浙江世宝002703股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-01)、董事会签署日(2024-07-01)、股权登记日(2024-07-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-24)、召开日()

议题:

1、《修订〈浙江世宝股份有限公司章程〉及相关附件的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-20)、董事会签署日(2024-05-21)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-17)、召开日(2024-06-13)

议题:

1、《浙江世宝2023年度审计报告》(普通决议案)
2、《浙江世宝2023年度报告、年度报告摘要及业绩公告》(普通决议案)
3、《浙江世宝2023年度董事会工作报告》(普通决议案)
4、《浙江世宝2023年度利润分配预案》(普通决议案)
5、《浙江世宝2023年度公司治理报告》(普通决议案)
6、《浙江世宝2024年度董事及监事的薪酬方案》(普通决议案)
7、《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为浙江世宝2024年度审计机构的议案》(普通决议案)
8、《浙江世宝2023年度监事会工作报告》(普通决议案)
9、《修订公司〈章程〉的议案》(特别决议案)
10、《修订〈股东会议事规则〉的议案》(特别决议案)
11、《修订〈董事会议事规则〉的议案》(特别决议案)
12、《修订〈监事会议事规则〉的议案》(特别决议案)
13、《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》(特别决议案)
14、《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》(普通决议案)
15、《选举第八届董事会非独立董事的议案》(普通决议案)
16、《选举第八届董事会独立董事的议案》(普通决议案)
17、《选举第八届监事会监事的议案》(普通决议案)

大会主题: 2024年第2次特别股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司关于召开2024年第二次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-20)、董事会签署日(2024-05-21)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-17)、召开日(2024-06-13)

议题:

1、《修订公司〈章程〉的议案》(特别决议案)
2、《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》(特别决议案)

大会主题: 2024年第1次特别股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司2024年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-20)、董事会签署日(2024-02-20)、股权登记日(2024-03-06)、现场登记日(2024-03-07)、网络投票日(2024-03-11)、召开日(2024-03-07)

议题:

1、关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-20)、董事会签署日(2024-02-20)、股权登记日(2024-03-06)、现场登记日(2024-03-07)、网络投票日(2024-03-11)、召开日(2024-03-07)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《浙江世宝2022年度审计报告》(普通决议案)
2、《浙江世宝2022年度报告、年度报告摘要及业绩公告》(普通决议案)
3、《浙江世宝2022年度董事会工作报告》(普通决议案)
4、《浙江世宝2022年度利润分配预案》(普通决议案)
5、《浙江世宝2022年度公司治理报告》(普通决议案)
6、《浙江世宝2023年度董事及监事的薪酬方案》(普通决议案)
7、《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为浙江世宝2023年度审计机构的议案》(普通决议案)
8、《浙江世宝2022年度监事会工作报告》(普通决议案)

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-27)、董事会签署日(2023-02-27)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-29)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-29)

议题:

1、关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案决议有效期的议案(特别决议案)
2、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案(普通决议案)
3、关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案(特别决议案)
4、关于补选第七届监事会监事的议案(普通决议案)

大会主题: 2023年第1次特别股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司关于召开2023年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-27)、董事会签署日(2023-02-27)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-29)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-29)

议题:

1、关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案决议有效期的议案(特别决议案)
2、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案(特别决议案)
3、关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案(特别决议案)

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-19)、董事会签署日(2022-10-19)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-11-30)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-11-30)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案(普通决议案)
2、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案(特别决议案)
3、关于2022年度非公开发行A股股票预案的议案(普通决议案)
4、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案(普通决议案)
5、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案(普通决议案)
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事项的议案(普通决议案)
7、关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案(普通决议案)
8、关于《公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)》的议案(普通决议案)
9、关于修订《浙江世宝股份有限公司章程》的议案(特别决议案)
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案(普通决议案)
11、关于修订《董事会议事规则》的议案(普通决议案)
12、关于修订《监事会议事规则》的议案(普通决议案)
13、关于修订《浙江世宝股份有限公司募集资金管理制度》的议案(普通决议案)

大会主题: 2022年第1次特别股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司关于召开2022年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-19)、董事会签署日(2022-10-19)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-11-30)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-11-30)

议题:

1、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案(特别决议案)
2、关于2022年度非公开发行A股股票预案的议案(特别决议案)
3、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案(特别决议案)
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事项的议案(特别决议案)

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-16)、董事会签署日(2022-05-16)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-29)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-29)

议题:

1、《浙江世宝2021年度审计报告》(普通决议案)
2、《浙江世宝2021年度报告、年度报告摘要及业绩公告》(普通决议案)
3、《浙江世宝2021年度董事会工作报告》(普通决议案)
4、《浙江世宝2021年度利润分配预案》(普通决议案)
5、《浙江世宝2021年度公司治理报告》(普通决议案)
6、《浙江世宝2022年度董事及监事的薪酬方案》(普通决议案)
7、《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为浙江世宝2022年度审计机构的议案》(普通决议案)
8、《浙江世宝2021年度监事会工作报告》(普通决议案)

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-17)、董事会签署日(2021-05-17)、股权登记日(2021-06-24)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、审议《2020年度审计报告》的议案(普通决议案)。
2、审议《2020年度报告、年度报告摘要及业绩公告》的议案(普通决议案)。
3、审议《2020年度董事会工作报告》的议案(普通决议案)。
4、审议《2020年度利润分配预案》的议案(普通决议案)。
5、审议《2020年度公司治理报告》的议案(普通决议案)。
6、审议《2021年度董事及监事的薪酬方案》的议案(普通决议案)。
7、审议《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构》的议案(普通决议案)。
8、审议《2020年度监事会工作报告》的议案(普通决议案)。
9、审议《选举浙江世宝第七届董事会非独立董事的议案》(普通决议案)(采用累积投票制)。
10、审议《选举浙江世宝第七届董事会独立董事的议案》(普通决议案)(采用累积投票制)。
11、审议《选举浙江世宝第七届监事会监事的议案》(普通决议案)(采用累积投票制)。

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-25)、董事会签署日(2020-05-25)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、审议《2019年度审计报告》的议案(普通决议案)
2、审议《2019年度报告、年度报告摘要及业绩公告》的议案(普通决议案)
3、审议《2019年度董事会工作报告》的议案(普通决议案)
4、审议《2019年度利润分配预案》的议案(普通决议案)
5、审议《2019年度公司治理报告》的议案(普通决议案)
6、审议《2020年度董事及监事的薪酬方案》的议案(普通决议案)
7、审议《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》的议案(普通决议案)
8、审议《2019年度监事会工作报告》的议案(普通决议案)
9、审议《选举龚俊杰为公司第六届董事会独立董事》的议案(普通决议案)

大会主题: 2020年第1次特别股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-21)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2020-01-06)、现场登记日(2020-01-09)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-09)

议题:

1、审议《关于修订公司章程》的议案(特别决议案)

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-21)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2020-01-06)、现场登记日(2020-01-09)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-09)

议题:

1、审议《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金》的议案(普通决议案)
2、审议《关于修订公司章程》的议案(特别决议案)
3、审议《关于豁免公司实际控制人股份锁定承诺》的议案(普通决议案)

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-08)、董事会签署日(2019-05-08)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-24)、召开日(2019-06-24)

议题:

1.《浙江世宝2018年度审计报告》(普通决议案)
2.《浙江世宝2018年度报告、年度报告摘要及业绩公告》(普通决议案)
3.《浙江世宝2018年度董事会工作报告》(普通决议案)
4.《浙江世宝2018年度利润分配预案》(普通决议案)
5.《浙江世宝2018年度公司治理报告》(普通决议案)
6.《浙江世宝2019年度董事及监事的薪酬方案》(普通决议案)
7.《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为浙江世宝2019年度审计机构的议案》(普通决议案)
8.《浙江世宝2018年度监事会工作报告》(普通决议案)

