西子洁能002534股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 西子清洁能源装备制造股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区大农港路1216号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、召开日()

议题:

1、《关于增补傅怀全先生为公司独立董事的提案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 西子清洁能源装备制造股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区大农港路1216号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-10)、董事会签署日(2024-10-10)、股权登记日(2024-10-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-25)、召开日()

议题:

1、《关于回购公司股份的提案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的提案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 西子清洁能源装备制造股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区大农港路1216号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-06)、董事会签署日(2024-08-06)、股权登记日(2024-08-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-22)、召开日()

议题:

1、《关于增补公司董事的提案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 西子清洁能源装备制造股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区大农港路1216号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-19)、网络投票日(2024-06-25)、召开日(2024-06-19)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正西子转债转股价格的提案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的提案》
3、《关于董事津贴标准的提案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西子清洁能源装备制造股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)西子清洁能源装备制造股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《2023年度报告及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的提案》
7、《关于使用闲置自有资金进行理财的提案》
8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的提案》
9、《关于公司2024年度日常关联交易预计的提案》
10、《关于开展商品期货套期保值业务的提案》
11、《关于修订公司章程的提案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的提案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 西子清洁能源装备制造股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区大农港路1216号西子清洁能源装备制造股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-06)、董事会签署日(2024-03-06)、股权登记日(2024-03-14)、现场登记日(2024-03-15)、网络投票日(2024-03-21)、召开日(2024-03-15)

议题:

1、《关于公司转让浙江可胜技术股份有限公司部分股权的提案》 2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的提案》 3、《关于购买董监高责任险的提案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 西子清洁能源装备制造股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区大农港路1216号西子清洁能源装备制造股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的提案》
2、《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的提案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的提案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西子清洁能源装备制造股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)西子清洁能源装备制造股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、《2022年度报告及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的提案》
7、《关于使用闲置自有资金进行理财的提案》
8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的提案》
9、《关于公司2023年度日常关联交易预计的提案》
10、《关于修订公司章程的提案》
11、《关于董事津贴标准的提案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 西子清洁能源装备制造股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区大农港路1216号西子清洁能源装备制造股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-03-30)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的提案》
2、《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的提案》
3、《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的提案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 西子清洁能源装备制造股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区大农港路1216号西子清洁能源装备制造股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-17)、董事会签署日(2022-09-17)、股权登记日(2022-09-26)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正西子转债转股价格的提案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的提案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 西子清洁能源装备制造股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区大农港路1216号西子清洁能源装备制造股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-23)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-08)、现场登记日(2022-08-10)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-10)

议题:

1、《关于受让浙江西子联合钢构有限公司股权暨关联交易的提案》
2、《关于关联交易的提案》
3、《关于公司对子公司提供担保暨关联交易的提案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西子清洁能源装备制造股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)西子清洁能源装备制造股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-26)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、《2021年度报告及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的提案》
7、《关于使用闲置自有资金进行理财的提案》
8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的提案》
9、《关于增补公司董事的提案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)杭州锅炉集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-19)、董事会签署日(2021-10-19)、股权登记日(2021-10-29)、现场登记日(2021-11-02)、网络投票日(2021-11-05)、召开日(2021-11-02)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的提案》
2、《关于修订公司章程的提案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-30)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-18)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-18)

议题:

1、《关于增补史彦涛先生为公司独立董事的提案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-11)、董事会签署日(2021-05-11)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的提案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的提案》
5、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的提案》
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的提案》
7、《关于制定<杭州锅炉集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的提案》
8、《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的提案》
9、《关于修订<募集资金使用及管理制度>的提案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的提案》
11、《关于公司控股子公司对子公司提供担保的提案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、《2020年度报告及摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》
8、《关于续聘天健会计师事务所特殊普通合伙为公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、《2019年度报告及摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》
8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-10)、董事会签署日(2020-01-10)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-14)、召开日(2020-02-04)

议题:

1、《关于公司厂房改造及租赁厂房暨关联交易的提案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-02)、董事会签署日(2019-11-02)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、《2018年度报告及摘要》
2、《2018年度董事会工作报告》
3、《2018年度监事会工作报告》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配方案》
6、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》
8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9、《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于增补刘国健先生为公司独立董事的议案》
11、《关于增补许广安先生为公司董事的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区大农港路1216号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、《关于吸收合并全资子公司杭州杭锅余热锅炉有限公司的提案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区大农港路1216号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-27)、董事会签署日(2018-07-27)、股权登记日(2018-08-09)、现场登记日(2018-08-13)、网络投票日(2018-08-15)、召开日(2018-08-13)

