仁东控股002647股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 仁东控股股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2号楼8层会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-20)、董事会签署日(2024-11-21)、股权登记日(2024-12-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-06)、召开日()

议题:

1、关于公司向全资子公司增资的议案
2、关于公司全资子公司向其控股子公司增资的议案
3、关于控股子公司减资的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 仁东控股股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2号楼8层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 仁东控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2号楼8层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-07)、董事会签署日(2024-08-08)、股权登记日(2024-08-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-23)、召开日()

议题:

1、关于签署《债务豁免协议》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 仁东控股股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2号楼8层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、2023年度董事会工作报告 2、2023年度监事会工作报告 3、2023年年度报告及摘要 4、2023年度财务决算报告 5、2023年度利润分配预案 6、关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案 7、关于向银行等相关机构申请2024年综合授信额度的议案 8、关于2024年对外担保额度预计的议案 9、关于向控股股东及其他相关方借款暨关联交易的议案 10、关于续聘2024年度审计机构的议案 11、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 仁东控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2号楼8层会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-22)、现场登记日(2024-02-26)、网络投票日(2024-02-28)、召开日(2024-02-26)

议题:

1、关于补选非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 仁东控股股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2号楼8层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于签署《债务豁免协议》暨关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 仁东控股股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区正大中心北塔30层仁东控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、关于向银行等相关机构申请2023年综合授信额度的议案
7、关于2023年对外担保额度预计的议案
8、关于向控股股东借款暨关联交易的议案
9、关于续聘2023年度审计机构的议案
10、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 仁东控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区正大中心北塔30层仁东控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-07)、董事会签署日(2023-03-08)、股权登记日(2023-03-20)、现场登记日(2023-03-23)、网络投票日(2023-03-24)、召开日(2023-03-23)

议题:

1、关于补选独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于免去王石山董事职务的议案
4、关于提名补选卢奇茂担任公司第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 仁东控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区正大中心北塔30层仁东控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 仁东控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区正大中心北塔30层仁东控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-09)

议题:

1、关于补选非职工代表监事的议案
2、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 仁东控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区正大中心北塔30层仁东控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 仁东控股股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区正大中心北塔30层仁东控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于向银行等相关机构申请2022年综合授信额度的议案》
7、《关于为子公司提供担保的议案》
8、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
9、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 仁东控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-16)、网络投票日(2021-08-17)、召开日(2021-08-16)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 仁东控股股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-08)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告及摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于向银行等相关机构申请2021年综合授信额度的议案》
7、审议《关于为子公司提供担保的议案》
8、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
9、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 仁东控股股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、《关于向控股股东借款提供补充质押暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 仁东控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区正大中心北塔30层仁东控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于全资子公司拟与关联方及专业投资机构合作设立产业基金暨关联交易的议案》
2、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3、《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 仁东控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-09)、现场登记日(2020-07-10)、网络投票日(2020-07-17)、召开日(2020-07-10)

议题:

1、审议《关于调整2019年度利润分配方案的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 仁东控股股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-26)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于向银行等相关机构申请2020年综合授信额度的议案》
7、审议《关于为子公司提供担保的议案》
8、审议《关于日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
10、审议《关于向控股股东之一致行动人借款暨关联交易的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 仁东控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路9号天阶大厦25层会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《关于公司孙公司委托贷款融资续贷暨公司及子公司为其提供担保的议案》
2、《关于向海科金集团借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 仁东控股股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路9号天阶大厦25层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告及摘要》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2018年度利润分配预案》
6、审议《关于向银行等相关机构申请2019年综合授信额度的议案》
7、审议《关于为子公司提供担保的议案》
8、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
9、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 仁东控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-10)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-15)、召开日(2019-01-14)

议题:

1、审议《关于补选公司董事的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 仁东控股股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-08)

议题:

1.《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 仁东控股股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-17)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-17)

议题:

