浙江美大002677股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江美大实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江美大实业股份有限公司会议室(浙江省海宁市袁花镇谈桥81号)

重要日期: 首次公告(2024-12-13)、董事会签署日(2024-12-13)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江美大实业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江美大实业股份有限公司会议室(浙江省海宁市袁花镇谈桥81号)

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
10、《关于修订公司相关制度的议案》
11、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江美大实业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江美大实业股份有限公司会议室(浙江省海宁市袁花镇谈桥81号)

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江美大实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江美大实业股份有限公司会议室(浙江省海宁市袁花镇谈桥81号)

重要日期: 首次公告(2023-02-14)、董事会签署日(2023-02-14)、股权登记日(2023-02-27)、现场登记日(2023-03-01)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-01)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于修订公司〈章程〉的议案》
5、《关于修订公司制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江美大实业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江美大实业股份有限公司会议室(浙江省海宁市袁花镇谈桥81号)

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于续聘审计机构的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
10、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
11、《关于修订公司制度的议案》
12、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江美大实业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江美大实业股份有限公司公司会议室(地址:浙江省海宁市袁花镇谈桥81号)

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度利润分配预案》
5、审议《2020年度报告全文及其摘要》
6、审议《2020年度内部控制评价报告》
7、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
9、审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江美大实业股份有限公司关于召开2019年度股东大会暨投资者接待活动的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江美大实业股份有限公司会议室(地址:浙江省海宁市袁花镇谈桥81号)

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》
5、审议《2019年度报告全文及其摘要》
6、审议《2019年度内部控制评价报告》
7、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》
9、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》
10、审议《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江美大实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江美大实业股份有限公司会议室(地址:浙江省海宁市袁花镇谈桥81号)

重要日期: 首次公告(2019-12-16)、董事会签署日(2019-12-16)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-31)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于增加公司经营范围的议案》
5、《关于修订公司〈章程〉的议案》
6、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
7、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江美大实业股份有限公司关于召开2018年度股东大会暨投资者接待活动的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江美大实业股份有限公司会议室(地址:浙江省海宁市袁花镇谈桥81号)

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-09)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度财务决算报告》;
4、审议《2018年度利润分配预案》;
5、审议《2018年度报告全文及其摘要》;
6、审议《2018年度内部控制评价报告》;
7、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
8、审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江美大实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江美大实业股份有限公司会议室(地址:浙江省海宁市袁花镇谈桥81号)

重要日期: 首次公告(2018-10-09)、董事会签署日(2018-10-10)、股权登记日(2018-10-18)、现场登记日(2018-10-19)、网络投票日(2018-10-25)、召开日(2018-10-19)

议题:

1.《关于减少公司注册资本的议案》
2.《关于修改公司章程相关条款的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江美大实业股份有限公司关于增加2017年度股东大会临时议案的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江美大实业股份有限公司会议室(地址:浙江省海宁市袁花镇谈桥81号)

重要日期: 首次公告(2018-03-05)、董事会签署日(2018-03-05)、股权登记日(2018-03-15)、现场登记日(2018-03-16)、网络投票日(2018-03-21)、召开日(2018-03-16)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》; 2、审议《2017年度监事会工作报告》; 3、审议《2017年度财务决算报告》; 4、审议《2017年度利润分配预案》; 5、审议《2017年度报告全文及其摘要》; 6、审议《2017年度内部控制评价报告》; 7、审议《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》; 8、审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》; 9、审议《关于增加公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》; 10、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》; 11、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》; 12、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》; 13、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》; 14、审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况的报告的议案》; 15、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》; 16、审议《董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》; 17、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》; 18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》; 19、审议《关于公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案》; 20、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江美大实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江美大实业股份有限公司会议室(地址:浙江省海宁市袁花镇谈桥81号)

重要日期: 首次公告(2017-09-22)、董事会签署日(2017-09-22)、股权登记日(2017-09-27)、现场登记日(2017-09-29)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-09-29)

议题:

1、审议《关于投资年新增110万台集成灶及高端厨房电器产品项目的议案》;2、审议《关于<公司2016年限制性股票激励计划预留部分实施考核管理办法>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江美大实业股份有限公司关于召开2016年度股东大会暨投资者接待活动的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江美大实业股份有限公司会议室(地址:浙江省海宁市袁花镇谈桥81号)

重要日期: 首次公告(2017-03-10)、董事会签署日(2017-03-10)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-07)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《2016年度利润分配预案》;
5、审议《2016年度报告全文及其摘要》;
6、审议《2016年度内部控制自我评价报告》;
7、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
8、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
9、审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江美大实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江美大实业股份有限公司会议室(地址:浙江省海宁市袁花镇谈桥81号[海宁市东西大道60KM])

