厦门象屿600057股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦A栋11楼1114号会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-30)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、关于债权转让暨关联交易的议案
2、关于增加2024年度日常关联交易额度的议案
3、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦A栋11楼1114号会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-20)、董事会签署日(2024-06-20)、股权登记日(2024-06-28)、现场登记日(2024-07-04)、网络投票日(2024-07-05)、召开日(2024-07-04)

议题:

1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦A栋11楼1112号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2024年度财务预算报告
6、2023年度利润分配预案
7、2024年度开展商品衍生品交易的议案
8、关于续聘2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
9、关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期的议案
10、关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦A栋11楼1114号会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-08)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、关于2024年度日常关联交易额度的议案
2、关于2024年度与商业银行日常关联交易额度的议案
3、关于2024年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案
4、关于2024年度向银行申请授信额度的议案
5、关于2024年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案
6、关于2024年度短期投资理财额度的议案
7、关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案
8、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
9、关于公开发行公司债券方案的议案
10、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
11、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
12、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
13、关于申请注册DFI债务融资工具的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦A栋11楼1114号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于增加2023年度银行授信额度的议案
2、关于增加2023年度日常关联交易额度的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦A栋11楼1103号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案
2、关于申请开展供应链(应付账款)资产支持专项计划暨关联交易的议案
3、关于回购注销部分限制性股票的议案
4、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦A栋11楼1103号会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-20)、董事会签署日(2023-06-20)、股权登记日(2023-06-29)、现场登记日(2023-07-04)、网络投票日(2023-07-05)、召开日(2023-07-04)

议题:

1、关于申请开展供应链资产支持商业票据暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦A栋11楼1103号会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-20)、董事会签署日(2023-05-20)、股权登记日(2023-05-30)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-06-02)

议题:

1、关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期的议案
2、关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦A栋11楼1103号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、2023年度财务预算报告
7、2023年度开展商品衍生品交易的议案
8、关于续聘2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦A栋11楼1103号会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-14)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
2、2023年度日常关联交易的议案
3、关于2023年度与商业银行日常关联交易额度的议案
4、关于2023年度向控股股东及其关联公司借款额度的议案
5、关于2023年度向银行申请授信额度的议案
6、关于2023年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案
7、关于2023年度短期投资理财额度的议案
8、关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案
9、关于回购注销部分限制性股票的议案
10、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦A栋11楼1103号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2、关于公开发行公司债券方案的议案(逐项审议)
3、关于增加2022年度日常关联交易额度的议案
4、关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金融服务协议》暨关联交易的议案
5、关于变更注册地址及修改《公司章程》的议案
6、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
7、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
8、关于修改《公司监事会议事规则》的议案
9、关于修改《公司关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-18)、董事会签署日(2022-10-18)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-11-01)、网络投票日(2022-11-02)、召开日(2022-11-01)

议题:

1、关于选举第九届董事会董事的议案
2、关于选举第九届董事会独立董事的议案
3、关于选举第九届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-28)、董事会签署日(2022-07-28)、股权登记日(2022-08-05)、现场登记日(2022-08-11)、网络投票日(2022-08-12)、召开日(2022-08-11)

议题:

1、关于增加2022年度日常关联交易额度的议案
2、关于控股股东厦门象屿集团有限公司规范完善避免同业竞争承诺的议案
3、关于回购注销部分限制性股票的议案
4、关于变更公司经营范围的议案
5、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-17)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
5、关于公司引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案
6、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
7、关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
10、关于公司未来三年(2022—2024年)股东回报规划的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
12、关于修改《公司章程》的议案
13、关于修改《公司募集资金管理制度》的议案
14、关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案
15、关于申请开展供应链(应付账款)资产支持专项计划暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及其摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、2022年度财务预算报告
7、2022年度开展衍生品套保业务的议案
8、关于续聘2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
9、2022年度日常关联交易的议案
10、关于补选董事的议案
11、关于补选监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-14)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、关于《厦门象屿股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《厦门象屿股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-05)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-16)、现场登记日(2022-03-21)、网络投票日(2022-03-22)、召开日(2022-03-21)

议题:

