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彩虹集团003023股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都彩虹电器(集团)股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-22)、 召开日(2024-05-16)

议题:

1、董事会2023年度工作报告
2、监事会2023年度工作报告
3、公司2023年年度报告全文及其摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配的预案
6、关于补选第十届董事会独立董事的议案
7、关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案
8、关于选聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 成都彩虹电器(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武侯大道顺江段73号成都彩虹电器(集团)股份有限公司行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-13)、 召开日(2023-10-10)

议题:

1、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《募集资金管理制度》的议案
7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
8、关于修订《对外投资管理制度》的议案
9、关于修订《关联交易管理制度》的议案
10、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
11、关于修订《信息披露管理办法》的议案
12、关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案
13、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
14、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都彩虹电器(集团)股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武侯大道顺江段73号成都彩虹电器(集团)股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、 召开日(2023-05-12)

议题:

1、董事会2022年度工作报告
2、监事会2022年度工作报告
3、公司2022年年度报告全文及其摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配的预案
6、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都彩虹电器(集团)股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武侯大道顺江段73号成都彩虹电器(集团)股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、 召开日(2022-05-06)

议题:

1、公司2021年年度报告全文及其摘要
2、董事会2021年度工作报告
3、监事会2021年度工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、公司第十届董事会董事薪酬的议案
9、公司第十届监事会监事薪酬的议案
10、选举第十届董事会非独立董事的议案
11、选举第十届董事会独立董事的议案
12、选举第十届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 成都彩虹电器(集团)股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、 召开日(2021-05-13)

议题:

1、公司2020年度报告全文及其摘要
2、董事会2020年度工作报告
3、监事会2020年度工作报告
4、公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
7、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 成都彩虹电器(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武侯大道顺江段73号,公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-14)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-02-02)、 召开日(2021-01-28)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》
7、审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
9、审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
12、审议《关于修订<公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
13、审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
14、审议《关于制定<公司对外投资管理制度>的议案》

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