议题:

1、《关于增补陆敏女士为公司董事的议案》
2、《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-17)

议题:

(1)《2017年度报告及摘要》
(2)《2017年度董事会工作报告》
(3)《2017年度监事会工作报告》
(4)《2017年度财务决算报告》
(5)《2017年度利润分配方案》
(6)《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
(7)《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》
(8)《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
(9)《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
(10)《关于增补王水福先生为公司董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-13)、召开日(2017-04-11)

议题:

(1)《2016年度报告及摘要》
(2)《2016年度董事会工作报告》
(3)《2016年度监事会工作报告》
(4)《2016年度财务决算报告》
(5)《2016年度利润分配预案》
(6)《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
(7)《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》
(8)《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
(9)《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
(10)《关于增补陆敏女士为公司监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-25)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-03)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-03)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-24)、召开日(2016-04-19)

议题:

(1)《2015年度报告及摘要》
(2)《2015年度董事会工作报告》
(3)《2015年度监事会工作报告》
(4)《2015年度财务决算报告》
(5)《2015年度利润分配方案》
(6)《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
(7)《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》
(8)《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
(9)《关于公司2016年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
(10)《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-08)、董事会签署日(2016-01-08)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-19)、网络投票日(2016-01-24)、召开日(2016-01-19)

议题:

1、审议《关于<杭州锅炉集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<杭州锅炉集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-19)、董事会签署日(2015-09-19)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-12)、网络投票日(2015-10-14)、召开日(2015-10-12)

议题:

1、《关于增补何伟校先生为公司董事的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-07)

议题:

1、《关于转让参股公司股权的议案》
2、《关于2015年半年度计提长期股权投资减值准备的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-28)、董事会签署日(2015-07-28)、股权登记日(2015-08-06)、现场登记日(2015-08-10)、网络投票日(2015-08-12)、召开日(2015-08-10)

议题:

1、《关于公司发行2亿元非公开定向债务融资工具的议案》
2、《关于2015年半年度计提资产减值准备和子公司计提特别坏账准备的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-08)、董事会签署日(2015-05-08)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-24)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金进行基金投资的议案》
2、《关于增补夏启祥先生为公司监事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-05-04)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金进行委托贷款业务的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开公司2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、《2014年度报告及摘要》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度监事会工作报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配方案》
6、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》
8、《关于为公司及控股子公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
9、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-03)、董事会签署日(2015-03-03)、股权登记日(2015-03-13)、现场登记日(2015-03-16)、网络投票日(2015-03-19)、召开日(2015-03-16)

议题:

1、《关于2014年度计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-12)、董事会签署日(2014-08-12)、股权登记日(2014-08-21)、现场登记日(2014-08-25)、网络投票日(2014-08-27)、召开日(2014-08-25)

议题:

1、《关于吸收合并全资子公司杭州杭锅重型装备制造有限公司并设立分公司的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日(2014-04-16)、召开日(2014-04-14)

议题:

(1)《2013年度报告及摘要》
(2)《2013年度董事会工作报告》
(3)《2013年度监事会工作报告》
(4)《2013年度财务决算报告》
(5)《2014年度财务预算报告》
(6)《2013年度利润分配方案》
(7)《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
(8)《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
(9)《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
(10)《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-04)、董事会签署日(2014-03-04)、股权登记日(2014-03-14)、现场登记日(2014-03-17)、网络投票日(2014-03-20)、召开日(2014-03-17)

议题:

1、《关于2013年度计提资产减值准备和全资子公司计提特别坏账准备的议案》
2、《关于对中控科技集团有限公司提供反担保的议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-27)、董事会签署日(2013-11-27)、股权登记日(2013-12-05)、现场登记日(2013-12-09)、网络投票日(2013-12-11)、召开日(2013-12-09)

议题:

1、《关于为参股子公司向银行融资提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市江干区大农港路1216号

重要日期: 首次公告(2013-10-14)、董事会签署日(2013-10-14)、股权登记日(2013-10-23)、现场登记日(2013-10-24)、网络投票日()、召开日(2013-10-24)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市江干区大农港路1216号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-09)、董事会签署日(2013-07-09)、股权登记日(2013-07-18)、现场登记日(2013-07-22)、网络投票日()、召开日(2013-07-22)

议题:

1、《关于为全资子公司之分公司向银行申请开立保函提供担保的议案》
2、《关于控股子公司为其全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
3、《关于为控股子公司之全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州锅炉集团股份有限公司会议室(杭州市江干区大农港路 1216 号)

