中欣氟材002915股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中欣氟材股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司研发中心一楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-17)、董事会签署日(2024-10-18)、股权登记日(2024-10-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-05)、召开日()

议题:

1、《关于公司申请一照多址、变更经营范围、住所及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江中欣氟材股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司研发中心一楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《2023年年度报告及其摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《2024年度财务预算方案》
7、《2024年度公司及子公司信贷方案》
8、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
9、《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
10、《2023年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》
11、《2024年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13、《关于2024年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度预计的议案》
14、《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》
15、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购数量及价格的议案》
16、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中欣氟材股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-24)、董事会签署日(2024-01-25)、股权登记日(2024-02-23)、现场登记日(2024-02-28)、网络投票日(2024-02-29)、召开日(2024-02-28)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购协议的议案》
9、《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持股份的议案》
10、《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体就措施作出承诺的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
12、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中欣氟材股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》(提案2需逐项表决)

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江中欣氟材股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司研发中心一楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022 年年度报告及其摘要》
2、《2022 年度董事会工作报告》
3、《2022 年度监事会工作报告》
4、《2022 年度财务决算报告》
5、《2022 年度利润分配方案》
6、《2023 年度财务预算方案》
7、《2023 年度公司及子公司信贷方案》
8、《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9、《2022 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》
10、《2023 年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12、《关于 2023 年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度预计的议案》
13、《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》
14、《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》
15、《关于制定〈浙江中欣氟材股份有限公司业绩激励基金管理办法〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中欣氟材股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、《关于公司未来三年(2023—2025年)战略规划的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中欣氟材股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-19)、董事会签署日(2022-07-20)、股权登记日(2022-07-28)、现场登记日(2022-08-04)、网络投票日(2022-08-05)、召开日(2022-08-04)

议题:

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
5、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
6、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
7、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江中欣氟材股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年年度报告及其摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6、《2022年度财务预算方案》
7、《2022年度公司及子公司信贷方案》
8、《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9、《2021年度内部控制自我评价报告》
10、《2021年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》
11、《2022年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江中欣氟材股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年年度报告及其摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《2021年度财务预算方案》
7、《2021年度公司及子公司信贷方案》
8、《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9、《2020年度内部控制自我评价报告》
10、《2020年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》
11、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13、《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案及签署补充协议的议案》
14、《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
15、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中欣氟材股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-26)、网络投票日(2021-03-01)、召开日(2021-02-26)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中欣氟材股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-06)、董事会签署日(2020-11-09)、股权登记日(2020-11-16)、现场登记日(2020-11-23)、网络投票日(2020-11-24)、召开日(2020-11-23)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8、《关于公司<未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》
9、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
10、《关于修订各项制度、规则的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江中欣氟材股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年年度报告及其摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
6、《2020年度财务预算方案》
7、《2020年度公司及子公司信贷方案》
8、《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
11、《关于修改股东大会议事规则的议案》
12、《关于公司重大资产重组2019年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》
13、《关于定向回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》
14、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》
15、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江中欣氟材股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-26)、董事会签署日(2019-11-27)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-11)、网络投票日(2019-12-11)、召开日(2019-12-11)

议题:

1、《关于全资子公司福建高宝矿业有限公司现金收购明溪县长兴萤石矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、《关于确认并预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中欣氟材股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-18)、董事会签署日(2019-07-19)、股权登记日(2019-07-30)、现场登记日(2019-07-31)、网络投票日(2019-08-04)、召开日(2019-07-31)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江中欣氟材股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-08)

议题:

(一)、《2018年年度报告及其摘要》
(二)、《2018年度董事会工作报告》
(三)、《2018年度监事会工作报告》
(四)、《2018年度财务决算报告》
(五)、《2018年度利润分配方案》
(六)、《2019年度财务预算方案》
(七)、《2019年度公司及子公司信贷方案》
(八)、《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
(九)、《2019年度日常关联交易预计的议案》
(十)、《关于2019年度董事薪酬方案的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中欣氟材股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-27)、股权登记日(2019-03-15)、现场登记日(2019-03-20)、网络投票日(2019-03-20)、召开日(2019-03-20)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》
6、《关于<浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
8、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的业绩补偿与奖励协议>的议案》
9、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产配套募集资金非公开发行股份认购协议>的议案》
10、《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
14、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及其填补回报措施的议案》
15、《关于公司股价波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
16、《关于<浙江中欣氟材股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江中欣氟材股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-07)

议题:

(一)、《2017年年度报告及其摘要》
(二)、《2017年度董事会工作报告》
(三)、《2017年度监事会工作报告》
(四)、《2017年度财务决算报告》
(五)、《2017年度利润分配方案》
(六)、《2018年度财务预算方案》
(七)、《2018年度公司及子公司信贷方案》
(八)、《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
(九)、《2018年度日常关联交易预计的议案》
(十)、《关于2018年度董事薪酬方案的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中欣氟材股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-18)、董事会签署日(2018-01-19)、股权登记日(2018-01-30)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-05)、召开日(2018-02-02)

议题:

(一)《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
(二)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
(三)《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(四)《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
(五)《关于制定<对外投资管理办法>的议案》
(六)《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中欣氟材股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-23)、董事会签署日(2017-12-25)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-08)、召开日(2018-01-05)

议题:

1.《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》
2.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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