1、关于2022年度与商业银行日常关联交易额度的议案
2、关于2022年度向控股股东及其关联公司借款额度的议案
3、关于2022年度向银行申请授信额度的议案
4、关于2022年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案
5、关于2022年度短期投资理财额度的议案
6、关于2022年度远期外汇交易额度的议案
7、关于申请注册DFI债务融资工具的议案
8、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、关于申请开展应收账款资产支持商业票据的议案
2、关于增加2021年度日常关联交易额度的议案
3、关于回购注销部分限制性股票的议案
4、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-05)、董事会签署日(2021-08-05)、股权登记日(2021-08-13)、现场登记日(2021-08-19)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-19)

议题:

1、关于申请开展供应链资产支持商业票据暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-01)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及其摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、2021年度财务预算报告
7、2021年度开展期货套保业务的议案
8、关于续聘2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
9、关于调整独立董事报酬的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-06)、董事会签署日(2021-03-06)、股权登记日(2021-03-17)、现场登记日(2021-03-22)、网络投票日(2021-03-23)、召开日(2021-03-22)

议题:

1、2021年度日常关联交易的议案
2、2021年度与PTObsidianStainlessSteel发生日常关联交易的议案
3、2021年度与商业银行发生日常关联交易的议案
4、2021年度向控股股东及其关联公司借款的议案
5、2021年度向银行申请授信额度的议案
6、2021年度为控股子公司提供担保额度的议案
7、2021年度短期投资理财的议案
8、2021年度远期外汇交易的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、关于申请发行不超过80亿元人民币超短期融资券的议案
2、关于增加2020年度日常关联交易额度的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-11)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、关于《厦门象屿股份有限公司2020年股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《厦门象屿股份有限公司2020年股权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年股权激励计划相关事宜的议案
4、关于2020年度与厦门国际银行发生日常关联交易的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-06)、董事会签署日(2020-08-06)、股权登记日(2020-08-17)、现场登记日(2020-08-20)、网络投票日(2020-08-21)、召开日(2020-08-20)

议题:

1、关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案
2、关于申请开展供应链资产支持专项计划暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-16)、董事会签署日(2020-07-16)、股权登记日(2020-07-27)、现场登记日(2020-07-30)、网络投票日(2020-07-31)、召开日(2020-07-30)

议题:

1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2、关于公开发行公司债券方案的议案
3、关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案
4、关于公开发行可续期公司债券方案的议案
5、关于开立募集资金专用账户的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及其摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、2020年度财务预算报告
7、关于续聘2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
8、股东回报规划(2020年-2022年)
9、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-26)、董事会签署日(2020-02-26)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、2020年度日常关联交易的议案
2、2020年度与PT Obsidian Stainless Steel发生日常关联交易的议案
3、2020年度与商业银行发生日常关联交易的议案
4、2020年度向控股股东及其关联公司借款的议案
5、2020年度向银行申请授信额度的议案
6、2020年度为控股子公司提供担保额度的议案
7、2020年度短期投资理财的议案
8、2020年度远期外汇交易的议案
9、2020年度开展期货套保业务的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、关于补充2019年度日常关联交易的议案
2、关于修改《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-16)

议题:

1.2019年半年度利润分配预案
2.2019年度补充日常关联交易的议案
3.关于聘任2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
4.关于修改《公司章程》的议案
5.关于修改《股东大会议事规则》的议案
6.关于修改《董事会议事规则》的议案
7.关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案
8.关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案
9关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年年度报告及其摘要
4、2018年度财务决算报告
5、2018年度利润分配预案
6、2019年度财务预算报告
7、2019年度期货套保业务计划
8、关于调整独立董事报酬的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-16)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-03-28)、现场登记日(2019-04-02)、网络投票日(2019-04-03)、召开日(2019-04-02)

议题:

1.2019年度日常关联交易的议案
2.2019年度向控股股东及其关联公司借款的议案
3.2019年度向银行申请授信额度的议案
4.2019年度为控股子公司提供担保的议案
5.2019年度短期投资理财的议案
6.2019年度远期外汇交易的议案
7.关于2019年与商业银行发生日常关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-19)、董事会签署日(2019-02-19)、股权登记日(2019-02-28)、现场登记日(2019-03-05)、网络投票日(2019-03-06)、召开日(2019-03-05)

议题:

1、关于全资子公司作为基础债务人参与象屿集团资产支持票据并提供相应担保暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-20)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-30)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-07)、召开日(2018-12-06)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-20)、召开日(2018-11-15)

议题:

1、关于申请发行不超过40亿元人民币超短期融资券的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-14)、召开日(2018-09-13)

议题:

1.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.关于公开发行公司债券方案的议案(逐项审议)
3.关于本次发行公司债券的授权事项

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-13)、董事会签署日(2018-07-13)、股权登记日(2018-07-24)、现场登记日(2018-07-27)、网络投票日(2018-08-29)、召开日(2018-07-27)

议题:

1、关于收购象屿农产20%股权的议案 2、关于修订《公司章程》的议案 3、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年年度报告及其摘要
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配预案
6、2018年度财务预算报告
7、2018年度期货套保业务计划
8、关于续聘2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-14)、董事会签署日(2018-04-14)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、关于申请发行不超过10亿元长期含权中票(可续期)的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-07)、董事会签署日(2018-02-07)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-27)

议题:

1、2018年度日常关联交易的议案
2、2018年度向控股股东及其关联公司借款的议案
3、2018年度向银行申请授信额度的议案
4、2018年度为控股子公司提供担保的议案
5、2018年度短期投资理财的议案
6、2018年度远期外汇交易的议案
7、关于公司申请综合授信关联交易的议案
8、关于补选董事的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-11-30)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-22)、召开日(2017-12-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于第一期员工持股计划参与公司配股的议案
3.00、关于增加2017年度日常关联交易额度的议案
3.01、关于增加2017年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司出租办公场地日常关联额度的议案
3.02、关于增加2017年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司提供劳务的日常关联额度的议案
3.03、关于增加2017年与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易额度的议案
3.04、关于增加2017年与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易的议案
4、关于放弃优先受让权暨与关联人形成共同投资关系的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-12)、现场登记日(2017-10-17)、网络投票日(2017-10-18)、召开日(2017-10-17)

议题:

1、关于为参股公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-26)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-12)

议题:

1关于增加2017年度日常关联交易额度的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-04)、董事会签署日(2017-07-04)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-19)、网络投票日(2017-07-20)、召开日(2017-07-19)

议题:

1.关于公司符合申请配股条件的议案
2.关于公司配股发行方案的议案
3.关于公司配股预案的议案
4.关于公司配股募集资金运用的可行性分析报告的议案
5.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于公司配股摊薄即期回报及填补措施的议案
7.关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案
9.象屿股份股东回报规划(2017-2019)

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-18)

议题:

1,2016年度董事会工作报告
2,2016年度监事会工作报告
3,2016年年度报告及其摘要
4,关于计提资产减值准备的议案
5,2016年度财务决算报告
6,2016年度利润分配预案
7,2017年度财务预算报告
8,2017年度期货套保业务计划
9,关于续聘2017年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-04-01)、网络投票日(2017-04-14)、召开日(2017-04-01)

议题:

12017年度日常关联交易的议案
22017年度向控股股东及其关联公司借款的议案
32017年度向银行申请授信额度的议案
42017年度为控股子公司提供担保额度的议案
52017年度短期投资理财的议案
62017年度远期外汇交易的议案
7关于公司申请综合授信关联交易的议案
8关于与厦门象屿金象控股集团有限公司签订《供应链金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-21)、董事会签署日(2017-02-21)、股权登记日(2017-03-01)、现场登记日(2017-03-07)、网络投票日(2017-03-08)、召开日(2017-03-07)

议题:

1关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00关于公开发行公司债券方案的议案
3关于本次发行公司债券的授权事项

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-10)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-27)

议题:

1、关于调整公司全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售商品的日常关联交易的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-15)、董事会签署日(2016-07-15)、股权登记日(2016-07-26)、现场登记日(2016-08-01)、网络投票日(2016-08-02)、召开日(2016-08-01)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-18)、董事会签署日(2016-06-18)、股权登记日(2016-06-30)、现场登记日(2016-07-05)、网络投票日(2016-07-06)、召开日(2016-07-05)

议题:

1关于申请发行不超过40亿元人民币超短期融资券的议案
2关于申请发行不超过10亿元长期含权中票(可续期)的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-05-27)、召开日(2016-05-26)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年年度报告及其摘要
3、2015年监事会工作报告
4、2015年度财务决算报告
5、2016年度财务预算报告
6、2015年度利润分配预案
7、2016年度期货套保业务计划
8、关于续聘2016年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-03-24)、现场登记日(2016-03-30)、网络投票日(2016-03-31)、召开日(2016-03-30)

