高斯贝尔002848股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-23)、董事会签署日(2024-11-23)、股权登记日(2024-12-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-09)、召开日()

议题:

1、关于全资子公司新增日常关联交易的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、关于关联方以物抵债的议案
2、关于补选魏小冲先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
3、关于补选张华香女士为公司第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-23)、董事会签署日(2024-07-23)、股权登记日(2024-08-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-07)、召开日()

议题:

1、关于补选刘承韪先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年度报告及年报摘要》
6、关于公司非独立董事薪酬的议案
7、关于公司监事的薪酬的议案
8、关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案
9、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
10、关于公司续聘2024年度审计机构的议案
11、关于修订《独立董事工作制度》的议案
12、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年度报告及年报摘要》
6、关于公司非独立董事薪酬的议案
7、关于公司监事的薪酬的议案
8、关于公司2023年度日常关联交易预计情况以及追加确认出售家居股权为关联交易的议案
9、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
10、关于公司续聘2023年度审计机构的议案
11、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
12、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
13、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-09)、董事会签署日(2023-01-09)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-01-20)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-20)

议题:

1、关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案
2、关于终止前次非公开发行A股股票方案的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-16)、董事会签署日(2022-11-16)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-12-01)、召开日(2022-11-28)

议题:

1、关于补选牟兴建先生为公司第四届董事会董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年度报告及年报摘要》
6、关于公司续聘2022年度审计机构的议案
7、关于公司董事2021年度薪酬考核情况及2022年薪酬计划的议案
8、关于公司监事薪酬的议案
9、关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案
10、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开公司2021年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-06)、董事会签署日(2021-11-06)、股权登记日(2021-11-17)、现场登记日(2021-11-19)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-19)

议题:

1、关于出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权的议案
2、关于拟向潍坊滨桥投资中心(有限公司)借款暨关联交易和追加确认前次借款交易为关联交易的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-23)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-09-30)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-30)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7、关于公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
8、关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于提请股东大会批准潍坊滨城投资开发有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
10、关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
11、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-15)、股权登记日(2021-06-24)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、关于新增公司2021年度银行授信额度的议案
2、关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-06)、董事会签署日(2021-05-06)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案
2、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年度报告及年报摘要》
6、关于公司续聘2021年度审计机构的议案
7、关于公司董事2020年度薪酬考核情况及2021年薪酬计划的议案
8、关于公司监事薪酬的议案
9、关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案
10、关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-17)、董事会签署日(2021-03-17)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-31)、网络投票日(2021-04-01)、召开日(2021-03-31)

议题:

1、关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案
3、关于补选公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于变更《公司章程》相关条款的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-02)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-11)、现场登记日(2021-03-16)、网络投票日(2021-03-17)、召开日(2021-03-16)

议题:

1、关于公司2021年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案
2、关于公司控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案
3、关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-12)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-28)

议题:

1、《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-12)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-27)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《2019年度报告及年报摘要》
6、关于公司续聘2020年度审计机构的议案
7、关于公司董事2019年度薪酬考核情况及2020年薪酬计划的议案
8、关于公司监事薪酬的议案
9、关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案
10、关于公司2020年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案
11、关于公司及控股与实际控制人为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案
12、关于5%以上股东、控股股东与实际控制人及其配偶、全资子公司为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案
13、关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案
14、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
15、关于公司董事会换届选举暨提名第四届事会非独立董事候选人的议案
16、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
17、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-10)

议题:

1《2018年度董事会工作报告》
2《2018年度监事会工作报告》
3《2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告》
4《2018年度利润分配预案》
5《2018年年度报告及年报摘要》
6关于公司续聘2019年度审计机构的议案
7关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案
8关于公司监事薪酬的议案
9关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案
10关于公司2019年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案
11关于公司及控股股东与实际控制人为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案
12关于控股股东与实际控制人及其配偶为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案
13关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
14关于修改《公司章程》的议案
15关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-28)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-08)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-08)

议题:

1、审议《关于补充确认公司全资子公司家居智能使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案》
2、审议《关于开展售后回租融资租赁业务计划的议案》
3、审议《关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4、审议《关于股东、全资子公司为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
5、审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-13)、董事会签署日(2018-06-13)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-23)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-23)

议题:

1、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于公司注销希典迪拜子公司的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园1栋四楼培训室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-08)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《2017年年度财务决算报告及2018年财务预算报告》
4《2017年度利润分配预案》
5《2017年年度报告及年报摘要》
6关于公司续聘2018年度审计机构议案
7关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案
8关于公司监事薪酬的议案
9关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案
10关于公司2018年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案
11关于公司及控股股东与实际控制人为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案
12关于全资子公司、控股股东与实际控制人及其配偶为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案
13关于使用募集资金进行现金管理的议案
14关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
15关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园1栋第一会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-19)、董事会签署日(2018-03-19)、股权登记日(2018-03-28)、现场登记日(2018-03-29)、网络投票日(2018-04-03)、召开日(2018-03-29)

议题:

1关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权方案暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园1栋第一会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-16)、董事会签署日(2018-01-16)、股权登记日(2018-01-25)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-30)、召开日(2018-01-26)

议题:

1、关于公司吸收合并全资子公司的议案
2、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开2017第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园1栋第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-12)

议题:

1关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园1栋第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-11)、董事会签署日(2017-07-11)、股权登记日(2017-07-20)、现场登记日(2017-07-21)、网络投票日(2017-07-26)、召开日(2017-07-21)

议题:

1关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案
2关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园1栋四楼培训室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-04)

议题:

1,《2016年度董事会工作报告》
2,《2016年度监事会工作报告》
3,《2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告》
4,《2016年度利润分配预案》
5,《2016年度报告及年报摘要》
6,关于续聘2017年度财务报告审计机构及审计费用的议案
7,关于审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案
8,关于审议公司监事薪酬的议案
9,关于审议2017年度日常关联交易预计情况的议案
10,关于审议公司2017年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案
11,关于为公司控股子公司提供财务资助的议案
12,关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
13,关于变更公司经营范围的议案
14,关于修订《公司章程》的议案

002848 高斯贝尔	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
002848 高斯贝尔	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

002848高斯贝尔

高斯贝尔002848股东大会 召开通知

高斯贝尔002848相关个股

002848
高斯贝尔

高斯贝尔002848股东大会召开通知