业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开2010年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、 召开日(2011-05-16)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京双鹤药业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨召开2009年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-06-03)、现场登记日(2010-06-07)、网络投票日()、 召开日(2010-06-07)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北京双鹤药业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议暨召开2008年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-08)、董事会签署日(2009-05-12)、股权登记日(2009-05-22)、现场登记日(2009-05-26)、网络投票日()、 召开日(2009-05-26)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 北京双鹤药业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司311会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-31)、董事会签署日(2009-01-05)、股权登记日(2009-01-13)、现场登记日(2009-01-15)、网络投票日()、 召开日(2009-01-15)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 北京双鹤药业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会会议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-28)、董事会签署日(2008-07-29)、股权登记日(2008-08-08)、现场登记日(2008-08-12)、网络投票日()、 召开日(2008-08-12)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北京双鹤药业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议暨召开2007年度股东大会会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-08)、董事会签署日(2008-04-10)、股权登记日(2008-04-29)、现场登记日(2008-05-05)、网络投票日()、 召开日(2008-05-05)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 北京双鹤药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议暨召开2007年第二次临时股东大会会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-25)、董事会签署日(2007-10-26)、股权登记日(2007-11-07)、现场登记日(2007-11-09)、网络投票日()、 召开日(2007-11-09)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 北京双鹤药业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议暨召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-06)、董事会签署日(2007-09-06)、股权登记日(2007-09-17)、现场登记日(2007-09-19)、网络投票日(2007-09-21)、 召开日(2007-09-19)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北京双鹤药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议暨召开2006年度股东大会会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-28)、董事会签署日(2007-03-30)、股权登记日(2007-04-18)、现场登记日(2007-04-20)、网络投票日()、 召开日(2007-04-20)

议题:

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 北京双鹤药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议暨召开2006年第三次临时股东大会会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-26)、董事会签署日(2006-07-28)、股权登记日(2006-08-11)、现场登记日(2006-08-15)、网络投票日()、 召开日(2006-08-15)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 北京双鹤药业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议暨召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-26)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-23)、现场登记日(2006-05-25)、网络投票日()、 召开日(2006-05-25)

议题:

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 北京双鹤药业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-01)、董事会签署日(2006-03-02)、股权登记日(2006-03-17)、现场登记日(2006-03-22)、网络投票日(2006-03-24)、 召开日(2006-03-22)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 北京双鹤药业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议暨召开2006年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-30)、董事会签署日(2005-12-02)、股权登记日(2005-12-20)、现场登记日(2005-12-22)、网络投票日()、 召开日(2005-12-22)

议题:

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 北京双鹤药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议暨召开2006年第二次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-24)、董事会签署日(2005-12-27)、股权登记日(2006-01-18)、现场登记日(2006-01-20)、网络投票日()、 召开日(2006-01-20)

议题:

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 北京双鹤药业股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2005-08-25)、董事会签署日(2005-08-25)、股权登记日(2005-09-16)、现场登记日()、网络投票日()、 召开日()

议题:

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 北京双鹤药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议暨召开2005年第二次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-03-01)、董事会签署日(2005-03-02)、股权登记日(2005-03-22)、现场登记日(2005-03-25)、网络投票日()、 召开日(2005-03-25)

议题:

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 北京双鹤药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-08)、董事会签署日(2004-12-09)、股权登记日(2005-01-04)、现场登记日(2005-01-06)、网络投票日()、 召开日(2005-01-06)

议题: