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首创环保600008股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首创生态环保集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、 召开日()

议题:

1、关于符合公开发行公司债券条件的议案
2、关于公开发行公司债券的议案
3、关于提请股东会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首创生态环保集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-26)、 召开日()

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于修订《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》的议案
3、关于修订《北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首创生态环保集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-17)、董事会签署日(2024-06-18)、股权登记日(2024-06-27)、现场登记日(2024-07-01)、网络投票日(2024-07-04)、 召开日(2024-07-01)

议题:

1、关于北京首创环境投资有限公司2024年度为子公司提供担保额度的议案
2、关于转让ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd 100%股权的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京首创生态环保集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-23)、 召开日(2024-05-20)

议题:

1、2023年年度报告全文及其摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、2023年度监事会工作报告
5、2023年度财务决算报告及2024年度预算报告
6、2023年度利润分配预案
7、关于申请2024年非融资性保函额度的议案
8、关于注册发行超短期融资券的议案
9、关于符合公开发行公司债券条件的议案
10、关于公开发行公司债券的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
12、关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案
13、关于公开发行可续期公司债券的议案
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案
15、关于注册发行永续中期票据的议案
16、关于注册发行中期票据的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首创生态环保集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-01)、董事会签署日(2024-02-02)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-26)、 召开日(2024-02-20)

议题:

1、关于公司2024年向金融机构申请综合授信额度的议案
2、关于董事会换届选举董事的议案
3、关于董事会换届选举独立董事的议案
4、关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首创生态环保集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-26)、 召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首创生态环保集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-14)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-21)、 召开日(2023-09-18)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京首创生态环保集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-25)、 召开日(2023-05-22)

议题:

1、2022年年度报告全文及其摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度独立董事述职报告
4、2022年度监事会工作报告
5、2022年度财务决算报告及2023年度预算报告
6、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7、2022年度利润分配预案
8、关于申请非融资性保函额度的议案
9、关于注册发行中期票据的议案
10、关于符合公开发行公司债券条件的议案
11、关于公开发行公司债券的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
13、关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案
14、关于公开发行可续期公司债券的议案
15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首创生态环保集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-17)、现场登记日(2023-03-21)、网络投票日(2023-03-24)、 召开日(2023-03-21)

议题:

1、关于公司2023年向金融机构申请综合授信额度的议案
2、关于北京首创环境投资有限公司2023年度为子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 北京首创生态环保集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-18)、现场登记日(2022-11-21)、网络投票日(2022-11-24)、 召开日(2022-11-21)

议题:

1、关于变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金的议案
2、关于北京首创环境投资有限公司为其子公司深州首创环保能源有限公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首创生态环保集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-09)、董事会签署日(2022-05-10)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-26)、 召开日(2022-05-23)

议题:

1、关于申请非融资性保函额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京首创生态环保集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-29)、 召开日(2022-04-25)

议题:

1、2021年年度报告全文及其摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、2021年度监事会工作报告
5、2021年度财务决算报告及2022年度预算报告
6、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7、2021年度利润分配预案
8、关于继续购买董监高责任险的议案
9、关于公司2022年向金融机构申请不超过500亿元的综合授信额度的议案
10、关于注册发行中期票据的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首创生态环保集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-27)、 召开日(2022-04-22)

议题:

1、关于BCG NZ Investment Holding Ltd转让Beijing Capital Group NZ Investment Holdings100%股权的议案
2、关于外汇风险管理方案的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首创生态环保集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-02-17)、现场登记日(2022-02-18)、网络投票日(2022-02-24)、 召开日(2022-02-18)

议题:

1、关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案
2、关于公开发行可续期公司债券的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首创生态环保集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-17)、 召开日(2022-01-12)

议题:

1、关于修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
2、关于为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 北京首创生态环保集团股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-09)、董事会签署日(2021-11-10)、股权登记日(2021-11-18)、现场登记日(2021-11-19)、网络投票日(2021-11-25)、 召开日(2021-11-19)

议题:

1、关于公司监事变更的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 北京首创生态环保集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-11)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-21)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-28)、 召开日(2021-10-22)

议题:

1、关于董事变更的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首创生态环保集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-28)、股权登记日(2021-08-05)、现场登记日(2021-08-09)、网络投票日(2021-08-12)、 召开日(2021-08-09)

议题:

1、关于在相关银行办理授信业务的议案
2、关于为首创环境控股有限公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-31)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-18)、 召开日(2021-06-11)

议题:

1、关于变更公司名称、证券简称、营业范围及修订《公司章程》相关内容的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店5号楼2层多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、 召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2、关于董事会换届选举董事的议案
3、关于董事会换届选举独立董事的议案
4、关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-06)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-28)、 召开日(2021-04-26)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度独立董事述职报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、2020年年度报告全文及其摘要
7、关于支付2020年度审计费用的议案
8、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
9、关于符合公开发行公司债券条件的议案
10、关于公开发行公司债券的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
12、关于注册发行超短期融资券的议案
13、关于注册发行永续中期票据的议案
14、关于注册发行中期票据的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-06)、董事会签署日(2021-01-07)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-19)、网络投票日(2021-01-22)、 召开日(2021-01-19)

议题:

1、关于为子公司提供非融资性保函额度的议案
2、关于为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案
3、关于修订《北京首创股份有限公司公司章程》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-11)、董事会签署日(2020-06-12)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、 召开日(2020-06-23)

议题:

1、关于延长公司配股股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次配股相关事宜有效期的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-08)、网络投票日(2020-06-11)、 召开日(2020-06-08)

议题:

1、关于在兴业银行股份有限公司北京首体支行办理授信业务的议案
2、关于为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案
3、关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案
4、关于公开发行可续期公司债券的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-28)、 召开日(2020-04-24)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度独立董事述职报告
3、2019年度监事会工作报告
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、2019年年度报告全文及其摘要
7、关于支付2019年度财务报告审计费用的议案
8、关于支付2019年度内部控制审计费用的议案
9、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2020年度财务报告审计的议案
10、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2020年度内部控制审计的议案
11、关于修订《北京首创股份有限公司公司章程》的议案
12、关于购买董监高责任险的议案
13、关于向合营公司通用首创水务投资有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-12)、董事会签署日(2020-02-13)、股权登记日(2020-02-21)、现场登记日(2020-02-25)、网络投票日(2020-02-28)、 召开日(2020-02-25)

议题:

1、关于监事变更的议案

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-30)、 召开日(2019-12-26)

议题:

1、关于为子公司提供非融资性保函额度的议案
2、关于控股子公司首创环投控股有限公司为其全资子公司射阳县污水处理有限责任公司银行贷款提供担保的议案

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-07)、董事会签署日(2019-08-08)、股权登记日(2019-08-15)、现场登记日(2019-08-19)、网络投票日(2019-08-23)、 召开日(2019-08-19)

议题:

1.关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案
2.关于公开发行可续期公司债券的议案
3.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-03)、董事会签署日(2019-06-04)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-07-01)、 召开日(2019-06-27)

议题:

1关于公司注册发行2019年超短期融资券的议案
2关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
3关于公司公开发行公司债券的议案
4关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-14)、董事会签署日(2019-05-14)、股权登记日(2019-05-22)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-29)、 召开日(2019-05-24)

议题:

1.关于公司符合配股条件的议案
2.关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案
3.关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案
4.关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用可行性分析报告的议案
5.关于前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于配股摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案
7.关于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员出具的《关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案
9.关于制定未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案
10.关于涉及的房地产业务之专项自查报告的议案
11.关于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员出具的《关于房地产业务专项自查报告的承诺》的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-15)、 召开日(2019-05-10)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-26)、 召开日(2019-04-23)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度独立董事述职报告
3.2018年度监事会工作报告
4.2018年度财务决算报告
5.2018年度利润分配预案
6.2018年年度报告全文及其摘要
7.关于支付2018年度财务报表审计费用的议案
8.关于支付2018年度内部控制审计费用的议案
9.关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2019年度财务报表审计的议案
10.关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2019年度内部控制审计的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-08)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-18)、现场登记日(2019-03-21)、网络投票日(2019-03-25)、 召开日(2019-03-21)

议题:

1、关于部分募集资金使用用途变更的议案
2、关于公司董事变更的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-28)、董事会签署日(2019-01-29)、股权登记日(2019-02-18)、现场登记日(2019-02-21)、网络投票日(2019-02-25)、 召开日(2019-02-21)

议题:

1、关于为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-27)、董事会签署日(2018-12-28)、股权登记日(2019-01-15)、现场登记日(2019-01-18)、网络投票日(2019-01-22)、 召开日(2019-01-18)

议题:

1、关于委托首创证券有限责任公司使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-14)、 召开日(2018-12-11)

议题:

1、关于在兴业银行股份有限公司北京首体支行办理授信业务的议案2、关于修订《北京首创股份有限公司公司章程》的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都国际会议中心二层中A会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-28)、股权登记日(2018-10-22)、现场登记日(2018-10-25)、网络投票日(2018-10-29)、 召开日(2018-10-25)

议题:

1.关于投资四川省内江沱江流域水环境综合治理PPP项目的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首创股份有限公司(北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层)

重要日期: 首次公告(2018-07-27)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-13)、现场登记日(2018-08-17)、网络投票日(2018-08-20)、 召开日(2018-08-17)

议题:

1、关于同意控股子公司湖南首创投资有限责任公司为湘西自治州首创水务有限责任公司、醴陵首创水务有限责任公司提供担保的议案
2、关于拟开展供应链金融ABS业务的议案
3、关于拟发行永续中期票据的议案
4、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
5、关于公司公开发行公司债券的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开82018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首创股份有限公司(北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层)

重要日期: 首次公告(2018-05-15)、董事会签署日(2018-05-16)、股权登记日(2018-05-24)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-31)、 召开日(2018-05-28)

议题:

1、关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首创股份有限公司(北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层)

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、 召开日(2018-05-11)

议题:

1、关于修订《北京首创股份有限公司公司章程》的议案
2、关于注册发行2018年中期票据的议案
3、关于为余姚首创污水处理有限公司银行贷款提供担保的议案累积投票议案
4、关于公司董事变更的议案
5、关于公司监事变更的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-20)、 召开日(2018-04-16)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度独立董事述职报告
3、2017年度监事会工作报告
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配预案
6、2017年年度报告全文及其摘要
7、关于支付2017年度财务报表审计费用的议案
8、关于支付2017年度内部控制审计费用的议案
9、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2018年度财务报表审计的议案
10、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2018年度内部控制审计的议案
11、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
12、关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首创股份有限公司(北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层)

重要日期: 首次公告(2018-03-12)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-21)、现场登记日(2018-03-25)、网络投票日(2018-03-28)、 召开日(2018-03-25)

议题:

1、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(四次修订稿)的议案
2、关于公司董事、高级管理人员出具的《对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
3、关于为淮南首创水务有限责任公司、漯河首创格威特水务有限公司融资租赁业务提供担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号新大都国际会议中心二层中A会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-10)、董事会签署日(2018-01-11)、股权登记日(2018-01-19)、现场登记日(2018-01-23)、网络投票日(2018-01-26)、 召开日(2018-01-23)

议题:

1、关于为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案
2、关于同意控股子公司首创环投控股有限公司为其全资子公司黄山市中昌水务有限公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第10次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2017年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首创股份有限公司(北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层)

重要日期: 首次公告(2017-12-04)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2017-12-22)、 召开日(2017-12-19)

议题:

1.关于拟发行债权融资计划的议案

大会主题: 2017年第9次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首创股份有限公司(北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层)

重要日期: 首次公告(2017-11-17)、董事会签署日(2017-11-18)、股权登记日(2017-11-27)、现场登记日(2017-12-04)、网络投票日(2017-12-04)、 召开日(2017-12-04)

议题:

1.关于董事会换届选举董事的议案
2.关于董事会换届选举独立董事的议案
3.关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首创股份有限公司(北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层)

重要日期: 首次公告(2017-09-14)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-09-29)、 召开日(2017-09-26)

议题:

1.《关于在中国建设银行股份有限公司北京长安支行办理综合授信业务的议案》
2.《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(三次修订稿)的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首创股份有限公司(北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层)

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-09-01)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-18)、 召开日(2017-09-14)

议题:

1《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
2《控股股东关于房地产业务专项自查报告的承诺的议案》
3《监事关于房地产业务专项自查报告的承诺的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首创股份有限公司(北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层)

重要日期: 首次公告(2017-08-16)、董事会签署日(2017-08-16)、股权登记日(2017-08-24)、现场登记日(2017-08-28)、网络投票日(2017-08-31)、 召开日(2017-08-28)

议题:

1《关于为河北华冠环保科技有限公司下属项目公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首创股份有限公司(北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层)

重要日期: 首次公告(2017-06-02)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-19)、 召开日(2017-06-15)

议题:

1《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(二次修订稿)的议案》
2《关于公司董事、高级管理人员<对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
3《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
4《关于涉及的房地产业务之专项自查报告的议案》
5《董事、高级管理人员关于房地产业务专项自查报告的承诺的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首创股份有限公司(北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层)

重要日期: 首次公告(2017-05-17)、董事会签署日(2017-05-18)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-05-31)、网络投票日(2017-06-02)、 召开日(2017-05-31)

议题:

1关于公司董事变更的议案
2关于公司为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首创股份有限公司(北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层)

重要日期: 首次公告(2017-04-05)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-21)、 召开日(2017-04-17)

议题:

1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案
4关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
5关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
6关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
7关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案
8关于公司董事、高级管理人员出具的《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10关于制定未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首创股份有限公司(北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层)

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-19)、 召开日(2017-04-13)

议题:

1.公司2016年度董事会工作报告
2.公司2016年度独立董事述职报告
3.公司2016年度监事会工作报告
4.公司2016年度财务决算报告
5.公司2016年度利润分配预案
6.公司2016年年度报告全文及其摘要
7.关于公司支付2016年度财务报表审计费用的议案
8.关于公司支付2016年度内部控制审计费用的议案
9.关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2017年度财务报表审计的议案
10.关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2017年度内部控制审计的议案
11.关于公司发行2017年第一期中期票据的议案
12.关于公司发行2017年第一期超短期融资券的议案
13.关于修订《北京首创股份有限公司公司章程》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首创股份有限公司(北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层)

重要日期: 首次公告(2017-02-22)、董事会签署日(2017-02-23)、股权登记日(2017-03-03)、现场登记日(2017-03-06)、网络投票日(2017-03-10)、 召开日(2017-03-06)

议题:

1、关于公司委托管理人设立资产支持专项计划发行污水处理收费收益权PPP资产支持证券的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首创股份有限公司(北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层)

重要日期: 首次公告(2017-01-09)、董事会签署日(2017-01-10)、股权登记日(2017-01-18)、现场登记日(2017-01-19)、网络投票日(2017-01-25)、 召开日(2017-01-19)

议题:

1.关于公司董事变更的议案
2.关于公司监事变更的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首创股份有限公司(北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层)

重要日期: 首次公告(2016-09-07)、董事会签署日(2016-09-08)、股权登记日(2016-09-22)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-29)、 召开日(2016-09-23)

议题:

1关于公司投资宁夏回族自治区固原市海绵城市PPP(政府和社会资本合作)项目的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首创股份有限公司(北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层)

重要日期: 首次公告(2016-08-22)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-08-31)、现场登记日(2016-09-01)、网络投票日(2016-09-07)、 召开日(2016-09-01)

议题:

1关于公司符合非公开发行可续期绿色公司债券条件议案
2关于公司非公开发行可续期绿色公司债券的议案
3关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行可续期绿色公司债券相关事项的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首创股份有限公司(北京市朝阳区北三环东路8号静安中心)

重要日期: 首次公告(2016-06-16)、董事会签署日(2016-06-17)、股权登记日(2016-06-27)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-07-04)、 召开日(2016-06-28)

议题:

1关于公司为徐州首创水务有限责任公司提供担保的议案
2关于公司董事变更的议案
3关于修订《北京首创股份有限公司公司章程》的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首创股份有限公司(北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层)

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-17)、现场登记日(2016-06-20)、网络投票日(2016-06-24)、 召开日(2016-06-20)

议题:

1.关于公司下属控股公司BCG NZ Investment Holding Limited股权交易的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首创股份有限公司(北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层)

重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-14)、股权登记日(2016-05-23)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-30)、 召开日(2016-05-24)

议题:

1关于公司为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京首创股份有限公司(北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层)

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-19)、 召开日(2016-04-13)

议题:

1关于公司聘任董事的议案2公司2015年度董事会工作报告3公司2015年度独立董事述职报告4公司2015年度监事会工作报告5公司2015年度财务决算报告6公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案7公司2015年年度报告全文及其摘要8关于公司支付2015年度财务报表审计费用的议案9关于公司支付2015年度内部控制审计费用的议案10关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2016年度财务报表审计的议案11关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2016年度内部控制审计的议案12关于公司符合公开发行公司债券条件的议案13关于公司公开发行公司债券的议案14关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层北京首创股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-29)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-09)、现场登记日(2016-03-10)、网络投票日(2016-03-16)、 召开日(2016-03-10)

议题:

1关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
2关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案

大会主题: 2015年第9次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2015年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21号)

重要日期: 首次公告(2015-11-26)、董事会签署日(2015-11-27)、股权登记日(2015-12-08)、现场登记日(2015-12-09)、网络投票日(2015-12-15)、 召开日(2015-12-09)

议题:

1 关于公司在亚洲开发银行办理贷款业务的议案
2 关于公司在兴业银行办理授信业务的议案

大会主题: 2015年第8次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京新大都饭店(北京市西城区车公庄大街 21 号)

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-13)、现场登记日(2015-11-16)、网络投票日(2015-11-20)、 召开日(2015-11-16)

议题:

1.《关于公司监事变更的议案》
2.关于选举董事的议案

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京新大都饭店(北京市西城区车公庄大街 21 号)

重要日期: 首次公告(2015-07-22)、董事会签署日(2015-07-23)、股权登记日(2015-08-04)、现场登记日(2015-08-05)、网络投票日(2015-08-11)、 召开日(2015-08-05)

议题:

1 关于公司为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21 号)

重要日期: 首次公告(2015-07-01)、董事会签署日(2015-07-02)、股权登记日(2015-07-10)、现场登记日(2015-07-13)、网络投票日(2015-07-17)、 召开日(2015-07-13)

议题:

1 关于公司为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案
2 关于公司发行长期限含权中期票据的议案。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21号)

重要日期: 首次公告(2015-05-16)、董事会签署日(2015-05-16)、股权登记日(2015-05-27)、现场登记日(2015-05-28)、网络投票日(2015-06-03)、 召开日(2015-05-28)

议题:

1.《关于首创(香港)有限公司收购BCG NZ Investment Holding Limited公司65%股权暨关联交易的议案》
2.《关于BCG NZ Investment Holding Limited公司向首创华星国际投资有限公司借款的议案》
3.《关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款展期的议案》
4.《关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21号)

重要日期: 首次公告(2015-04-20)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-14)、 召开日(2015-05-08)

议题:

1《公司2014年度董事会工作报告》
2《公司2014年度独立董事述职报告》
3《公司2014年度监事会工作报告》
4《公司2014年度财务决算报告》
5《公司2014年度利润分配预案》
6《公司2014年年度报告全文及其摘要》
7《关于公司支付2014年度财务报表审计费用的议案》
8《关于公司支付2014年度内部控制审计费用的议案》
9《关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2015年度财务报表审计的议案》
10《关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2015年度内部控制审计的议案》
11《关于公司为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案》
12《关于首创环境控股有限公司供股事宜的议案》
13《关于首创华星国际投资有限公司包销首创环境控股有限公司供股事宜的议案》
14《关于首创(香港)有限公司行使超额认购权并转让所持有的首创环境控股有限公司50.10%以上股权的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21号)

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-10)、 召开日(2015-04-07)

议题:

1关于首创(香港)有限公司发行私募债的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21号)

重要日期: 首次公告(2015-02-09)、董事会签署日(2015-02-10)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-03-03)、 召开日(2015-02-26)

议题:

1、关于修订<北京首创股份有限公司公司章程>的议案
2、关于修订<北京首创股份有限公司股东大会议事规则>的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21号)

重要日期: 首次公告(2015-01-06)、董事会签署日(2015-01-07)、股权登记日(2015-01-19)、现场登记日(2015-01-20)、网络投票日(2015-01-28)、 召开日(2015-01-20)

议题:

1、审议《关于首创(香港)有限公司开展BCG NZ Investment Holding Limited公司并购工作及签署股权转让框架协议的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21号)

重要日期: 首次公告(2014-12-15)、董事会签署日(2014-12-16)、股权登记日(2014-12-25)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2015-01-05)、 召开日(2014-12-26)

议题:

1、审议《关于公司发行2015年第一期超短期融资券的议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司2014年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京新大都饭店

重要日期: 首次公告(2014-11-18)、董事会签署日(2014-11-19)、股权登记日(2014-11-28)、现场登记日(2014-12-01)、网络投票日(2014-12-05)、 召开日(2014-12-01)

议题:

1 关于公司董事会换届选举的议案
2 关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司2014年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21号)

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-07)、网络投票日(2014-11-14)、 召开日(2014-11-07)

议题:

1、审议《关于公司转让北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司51.28%股权的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司2014年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21号)

重要日期: 首次公告(2014-08-08)、董事会签署日(2014-08-09)、股权登记日(2014-08-18)、现场登记日(2014-08-19)、网络投票日(2014-08-25)、 召开日(2014-08-19)

议题:

1、审议《关于变更2013年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目实施主体的议案》
2、审议《关于向淮南首创水务有限责任公司增资的议案》
3、审议《关于调整公司2013年度非公开发行A股股票方案的议案》
4、审议《关于公司2013年度非公开发行A股股票预案(第二次修订)的议案》
5、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)的议案》
6、审议《关于公司调整股东大会授权董事会全权办理公司2013年度非公开发行A股股票相关事宜的授权有效期的议案》
7、审议《关于公司修订<北京首创股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
8、审议《关于公司转让北京京城水务有限责任公司51%股权的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司2014年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21号)

重要日期: 首次公告(2014-05-06)、董事会签署日(2014-05-07)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、 召开日(2014-05-19)

议题:

1、审议《关于首创(香港)有限公司发行境外人民币债券的议案》
2、审议《关于公司为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21号)