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-09)、董事会签署日(2018-05-09)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、审议《浙江世宝2017年度审计报告》(普通决议案)。
2、审议《浙江世宝2017年度报告、年度报告摘要及业绩公告》(普通决议案)。
3、审议《浙江世宝2017年度董事会工作报告》(普通决议案)。
4、审议《浙江世宝2017年度利润分配预案》(普通决议案)。
5、审议《浙江世宝2017年度公司治理报告》(普通决议案)。
6、审议《浙江世宝2018年度董事及监事的薪酬方案》(普通决议案)。
7、审议《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为浙江世宝2018年度审计机构的议案》(普通决议案)。
8、审议《浙江世宝2017年度监事会工作报告》(普通决议案)。
9、审议《选举浙江世宝第六届董事会非独立董事的议案》(普通决议案)(采用累积投票制)。
10、审议《选举浙江世宝第六届董事会独立董事的议案》(普通决议案)(采用累积投票制)。
11、审议《选举浙江世宝第六届监事会监事的议案》(普通决议案)(采用累积投票制)。

大会主题: 2017年第3次特别股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会、2017年第三次A股类别股东大会及2017年第三次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-24)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-11)、召开日(2017-12-08)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》(特别决议案)。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会、2017年第三次A股类别股东大会及2017年第三次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-24)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-11)、召开日(2017-12-08)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》(特别决议案)。
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事项有效期的议案》(普通决议案)。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司关于召开2016年年度股东大会、2017年第二次A股类别股东大会及2017年第二次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-11)、董事会签署日(2017-05-11)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-28)

议题:

1、审议《浙江世宝2016年度审计报告》的议案。
2、审议《浙江世宝2016年度报告、年度报告摘要及业绩公告》的议案。
3、审议《浙江世宝2016年度董事会工作报告》的议案。
4、审议《浙江世宝2016年度利润分配预案》的议案。
5、审议《浙江世宝2016年度公司治理报告》的议案。
6、审议《浙江世宝2017年度董事及监事薪酬方案》的议案。
7、审议《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为浙江世宝2017年度审计机构》的议案。
8、审议《浙江世宝2016年度监事会工作报告》的议案。
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年度利润分配有关事项》的议案
10、审议《关于前次募集资金使用情况报告》的议案

大会主题: 2017年第2次特别股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司关于召开2016年年度股东大会、2017年第二次A股类别股东大会及2017年第二次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-11)、董事会签署日(2017-05-11)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-28)

议题:

1、审议《浙江世宝2016年度利润分配预案》的议案

大会主题: 2017年第1次特别股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-20)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-07)、召开日(2017-05-04)

议题:

1、逐项审议《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》
2、审议《关于2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-20)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-07)、召开日(2017-05-04)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》(普通决议案)
2、逐项审议《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》(特别决议案)
3、审议《关于2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》(普通决议案)
4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告(修订稿)的议案》(普通决议案)
5、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施(修订稿)的议案》(普通决议案)

大会主题: 2016年第1次特别股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-24)、董事会签署日(2016-10-24)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-09)、网络投票日(2016-12-11)、召开日(2016-12-09)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》(普通决议案) 2、逐项审议《关于非公开发行A股股票方案的议案》(特别决议案) 3、审议《关于2016年度非公开发行A股股票预案的议案》(普通决议案) 4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》(普通决议案) 5、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》(普通决议案) 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事项的议案》(普通决议案) 7、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施的议案》(普通决议案) 8、审议《关于修改募集资金管理制度的议案》(普通决议案) 9、审议《关于拟向公司子公司杭州世宝汽车方向机有限公司、四平市方向机械有限公司及北京奥特尼克科技有限公司增资的议案》(普通决议案) 10、审议《关于<公司未来三年股东回报规划(2016年-2018年)>的议案》(普通决议案)

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-24)、董事会签署日(2016-10-24)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-09)、网络投票日(2016-12-11)、召开日(2016-12-09)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-04)、董事会签署日(2016-05-04)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-20)、召开日(2016-06-16)

议题:

1、审议《浙江世宝2015年度审计报告》的议案(普通决议案)。
2、审议《浙江世宝2015年度报告、年度报告摘要及业绩公告》
3、审议《浙江世宝2015年度董事会工作报告》的议案(普通决议案)。
4、审议《浙江世宝2015年度利润分配预案》的议案(普通决议案)。
5、审议《浙江世宝2015年度公司治理报告》的议案(普通决议案)。
6、审议《浙江世宝2016年度董事及监事薪酬方案》的议案(普通决议案)。
7、审议《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为浙江世宝2016年度审计机构》
8、审议《浙江世宝2015年度监事会工作报告》的议案(普通决议案)。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-06)、网络投票日(2016-06-12)、召开日(2016-06-06)

