声迅股份003004股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京声迅电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-04)、董事会签署日(2024-12-05)、股权登记日(2024-12-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-20)、召开日()

议题:

1、关于续聘2024年度会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京声迅电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼北京声迅电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于2023年度董事会工作报告的议案
3、关于2023年度监事会工作报告的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于2024年度董事薪酬方案的议案
7、关于2024年度监事薪酬方案的议案
8、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
9、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京声迅电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼北京声迅电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-17)、董事会签署日(2023-05-17)、股权登记日(2023-05-30)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-06)、召开日(2023-06-02)

议题:

1、关于2022年年度报告及其摘要的议案
2、关于2022年度董事会工作报告的议案
3、关于2022年度监事会工作报告的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
7、关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
9、关于选举第五届董事会独立董事的议案
10、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京声迅电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼北京声迅电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-10)、董事会签署日(2022-05-11)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案
2、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京声迅电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼北京声迅电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、关于2021年年度报告及其摘要的议案
2、关于2021年度董事会工作报告的议案
3、关于2021年度监事会工作报告的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7、关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京声迅电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼北京声迅电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-09)、董事会签署日(2022-01-10)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
8、关于制定《北京声迅电子股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案
9、关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
11、关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京声迅电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号(孵化楼)4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、关于公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京声迅电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号(孵化楼)4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、关于2020年年度报告及其摘要的议案
2、关于2020年度董事会工作报告的议案
3、关于2020年度监事会工作报告的议案
4、关于2020年度财务决算报告的议案
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2021年度审计机构的议案
7、关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京声迅电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号(孵化楼)4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-24)、股权登记日(2020-12-31)、现场登记日(2021-01-04)、网络投票日(2021-01-08)、召开日(2021-01-04)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
2、关于修订《北京声迅电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《北京声迅电子股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《北京声迅电子股份有限公司监事会议事规则》的议案
5、关于修订《北京声迅电子股份有限公司信息披露管理办法》的议案
6、关于修订《北京声迅电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案
7、关于修订《北京声迅电子股份有限公司对外担保管理制度》的议案
8、关于修订《北京声迅电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案
9、关于修订《北京声迅电子股份有限公司关联交易决策制度》的议案
10、关于2021年度公司申请银行授信额度的议案
11、关于实际控制人为公司融资事项提供担保的议案。

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