1、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
2、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 民盛金科控股股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-12)、董事会签署日(2018-07-13)、股权登记日(2018-07-24)、现场登记日(2018-07-27)、网络投票日(2018-07-29)、召开日(2018-07-27)

议题:

1、审议《关于变更公司名称、证券简称的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 民盛金科控股股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-11)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-29)、现场登记日(2018-07-04)、网络投票日(2018-07-04)、召开日(2018-07-04)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;
2、审议《关于拟聘请公司2018年度审计机构的议案》;
3、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;
4、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;
5、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 民盛金科控股股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》; 2、审议《2017年度监事会工作报告》; 3、审议《2017年年度报告及摘要》; 4、审议《2017年度财务决算报告》; 5、审议《2017年度利润分配预案》; 6、审议《关于修改注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》; 7、审议《关于向银行等相关机构申请2018年综合授信额度的议案》; 8、审议《关于为子公司提供担保的议案》; 9、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 民盛金科控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-02)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 民盛金科控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座38层E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-08)、董事会签署日(2018-03-09)、股权登记日(2018-03-20)、现场登记日(2018-03-26)、网络投票日(2018-03-26)、召开日(2018-03-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 民盛金科控股股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座38层E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-10)、现场登记日(2017-11-15)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-15)

议题:

1、审议《关于拟调整为子公司及孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 民盛金科控股股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座38层E单元公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-22)、股权登记日(2017-08-02)、现场登记日(2017-08-07)、网络投票日(2017-08-07)、召开日(2017-08-07)

议题:

1、审议《关于全资子公司拟对外投资暨关联交易的议案》;2、审议《关于全资子公司拟收购北京柚信科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》;3、审议《关于拟投资设立合资控股子公司的议案》;4、审议《关于修订公司<公司治理制度>的议案》;5、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;6、审议《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》;7、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;8、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》;9、审议《关于修订公司<大股东、实际控制人行为规范>的议案》;10、审议《关于修订公司<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》;11、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》;12、审议《关于修订公司<重大交易事项决策管理制度>的议案》;13、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》;14、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》;15、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》;16、审议《关于制定公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》;17、审议《关于制定公司<风险投资管理制度>的议案》18、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》;19、审议《关于修订公司<独立董事津贴制度>的议案》;20、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》;21、审议《关于制定公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 民盛金科控股股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座38层E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-24)、董事会签署日(2017-06-26)、股权登记日(2017-07-06)、现场登记日(2017-07-11)、网络投票日(2017-07-11)、召开日(2017-07-11)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 民盛金科控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座38层E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-25)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年年度报告及摘要》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度利润分配预案》;
6、审议《2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;
7、审议《2016年度内部控制自我评价报告》;
8、审议《关于向银行等金融机构申请2017年综合授信额度的议案》;
9、审议《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》;
10、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
11、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》;
12、审议《公司董事会关于对会计师事务所出具的保留审计意见涉及事项的专项说明》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 民盛金科控股股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座38层E单元民盛金科会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-19)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-04)

议题:

1.《关于向天津民盛金科信息技术有限公司增资的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 民盛金科控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座38层E单元民盛金科会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-04-24)、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-27)

议题:

1、审议《关于公司转让持有的诸暨市宏润小额贷款有限公司14%股权的议案》;
2、审议《关于批准本次资产出售相关审计报告的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江宏磊铜业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座38层E单元宏磊股份会议室。

重要日期: 首次公告(2017-02-27)、董事会签署日(2017-02-27)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-14)、网络投票日(2017-03-14)、召开日(2017-03-14)

议题:

1、审议《关于变更公司名称、证券简称的议案》;
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 浙江宏磊铜业股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座38层E单元宏磊股份会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-15)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-26)、现场登记日(2016-12-29)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-29)

议题:

1、审议《关于公司与浙江泰晟新材料科技有限公司签订附条件生效的出售土地使用权、房屋建筑物、设备类固定资产以及与其相关联的债权、债务和劳动力安置协议的议案》;
2、审议《关于公司与浙江泰晟新材料科技有限公司签订附条件生效的出售商标权协议的议案》;
3、审议《关于公司与浙江泰晟新材料科技有限公司签订附条件生效的出售专利权协议的议案》;
4、审议《关于批准本次资产出售相关评估报告的议案》。