重要日期: 首次公告(2013-05-11)、董事会签署日(2013-05-11)、股权登记日(2013-05-20)、现场登记日(2013-05-22)、网络投票日(2013-05-26)、召开日(2013-05-22)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于对中控科技集团有限公司提供反担保的议案》
3、《关于为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
4、《关于为控股子公司提供银行融资担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(杭州市东新路245路)

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-02)、现场登记日(2013-04-03)、网络投票日(2013-04-08)、召开日(2013-04-03)

议题:

1、《2012年度报告及摘要》
2、《2012年度董事会工作报告》
3、《2012年度监事会工作报告》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《2013年度财务预算报告》
6、《2012年度利润分配方案》
7、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于为控股子公司开展合同能源管理业务提供银行融资担保的议案》
10、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
11、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》
12、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
13、《关于为公司及控股子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市东新路245号

重要日期: 首次公告(2013-02-23)、董事会签署日(2013-02-23)、股权登记日(2013-03-04)、现场登记日(2013-03-06)、网络投票日()、召开日(2013-03-06)

议题:

1. 《关于选举沈慧芬女士为公司第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市东新路245号

重要日期: 首次公告(2012-11-08)、董事会签署日(2012-11-08)、股权登记日(2012-11-19)、现场登记日(2012-11-22)、网络投票日()、召开日(2012-11-22)

议题:

1.《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室（杭州市东新路245路）

重要日期: 首次公告(2012-08-30)、董事会签署日(2012-08-30)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日(2012-09-13)、召开日(2012-09-11)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于制定公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》
3、《关于修改<重大经营和投资决策管理制度>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市东新路245号

重要日期: 首次公告(2012-05-30)、董事会签署日(2012-05-30)、股权登记日(2012-06-08)、现场登记日(2012-06-11)、网络投票日()、召开日(2012-06-11)

议题:

1.《关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室（杭州市东新路245路）

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日(2012-04-19)、召开日(2012-04-16)

议题:

1.《2011年度报告及摘要》
2.《2011年度董事会工作报告》
3.《2011年度监事会工作报告》
4.《2011年度财务决算报告》
5.《2012年度财务预算报告》
6.《2011年度利润分配方案》
7.《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.《关于公司2012年度日常关联交易的议案》
9.《关于为控股子公司开展合同能源管理业务提供银行融资担保的议案》
10.《关于增加为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
11.《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案》
12.《关于为控股子公司提供银行融资担保的议案》
13.《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
14.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》
15.《关于增补鲁尚毅先生为公司董事的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市东新路245号

重要日期: 首次公告(2011-12-09)、董事会签署日(2011-12-09)、股权登记日(2011-12-19)、现场登记日(2011-12-20)、网络投票日()、召开日(2011-12-20)

议题:

1.《关于为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
2.《关于为控股孙公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州锅炉集团股份有限公司会议室（杭州市东新路245路）

重要日期: 首次公告(2011-08-31)、董事会签署日(2011-08-31)、股权登记日(2011-09-13)、现场登记日(2011-09-14)、网络投票日(2011-09-19)、召开日(2011-09-14)

议题:

1.《关于制定公司<重大经营和投资决策管理制度>的议案》
2.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市东新路245号

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、召开日(2011-04-21)

议题:

1.《2010年度董事会工作报告》
2.《2010年度监事会工作报告》
3.《2010年年度报告及摘要》
4.《2010年度财务决算报告》
5.《2010年度利润分配方案》
6.《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
8.《关于2011年度日常关联交易的议案》
9.《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
10．《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
11．《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
12．《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
13.《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》
14.《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市东新路245号杭州锅炉集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2011-02-25)、董事会签署日(2011-02-26)、股权登记日(2011-03-11)、现场登记日(2011-03-16)、网络投票日()、召开日(2011-03-16)

议题:

1、《关于与关联方西子重工电力设备有限公司签署关联交易框架协议的议案》
2、《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施方式的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州锅炉集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市东新路245号杭州锅炉集团股份有限公司培训中心教室

重要日期: 首次公告(2011-01-25)、董事会签署日(2011-01-25)、股权登记日(2011-02-10)、现场登记日(2011-02-11)、网络投票日()、召开日(2011-02-11)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、审议《关于修改公司募集资金管理办法的议案》
3、审议《关于修改公司信息披露管理制度的议案》
4、审议《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
5、审议《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》

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