重要日期: 首次公告(2016-10-13)、董事会签署日(2016-10-13)、股权登记日(2016-10-25)、现场登记日(2016-10-27)、网络投票日(2016-10-31)、召开日(2016-10-27)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江美大实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江美大实业股份有限公司会议室(地址:浙江省海宁市袁花镇谈桥81号[海宁市东西大道60KM])

重要日期: 首次公告(2016-09-23)、董事会签署日(2016-09-23)、股权登记日(2016-09-28)、现场登记日(2016-09-30)、网络投票日(2016-10-11)、召开日(2016-09-30)

议题:

1、审议《关于<浙江美大实业股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<浙江美大实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、审议《关于增加公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江美大实业股份有限公司关于召开2015年度股东大会暨投资者接待活动的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市袁花镇谈桥81号,浙江美大实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-18)、董事会签署日(2016-04-18)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2015年度利润分配预案》
5、审议《2015年度报告全文及其摘要》;
6、审议《2015年度内部控制自我评价报告》;
7、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
8、审议《关于公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》;
9、审议《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》;
10、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》;
11、审议《关于2015年度利润分配的临时提案》
1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2015年度利润分配预案》
5、审议《2015年度报告全文及其摘要》;
6、审议《2015年度内部控制自我评价报告》;
7、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
8、审议《关于公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》;
9、审议《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》;
10、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》;
11、审议《关于2015年度利润分配的临时提案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江美大实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市袁花镇谈桥81号,浙江美大实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》;
2、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;
3、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江美大实业股份有限公司关于召开2014年度股东大会暨投资者接待活动的通知 (更新后)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市袁花镇谈桥81号浙江美大实业股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度财务决算报告》;
4、审议《2014年度利润分配预案》;
5、审议《2014年年度报告全文及其摘要》;
6、审议《2014年度内部控制自我评价报告》;
7、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
8、审议《关于使用闲置募集资金和自有资金进行理财和信托产品投资及委托
贷款业务的议案》;
9、审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江美大实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市袁花镇谈桥81号,浙江美大实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-29)、董事会签署日(2014-07-29)、股权登记日(2014-08-06)、现场登记日(2014-08-08)、网络投票日(2014-08-12)、召开日(2014-08-08)

议题:

1.审议《关于调整“研发及测试中心项目”投资额度并使用其他募集资金投资项目节余资金的预案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江美大实业股份有限公司关于召开2013年度股东大会暨投资者接待活动的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江美大实业股份有限公司会议室,浙江省海宁市袁花镇谈桥81号(海宁市东西大道60KM处)

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度利润分配预案》
5、审议《2013年年度报告全文及其摘要》
6、审议《2013年度内部控制评价报告》
7、审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》
9、审议《关于修订公司章程的议案》
10、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江美大实业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江美大实业股份有限公司会议室,浙江省海宁市袁花镇谈桥81号(海宁市东西大道60KM处)

重要日期: 首次公告(2013-09-27)、董事会签署日(2013-09-27)、股权登记日(2013-09-30)、现场登记日(2013-10-09)、网络投票日()、召开日(2013-10-09)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》;
4、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江美大实业股份有限公司关于召开2012年度股东大会暨投资者接待活动的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江美大实业股份有限公司会议室,浙江省海宁市袁花镇谈桥81号(海宁市东西大道60KM处)

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-11)、网络投票日()、召开日(2013-05-11)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2012 年度利润分配预案》;
5、审议《2012 年年度报告全文及其摘要的议案》;
6、审议《2012 年度内部控制自我评价报告》;
7、审议《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江美大实业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江美大实业股份有限公司会议室,浙江省海宁市袁花镇谈桥81号(海宁市东西大道60KM处)

重要日期: 首次公告(2013-02-28)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-11)、现场登记日(2013-03-13)、网络投票日()、召开日(2013-03-13)

议题:

1、审议《关于使用闲置自有资金购买信托理财产品和进行委托贷款业务的议案》; 2、审议《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江美大实业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省海宁市袁花镇谈桥81号（海宁市东西大道60KM处）公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-19)、董事会签署日(2012-10-20)、股权登记日(2012-10-31)、现场登记日(2012-11-02)、网络投票日()、召开日(2012-11-02)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江美大实业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省海宁市袁花镇谈桥81号（海宁市东西大道60KM处）公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-18)、董事会签署日(2012-06-19)、股权登记日(2012-06-28)、现场登记日(2012-07-02)、网络投票日()、召开日(2012-07-02)

议题:

审议《关于增加注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

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