金富科技003018股东大会召开通知

大会主题: 2025年第2次临时股东大会

详细公告: 金富科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市厚街镇恒通路10号金富科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2025-05-21)、董事会签署日(2025-05-21)、股权登记日(2025-05-28)、现场登记日()、网络投票日(2025-06-05)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
2、《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
3、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
4、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 金富科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市厚街镇恒通路10号金富科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2025-03-29)、董事会签署日(2025-03-29)、股权登记日(2025-04-14)、现场登记日()、网络投票日(2025-04-21)、召开日()

议题:

1、《2024年度董事会工作报告》
2、《2024年度监事会工作报告》
3、《2024年年度报告及摘要》
4、《2024年度财务决算报告》
5、《2024年度利润分配预案》
6、《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司2025年度融资及担保额度的议案》
8、《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 金富科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇丽海中路43号金富科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2024-12-28)、董事会签署日(2024-12-28)、股权登记日(2025-01-06)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-13)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
2、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 金富科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇丽海中路43号金富科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘2024年度财务及内控审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司2024年度融资及担保额度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 金富科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇丽海中路43号金富科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2024-01-04)、董事会签署日(2024-01-04)、股权登记日(2024-01-12)、现场登记日(2024-01-16)、网络投票日(2024-01-19)、召开日(2024-01-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
5、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 金富科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇丽海中路43号金富科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-06-14)、董事会签署日(2023-06-14)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于制定<金富科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案
9、关于制定<金富科技股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案
10、关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次债券发行具体事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 金富科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇丽海中路43号金富科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘2023年度财务及内控审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司2023年度融资及担保额度的议案》
8、《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 金富科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇丽海中路43号金富科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-02-14)、董事会签署日(2023-02-14)、股权登记日(2023-02-23)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-03-01)、召开日(2023-02-24)

议题:

1、《关于拟与东莞市厚街镇人民政府签订<金富科技华南总部及瓶盖智能生产基地项目投资协议书>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 金富科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇稔洲村永茂村民小组金富科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-10-10)、董事会签署日(2022-10-10)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-20)、网络投票日(2022-10-25)、召开日(2022-10-20)

议题:

1、《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 金富科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇稔洲村永茂村民小组金富科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-07-27)、董事会签署日(2022-07-27)、股权登记日(2022-08-05)、现场登记日(2022-08-08)、网络投票日(2022-08-11)、召开日(2022-08-08)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、《关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 金富科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇稔洲村永茂村民小组金富科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-17)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-06-01)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 金富科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇稔洲村永茂村民小组金富科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司2022年度融资及担保额度的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 金富科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇稔洲村永茂村民小组金富科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-07-12)、董事会签署日(2021-07-12)、股权登记日(2021-07-21)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-28)、召开日(2021-07-23)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目调整、延期、新增实施主体和实施地点及变更部分募集资金用于收购翔兆科技100%股权事项的议案
2、关于拟与宁乡经济技术开发区管理委员会签订湖南生产基地项目落户合同书的议案
3、关于拟购买土地使用权的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 金富科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇稔洲村永茂村民小组金富科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-07)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-13)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文及其摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司2021年度融资及担保额度的议案》
8、《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 金富科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市沙田镇稔洲村永茂村民小组金富科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-11-18)、董事会签署日(2020-11-18)、股权登记日(2020-11-27)、现场登记日(2020-12-01)、网络投票日(2020-12-04)、召开日(2020-12-01)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

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