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 浙江宏磊铜业股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-17)、董事会签署日(2016-11-17)、股权登记日(2016-11-28)、现场登记日(2016-12-01)、网络投票日(2016-12-01)、召开日(2016-12-01)

议题:

1、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江宏磊铜业股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-15)、网络投票日(2016-11-15)、召开日(2016-11-15)

议题:

《关于更换公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江宏磊铜业股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-13)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-09-22)、现场登记日(2016-09-28)、网络投票日(2016-09-28)、召开日(2016-09-28)

议题:

1、逐项审议《关于公司重大资产购买方案的议案》;
2、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
3、审议《本次重组不构成关联交易的议案》;
4、审议《关于<浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》;
5、审议《关于签署附生效条件的<支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》;
6、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案》;
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
8、审议《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》;
9、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》;
11、审议《本次重组不构成借壳上市的议案》;
12、审议《关于拟在香港设立孙公司的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江宏磊铜业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-06)、董事会签署日(2016-08-06)、股权登记日(2016-08-16)、现场登记日(2016-08-19)、网络投票日(2016-08-21)、召开日(2016-08-19)

议题:

1、审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》;
2、审议《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》;
3、逐项审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易具体方案(修订版)的议案》;
4、审议《关于<浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案修订稿)>及其摘要的议案》;
5、审议《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
6、审议《关于公司与浙江泰晟新材料科技有限公司签订附条件生效的<重大资产出售协议>的议案》;
7、审议《关于公司与浙江泰晟新材料科技有限公司签订附条件生效的<重大资产出售补充协议>的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》;
9、审议《关于本次重大资产出售后公司与江西宏磊铜业有限公司、浙江宏天铜业有限公司形成关联担保的议案》;
10、审议《关于<公司董事会关于本次重大资产出售备考财务报表差异性的专项说明>的议案》;
11、审议《关于<公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段保留审计意见涉及事项的专项说明>的议案》;
12、审议《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江宏磊铜业股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-24)、召开日(2016-05-24)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》; 2、审议《2015年度监事会工作报告》; 3、审议《2015年年度报告及摘要》; 4、审议《2015年度财务决算报告》; 5、审议《2015年度利润分配预案》; 6、审议《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》; 7、审议《2015年度内部控制自我评价报告》; 8、审议《关于向银行等金融机构申请2016年综合授信额度的议案》; 9、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》; 10、审议《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段保留审计意见涉及事项的专项说明》; 11、审议《公司董事会关于对会计师事务所对内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明》; 12、审议《关于公司拟设立全资子公司的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江宏磊铜业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-12)、董事会签署日(2016-03-12)、股权登记日(2016-03-22)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-27)、召开日(2016-03-25)

议题:

1、审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》;
2、审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江宏磊铜业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-28)、董事会签署日(2016-01-29)、股权登记日(2016-02-02)、现场登记日(2016-02-15)、网络投票日(2016-02-15)、召开日(2016-02-15)

议题:

1、审议《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江宏磊铜业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-30)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-11)、现场登记日(2016-01-14)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-14)

议题:

1、审议《关于公司更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江宏磊铜业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-04)、董事会签署日(2015-12-04)、股权登记日(2015-12-15)、现场登记日(2015-12-18)、网络投票日(2015-12-20)、召开日(2015-12-18)

议题:

1、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 ;
2、审议《关于终止“年产 5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江宏磊铜业股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-27)、网络投票日(2015-05-27)、召开日(2015-05-27)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年年度报告及摘要》;
4、审议《2014年度财务决算报告》;
5、审议《2014年度利润分配预案》;
6、审议《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;
7、审议《2014年度内部控制自我评价报告》;
8、审议《关于向银行等金融机构申请2015年综合授信额度的议案》;
9、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
10、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
11、审议〈关于与浙江大东南集团有限公司续签《互保协议书》的议案〉;
12、审议《公司董事会关于对会计师事务所出具的非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江宏磊铜业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-23)、董事会签署日(2015-01-23)、股权登记日(2015-02-04)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-09)、召开日(2015-02-09)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
5、审议《关于<浙江宏磊铜业股份有限公司股东分红回报规划(2015-2017)>的议案》。
6、审议《关于公司更换会计师事务所的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江宏磊铜业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-12-02)、董事会签署日(2014-12-02)、股权登记日(2014-12-12)、现场登记日(2014-12-16)、网络投票日(2014-12-17)、召开日(2014-12-16)

议题:

1、审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;
2、审议《关于选举章利全先生为公司非独立董事的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江宏磊铜业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-15)、董事会签署日(2014-07-15)、股权登记日(2014-07-25)、现场登记日(2014-07-29)、网络投票日(2014-07-30)、召开日(2014-07-29)

议题:

审议关于〈浙江宏磊铜业股份有限公司章程修正案〉的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江宏磊铜业股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-22)、现场登记日(2014-05-26)、网络投票日()、召开日(2014-05-26)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告及摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
7、审议《2013年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于向银行等金融机构申请2014年综合授信额度的议案》
9、审议《关于为子公司提供担保的议案》
10、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
11、审议《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》
12、审议《公司董事会关于对会计师事务所对内部控制有效性出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江宏磊铜业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-21)、董事会签署日(2014-01-21)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-10)、网络投票日()、召开日(2014-02-10)

议题:

1、审议《关于选举吕泉锋先生为公司监事的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江宏磊铜业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-04)、股权登记日(2013-12-16)、现场登记日(2013-12-17)、网络投票日(2013-12-18)、召开日(2013-12-17)

议题:

1、审议〈关于与浙江大东南集团有限公司签订《互保协议书》的议案〉;
2、审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江宏磊铜业股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》 ;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年年度报告及摘要》 ;
4、审议《2012 年度财务决算报告》;
5、审议《2012 年度利润分配预案》;
6、审议《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;
7、审议《2012 年度内部控制自我评价报告》 ;
8、审议《关于向银行等金融机构申请 2013年综合授信额度的议案》;
9、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
10、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》;
11、审议《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江宏磊铜业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-05)、董事会签署日(2013-02-06)、股权登记日(2013-02-25)、现场登记日(2013-02-26)、网络投票日(2013-02-27)、召开日(2013-02-26)

议题:

1、审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江宏磊铜业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日(2012-08-27)、召开日(2012-08-24)

议题:

审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江宏磊铜业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-09)、董事会签署日(2012-07-11)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-07-23)、网络投票日(2012-07-25)、召开日(2012-07-23)

议题:

1、审议《关于受让小额贷款公司股权的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江宏磊铜业股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-06)、网络投票日(2012-05-08)、召开日(2012-05-06)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告及摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
7、审议《2011年度内部控制自我评价报告》；
8、审议《关于向有关商业银行申请2012年综合授信额度的议案》；
9、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
10、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
11、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
12、审议《关于发行公司债券的议案》（逐项表决）。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江宏磊铜业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-11)、董事会签署日(2012-02-14)、股权登记日(2012-02-24)、现场登记日(2012-02-26)、网络投票日(2012-02-28)、召开日(2012-02-26)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围的议案》; 2、审议《关于〈浙江宏磊铜业股份有限公司章程修正案(一)〉的议案》; 3、审议《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》; 4、审议《关于修订〈浙江宏磊铜业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》; 5、审议《关于修订〈浙江宏磊铜业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》; 6、审议《关于修订〈浙江宏磊铜业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》; 7、审议《关于修订〈浙江宏磊铜业股份有限公司重大交易事项决策管理制度〉的议案》; 8、审议《关于修订〈浙江宏磊铜业股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》; 9、审议《关于制订〈浙江宏磊铜业股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》。

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