议题:

1、2016年度日常关联交易的议案
2、2016年度向控股股东借款的议案
3、2016年度向银行申请授信额度的议案
4、2016年度为控股子公司提供担保额度的议案
5、2016年度短期投资理财的议案
6、2016年度远期外汇交易的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-16)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-29)、现场登记日(2016-02-02)、网络投票日(2016-02-03)、召开日(2016-02-02)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于公司全资子公司为厦门象屿兴泓科技发展有限公司代理采购商品的日常关联交易的议案
3、关于补选董事的议案
4、厦门象屿股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要
5、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 1 号会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-29)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-13)

议题:

1.关于增加2015年度远期外汇交易额度的议案
2.关于2015年度补充日常关联交易的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 1 号会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-10)、董事会签署日(2015-10-10)、股权登记日(2015-10-20)、现场登记日(2015-10-23)、网络投票日(2015-10-26)、召开日(2015-10-23)

议题:

1.关于放弃对关联人出让黑龙江象屿农业物产有限公司20%股权之优先受让权的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-15)、召开日(2015-05-14)

议题:

1.2014年度董事会工作报告
2.2014年年度报告及其摘要
3.2014年度监事会工作报告
4.2014年度财务决算报告
5.2015年度财务预算报告
6.2014年度利润分配预案
7.2015年度期货套保业务计划
8.关于续聘2015年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-09)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-14)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案(逐项审议)
3、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
4、关于《厦门象屿股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
5、关于《厦门象屿股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
6、关于《厦门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
7、关于公司与象屿集团签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议书》的议案
8、关于公司拟向富锦象屿金谷农产有限责任公司提供委托贷款实施非公开发行募集资金投资项目的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案
10、关于提请股东大会批准象屿集团免予以要约方式增持股份的议案
11、2015年度日常关联交易的议案
12、2015年度向控股股东借款的议案
13、2015年度向银行申请授信额度的议案
14、2015年度为控股子公司提供担保额度的议案
15、2015年度短期投资理财的议案
16、2015年度远期外汇交易的议案
17、关于修订《股东大会议事规则》的议案
18、关于修订《董事会议事规则》的议案
19、关于控股子公司投资建设粮食仓储物流基地的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-25)、董事会签署日(2014-11-26)、股权登记日(2014-12-05)、现场登记日(2014-12-11)、网络投票日(2014-12-12)、召开日(2014-12-11)

议题:

1、关于调整2014年度向控股股东借款额度的议案
2、关于调整2014年度向银行申请授信额度的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、2014年度补充日常关联交易的议案
5、《关于续聘2014年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-05)、董事会签署日(2014-07-05)、股权登记日(2014-07-15)、现场登记日(2014-07-21)、网络投票日(2014-07-22)、召开日(2014-07-21)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3、《关于调整公司股东回报规划的议案》
4、《关于变更公司非公开发行A股股票方案的决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-11)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-25)、网络投票日(2014-04-28)、召开日(2014-04-25)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案
3、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案(修订稿)
4、关于《厦门象屿股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
5、关于《厦门象屿股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》的议案
6、关于《厦门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
7、关于公司与象屿集团签署附生效条件《厦门象屿股份有限公司非公开发行股票认购协议书》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案
9、关于提请股东大会批准象屿集团免予以要约方式增持股份的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-01)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日(2014-04-21)、召开日(2014-04-18)

议题:

1、2013年度董事会工作报告
2、2013年年度报告及其摘要
3、2013年度监事会工作报告
4、独立董事2013年度述职报告
5、2013年度财务决算报告
6、2014年度财务预算报告
7、2013年度利润分配预案
8、2014年度补充日常关联交易的议案
9、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门现代物流园区象屿路 99 号厦门国际航运中心 E栋 11 层会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-25)、董事会签署日(2014-02-25)、股权登记日(2014-03-07)、现场登记日(2014-03-13)、网络投票日()、召开日(2014-03-13)

议题:

1、2014 年度日常关联交易的议案;
2、2014 年度向控股股东借款的议案;
3、2014 年度向银行申请授信额度的议案;
4、2014 年度为控股子公司提供担保的议案;
5、2014 年度短期投资理财的议案;
6、2014 年度远期外汇交易的议案;
7、关于续聘 2013 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市象屿保税区银盛大厦9楼培训室