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-04-25)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日(2014-05-06)、 召开日(2014-04-28)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度独立董事述职报告》
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《公司2013年年度报告全文及其摘要》
7、审议《关于公司支付2013年度财务报表审计费用的议案》
8、审议《关于公司支付2013年度内部控制审计费用的议案》
9、审议《关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2014年度财务报表审计的议案》
10、审议《关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2014年度内部控制审计的议案》
11、审议《关于公司前次募集资金截至2013年12月31日使用情况的报告的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21号)

重要日期: 首次公告(2014-03-31)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日()、 召开日(2014-04-15)

议题:

1、审议《关于公司发行2014年第一期中期票据的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司 2014 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市新大都饭店(北京市西城区车公庄大街 21 号)

重要日期: 首次公告(2013-12-19)、董事会签署日(2013-12-20)、股权登记日(2013-12-30)、现场登记日(2014-01-02)、网络投票日(2014-01-07)、 召开日(2014-01-02)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金截至 2013 年 6 月 30 日使用情况报告的议案》
2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司 2013 年非公开发行 A 股股票方案(修订案)的议案》
4、审议《关于公司 2013 年度非公开发行 A 股股票预案(修订案)的议案》
5、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
6、审议《北京首创股份有限公司未来三年(2013 年-2015 年)股东回报规划》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司 2013 年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市新大都饭店(北京市西城区车公庄大街 21 号)

重要日期: 首次公告(2013-08-19)、董事会签署日(2013-08-21)、股权登记日(2013-08-29)、现场登记日(2013-08-30)、网络投票日()、 召开日(2013-08-30)

议题:

1.审议《关于公司董事变更的议案》
2.审议《关于公司监事变更的议案》
3.审议《关于公司调整独立董事津贴制度的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司2013年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21号)

重要日期: 首次公告(2013-06-14)、董事会签署日(2013-06-15)、股权登记日(2013-06-24)、现场登记日(2013-06-25)、网络投票日()、 召开日(2013-06-25)

议题:

1.审议《关于首创(香港)有限公司发行私募债的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司 关于召开公司 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京新大都饭店(北京市西城区车公庄大街 21 号)

重要日期: 首次公告(2013-04-15)、董事会签署日(2013-04-17)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-04-27)、网络投票日(2013-05-08)、 召开日(2013-04-27)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2012 年度独立董事述职报告》
3、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》
4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》
5、审议《公司 2012 年度利润分配预案》
6、审议《公司 2012 年年度报告全文及其摘要》
7、审议《关于公司支付 2012 年度财务报表审计费用和内部控制审计费用的议案》
8、审议《关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行 2013 年度财务报表和内部控制审计的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司 关于召开公司 2013 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市新大都饭店

重要日期: 首次公告(2013-04-08)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、 召开日(2013-04-18)

议题:

1.审议《关于公司为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司2012年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市新大都饭店

重要日期: 首次公告(2012-11-30)、董事会签署日(2012-12-01)、股权登记日(2012-12-10)、现场登记日(2012-12-11)、网络投票日()、 召开日(2012-12-11)

议题:

1.审议《关于公司收购内蒙古自治区包头市供水股权项目的议案》 2.审议《关于公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行2012年度内部控制审计的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21号)

重要日期: 首次公告(2012-08-20)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-09-04)、现场登记日(2012-09-05)、网络投票日()、 召开日(2012-09-05)

议题:

审议《关于公司发行非公开定向债务的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21号)

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、 召开日(2012-08-09)

议题:

审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21 号)

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、 召开日(2012-05-08)

议题:

1. 审议《公司2011 年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2011 年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2011 年度财务决算报告》
4. 审议《公司2011 年度利润分配预案》
5. 审议《公司2011 年年度报告全文及其摘要》
6. 审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司进行2012 年度报表审计的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市新大都饭店

重要日期: 首次公告(2012-03-05)、董事会签署日(2012-03-07)、股权登记日(2012-03-15)、现场登记日(2012-03-16)、网络投票日()、 召开日(2012-03-16)

议题:

1.审议《关于为控股子公司提供担保事项的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司2011年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21 号)

重要日期: 首次公告(2011-11-16)、董事会签署日(2011-11-16)、股权登记日(2011-11-24)、现场登记日(2011-11-25)、网络投票日()、 召开日(2011-11-25)

议题:

1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21 号)

重要日期: 首次公告(2011-04-29)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-17)、现场登记日(2011-05-20)、网络投票日()、 召开日(2011-05-20)

议题:

1、审议《关于为首创香港提供内保外贷的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21号)

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、 召开日(2011-05-09)

议题:

1. 审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2010 年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2010 年度财务决算报告》
4. 审议《公司2010 年度利润分配的议案》
5. 审议《公司2010 年年度报告》全文及摘要
6. 审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司进行2011年度报表审计的建议》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层)

重要日期: 首次公告(2011-03-12)、董事会签署日(2011-03-12)、股权登记日(2011-03-24)、现场登记日(2011-03-28)、网络投票日()、 召开日(2011-03-28)

议题:

审议《关于公司发行2011年第二期中期票据的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司2010年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21号)

重要日期: 首次公告(2010-12-07)、董事会签署日(2010-12-07)、股权登记日(2010-12-17)、现场登记日(2010-12-20)、网络投票日()、 召开日(2010-12-20)

议题:

1 审议《关于公司投资海口西海岸新区南片区一期土地基础设施项目的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层)

重要日期: 首次公告(2010-11-16)、董事会签署日(2010-11-16)、股权登记日(2010-11-26)、现场登记日(2010-11-30)、网络投票日()、 召开日(2010-11-30)

议题:

审议《公司关于发行中期票据的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京新大都饭店

重要日期: 首次公告(2010-03-18)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日(2010-04-15)、 召开日(2010-04-12)

议题:

1. 审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2009 年度财务决算报告》
4. 审议《公司2009 年度利润分配的议案》
5. 审议《公司2009 年年度报告》全文及摘要
6. 审议《关于续聘京都天华会计师事务所进行2010 年度报表审计的建议》
7. 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券的议案》
8. 审议《关于本次发行可转债募集资金使用可行性报告的议案》
9. 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
逐项审议下列事项:
9.01 本次发行证券的种类
9.02 发行规模
9.03 票面金额和发行价格
9.04 债券期限
9.05 债券利率
9.06 付息的期限和方式
9.07 转股期限
9.08 转股价格的确定及其调整
9.09 转股价格向下修正条款
9.10 转股时不足一股金额的处理方法
9.11 赎回条款
9.12 回售条款
9.13 转股年度有关股利的归属
9.14 发行方式及发行对象
9.15 向原股东配售的安排
9.16 债券持有人及债券持有人会议
9.17 本次募集资金用途
9.18 担保事项
9.19 本次决议的有效期
9.20 本次发行可转债授权事宜
10. 审议《前次募集资金使用情况说明》
11. 审议《关于公司董事变更的议案》
12. 审议《关于公司股东代表监事变更的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层)

重要日期: 首次公告(2010-02-09)、董事会签署日(2010-02-09)、股权登记日(2010-02-23)、现场登记日(2010-02-25)、网络投票日()、 召开日(2010-02-25)

议题:

1、审议《关于公司为湖南首创在招商银行长沙市分行办理项目贷款授信提供担保的议案
2、审议《关于公司为海口首创西海岸房地产开发有限公司授信提供担保的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司2009年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21号)

重要日期: 首次公告(2009-12-09)、董事会签署日(2009-12-10)、股权登记日(2009-12-18)、现场登记日(2009-12-21)、网络投票日()、 召开日(2009-12-21)

议题:

1审议《关于公司为通用首创水务投资有限公司授信贷款提供担保的议案》
2 审议《关于公司继续发行短期融资券的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司2009年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21号)

重要日期: 首次公告(2009-08-10)、董事会签署日(2009-08-10)、股权登记日(2009-08-21)、现场登记日(2009-08-24)、网络投票日()、 召开日(2009-08-24)

议题:

审议公司《关于公司调整固定资产支持融资业务的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21 号)

重要日期: 首次公告(2009-06-29)、董事会签署日(2009-06-30)、股权登记日(2009-07-08)、现场登记日(2009-07-10)、网络投票日()、 召开日(2009-07-10)

议题:

1. 讨论、审议《关于公司为首创(香港)有限公司向中国银行香港有限公司3000 万美元贷款提供担保的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21 号)

重要日期: 首次公告(2009-03-25)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-15)、网络投票日()、 召开日(2009-04-15)

议题:

1. 审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2008 年度财务决算报告》
4. 审议《公司2008 年度利润分配的议案》
5. 审议《公司2008 年年度报告》全文及摘要
6. 审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所进行2009 年度报表审计的建议》
7. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21号)

重要日期: 首次公告(2008-12-15)、董事会签署日(2008-12-17)、股权登记日(2008-12-26)、现场登记日(2009-01-05)、网络投票日(2009-01-06)、 召开日(2009-01-05)

议题:

