萃华珠宝002731股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈阳市沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于公司2025年度申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司为子公司2025年度申请综合授信额度提供担保的议案》
3、《关于控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》
4、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈阳市沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2024-08-05)、董事会签署日(2024-08-06)、股权登记日(2024-08-14)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-21)、召开日()

议题:

1、《关于公司为全资子公司2024年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》
2、《关于公司控股股东实际控制人、部分持股5%以上股东及其一致行动人为全资子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈阳市沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2024-06-21)、董事会签署日(2024-06-22)、股权登记日(2024-07-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-08)、召开日()

议题:

1、《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及摘要》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于开展期货套期保值业务的议案》
7、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
8、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路29号沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、《关于公司2024年度对控股子公司担保额度预计的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈阳市沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于公司2024年度申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司为全资子公司2024年度申请综合授信额度提供担保的议案》
3、《关于控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》
4、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新西区金泉街道蜀西路96号3楼

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于公司、原控股股东及一致行动人为全资子公司2023年度新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2023-06-29)、董事会签署日(2023-06-30)、股权登记日(2023-07-12)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-14)

议题:

1、《关于向银行申请并购贷款的议案》
2、《关于公司子公司、实际控制人及一致行动人为公司并购贷款提供担保的关联交易的议案》
3、《关于公司2023年度新增综合授信额度的议案》
4、《关于控股股东及一致行动人为公司2023年度新增综合授信额度提供担保的关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2023-06-05)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、《关于公司为全资子公司2023年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》
2、《关于公司实际控制人为全资子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告及摘要》
6、《关于开展套期保值业务的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
9、《关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》
10、《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-20)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-20)

议题:

1、《关于公司2023年度申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司为全资子公司2023年度申请综合授信额度提供担保的议案》
3、关于控股股东及一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案
4、《关于聘任会计师事务所的议案》
5、《关于现金收购四川思特瑞锂业有限公司51%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2022-09-05)、董事会签署日(2022-09-06)、股权登记日(2022-09-16)、现场登记日(2022-09-19)、网络投票日(2022-09-21)、召开日(2022-09-19)

议题:

1、《关于公司开展保理业务及与子公司共同担保的议案》
2、《关于控股股东及一致行动人为公司新增保理融资提供担保的关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-29)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-03-30)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告及摘要》
6、《关于开展套期保值业务的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2021-12-27)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-13)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、审议《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于公司为全资子公司2022年度申请综合授信额度提供担保的议案》
3、审议《关于控股股东及一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》
4、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2021-11-05)、董事会签署日(2021-11-08)、股权登记日(2021-11-16)、现场登记日(2021-11-18)、网络投票日(2021-11-24)、召开日(2021-11-18)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2021年非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2021年非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
6、审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
7、审议《关于公司2021年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《关于2020年度利润分配预案》
5、审议《2020年年度报告及摘要》
6、审议《关于开展套期保值业务的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2021-03-01)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-11)、现场登记日(2021-03-12)、网络投票日(2021-03-18)、召开日(2021-03-12)

议题:

1、审议《关于公司为全资子公司2021年度新增银行授信额度提供担保的议案》
2、审议《关于控股股东及一致行动人为子公司新增银行借款提供担保的关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-03-01)、召开日(2021-02-23)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-24)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-18)、召开日(2021-01-15)

议题:

1、审议《关于公司2021年度申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于公司为全资子公司2021年度申请综合授信额度提供担保的议案》
3、审议《关于控股股东及一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》
4、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2020-09-28)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-10)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-10)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于<沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2020年非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于<沈阳萃华金银珠宝股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
6、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2020-07-10)、董事会签署日(2020-07-13)、股权登记日(2020-07-20)、现场登记日(2020-07-21)、网络投票日(2020-07-28)、召开日(2020-07-21)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《关于2019年度利润分配预案》
5、审议《2019年年度报告及摘要》
6、审议《关于以结构性存款质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-08)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2020-01-06)、董事会签署日(2020-01-07)、股权登记日(2020-01-21)、现场登记日(2020-01-22)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-01-22)

议题:

1、审议《关于公司2020年度申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于公司为全资子公司2020年度申请综合授信额度提供担保的议案》
3、审议《关于控股股东及一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2019-08-13)、董事会签署日(2019-08-14)、股权登记日(2019-08-22)、现场登记日(2019-08-26)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-26)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2019-06-26)、董事会签署日(2019-06-27)、股权登记日(2019-07-09)、现场登记日(2019-07-11)、网络投票日(2019-07-16)、召开日(2019-07-11)

