新联电子002546股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新联电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区家园中路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、关于变更募集资金投资项目的议案
2、关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京新联电子股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区家园中路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及其摘要》
5、《2023年度利润分配预案的议案》
6、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《未来三年(2024—2026年)股东回报规划》
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于修订《关联交易制度》的议案
14、关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
15、关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京新联电子股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区家园中路28号南京新联电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-06)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-06)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及其摘要》
5、《2022年度利润分配预案的议案》
6、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于拟聘会计师事务所的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新联电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区家园中路28号南京新联电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
4、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
5、《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京新联电子股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区家园中路28号南京新联电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-24)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-21)、网络投票日(2022-03-22)、召开日(2022-03-21)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》 2、《2021年度监事会工作报告》 3、《2021年度财务决算报告》 4、《2021年年度报告及其摘要》 5、《2021年度利润分配预案的议案》 6、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 8、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 10、《关于募投项目部分分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南京新联电子股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区家园中路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年年度报告及其摘要》
5、审议《2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
9、审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
10、审议《未来三年(2021—2023年)股东回报规划》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新联电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区家园中路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-22)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-06)、网络投票日(2020-11-10)、召开日(2020-11-06)

议题:

1、《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
2、《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南京新联电子股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区家园中路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年年度报告及其摘要》
5、审议《2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
9、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体、子公司减资及股权转让的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新联电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区家园中路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南京新联电子股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票,网络投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区家园中路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年年度报告及其摘要》
5、审议《2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资孙公司的议案》
9、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南京新联电子股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区家园中路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《2017年年度报告及其摘要》
5、审议《2017年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
10、审议《关于补选董事的议案》
11、审议《关于〈未来三年(2018-2020年)股东回报规划〉的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南京新联电子股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区家园中路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年年度报告及其摘要》
5、审议《2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 南京新联电子股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区家园中路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-07)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-22)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》;
2、审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》;
3、审议《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》;
4、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
5、审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》
6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
7、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 南京新联电子股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区家园中路 28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-09)、董事会签署日(2016-05-10)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-24)、召开日(2016-05-24)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》 3、审议《关于全资子公司使用募集资金投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 4、审议《关于变更部分募集资金实施主体的议案》 5、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 南京新联电子股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区家园中路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-24)、董事会签署日(2016-02-25)、股权登记日(2016-03-10)、现场登记日(2016-03-14)、网络投票日(2016-03-15)、召开日(2016-03-14)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年年度报告及其摘要》
5、审议《2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新联电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区家园中路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-06)、董事会签署日(2016-01-07)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-20)、网络投票日(2016-01-21)、召开日(2016-01-20)

议题:

1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
2、审议《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新联电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区家园中路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-15)、董事会签署日(2015-07-16)、股权登记日(2015-07-27)、现场登记日(2015-07-29)、网络投票日(2015-07-30)、召开日(2015-07-29)

议题:

1、审议《关于剩余超募资金和节余募集资金用于设立全资子公司的议案》 2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 3、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 4、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 7、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》 8、审议《关于非公开发行股票摊薄即期收益的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 南京新联电子股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区家园中路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-02)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-22)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年年度报告及其摘要》
5、审议《2014年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于补选独立董事的议案》
9、审议《关于〈公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划〉的议案》
10、审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新联电子股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区家园中路 28 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-10)、董事会签署日(2014-10-11)、股权登记日(2014-10-20)、现场登记日(2014-10-23)、网络投票日(2014-10-26)、召开日(2014-10-23)

议题:

1、审议《关于补选独立董事的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 南京新联电子股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区家园中路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日()、召开日(2014-04-15)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度报告及其摘要》
5、审议《2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 南京新联电子股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区家园中路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-07)、董事会签署日(2013-12-07)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日()、召开日(2013-12-25)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新联电子股份有限公司关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区家园中路 28 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 南京新联电子股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区家园中路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-28)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-14)、现场登记日(2013-03-19)、网络投票日()、召开日(2013-03-19)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年年度报告及其摘要》
5、审议《2012年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
7、审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9、审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新联电子股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区家园中路 28 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日(2012-08-15)、召开日(2012-08-14)

议题:

1、审议《关于〈公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划〉的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》（需经股东大会特别决议通过）

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 南京新联电子股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区秣周路以南、苏源大道以西公司新厂区会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-18)、董事会签署日(2012-02-18)、股权登记日(2012-03-05)、现场登记日(2012-03-08)、网络投票日()、召开日(2012-03-08)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年年度报告及其摘要》
5、审议《2011年度利润分配预案》
6、审议《关于修改〈南京新联电子股份有限公司章程〉的议案》
7、审议《关于提名朱忠明先生为公司董事的议案》
8、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、审议《关于对前期财务报表追溯调整的议案》
10、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
11、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
12、审议《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
13、审议《关于变更经营范围的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 南京新联电子股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市成贤街50号成贤大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-27)、董事会签署日(2011-07-28)、股权登记日(2011-08-12)、现场登记日(2011-08-17)、网络投票日()、召开日(2011-08-17)

议题:

《2011年中期资本公积金转增股本的预案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 南京新联电子股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市成贤街50号成贤大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-06)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-27)、网络投票日()、召开日(2011-04-27)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2010年年度报告及其摘要》；
5、审议《2010年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改〈南京新联电子股份有限公司章程（草案）〉的议案》；
7、审议《2010年度公司内部控制自我评价报告》；
8、审议《关于聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
9、审议《关于修订＜南京新联电子股份有限公司募集资金管理办法＞的议案》。

002546 新联电子	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
002546 新联电子	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

002546新联电子

新联电子002546股东大会 召开通知

新联电子002546相关个股

002546
新联电子

新联电子002546股东大会召开通知