东方中科002819股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-13)、董事会签署日(2024-07-13)、股权登记日(2024-07-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-01)、召开日()

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》
2、《关于公司及其控股子公司对控股子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路67号银都大厦北京东方中科集成科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-26)、董事会签署日(2024-06-26)、股权登记日(2024-07-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-12)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、《关于<公司2023年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2023年财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2023年年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于2023年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》
8、《关于万里红2023年度业绩补偿方案的议案》
9、《关于2024年度公司向银行申请授信额度的议案》
10、《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的议案》
11、《关于对控股子公司提供担保的议案》
12、《关于公司<未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路67号银都大厦北京东方中科集成科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于制定<审计和评估机构选聘管理制度>的议案》
3、《关于对控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路67号银都大厦北京东方中科集成科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-15)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-07-31)、网络投票日(2023-08-03)、召开日(2023-07-31)

议题:

1、《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》
2、《关于递补公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路67号银都大厦北京东方中科集成科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《关于<公司2022年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2022年财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2022年年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<公司董事会关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于2022年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》
8、《关于万里红2022年度业绩补偿方案的议案》
9、《关于2023年度公司向银行申请授信额度的议案》
10、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
11、《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的议案》
12、《关于对控股子公司提供担保的议案》
13、《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
14、《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
15、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路67号银都大厦北京东方中科集成科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-11)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-22)、现场登记日(2023-02-23)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-23)

议题:

1、《关于对控股子公司提供担保的议案》
2、《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路67号银都大厦北京东方中科集成科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、审议《关于<公司2021年年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2021年年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《关于<公司2021年财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<公司2021年年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于<公司董事会关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
8、审议《关于预计公司2022年日常关联交易的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议《关于2021年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》
11、审议《关于万里红2021年度业绩补偿方案的议案》
12、审议《关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案》
13、审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
14、审议《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的议案》
15、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路67号银都大厦北京东方中科集成科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-21)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-28)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于调整使用自有资金购买理财产品额度的议案》
3、《关于对控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路67号银都大厦北京东方中科集成科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于调整<2020年股票期权与限制性股票激励计划>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-26)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-09)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-09)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-24)、董事会签署日(2021-03-24)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、审议《关于<公司2020年年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2020年年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《关于<公司2020年财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<公司2020年年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于<公司董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于2020年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》
10、审议《关于2021年度公司向银行申请授信额度的议案》
11、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
12、审议《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-09)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-24)、网络投票日(2021-03-25)、召开日(2021-03-24)

议题:

1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律
2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案
3、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组的议案
6、关于《北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7、关于与交易对方签署《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
8、关于与交易对方签署《业绩承诺及补偿协议》《业绩承诺及补偿协议之补充协议》的议案
9、关于与东方科仪控股集团有限公司签署《募集配套资金非公开发行股票之认购协议》的议案
10、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条
12、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
13、关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
14、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
15、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性
16、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告
17、关于评估机构的独立性
18、关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案
19、关于前次募集资金使用情况报告的议案
20、关于《北京东方中科集成科技股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案
21、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-03)、董事会签署日(2020-09-03)、股权登记日(2020-09-14)、现场登记日(2020-09-16)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-16)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于投资建设公司运营总部及技术研发中心的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-01)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-14)、现场登记日(2020-07-16)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-16)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
2、《关于补选公司第四届监事会监事的议案》
3、《关于预计公司投资新三板证券额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》
5、《关于对控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-11)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、《关于<公司2019年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2019年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2019年财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2019年年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于公司2020年日常关联交易的议案》
8、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》
10、《关于对控股子公司提供担保的议案》
11、《关于部分募投项目结项的议案》
12、《关于更改部分募集资金用途的议案》
13、《关于递补独立董事的议案》
14、《关于豁免公司持股5%以上股东股份限售相关承诺的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-13)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于注销西安分公司的议案》
3、审议《关于控股子公司购买理财产品的议案》
4、审议《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。

重要日期: 首次公告(2019-07-27)、董事会签署日(2019-07-27)、股权登记日(2019-08-06)、现场登记日(2019-08-08)、网络投票日(2019-08-11)、召开日(2019-08-08)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-21)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、《关于<公司2018年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2018年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2018年财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2018年年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于公司2019年日常关联交易的议案》
8、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9、《关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案》
10、《关于对控股子公司提供担保的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路67号银都大厦14层

重要日期: 首次公告(2019-01-17)、董事会签署日(2019-01-17)、股权登记日(2019-02-19)、现场登记日(2019-02-21)、网络投票日(2019-02-24)、召开日(2019-02-21)

议题:

1、审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于注销上海颐合贸易有限公司北京分公司的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路67号银都大厦14层

重要日期: 首次公告(2018-10-27)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-18)、召开日(2018-11-12)

议题:

1.《关于变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的议案》
2.《关于终止部分募投项目并将部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》
3.《关于控股子公司申请银行授信额度及公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路67号银都大厦14层

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-28)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-10)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产的议案》
2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
3、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
4、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
5、《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
7、《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
8、《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<发行股份及支付现金购买资产补充协议(一)>的议案》
9、《关于公司签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>及<盈利预测补偿补充协议(一)>的议案》
10、《关于本次重组不存在摊薄上市公司即期回报情况的议案》
11、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜的议案》
12、《关于提请股东大会批准东方科仪控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
13、《关于与本次交易有关的审计报告、备考合并财务报表审阅报告及评估报告的议案》
14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15、《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
16、《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
17、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
18、《关于增加公司授信额度的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路67号银都大厦14层

重要日期: 首次公告(2018-06-27)、董事会签署日(2018-06-27)、股权登记日(2018-07-06)、现场登记日(2018-07-10)、网络投票日(2018-07-11)、召开日(2018-07-10)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路67号银都大厦14层

重要日期: 首次公告(2018-04-14)、董事会签署日(2018-04-14)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-06)、召开日(2018-05-03)

议题:

1、《关于<公司2017年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2017年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2017年财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2017年年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于公司2018年日常关联交易的议案》(包括7.1及7.2两个子议案,需逐项表决)
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
10、《关于注销北京东方中科集成科技股份有限公司测试技术分公司的议案》
11、《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路67号银都大厦14层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-27)、董事会签署日(2017-12-27)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-11)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2018-01-11)

议题:

1.00《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路67号银都大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-25)、董事会签署日(2017-07-25)、股权登记日(2017-08-11)、现场登记日(2017-08-17)、网络投票日(2017-08-16)、召开日(2017-08-17)

议题:

1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十一次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。
2.本次会议拟审议议案如下:议案一:《关于聘任新任独立董事的议案》议案二:《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路67号银都大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-09)

议题:

议案1《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》
议案2《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
议案3《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
议案4《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
议案5《关于<公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
议案6《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》
议案7《关于续聘会计师事务所的议案》
议案8《关于聘任独立董事的议案》
议案9《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方中科集成科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区阜成路67号银都大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-30)、董事会签署日(2016-11-30)、股权登记日(2016-12-08)、现场登记日(2016-12-09)、网络投票日(2016-12-14)、召开日(2016-12-09)

议题:

议案一:《关于修订<公司章程>的议案》
议案二:《关于增加注册资本及办理工商变更登记的议案》

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