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、2012 年度董事会工作报告;
2、2012 年年度报告及其摘要;
3、2012 年度监事会工作报告;
4、独立董事 2012 年度述职报告;
5、2012 年度财务决算报告;
6、2013 年度财务预算报告;
7、2012 年度利润分配预案;
8、2013 年度日常经营性关联交易的议案
9、2013 年度向控股股东象屿集团借款的议案
10、2013 年度向银行申请授信额度的议案
11、2013 年度为控股子公司提供担保的议案;
12、2013 年度短期投资理财的议案
13、2013 年度远期外汇交易的议案;
14、关于董事会换届的议案;
15、关于监事会换届的议案;
16、关于调整独立董事报酬的议案;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市象屿保税区银盛大厦9楼培训室

重要日期: 首次公告(2013-02-25)、董事会签署日(2013-02-26)、股权登记日(2013-03-13)、现场登记日(2013-03-15)、网络投票日()、召开日(2013-03-15)

议题:

1、关于参与集装箱码头业务整合暨成立合资公司的议案;

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市象屿保税区银盛大厦9楼培训室

重要日期: 首次公告(2012-11-15)、董事会签署日(2012-11-16)、股权登记日(2012-11-29)、现场登记日(2012-12-03)、网络投票日()、召开日(2012-12-03)

议题:

1、关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案； 2、关于变更经营范围的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门象屿股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市象屿保税区银盛大厦9楼培训室

重要日期: 首次公告(2012-09-08)、董事会签署日(2012-09-08)、股权登记日(2012-09-20)、现场登记日(2012-09-24)、网络投票日()、召开日(2012-09-24)

议题:

1、关于象屿保税区一期29DHJ地块土地收储的议案
2、关于变更2012年度财务报表审计机构的临时提案
3、关于补选监事的议案
监事候选人：王剑莉

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 福建省厦门象屿股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市象屿保税区银盛大厦9楼培训室

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-03)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日()、召开日(2012-08-20)

议题:

1、关于变更公司名称的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、股东回报规划（2012-2014年）；
4、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
5、关于修改《董事会议事规则》的议案；
6、关于修改《监事会议事规则》的议案；
7、关于提请股东大会授权公司董事会办理变更公司名称、修改公司章程等事项的工商变更登记或者备案手续的议案；
8、《关联交易管理制度》；
9、《对外担保管理制度》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 福建省厦门象屿股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告暨关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市象屿保税区银盛大厦10楼培训室

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-26)、现场登记日(2012-05-03)、网络投票日()、召开日(2012-05-03)

议题:

1、2011 年年度报告及其摘要；
2、2011 年度董事会工作报告；
3、2011 年度监事会工作报告；
4、独立董事2011 年度述职报告；
5、2011 年度财务决算报告；
6、2012 年度预算报告；
7、2011 年度利润分配预案；
8、关于2012 年度日常经营性关联交易的议案；
9、关于2012 年度向控股股东厦门象屿集团有限公司借款的议案；
10、关于公司及控股子公司2012 年度向银行申请授信额度的议案；
11、关于2012 年度为控股子公司提供担保的议案；
12、关于2012 年度利用公司闲置自有资金进行短期投资理财的议案；
13、关于2012 年度开展远期外汇交易的议案；
14、关于支付2011 年度审计费用及续聘2012 年度审计机构的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省厦门象屿股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市银盛大厦10楼培训室

重要日期: 首次公告(2011-12-31)、董事会签署日(2011-12-31)、股权登记日(2012-01-12)、现场登记日(2012-01-18)、网络投票日()、召开日(2012-01-18)

议题:

厦门成大进出口贸易有限公司增资的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 福建省厦门象屿股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市银盛大厦10 楼培训室

重要日期: 首次公告(2011-11-22)、董事会签署日(2011-11-22)、股权登记日(2011-11-30)、现场登记日(2011-12-06)、网络投票日()、召开日(2011-12-06)

议题:

1、关于2011年度日常经营性关联交易的议案。 2、关于2011年度公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案。 3、关于2011年度为控股子公司提供担保的议案。 4、关于设立厦门象屿商贸管理有限责任公司的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 夏新电子股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市银盛大厦10 楼培训室