议题:

1、审议《关于选举柴钢先生为公司第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市沈河区中街路29号

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《2018年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘2019年度审计机构的预案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2019-01-02)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-10)、现场登记日(2019-01-11)、网络投票日(2019-01-17)、召开日(2019-01-11)

议题:

1、《关于公司2019年度申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司为全资子公司2019年度申请综合授信额度提供担保的议案》
3、《关于关联方为公司及子公司申请授信提供担保的关联交易的议案》
4、《关于提名王成波先生为公司第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2018-11-03)、董事会签署日(2018-11-05)、股权登记日(2018-11-14)、现场登记日(2018-11-16)、网络投票日(2018-11-19)、召开日(2018-11-16)

议题:

1、《关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务及为其提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2018-06-11)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、《关于变更部分募集资金实施主体和实施地点的议案》
2、《关于公司董事会提名周颖女士担任公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《2017年度利润分配预案》
5、审议《2017年度报告及摘要》
6、审议《关于公司2018年度新增银行授信额度的议案》
7、审议《关于续聘2018年度审计机构的预案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2018-01-16)、董事会签署日(2018-01-17)、股权登记日(2018-01-25)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-31)、召开日(2018-01-26)

议题:

1《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
2《关于公司为全资子公司2018年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
3《关于控股股东及一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》
4《关于公司购买房产的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2017-09-11)、董事会签署日(2017-09-12)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-09-27)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-09-27)

议题:

1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》
3《关于<沈阳萃华金银珠宝股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
4《关于<沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2017年非公开发行股票预案>的议案》
5《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
6《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员<关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺>的议案》
7《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
8《关于<沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
9《关于修订<募集资金管理制度募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2017-07-10)、董事会签署日(2017-07-11)、股权登记日(2017-07-20)、现场登记日(2017-07-24)、网络投票日(2017-07-26)、召开日(2017-07-24)

议题:

1、逐项审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、逐项审议《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 4、审议《关于第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》 5、审议《关于第三届监事会股东代表监事薪酬及职工代表监事津贴的议案》 6、审议《关于变更部分募集资金实施主体的议案》 7、审议《关于拟使用自有资金及部分募集资金设立全资子公司的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-05)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配预案》
5、审议《未来三年股东回报规划》
6、审议《2016年度报告及摘要》
7、审议《关于续聘2017年度审计机构的预案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金店中街店六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-25)、董事会签署日(2016-11-26)、股权登记日(2016-12-05)、现场登记日(2016-12-07)、网络投票日(2016-12-11)、召开日(2016-12-07)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》;
2、审议《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》;
3、审议《关于公司为子公司2017年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-06)、网络投票日(2016-09-07)、召开日(2016-09-06)

议题:

1、审议《变更部分募集资金投资项目实施地点、方式和时间》
2、审议《关于2016年为控股子公司新增银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司五楼会议室(大东区北顺城路翠华巷72号)

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年度利润分配预案》
5、审议《2015年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-24)、董事会签署日(2015-12-25)、股权登记日(2016-01-05)、现场登记日(2016-01-08)、网络投票日(2016-01-11)、召开日(2016-01-08)

议题:

1.审议《关于提名张伟良先生为第三届董事会董事的议案》
2.审议《关于提名徐海通为第三届董事会独立董事的议案》
3.审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
4.审议《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
5.审议《关于公司为子公司2016年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳龙之梦大酒店五楼(大东区滂江街32-1号)

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》
2、审议《2014 年度监事会工作报告》
3、审议《2014 年度财务决算报告》
4、审议《2014 年度利润分配预案》
5、审议《2014 年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳龙之梦大酒店五楼(大东区滂江街32-1号)

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-31)、股权登记日(2015-01-14)、现场登记日(2015-01-19)、网络投票日(2015-01-20)、召开日(2015-01-19)

议题:

1、审议《关于提名彭凯先生为公司第三届董事会董事的议案》;
2、审议《关于提名刘彦文先生为公司第三届董事会独立董事的议案》;
3、审议《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》;
4、审议《关于公司为子公司2015年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》;
5、审议《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于变更部分募投项目实施地点、方式和时间的议案》;
8、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;

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