天禾股份002999股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东天禾农资股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于确认公司2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易额度的议案》
8、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天禾农资股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-02-29)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-14)

议题:

1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东天禾农资股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼

重要日期: 首次公告(2023-11-16)、董事会签署日(2023-11-16)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-12-01)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东天禾农资股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-07)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东天禾农资股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易额度的议案》
8、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于修订<广东天禾农资股份有限公司独立董事制度>的议案》
10、《关于修订<广东天禾农资股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天禾农资股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼

重要日期: 首次公告(2022-12-20)、董事会签署日(2022-12-20)、股权登记日(2022-12-28)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2023-01-04)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东天禾农资股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼

重要日期: 首次公告(2022-09-15)、董事会签署日(2022-09-15)、股权登记日(2022-09-26)、现场登记日(2022-09-27)、网络投票日(2022-09-30)、召开日(2022-09-27)

议题:

1、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天禾农资股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-08-30)、现场登记日(2022-08-31)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-08-31)

议题:

1、关于向金融机构申请综合授信额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东天禾农资股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、关于公司《2021年年度报告》全文及其摘要的议案
2、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
5、关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6、关于确认公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易额度的议案
7、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8、关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广东天禾农资股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼

重要日期: 首次公告(2021-11-25)、董事会签署日(2021-11-25)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-07)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-07)

议题:

1、《关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东天禾农资股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼

重要日期: 首次公告(2021-09-11)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、关于向金融机构申请综合授信额度的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东天禾农资股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-16)、网络投票日(2021-07-21)、召开日(2021-07-16)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东天禾农资股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于公司<2020年年度报告全文及摘要>的议案》
2、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2020年财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于公司<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的议案》
9、《关于修订<广东天禾农资股份有限公司公司章程>的议案》
10、《关于修订<广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则>的议案》
12、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
13、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
14、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天禾农资股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼

重要日期: 首次公告(2021-02-06)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-09)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东天禾农资股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-11-03)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于修订<广东天禾农资股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5、《关于变更“天禾(华南)农资储备物流基地项目”建设规模和投资额的议案》

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