重要日期: 首次公告(2011-07-22)、董事会签署日(2011-07-22)、股权登记日(2011-08-02)、现场登记日(2011-08-08)、网络投票日()、召开日(2011-08-08)

议题:

1、关于补选董事的议案。
2、关于补选监事的议案。
3、关于变更公司名称的议案。
4、关于变更公司经营范围的议案。
5、关于变更公司注册资本的议案。
6、关于修改《公司章程》的议案。
7、关于提请股东大会授权公司董事会修改《公司章程》以及办理公司名称、经营范围、注册资本、《公司章程》等事项的工商变更登记或者备案事宜的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 夏新电子股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市银盛大厦10 楼培训室

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-28)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日(2011-04-18)、召开日(2011-04-15)

议题:

1、2010 年年度报告及其摘要
2、2010 年度董事会报告
3、2010 年度监事会工作报告
4、2010 年度财务决算报告
5、2010 年度利润不分配议案
6、《关于续聘2011 年度审计机构的议案》
7、《关于确定第五届董事会独立董事报酬的议案》
8、《关于延长公司发行股份购买资产方案决议有效期的议案》
9、《关于延长授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜期限的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 夏新电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市厦门银盛大厦10楼培训室

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-13)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日(2010-04-20)、召开日(2010-04-19)

议题:

1、2009年年度报告及其摘要
2、2009年度管理人、董事会报告
3、2009年度监事会工作报告
4、2009年年度财务决算报告
5、2009年度利润分配议案
6、关于公司符合重大资产重组及非公开发行股票有关条件的议案
7、关于发行股份购买资产方案的议案
以下议案内容逐项审议表决：
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）定价基准日和发行价格
（4）发行数量
（5）发行对象、认购方式和交易价格
（6）拟购买资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
（7）锁定期安排
（8）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
（9）股票上市地点
（10）决议有效期
8、本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
9、关于签署《发行股份购买资产协议》的议案
10、关于签署《利润补偿协议》的议案
11、关于签署《夏新电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案
12、关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案
13、关于批准厦门象屿集团有限公司及其一致行动人厦门象屿建设集团有限责任公司免于发出要约收购的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 夏新电子股份有限公司管理人关于公司第五届董事会第一次会议决议的公告暨召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区夏新电子城B2段三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-13)、董事会签署日(2010-02-22)、股权登记日(2010-03-05)、现场登记日(2010-03-08)、网络投票日()、召开日(2010-03-08)

议题:

关于增补独立董事的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 夏新电子股份有限公司管理人关于公司第四届董事会2010年第一次临时会议决议的公告暨召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区夏新电子城B2 段三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-27)、董事会签署日(2010-01-27)、股权登记日(2010-02-05)、现场登记日(2010-02-10)、网络投票日()、召开日(2010-02-10)

议题:

1、董事会换届选举的议案。
2、监事会换届选举的议案。

大会主题: 2009年第1次债权人大会

详细公告: 夏新电子股份有限公司管理人关于召开出资人会议的公告

召开方式: 现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区夏新电子城一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-29)、董事会签署日(2009-10-29)、股权登记日(2009-11-06)、现场登记日(2009-11-09)、网络投票日()、召开日(2009-11-09)

议题:

对重整计划草案中涉及的出资人权益调整事项进行表决（出资人权益调整方案随后另行公告）

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 夏新电子股份有限公司召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区夏新电子城一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-14)、董事会签署日(2009-05-14)、股权登记日(2009-05-27)、现场登记日(2009-06-03)、网络投票日()、召开日(2009-06-03)

议题:

1、2008年年度报告及其摘要；
2、2008年度董事会工作报告；
3、2008年度监事会工作报告；
4、2008年度独立董事述职报告；
5、2008年年度财务决算报告；
6、2008年度利润分配预案；
7、调整2009年度独立董事报酬的议案；
8、续聘会计师事务所的议案；
9、关于与具有恢复上市保荐资格的证券公司签订协议的议案；
10、关于与登记公司签订协议的议案；
11、关于终止上市后股份进入代办股份转让系统的议案；
12、关于修改公司章程的议案；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 夏新电子股份有限公司第四届董事会2009年第一次临时会议决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区夏新电子城一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-24)、董事会签署日(2009-02-24)、股权登记日(2009-03-05)、现场登记日(2009-03-11)、网络投票日()、召开日(2009-03-11)