1. 讨论、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2. 讨论、审议《关于公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》
逐项审议下列事项:
(1) 发行规模
(2) 发行价格
(3) 发行对象
(4) 发行方式及向原股东配售的安排
(5) 债券期限
(6) 债券利率
(7) 债券的利息支付和到期偿还
(8) 债券回售条款
(9) 担保条款
(10)认股权证的存续期
(11)认股权证的行权期
(12)认股权证的行权比例
(13)认股权证的行权价格
(14)认股权证的行权价格的调整
(15)本次募集资金用途
(16)本次决议的有效期
(17)债券持有人会议规则
3. 讨论、审议《关于本次发行可分离债募集资金使用可行性报告的议案》
4. 讨论、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易可转债相关事宜的议案》
5. 讨论、审议《关于募集资金专项存储及使用管理制度》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21 号)

重要日期: 首次公告(2008-11-14)、董事会签署日(2008-11-14)、股权登记日(2008-11-21)、现场登记日(2008-11-25)、网络投票日()、 召开日(2008-11-25)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(每位董事分别表决)
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(每位监事分别表决)

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 静安中心三层公司会议室(北京市朝阳区北三环东路8号)

重要日期: 首次公告(2008-10-23)、董事会签署日(2008-10-27)、股权登记日(2008-11-03)、现场登记日(2008-11-05)、网络投票日()、 召开日(2008-11-05)

议题:

1. 审议《关于公司开展固定资产支持融资业务的建议》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21号)

重要日期: 首次公告(2008-04-08)、董事会签署日(2008-04-10)、股权登记日(2008-04-21)、现场登记日(2008-04-23)、网络投票日()、 召开日(2008-04-23)

议题:

1. 审议公司2007 年度董事会工作报告。
2. 审议公司2007 年度监事会工作报告。
3. 审议公司2007 年度财务决算报告。
4. 审议公司2007 年度利润分配的议案。
5. 审议聘请会计师事务所的议案。
6. 关于公司发行短期融资券的议案。
7. 审议公司设立董事会专门委员会的议案。
8. 审议公司董事会专门委员会的实施细则。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司董事会关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21号)

重要日期: 首次公告(2007-04-22)、董事会签署日(2007-04-25)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、 召开日(2007-05-14)

议题:

1. 审议公司2006年度董事会工作报告。
2. 审议公司2006年度监事会工作报告。
3. 审议公司2006年度财务决算报告。
4. 审议公司2006年度利润分配的议案。
5. 审议公司2006年年度报告及摘要。
6. 审议独立董事述职报告。
7. 审议聘请会计师事务所的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司董事会关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21号)

重要日期: 首次公告(2006-10-16)、董事会签署日(2006-10-17)、股权登记日(2006-10-26)、现场登记日(2006-10-30)、网络投票日()、 召开日(2006-10-30)

议题:

1.讨论、审议《北京首创股份有限公司董事会议事规则》
2.讨论、审议《北京首创股份有限公司监事会议事规则》
3.讨论、审议《北京首创股份有限公司股东大会议事规则》
4.讨论、审议《关于公司发行企业短期融资券的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司董事会关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21号)

重要日期: 首次公告(2006-03-28)、董事会签署日(2006-03-29)、股权登记日(2006-05-10)、现场登记日(2006-05-12)、网络投票日()、 召开日(2006-05-12)

议题:

1. 审议公司2005年度董事会工作报告。
2. 审议公司2005年度监事会工作报告。
3. 审议公司2005年度财务决算报告。
4. 审议公司2005年度利润分配的议案。
5. 审议聘请会计师事务所的议案。
6、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市新大都饭店(北京市西城区车公庄大街21号)

重要日期: 首次公告(2006-03-08)、董事会签署日(2006-03-08)、股权登记日(2006-03-31)、现场登记日(2006-04-06)、网络投票日(2006-04-06)、 召开日(2006-04-06)

议题:

会议审议的事项为:《北京首创股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司董事会关于召开2005年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市新大都饭店二层(北京市西城区车公庄大街21号)

重要日期: 首次公告(2005-10-28)、董事会签署日(2005-10-31)、股权登记日(2005-11-16)、现场登记日(2005-11-22)、网络投票日()、 召开日(2005-11-22)

议题:

1. 审议《关于修改公司章程的议案》
2. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4. 审议《关于公司董事会、监事会会议补贴的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 北京首创股份有限公司董事会关于召开2005 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市新大都饭店二层(北京市西城区车公庄大街21 号)

重要日期: 首次公告(2005-07-08)、董事会签署日(2005-07-09)、股权登记日(2005-08-02)、现场登记日(2005-08-04)、网络投票日()、 召开日(2005-08-04)

议题:

1.讨论、审议《关于公司发行企业短期融资券的议案》

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