华统股份002840股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-17)、董事会签署日(2024-12-17)、股权登记日(2024-12-27)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-02)、召开日()

议题:

1、《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于预计2025年度为子公司融资提供担保额度的议案》
3、《关于预计2025年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》
4、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
6、《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
7、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-17)、董事会签署日(2024-07-17)、股权登记日(2024-07-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-01)、召开日()

议题:

1、《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期限的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
3、《关于增加预计2024年度为子公司饲料采购提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
7、《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于公司独立董事津贴的议案》
9、《关于公司监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-03)、董事会签署日(2024-01-03)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-19)、召开日(2024-01-18)

议题:

1、《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于预计2024年度为子公司融资提供担保额度的议案》
3、《关于预计2024年度为子公司饲料原料采购提供担保的议案》
4、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市北苑街道西城路198号浙江华统肉制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-09)、董事会签署日(2023-11-09)、股权登记日(2023-11-21)、现场登记日(2023-11-23)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-23)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市北苑街道西城路198号浙江华统肉制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-08-02)、网络投票日(2023-08-03)、召开日(2023-08-02)

议题:

1、《关于公司符合2023年度向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
9、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10、《关于提请股东大会同意华统集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
11、《浙江华统肉制品股份有限公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)》
12、《关于为全资子公司仙居绿发生态农业有限公司提供信用担保的议案》
13、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市北苑街道西城路198号浙江华统肉制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-10)、董事会签署日(2023-07-10)、股权登记日(2023-07-19)、现场登记日(2023-07-24)、网络投票日(2023-07-25)、召开日(2023-07-24)

议题:

1、《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市北苑街道西城路198号浙江华统肉制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市北苑街道西城路198号浙江华统肉制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-02-03)、现场登记日(2023-02-07)、网络投票日(2023-02-08)、召开日(2023-02-07)

议题:

1、《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于预计2023年度为子公司融资提供担保额度的议案》
3、《关于预计2023年度为子公司饲料原料采购提供担保的议案》
4、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省义乌市北苑街道西城路198号浙江华统肉制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-19)、董事会签署日(2022-12-19)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-30)、网络投票日(2023-01-03)、召开日(2022-12-30)

议题:

1、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市北苑街道西城路198号浙江华统肉制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于变更经营范围、修订相关<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区浙江华统肉制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区浙江华统肉制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-06)、董事会签署日(2022-07-06)、股权登记日(2022-07-15)、现场登记日(2022-07-20)、网络投票日(2022-07-21)、召开日(2022-07-20)

议题:

1、《关于2022年度公司为全资子公司原料采购提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区浙江华统肉制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于预计2022年度为子公司提供担保额度的议案》
7、《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
8、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
9、《关于公司补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区浙江华统肉制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-23)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-23)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区浙江华统肉制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-23)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、《关于增加日常采购饲料关联交易预计额度的议案》
2、《关于2022年度公司为全资子公司原料采购提供担保的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区浙江华统肉制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-23)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-02)、现场登记日(2021-11-06)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-06)

议题:

1、《关于增加经营范围、修订相关<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
2、《关于控股股东延期实施股份增持计划的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区浙江华统肉制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、《关于公司新增日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区浙江华统肉制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-14)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、《关于公司符合2021年非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司2021年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《关于公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10、《关于提请股东大会同意上海华俭食品科技有限公司免于发出收购要约的议案》
11、《浙江华统肉制品股份有限公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案》
12、《关于修订浙江华统肉制品股份有限公司募集资金管理制度的议案》
13、审议《关于豁免林振发履行自愿性股份锁定承诺的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于预计2021年度为子公司提供担保额度的议案》
9、审议《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
11、审议《关于注销参股子公司浙江温氏华统牧业有限公司暨关联交易的议案》
12、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-01)、董事会签署日(2021-02-01)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-18)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-18)

议题:

1、审议《关于重新审议公司收购参股子公司的全资子公司长兴和平温氏华统畜牧有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、审议《关于重新审议公司收购参股子公司的全资子公司长兴温氏华统畜牧有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-18)、董事会签署日(2020-12-18)、股权登记日(2020-12-29)、现场登记日(2021-01-04)、网络投票日(2021-01-05)、召开日(2021-01-04)

议题:

1、审议《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于增加预计为子公司提供担保额度的议案》
3、审议《关于公司收购参股子公司的全资子公司长兴和平温氏华统畜牧有限公司100%股权暨关联交易的议案》
4、审议《关于公司收购参股子公司的全资子公司长兴温氏华统畜牧有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-10)、董事会签署日(2020-11-10)、股权登记日(2020-11-19)、现场登记日(2020-11-24)、网络投票日(2020-11-26)、召开日(2020-11-24)

议题:

1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-02)、董事会签署日(2020-07-02)、股权登记日(2020-07-14)、现场登记日(2020-07-20)、网络投票日(2020-07-21)、召开日(2020-07-20)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于公司增补第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
9、审议《关于预计2020年度为子公司提供担保额度的议案》
10、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、审议《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》
2、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
4、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
6、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》;
4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-28)、董事会签署日(2019-01-28)、股权登记日(2019-02-14)、现场登记日(2019-02-18)、网络投票日(2019-02-19)、召开日(2019-02-18)

议题:

1、审议《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-06)、董事会签署日(2018-07-06)、股权登记日(2018-07-18)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-23)、召开日(2018-07-23)

议题:

1、审议《关于变更部分募投项目暨以募集资金向全资子公司增资的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》;
4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于公司为控股子公司正康(义乌)猪业有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-13)、董事会签署日(2017-11-13)、股权登记日(2017-11-23)、现场登记日(2017-11-29)、网络投票日(2017-11-29)、召开日(2017-11-29)

议题:

1.审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3.审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.审议《关于公司增加经营范围、修订相关〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-10)

议题:

1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》;
4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于公司未来三年分红回报规划(2017-2019)的议案》;
10、审议《关于公司为控股子公司苏州市华统食品有限公司提供担保的议案》;
11、审议《关于公司拟与江苏省兴化市人民政府签订合作协议建设生猪全产业链一体化项目的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江华统肉制品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-20)、股权登记日(2017-02-08)、现场登记日(2017-02-14)、网络投票日(2017-02-14)、召开日(2017-02-14)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于修订〈浙江华统肉制品股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
3、审议《关于修订<浙江华统肉制品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4、审议《关于修订<浙江华统肉制品股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
5、审议《关于修订<浙江华统肉制品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<浙江华统肉制品股份有限公司关联方资金往来管理办法>的议案》
7、审议《关于修订<浙江华统肉制品股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》

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