闽发铝业002578股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州南安市东田镇蓝溪街228号公司研发楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、召开日()

议题:

1、审议《关于对全资子公司提供担保》的议案
2、审议《关于购买董监高责任险》的议案
3、审议《关于续聘会计师事务所》的议案
4、审议关于修订《公司章程》及部分制度的议案
5、审议关于修订《监事会现场工作制度》的议案
6、审议关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州南安市东田镇蓝溪村福建省闽发铝业股份有限公司研发楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-01)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、2023年度报告及其摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、《公司未来三年分红回报规划(2024年-2026年)》的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、《关于开展2024年度期货套期保值业务方案》的议案
9、《关于开展2024年度远期结售汇业务方案》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州南安市东田镇蓝溪村福建省闽发铝业股份有限公司研发楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-28)、现场登记日(2023-11-30)、网络投票日(2023-12-01)、召开日(2023-11-30)

议题:

1、审议关于修订《公司章程》的议案
2、审议关于修订《董事会议事规则》的议案
3、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、审议关于修订《重大经营和投资决策管理制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省泉州南安市东田镇蓝溪村福建省闽发铝业股份有限公司研发楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、审议《关于对全资子公司提供担保》的议案
2、审议《关于购买董监高责任险》的议案
3、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案
4、审议关于修订《独立董事现场工作制度》的议案
5、审议《关于董事会换届选举非独立董事》的议案
6、审议《关于董事会换届选举独立董事》的议案
7、审议《关于监事会换届选举》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、2022年度报告及其摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、《关于续聘会计师事务所》的议案
7、《关于补选公司第五届董事会非独立董事》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-18)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-12-01)、现场登记日(2022-12-05)、网络投票日(2022-12-06)、召开日(2022-12-05)

议题:

1、《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订<公司章程>》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-15)、现场登记日(2022-11-17)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-17)

议题:

1、《关于对全资子公司提供担保》的议案
2、《关于续聘会计师事务所》的议案
3、《关于购买董监高责任险》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《2021年度报告及其摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-05)、董事会签署日(2021-11-06)、股权登记日(2021-11-17)、现场登记日(2021-11-19)、网络投票日(2021-11-23)、召开日(2021-11-19)

议题:

1、审议《关于对全资子公司提供担保》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、审议《关于续聘会计师事务所》的议案
2、审议《关于购买董监高责任险》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-15)、股权登记日(2021-06-24)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事》的议案
2、审议《关于补选周文丰先生为公司第五届监事会监事》的议案
3、审议关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、审议《2020年度报告及其摘要》
2、审议《2020年度董事会工作报告》
3、审议《2020年度监事会工作报告》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《公司未来三年分红回报规划(2021年-2023年)》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、审议关于修订《公司章程》的议案
2、审议关于修订《董事会议事规则》的议案
3、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、审议关于修订《监事会议事规则》的议案
5、审议关于董事薪酬的议案
6、审议关于监事薪酬的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-15)、董事会签署日(2020-06-16)、股权登记日(2020-06-24)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-07-01)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《2019年度报告及其摘要》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘容诚会计师事务所特殊普通合伙、为公司2020年度财务审计机构》的议案
7、审议修订《重大经营和投资决策管理制度》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-11)

议题:

1、审议《关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金》的议案
2、审议关于修订《公司章程》的议案
3、审议《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-23)

议题:

(一)审议《2018年度报告及其摘要》
(二)审议《2018年度董事会工作报告》
(三)审议《2018年度监事会工作报告》
(四)审议《2018年度财务决算报告》
(五)审议《2018年度利润分配预案》
(六)审议关于修订《公司章程》的议案
(七)审议关于修订《董事会议事规则》的议案
(八)审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
(九)审议关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-19)、董事会签署日(2018-09-20)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-10-05)、网络投票日(2018-10-07)、召开日(2018-10-05)

议题:

1、《关于<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要》的议案
2、《第二期员工持股计划管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-02)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-23)

议题:

(一)审议《2017年度报告及其摘要》;
(二)审议《2017年度董事会工作报告》;
(三)审议《2017年度监事会工作报告》;
(四)审议《2017年度财务决算报告》;
(五)审议《2017年度利润分配预案》;
(六)审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构》的议案;
(七)审议《公司未来三年分红回报规划(2018年-2020年)》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-31)、董事会签署日(2017-08-02)、股权登记日(2017-08-11)、现场登记日(2017-08-15)、网络投票日(2017-08-16)、召开日(2017-08-15)

议题:

1、审议修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-09)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-27)、网络投票日(2017-03-29)、召开日(2017-03-27)

议题:

(一)审议《2016年度报告及其摘要》;
(二)审议《2016年度董事会工作报告》;
(三)审议《2016年度监事会工作报告》;
(四)审议《2016年度财务决算报告》;
(五)审议《2016年度利润分配预案》;
(六)审议《关于续聘致同会计师事务所为公司2017年度财务审计机构》的议案;
(七)审议《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬(或津贴)》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-23)、董事会签署日(2016-12-23)、股权登记日(2017-01-05)、现场登记日(2017-01-06)、网络投票日(2017-01-09)、召开日(2017-01-06)

议题:

审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-21)、召开日(2016-12-20)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-10)、董事会签署日(2016-10-10)、股权登记日(2016-10-20)、现场登记日(2016-10-24)、网络投票日(2016-10-25)、召开日(2016-10-24)

议题:

(一)审议修订《公司章程》的议案
(二)审议修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-15)

议题:

(一)审议《2015年度报告及其摘要》
(二)审议《2015年度董事会工作报告》
(三)审议《2015年度监事会工作报告》
(四)审议《2015年度财务决算报告》
(五)审议《2015年度利润分配预案》
(六)审议《关于续聘致同会计师事务所为公司2016年度财务审计机构》的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-12)、董事会签署日(2015-11-12)、股权登记日(2015-11-20)、现场登记日(2015-11-24)、网络投票日(2015-11-26)、召开日(2015-11-24)

议题:

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
二、关于公司本次非公开发行股票方案的议案
三、关于公司本次非公开发行股票预案的议案
四、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案
五、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
六、关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案
七、关于公司与本次非公开发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
八、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
九、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-27)、董事会签署日(2015-07-28)、股权登记日(2015-08-06)、现场登记日(2015-08-10)、网络投票日(2015-08-12)、召开日(2015-08-10)

议题:

1 审议《关于<2015 年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 审议《员工持股计划管理办法》的议案
3 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4 审议修订《公司章程》的议案
5 审议修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-13)、召开日(2015-05-11)

议题:

(一)关于公司符合非公开发行股票条件的议案
(二)关于公司本次非公开发行股票方案的议案
(三)关于公司本次非公开发行股票预案的议案
(四)关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案
(五)关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
(六)关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案
(七)关于公司与本次非公开发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
(八)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-15)

议题:

(一)审议《2014 年度报告及其摘要》;
(二)审议《2014 年度董事会工作报告》;
(三)审议《2014 年度监事会工作报告》;
(四)审议《2014 年度财务决算报告》;
(五)审议《2014 年度利润分配预案》;
(六)审议《关于续聘致同会计师事务所为公司 2014 年度财务审计机构》的议案;
(七)审议修订《股东大会议事规则》;
(八)审议修订《重大经营和投资决策管理制度》;
(九)审议修订《募集资金管理制度》;
(十)审议《独立董事现场工作制度》;
(十一)审议《监事会现场工作制度》;
(十二)审议《公司未来三年分红回报规划(2015 年-2017 年)》的议案
(十三)审议修订《公司章程》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日(2014-04-21)、召开日(2014-04-16)

议题:

1、《2013年度报告及其摘要》
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度财务审计机构》的议案
7、修订《公司章程》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-05)、董事会签署日(2013-12-06)、股权登记日(2013-12-13)、现场登记日(2013-12-16)、网络投票日()、召开日(2013-12-16)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举》的议案;
2、审议《关于监事会换届选举》的议案;
3、审议修订《董事会议事规则》的议案;
4、审议修订《募集资金管理制度》的议案;
5、审议修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案;
6、审议修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

(一)《2012 年度报告及其摘要》;
(二)《2012 年度董事会工作报告》;
(三)《2012 年度监事会工作报告》;
(四)《2012 年度财务决算报告》;
(五)《2012 年度利润分配预案》;
(六)《关于续聘致同会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构》的议案;
(七)《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬(或津贴)>的议案》;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日()、召开日(2012-08-20)

议题:

（一）审议《关于修订<公司章程>》的议案；
（二）审议《关于变更公司2012年度财务报告审计机构》的议案；
（三）审议《福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红规划》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-06)、网络投票日()、召开日(2012-05-06)

议题:

（一）《2011年年度报告及其摘要》
（二）《2011年度董事会工作报告》；
（三）《2011年度监事会工作报告》；
（四）《2011年度财务决算报告》；
（五）《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构》的议案；
（六）关于修订《公司章程》的议案；
（七）《2011年度利润分配预案》；
（八）修订《重大经营决策制度》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-18)、董事会签署日(2011-05-19)、股权登记日(2011-05-31)、现场登记日(2011-06-02)、网络投票日()、召开日(2011-06-02)

议题:

（一）《2010年度董事会工作报告》；（二）《2010年度监事会工作报告》；（三）《2010年度财务决算报告》；（四）《关于续聘会计师事务所的议案》；（五）《关于修改<福建省闽发铝业股份有限公司章程（草案、上市后适用）>的议案》；（六）《关于增加注册资本并办理工商登记变更的议案》。

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