*ST金一002721股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-15)、董事会签署日(2024-10-15)、股权登记日(2024-10-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-30)、召开日()

议题:

1、《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层北京金一文化发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于公司2023年度不进行利润分配的议案》
7、《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
8、《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层北京金一文化发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于变更公司注册资本的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层北京金一文化发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层北京金一文化发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-14)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-25)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层北京金一文化发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-30)、董事会签署日(2023-04-30)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于公司及子公司2023年度融资及担保额度的议案》
6、《关于公司向海科金集团申请借款及担保额度的议案》
7、《关于公司向海鑫资产申请借款及担保额度的议案》
8、《关于公司2022年度不进行利润分配的议案》
9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路69号院11号6层北京金一文化发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层601北京金一文化发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-03)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于拟聘任2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层601北京金一文化发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-28)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
2、《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路69号院11号10层北京金一文化发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2022年度财务预算报告》
6、《关于公司及子公司2022年度融资及担保额度的议案》
7、《关于开展2022年度贵金属套期保值业务的议案》
8、《关于开展2022年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》
9、《关于公司向海鑫资产申请借款及担保额度的议案》
10、《关于公司向海科金集团申请借款及担保额度的议案》
11、《关于公司2021年度不进行利润分配的议案》
12、《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
13、《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路69号院11号10层北京金一文化发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、《关于公司债务重组暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路69号院11号10层北京金一文化发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-17)、董事会签署日(2021-12-17)、股权登记日(2021-12-29)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2022-01-04)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、审议《关于关联方为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路69号院11号10层北京金一文化发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-16)、董事会签署日(2021-10-16)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-29)、网络投票日(2021-11-01)、召开日(2021-10-29)

议题:

1、审议《关于调整关联方为公司综合授信提供担保事项暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路69号院11号10层北京金一文化发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-23)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-09-30)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-30)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路69号院11号9层北京金一文化发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、审议《关于公司向海科金集团申请借款及担保额度的议案》
2、审议《关于公司调整与海鑫资产借款额度的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路69号院11号9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-07-29)、网络投票日(2021-07-30)、召开日(2021-07-29)

议题:

1、审议《关于海科金集团为越王珠宝申请授信提供担保暨关联交易的议案》
2、审议《关于海科金集团为江苏金一应付账款提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路69号院11号9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、审议《关于海科金集团为公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》
2、审议《关于海淀国资中心为公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》
3、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路69号院11号9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告及摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2021年度财务预算报告》
6、审议《关于公司及子公司2021年度融资及担保额度的议案》
7、审议《关于开展2021年度贵金属套期保值业务的议案》
8、审议《关于开展2021年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》
9、审议《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
11、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
12、审议《关于未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案》
13、审议《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
14、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路69号院11号9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-14)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-14)

议题:

1、审议《关于增补监事的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路69号院11号9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-01)、董事会签署日(2020-12-01)、股权登记日(2020-12-09)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-16)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、审议《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的议案》
2、审议《关于授权两位董事签署授信融资担保所需文件的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路69号院11号9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-20)、现场登记日(2020-11-27)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-27)

议题:

1、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、逐项审议《关于增补董事的议案》
4、审议《关于增补监事的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路69号院11号9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于北京市海淀区国有资本经营管理中心为公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路69号院11号9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、审议《关于新增关联方借款额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-14)、董事会签署日(2020-07-14)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-28)、网络投票日(2020-07-29)、召开日(2020-07-28)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及摘要》
4、审议《关于公司及子公司2020年度融资及担保额度的议案》
5、审议《关于开展2020年度贵金属套期保值业务的议案》
6、审议《关于开展2020年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》
7、审议《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
8、审议《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》
9、审议《关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》
10、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-10)、董事会签署日(2020-03-10)、股权登记日(2020-03-17)、现场登记日(2020-03-24)、网络投票日(2020-03-25)、召开日(2020-03-24)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于调整公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的议案》
3、审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
5、审议《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
6、审议《关于董事会授权两位董事签署授信融资担保所需文件的议案》
7、逐项审议《关于增补董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-11)、董事会签署日(2020-01-11)、股权登记日(2020-01-21)、现场登记日(2020-01-31)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-01-31)

议题:

1、审议《关于新增关联方借款利息额度暨关联交易的议案》
2、审议《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-26)、董事会签署日(2019-09-26)、股权登记日(2019-09-30)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-10)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的议案》
3、审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
6、审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
8、审议《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-13)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-13)

议题:

1、审议《关于转让控股子公司股权的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-18)、董事会签署日(2019-05-18)、股权登记日(2019-05-27)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-06-02)、召开日(2019-05-31)

议题:

1.00《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告及摘要》
4、审议《关于公司及子公司2019年度融资及担保额度的议案》
5、审议《关于开展2019年度贵金属套期保值业务的议案》
6、审议《关于开展2019年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》
7、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
9、审议《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》
10、审议《关于董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案》
11、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
12、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
13、审议《关于拟注销控股子公司的议案》
14、审议《关于增补董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-17)

议题:

1、审议《关于公司控股子公司债权收益权转让暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-09)、现场登记日(2019-01-11)、网络投票日(2019-01-13)、召开日(2019-01-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第9次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-28)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》
6、审议《关于调整公司及子公司2018年度融资及担保额度并在额度范围内授权两位董事签署授信融资担保文件的议案》
7、审议《关于签订<股权回购合同>之<补充协议二>的议案》
8、审议《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
9、审议《关于海科金集团为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-09)、董事会签署日(2018-11-09)、股权登记日(2018-11-21)、现场登记日(2018-11-23)、网络投票日(2018-11-25)、召开日(2018-11-23)

议题:

1、审议《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-10)、董事会签署日(2018-10-10)、股权登记日(2018-10-23)、现场登记日(2018-10-25)、网络投票日(2018-10-25)、召开日(2018-10-25)

议题:

1.《关于海科金集团为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》
2.《关于变更非公开发行公司债券发行方案的议案》
3.《关于北京市海淀区国有资本经营管理中心为公司及下属子公司综合授信等提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-21)、董事会签署日(2018-09-21)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-28)、网络投票日(2018-10-07)、召开日(2018-09-28)

议题:

1、逐项审议《关于提前换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、逐项审议《关于提前换届选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、逐项审议《关于提前换届选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
4、审议《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-12)、董事会签署日(2018-09-12)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-27)

议题:

1、审议《关于签订<股权回购合同>之<补充协议>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金苹果创新园A栋21楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-14)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》;
3、审议《关于公司增持主体终止履行增持承诺的议案》;

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金苹果创新园A栋21楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-23)、董事会签署日(2018-05-23)、股权登记日(2018-06-06)、现场登记日(2018-06-08)、网络投票日(2018-06-10)、召开日(2018-06-08)

议题:

1、审议《关于转让控股子公司广东乐源数字技术有限公司51%股权的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金苹果创新园A栋21楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-15)

议题:

(一)审议《2017年度董事会工作报告》
(二)审议《2017年度财务决算报告》
(三)审议《2017年度监事会工作报告》
(四)审议《关于2017年度利润分配的预案》
(五)审议《2017年年度报告及摘要》
(六)审议《关于公司及子公司2018年度融资及担保额度的议案》
(七)审议《关于开展2018年度贵金属套期保值业务的议案》
(八)审议《关于开展2018年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》
(九)审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
(十)审议《关于修改<公司章程>的议案》
(十一)审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
(十二)审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
(十三)审议《关于承诺事项变更的议案》
(十四)审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
(十五)逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
(十六)《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行公司债券相关事宜的议案》
(十七)《关于补选公司独立董事的议案》
(十八)《关于拟发行境外债券的议案》
(十九)《关于为境外新设二级子公司发行境外债券提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金苹果创新园A栋21楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-08)、现场登记日(2018-03-16)、网络投票日(2018-03-18)、召开日(2018-03-16)

议题:

(一)审议《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金苹果创新园A栋21楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-10)、董事会签署日(2018-01-10)、股权登记日(2018-01-22)、现场登记日(2018-01-24)、网络投票日(2018-01-25)、召开日(2018-01-24)

议题:

(一)审议《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
(二)审议《关于承诺事项变更的议案》
(三)审议《关于变更公司注册资本的议案》
(四)审议《关于变更公司经营范围的议案》
(五)审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金苹果创新园A栋21楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-07)、董事会签署日(2017-11-07)、股权登记日(2017-11-15)、现场登记日(2017-11-21)、网络投票日(2017-11-22)、召开日(2017-11-21)

议题:

1.00《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金苹果创新园A栋21楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《关于2016年度利润分配的预案》;
5、审议《2016年年度报告及摘要》;
6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司及子公司2017年度融资及担保额度的议案》;
8、审议《关于开展2017年度贵金属套期保值业务的议案》;
9、审议《关于开展2017年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》;
10、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金苹果创新园A栋21楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-12)

议题:

(一)审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
(二)逐项审议《关于调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
(三)审议《关于公司调整后重大资产重组构成关联交易的议案》;
(四)审议《关于<北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
(五)逐项审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金苹果创新园A栋21楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-17)、董事会签署日(2017-01-17)、股权登记日(2017-01-24)、现场登记日(2017-01-25)、网络投票日(2017-02-06)、召开日(2017-01-25)

议题:

1、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》;
2、审议《关于制定<风险投资管理制度>的议案》;
3、审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》;

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金苹果创新园A栋21楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-21)、召开日(2016-12-20)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》;
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行公司债券相关事宜的议案》;
4、审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》;
5、逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
6、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》;
7、审议《关于<北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
8、审议《关于南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司业绩承诺及业绩承诺补偿变更的议案》;
9、逐项审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》;
10、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;
12、审议《关于本次重大资产重组摊薄公司即期回报及公司采取的填补措施的议案》;
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-10)、召开日(2016-11-08)

议题:

1、审议《关于收购事项相关主体变更承诺的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-09-10)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-20)、现场登记日(2016-09-22)、网络投票日(2016-09-25)、召开日(2016-09-22)

议题:

1、审议《关于公司注册和发行中期票据的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-28)、董事会签署日(2016-06-28)、股权登记日(2016-07-08)、现场登记日(2016-07-12)、网络投票日(2016-07-13)、召开日(2016-07-12)

议题:

1、审议《关于签订〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-05-31)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-16)、召开日(2016-06-14)

议题:

1项审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;
2逐项审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》;
3逐项审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》;
4审议《关于第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》;
5审议《关于第三届监事会职工代表监事薪酬及股东代表监事津贴的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-11)、董事会签署日(2016-05-11)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-29)、召开日(2016-05-24)

议题:

1、审议《关于公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司小额贷款资产转让、公司承担差额支付义务的议案》;
2.逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》;
3.审议《北京金一文化发展股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》;
4.审议《北京金一文化发展股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》;
5.审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
6.逐项审议《关于公司与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》;
7.审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-14)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-05)

议题:

1.《2015年度董事会工作报告》;
2.《2015年度监事会工作报告》;
3.《2015年度财务决算报告》;
4.《关于2015年度利润分配的预案》;
5.《2015年度报告及其摘要》;
6.《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
7.《关于公司及子公司2016年度融资及担保额度的议案》;
8.《关于开展2016年贵金属套期保值业务的议案》;
9.《关于开展2016年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》;
10.《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》;
11.《关于收购事项相关主体变更承诺的议案》;
12.《关于收购广东乐源数字技术有限公司51%股权的议案》;
13.《关于签订<增资及股权转让协议>的议案》;
14.《关于签订<盈利预测补偿协议>的议案》;
15.《关于非公开发行定向融资工具的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-10)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-22)、现场登记日(2016-03-24)、网络投票日(2016-03-27)、召开日(2016-03-24)

议题:

1. 审议《关于参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票的议案》;
2. 审议《关于签订<股份认购协议>的议案》;
3. 审议《关于签订<盈利预测补偿协议>的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-09)、董事会签署日(2016-01-09)、股权登记日(2016-01-19)、现场登记日(2016-01-21)、网络投票日(2016-01-24)、召开日(2016-01-21)

议题:

1.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-02)、董事会签署日(2015-12-02)、股权登记日(2015-12-10)、现场登记日(2015-12-16)、网络投票日(2015-12-17)、召开日(2015-12-16)

议题:

1. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2. 逐项审议《关于公司2015年非公开发行股票发行方案的议案》
3. 审议《关于<北京金一文化发展股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案>的议案》
4. 审议《关于〈2015年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
5. 审议《北京金一文化发展股份有限公司关于截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况的专项报告》
6. 审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7. 逐项审议《关于公司与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8. 审议《关于制定<北京金一文化发展股份有限公司股东未来分红回报规划(2016-2018年)>的议案》
9. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10. 审议《关于制定<关联方资金往来规范管理制度>的议案》
11.《北京金一文化发展股份有限公司关于截至2015年11月30日止的前次募集资金使用情况的专项报告》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-09)、网络投票日(2015-11-12)、召开日(2015-11-09)

议题:

1. 审议《关于发起设立瑞金银行股份有限公司的议案》
2. 审议《关于参股深圳可戴设备文化发展有限公司的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A 栋 21 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-13)、董事会签署日(2015-10-13)、股权登记日(2015-10-22)、现场登记日(2015-10-26)、网络投票日(2015-10-28)、召开日(2015-10-26)

议题:

1、审议《关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》 2、逐项审议《关于公司本次重大资产购买的议案》 3、审议《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》 4、审议《关于<北京金一文化发展股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》 5、审议《关于签署附生效条件的交易协议的议案》 6、审议《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 7、审议《关于批准本次重大资产购买相关的审计报告和资产评估报告的议案》 8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》 9、审议《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》 10、审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-14)、现场登记日(2015-09-16)、网络投票日(2015-09-21)、召开日(2015-09-16)

议题:

1、审议《关于2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A 栋 21 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-01)、董事会签署日(2015-08-01)、股权登记日(2015-08-11)、现场登记日(2015-08-13)、网络投票日(2015-08-16)、召开日(2015-08-13)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-15)、董事会签署日(2015-06-15)、股权登记日(2015-06-26)、现场登记日(2015-06-29)、网络投票日(2015-07-01)、召开日(2015-06-29)

