京能热力002893股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京京能热力股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台科学城中核路11号3层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》
5、《关于开展定向资产支持(商业)票据项目的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京京能热力股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台科学城中核路11号3层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于向银行等机构申请授信额度的议案》
7、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于<募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
10、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 北京京能热力股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院3号楼9层908

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 北京京能热力股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层

重要日期: 首次公告(2023-11-07)、董事会签署日(2023-11-07)、股权登记日(2023-11-15)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-22)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》
2、《关于与京能集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
3、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届选举第四届监事会股东监事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 北京京能热力股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修订《担保管理办法》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京京能热力股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于选举第三届监事会股东监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京华远意通热力科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于向银行等机构申请授信额度的议案》
7、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
9、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华远意通热力科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层

重要日期: 首次公告(2023-03-18)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-28)

议题:

1、《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华远意通热力科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-07)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-07)

议题:

1、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华远意通热力科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-14)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
3、《关于追认关联交易事项的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华远意通热力科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层

重要日期: 首次公告(2022-08-02)、董事会签署日(2022-08-02)、股权登记日(2022-08-10)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-17)、召开日(2022-08-12)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4、《关于选举第三届监事会股东监事的议案》
5、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京华远意通热力科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司与非公开发行认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7、《关于本次非公开发行股票方案涉及关联交易事项的议案》
8、《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会批准北京能源集团有限责任公司免于发出收购要约的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
13、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
14、《关于2021年度财务决算报告的议案》
15、《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
16、《关于2021年度利润分配预案的议案》
17、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
18、《关于向银行等机构申请授信额度的议案》
19、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
20、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华远意通热力科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层

重要日期: 首次公告(2022-02-12)、董事会签署日(2022-02-12)、股权登记日(2022-02-21)、现场登记日(2022-02-22)、网络投票日(2022-02-28)、召开日(2022-02-22)

议题:

1、《关于转让全资子公司股权暨被动形成财务资助的议案》
2、《关于转让二级全资子公司股权暨被动形成财务资助的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华远意通热力科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第三届监事会股东监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京华远意通热力科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
7、《关于申请银行授信额度的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部限制性股票的议案》
10、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
16、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
17、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
18、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
19、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
20、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华远意通热力科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层

重要日期: 首次公告(2021-03-09)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-17)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-24)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报和采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华远意通热力科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层

重要日期: 首次公告(2021-01-14)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、审议《关于公司二级控股子公司开展融资租赁业务且公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京华远意通热力科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、审议《关于公司全资子公司为其控股子公司提供担保额度的议案》
2、审议《关于修改< 公司章程>的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
5、审议《关于公司监事会换届选举第三届监事会股东监事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华远意通热力科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-15)、网络投票日(2020-07-17)、召开日(2020-07-15)

议题:

1、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
2、《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
3、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华远意通热力科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、《关于全资子公司支付现金购买二级子公司部分股权的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京华远意通热力科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于公司<2019年度监事会报告>的议案》
2、《关于公司<2019年度董事会报告>的议案》
3、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2019年年度报告全文>及其摘要的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》
7、《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
9、《关于申请银行授信额度的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于选举监事的议案》
12、《关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》
14、《关于变更法定代表人的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华远意通热力科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-18)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-04-01)、网络投票日(2020-04-03)、召开日(2020-04-01)

议题:

1、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北京华远意通热力科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层

重要日期: 首次公告(2019-09-24)、董事会签署日(2019-09-25)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-30)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-09-30)

议题:

1、《关于选举非独立董事的议案》
2、《关于开展融资租赁业务的议案》
3、《关于申请银行授信额度的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京华远意通热力科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层

重要日期: 首次公告(2019-06-11)、董事会签署日(2019-06-12)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-21)

议题:

1、《关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
2、《关于选举非独立董事的议案》
3、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京华远意通热力科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2018年年度报告>全文及其摘要的议案》
5、《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》
8、《关于申请银行授信额度的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于变更公司注册地址并办理工商变更的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华远意通热力科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-08)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、《关于选举独立董事的议案》
2、《关于提高闲置自有资金现金管理额度的议案》
3、《关于全资子公司签订股权收购意向性协议的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华远意通热力科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区5号楼5层

重要日期: 首次公告(2018-12-27)、董事会签署日(2018-12-28)、股权登记日(2019-01-08)、现场登记日(2019-01-11)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-11)

议题:

1、《关于选举非独立董事的议案》
2、《关于向招商银行股份有限公司申请授信额度的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于公司资产证券化项目项下提供动产抵押担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华远意通热力科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区5号楼5层

重要日期: 首次公告(2018-10-12)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-23)、现场登记日(2018-10-26)、网络投票日(2018-10-29)、召开日(2018-10-26)

议题:

1.《关于<公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于<公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.《关于公司资产证券化提供反担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京华远意通热力科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区5号楼5层

重要日期: 首次公告(2018-08-20)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-08-29)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-05)、召开日(2018-08-31)

议题:

1、《关于调整闲置自有资金现金管理投资品种的议案》
2、《关于拟开展资产证券化业务的议案》
3、《关于申请银行授信额度的议案》
4、《关于选举非独立董事的议案》
5、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京华远意通热力科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号3区玛雅岛酒店二层多功能一厅

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2017年年度报告>全文及其摘要的议案》
5、《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》
7、《关于申请银行授信额度的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于延长公司营业期限并办理工商变更的议案》
10、《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
11、《关于调整闲置自有资金现金管理额度及投资品种的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京华远意通热力科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区5号楼5层

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
8、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
9、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

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