议题:

1、审议《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》(普通决议案)

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-13)、董事会签署日(2015-05-13)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-06-26)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-26)

议题:

1、审议《浙江世宝2014年度审计报告》的议案(普通决议案)。
2、审议《浙江世宝2014年度报告、年度报告摘要及业绩公告》的议案(普通决议案)。
3、审议《浙江世宝2014年度董事会工作报告》的议案(普通决议案)。
4、审议《浙江世宝2014年度利润分配预案》的议案(普通决议案)。
5、审议《浙江世宝2014年度公司治理报告》的议案(普通决议案)。
6、审议《浙江世宝2015年度董事及监事薪酬方案》的议案(普通决议案)。
7、审议《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为浙江世宝2015年度审计机构》的议案(普通决议案)。
8、审议《浙江世宝2014年度监事会工作报告》的议案(普通决议案)。
9、审议《修订浙江世宝股份有限公司章程》的议案(特别决议案)。
10、审议《浙江世宝董事会换届选举》的议案(普通决议案)。
11、审议《修订浙江世宝股份有限公司募集资金管理制度》的议案(普通决议案)。
12、审议《浙江世宝监事会换届选举》的议案(普通决议案)(采用累积投票制)。
13、审议《修订浙江世宝股份有限公司章程》的临时提案(特别决议案)

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-13)、董事会签署日(2014-05-13)、股权登记日(2014-06-24)、现场登记日(2014-06-27)、网络投票日()、召开日(2014-06-27)

议题:

1、审议《浙江世宝2013年度审计报告》的议案(普通决议案)
2、审议《浙江世宝2013年度报告、年度报告摘要及业绩公告》的议案(普通决议案)
3、审议《浙江世宝2013年度董事会工作报告》的议案(普通决议案)
4、审议《浙江世宝2013年度利润分配预案》的议案(普通决议案)
5、审议《浙江世宝2013年度公司治理报告》的议案(普通决议案)
6、审议《浙江世宝2014年度董事及监事薪酬方案》的议案(普通决议案)
7、审议《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为浙江世宝2014年度审计机构》的议案(普通决议案)
8、审议《浙江世宝2013年度监事会工作报告》的议案(普通决议案)
9、审议《选举郭孔辉为公司第四届董事会独立董事》的议案(普通决议案)
10、审议《修订浙江世宝股份有限公司章程》的议案(特别决议案)

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会和2014年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-28)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-03-14)、现场登记日(2014-03-18)、网络投票日(2014-03-19)、召开日(2014-03-18)

议题:

1、审议关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案(普通决议案);
2、逐项审议关于非公开发行A股股票方案的议案(特别决议案);
3、审议关于非公开发行A股股票预案的议案(普通决议案);
4、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案(普通决议案);
5、审议关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案(普通决议案);
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事项的议案(普通决议案);
7、审议关于未来三年股东回报规划的议案(普通决议案);
8、审议关于募集资金管理制度的议案(普通决议案)。

大会主题: 2014年第1次特别股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会和2014年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-28)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-03-14)、现场登记日(2014-03-18)、网络投票日(2014-03-19)、召开日(2014-03-18)

议题:

1、逐项审议关于非公开发行A股股票方案的议案(特别决议案);
2、审议关于非公开发行A股股票预案的议案(普通决议案)。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江世宝股份有限公司 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-06-05)、现场登记日(2013-06-13)、网络投票日()、召开日(2013-06-13)

议题:

1、关于《浙江世宝2012年度审计报告》的议案;
2、关于《浙江世宝2012年度报告、年度报告摘要及业绩公告》的议案;
3、关于《浙江世宝2012年度董事会工作报告》的议案;
4、关于《浙江世宝2012年度利润分配预案》的议案;
5、关于《浙江世宝2012年度公司治理报告》的议案;
6、关于《不再续聘安永华明会计师事务所并聘任天健会计师事务所为浙江世宝2013年度审计机构》的议案;
7、关于《浙江世宝2013年度董事及监事薪酬方案》的议案。
8、关于《浙江世宝2012年度监事会工作报告》的议案。

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