议题:

1、《关于发起设立深圳金一红土投资基金暨关联交易的议案》 2、《关于参与设立中国西部金一文化创意产业基金的议案》 3、《关于对外投资设立控股子公司的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-04)、董事会签署日(2015-06-04)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-19)、网络投票日(2015-06-22)、召开日(2015-06-19)

议题:

(一)《<北京金一文化发展股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)>及其摘要》
(二)《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》
(三)《关于补选股东代表监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区深南东路1003号丹枫白露酒店三楼F39厅

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-08)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-23)

议题:

(一)《2014年度董事会工作报告》
(二)《2014年度监事会工作报告》
(三)《2014年度财务决算报告》
(四)《2014年度利润分配的预案》
(五)《2014年度报告及其摘要》
(六)《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(七)《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
(八)《关于公司及子公司2015年度融资及担保额度的议案》
(九)《关于开展2015年贵金属套期保值业务的议案》
(十)《关于开展2015年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》
(十一)《关于收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司51%股权的议案》
(十二)《关于选举陈宝芳先生和陈宝康先生担任公司第二届董事会非独立董事议案》
(十三)《关于选举叶林先生担任第二届董事会独立董事的议案》
(十四)《关于修订<公司章程>的议案》
(十五)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
《关于
(十六)《2015年度对公司经销商客户担保额度的议案》

大会主题: 2014年第8次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2014年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦3层306室公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-20)、董事会签署日(2014-11-20)、股权登记日(2014-12-02)、现场登记日(2014-12-05)、网络投票日(2014-12-07)、召开日(2014-12-05)

议题:

一、审议《关于增加2014年贵金属远期交易与黄金租赁组合业务额度的议案》
二、审议《关于为经销商客户向银行申请借款提供担保的议案》
三、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
四、审议《关于选举杨似三先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2014年第7次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦3层306室公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-15)、董事会签署日(2014-10-15)、股权登记日(2014-10-27)、现场登记日(2014-10-30)、网络投票日(2014-10-30)、召开日(2014-10-30)

议题:

(一) 审议《关于调整公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开 2014 年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区西便门外大街2号广电国际酒店16层VIP会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-19)、董事会签署日(2014-09-19)、股权登记日(2014-09-26)、现场登记日(2014-09-29)、网络投票日(2014-10-07)、召开日(2014-09-29)

议题:

1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》 ;
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 ;
3、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 ;
4、审议《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
5、审议《关于签订<利润补偿协议>的议案》 ;
6、审议《关于签订<股份认购协议>的议案》 ;
7、审议《关于<北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 ;
8、审议《<北京金一文化发展股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明>的议案》;
9、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
10、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》 ;
11、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》 ;
12、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区真武庙1号中国职工之家C座四层第20会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-08)、董事会签署日(2014-07-08)、股权登记日(2014-07-21)、现场登记日(2014-07-22)、网络投票日(2014-07-23)、召开日(2014-07-22)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公开发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
4、审议《关于补选股东代表监事的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门外大街真武庙路1号中国职工之家C座4层第20会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-27)、董事会签署日(2014-06-27)、股权登记日(2014-07-10)、现场登记日(2014-07-11)、网络投票日(2014-07-13)、召开日(2014-07-11)

议题:

1. 《关于开展2014年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》
2. 《关于公司为全资子公司就采购原材料提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门外大街真武庙路1号中国职工之家C座四层第20会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-07)、董事会签署日(2014-05-07)、股权登记日(2014-05-22)、现场登记日(2014-05-26)、网络投票日(2014-05-27)、召开日(2014-05-26)

议题:

1.《2013年度董事会工作报告》
2.《2013年度监事会工作报告》
3.《2013年度财务决算报告》
4.《2013年度利润分配预案》
5.《2013年度报告及其摘要》
6.《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年审计机构的议案》
7.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8.《关于增选公司董事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区复兴门外大街真武庙路1号中国职工之家C座6层第11会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-09)、网络投票日()、召开日(2014-04-09)

议题:

(一)《关于公司及子公司2014年度融资及担保额度的议案》
(二)《关于开展2014年贵金属套期保值业务的议案》
(三)《关于公司及所属子公司向部分银行申请授信额度及担保事项的议案》
(四)《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
(五)《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京金一文化发展股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区福强路4001号深圳文化创意园F馆三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-12)、董事会签署日(2014-02-12)、股权登记日(2014-02-20)、现场登记日(2014-02-25)、网络投票日()、召开日(2014-02-25)

议题:

(一) 审议《关于变更募集资金投资项目的议案》;
(二) 审议《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》;
(三) 审议《关于公司全资子公司向银行申请授信额度及公司为全资子公司申请该授信额度提供担保的议案》;
(四) 审议《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。

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