议题:

1、补选三名独立董事的议案。
2、补选一名监事的议案。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 夏新电子股份有限公司第四届董事会2008年第四次临时会议决议公告暨召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区夏新电子城一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-06)、董事会签署日(2008-09-06)、股权登记日(2008-09-19)、现场登记日(2008-09-25)、网络投票日()、召开日(2008-09-25)

议题:

1、增补选举董事议案（以累积投票方式选举两名董事）；
2、审议聘任年度审计会计师事务所议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 夏新电子股份有限公司第四届董事会2008年第三次临时会议决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区夏新电子城一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-19)、董事会签署日(2008-07-19)、股权登记日(2008-08-01)、现场登记日(2008-08-05)、网络投票日()、召开日(2008-08-05)

议题:

1、《公司2008年度日常关联交易议案》
2、《向中国电子信息产业集团公司出售房产的关联交易议案》
3、《向武汉中原电子信息有限公司出售房产的关联交易议案》
4、《向中电智能卡有限责任公司出售房产的关联交易议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 夏新电子股份有限公司第四届董事会2008年第二次临时会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区夏新电子城一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-14)、董事会签署日(2008-06-14)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-27)、网络投票日()、召开日(2008-06-27)

议题:

1、《向控股股东夏新电子有限公司借款的议案》
2、《向实际控制人中国电子信息产业集团公司借款的议案》
3、《关于以公司设备、商标权、下属子公司股权向中国电子信息产业集团公司提供反担保的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 夏新电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议暨召开2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区夏新电子城一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-30)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-23)、现场登记日(2008-05-27)、网络投票日()、召开日(2008-05-27)

议题:

1、公司2007 年度报告及摘要；
2、公司2007 年度董事会工作报告；
3、公司2007 年度监事会工作报告；
4、公司独立董事述职报告；
5、公司2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算草案；
6、公司2007 年度利润分配预案；
7、补选独立董事一名（王士元先生）。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 夏新电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区夏新电子城一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-26)、董事会签署日(2008-02-26)、股权登记日(2008-03-12)、现场登记日(2008-03-13)、网络投票日()、召开日(2008-03-13)

议题:

1、审议出售夏新上海科研大楼的议案；
2、审议转让厦门夏新工程塑胶有限公司的70%股份的议案；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 夏新电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议暨召开2006年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区夏新电子城一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-14)、董事会签署日(2007-04-14)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

1、审议2006年年度报告；
2、审议2006年董事会工作报告；
3、审议2006年度监事会工作报告；
4、审议2006年独立董事述职报告；
5、审议2006年度财务决算报告；
6、审议2006年度利润分配预案；
7、审议增补选举董事一名；
（注：董事候选人简介已在2007年2月10日董事会002号公告中披露。）
8、审议调整独立董事报酬议案；
9、审议支付2006年度会计师事务所报酬及续聘2007年审计机构议案；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 夏新电子股份有限公司关于召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区夏新电子城会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-10)、董事会签署日(2006-05-10)、股权登记日(2006-05-25)、现场登记日(2006-05-30)、网络投票日()、召开日(2006-05-30)

议题:

1、审议《2005年年度报告》及其摘要；
2、审议《2005年董事会工作报告》；
3、审议《2005年监事会工作报告》；
4、审议《2005年财务决算报告》；
5、审议《2005年度利润分配预案》；
6、审议《弥补亏损预案》
6、选举公司第四届董事会董事；
7、选举公司第四届监事会非职工监事；
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
9、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
11、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
12、审议《关于续聘会计师事务所及支付2005年度报酬的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 夏新电子股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区夏新电子城一楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-23)、董事会签署日(2005-12-23)、股权登记日(2006-01-12)、现场登记日(2006-01-23)、网络投票日(2006-01-23)、召开日(2006-01-23)

议题:

《夏新电子股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 夏新电子股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市海沧新阳工业区夏新电子城会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-29)、董事会签署日(2005-08-30)、股权登记日(2005-09-23)、现场登记日(2005-09-28)、网络投票日()、召开日(2005-09-28)

议题:

关于转让上海杰得微电子有限公司股权的议案

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