盈趣科技002925股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-27)、董事会签署日(2024-06-27)、股权登记日(2024-07-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告及摘要
5、关于修订《未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划》的议案
6、2023年度利润分配方案
7、关于2024年中期分红安排的议案
8、关于公司2024年度担保额度预计的议案
9、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
10、关于调整独立董事津贴的议案
11、关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
12、关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案
13、关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-11)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-23)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-23)

议题:

1、关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案
2、关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于修订《独立董事制度》部分条款的议案
4、关于修订《会计师事务所选聘制度》部分条款的议案
5、关于延长《员工购房借款管理办法》有效期的议案
6、关于公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与子公司持股暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-26)、董事会签署日(2023-06-26)、股权登记日(2023-07-05)、现场登记日(2023-07-06)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-06)

议题:

1、关于第四届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案
2、关于第四届董事会任期届满换届选举独立董事的议案
3、关于第四届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、2022年度董事会工作报告 2、2022年度监事会工作报告 3、2022年度财务决算报告 4、2022年年度报告及摘要 5、2022年度利润分配方案 6、关于公司2023年度担保额度预计的议案 7、关于聘任公司2023年度审计机构的议案 8、关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 9、关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案 10、关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、关于开展远期结售汇业务的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案
2、关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼836会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-18)、董事会签署日(2022-10-18)、股权登记日(2022-10-27)、现场登记日(2022-10-28)、网络投票日(2022-11-03)、召开日(2022-10-28)

议题:

1、关于修订《独立董事制度》部分条款的议案
2、关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案
3、关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案
4、关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案
5、关于修订《公司章程》部分条款的议案
6、关于调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年年度报告及摘要
5、2021年度利润分配方案
6、关于公司2022年度担保额度预计的议案
7、关于聘任公司2022年度审计机构的议案
8、关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9、关于变更控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺期限的议案
10、关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案
11、关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案
12、关于制定《公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-04)、董事会签署日(2022-01-04)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、关于开展远期结售汇业务的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、审议《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》
2、审议《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》
3、审议《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、审议《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销和已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》
2、审议《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-07)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-07)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年年度报告及摘要》
5、审议《2020年度利润分配及资本公积转增股本方案》
6、审议《关于公司及子公司2021年度担保额度预计的议案》
7、审议《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
9、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、审议《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-06)、董事会签署日(2021-01-06)、股权登记日(2021-01-14)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-21)、召开日(2021-01-15)

议题:

1、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;
4、审议《关于修订<员工购房借款管理办法>部分条款的议案》;
5、审议《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》;
6、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》。

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、审议《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>部分条款的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
3、审议《关于调整外部非独立董事及外部监事津贴的议案》
4、审议《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-11)、董事会签署日(2020-06-11)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-07-01)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、审议《关于第三届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于第三届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于第三届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》
4、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>等内控制度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年年度报告及摘要》
5、审议《2019年度利润分配方案》
6、审议《关于公司及子公司2020年度担保额度预计的议案》
7、审议《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
10、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
11、审议《关于参与投资设立智能物联产业基金暨关联交易的议案》
12、审议《关于延长<员工购房借款管理办法>有效期的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-10)、董事会签署日(2019-09-10)、股权登记日(2019-09-18)、现场登记日(2019-09-19)、网络投票日(2019-09-24)、召开日(2019-09-19)

议题:

1、审议《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》;
2、审议《关于变更2019年度审计机构的议案》;
3、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-21)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度财务决算报告》;
4、审议《2018年年度报告及摘要》;
5、审议《2018年度利润分配方案》;
6、审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》;
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
8、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
9、审议《关于制定<公司未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划>的议案》;
10、审议《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》;
11、审议《关于变更公司注册地址、注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-02)、董事会签署日(2019-01-02)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-29)、召开日(2019-01-25)

议题:

1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-28)、现场登记日(2018-08-30)、网络投票日(2018-09-03)、召开日(2018-08-30)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-10)、董事会签署日(2018-07-11)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-20)、网络投票日(2018-07-25)、召开日(2018-07-20)

议题:

1、审议《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》;
5、审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》;
6、审议《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》;
7、审议《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》;
8、审议《关于修订<对外投资管理制度>部分条款的议案》;
9、审议《关于修订<对外担保管理制度>部分条款的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-20)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《2017年年度报告及摘要》;
5、审议《2017年度利润分配方案》;
6、审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》;
7、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
8、审议《关于选举齐树洁先生为公司第三届董事会独立董事的议案》;
9、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
10、审议《关于制定<员工购房借款管理办法>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼董事会办公室

重要日期: 首次公告(2018-02-01)、董事会签署日(2018-02-02)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-26)

议题:

1.00关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案
2.00关于开展远期结售汇业务的议案
3.00关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
4.00关于制定《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

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