嘉美包装002969股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号嘉美食品包装(滁州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-03)、董事会签署日(2024-12-04)、股权登记日(2024-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-19)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》
3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号嘉美食品包装(滁州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告》
3、《关于公司2023年度财务决算报告》
4、《关于公司2024年度财务预算报告》
5、《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》
6、《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司2023年利润分配的议案》
8、《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>》
9、《关于公司2023年年度报告及其摘要》
10、《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》
11、《关于修订公司章程部分条款的议案》
12、《关于修订<公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》
13、《关于公司2024年中期分红安排的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号嘉美食品包装(滁州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-25)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-04)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、《回报股东特别分红方案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号嘉美食品包装(滁州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于公司副总经理兼董事会秘书增持公司股份计划延期的议案》
5、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
6、《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号嘉美食品包装(滁州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-14)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号嘉美食品包装(滁州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告》
3、《关于公司2022年度财务决算报告》
4、《关于公司2023年度财务预算报告》
5、《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》
6、《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司2022年利润分配的议案》
8、《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>》
9、《关于公司2022年年度报告及其摘要》
10、《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
13、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号嘉美食品包装(滁州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-16)、董事会签署日(2022-12-17)、股权登记日(2022-12-30)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-05)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号嘉美食品包装(滁州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-10)、董事会签署日(2022-08-11)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-26)、召开日(2022-08-25)

议题:

1、《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号嘉美食品包装(滁州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告》
3、《关于公司2021年度财务决算报告》
4、《关于公司2022年度财务预算报告》
5、《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》
6、《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司2021年利润分配的议案》
8、《2021年度内部控制自我评价报告》
9、《关于公司2021年年度报告及其摘要》
10、《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号嘉美食品包装(滁州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-23)、董事会签署日(2022-02-24)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-14)、网络投票日(2022-03-15)、召开日(2022-03-14)

议题:

1、《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》
2、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号嘉美食品包装(滁州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-02)、董事会签署日(2021-12-03)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》
2、《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号嘉美食品包装(滁州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号嘉美食品包装(滁州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-02)、董事会签署日(2021-09-03)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-22)

议题:

1、《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市芜湖东路189号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告》
3、《关于公司2020年度财务决算报告》
4、《关于公司2021年度财务预算报告》
5、《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》
6、《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司2020年利润分配的议案》
8、《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>》
9、《关于预计公司2021年度关联交易的议案》
10、《公司前次募集资金使用情况的专项报告》
11、《关于公司2020年年度报告及其摘要》
12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》 3、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-23)、董事会签署日(2021-02-24)、股权登记日(2021-03-05)、现场登记日(2021-03-10)、网络投票日(2021-03-11)、召开日(2021-03-10)

议题:

1、《关于增加公司经营场所并修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-22)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-10)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
5、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《关于公司2019年度财务决算报告》
4、《关于公司2020年度财务预算报告》
5、《关于聘任公司2020年度财务审计机构》
6、《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司2019年利润分配的议案》
8、《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、《关于预计公司2020年度关联交易的议案》
10、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
11、《关于修订<嘉美食品包装(滁州)股份有限公司章程>的议案》
12、《关于2019年度报告及摘要》
13、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
14、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
15、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
16、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
17、《关于〈嘉美食品包装(滁州、股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
18、《关于制定〈嘉美食品包装(滁州、股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
19、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
20、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
21、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、《关于修订公司新章程并办理工商变更登记的议案》

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