天顺风能002531股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座1203大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-18)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-18)

议题:

1、关于2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于2023年度董事会工作报告的议案
3、关于2023年度内部控制自我评价报告的议案
4、关于2023年度利润分配预案的议案
5、关于2024年度申请综合授信额度的议案
6、关于2024年度担保额度预计的议案
7、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
8、关于2023年度监事会工作报告的议案
9、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座1203大会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-07-29)、网络投票日(2023-08-04)、召开日(2023-07-29)

议题:

1、关于注销回购股份并减少注册资本的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案的议案
4、关于公司发行GDR新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议案
5、关于公司发行GDR募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
8、关于公司以境内新增A股股票为基础证券在境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座1203大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于2022年年度报告及其摘要的议案
2、关于2022年度董事会工作报告的议案
3、关于2022年度内部控制自我评价报告的议案
4、关于2022年度利润分配预案的议案
5、关于2023年度申请综合授信额度的议案
6、关于2023年度向子公司提供担保预计额度的议案
7、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
8、关于2022年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座1203大会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-19)、董事会签署日(2022-10-19)、股权登记日(2022-10-28)、现场登记日(2022-10-29)、网络投票日(2022-11-04)、召开日(2022-10-29)

议题:

1、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
2、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案
3、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
6、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前存利润分配方案的议案
7、关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
8、关于修订《公司章程(草案)》(瑞交所上市后适用)的议案
9、关于修订《股东大会议事规则(草案)》(瑞交所上市后适用)的议案
10、关于修订《董事会议事规则(草案)》(瑞交所上市后适用)的议案
11、关于修订《监事会议事规则(草案)》(瑞交所上市后适用)的议案
12、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座1203大会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-01)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-12)

议题:

1、关于董事会换届选举第五届非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举第五届独立董事的议案
3、关于监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座1203大会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-14)、董事会签署日(2022-07-14)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-25)

议题:

1、关于追认控股孙公司业绩承诺变更的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座1203大会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-16)、董事会签署日(2022-06-16)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-07-01)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、关于与深圳天顺智慧能源科技有限公司签署<设备采购、建安、调试合同>暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座1203大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、关于2021年度报告及其摘要的议案
2、关于2021年度董事会工作报告的议案
3、关于2021年度利润分配预案的议案
4、关于2021年度内部控制评价报告的议案
5、关于2022年度申请综合授信额度的议案
6、关于2022年度向子公司提供担保的议案
7、关于修订《公司章程》部分条款的议案
8、关于修订《独立董事制度》的议案
9、关于修订《对外担保管理办法》的议案
10、关于修订《对外投资管理办法》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《募集资金专项管理制度》的议案
13、关于修订《关联交易管理制度》的议案
14、关于2021年度监事会工作报告的议案
15、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座1203大会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-03)、董事会签署日(2022-03-03)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-11)

议题:

1、关于《天顺风能(苏州)股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《天顺风能(苏州)股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
4、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座1203大会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
5、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于制定《天顺风能(苏州)股份有限公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)》的议案
7、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10、关于修订《天顺风能(苏州)股份有限公司募集资金专项管理制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座1203大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、关于2020年度报告及其摘要的议案
2、关于2020年度董事会工作报告的议案
3、关于2020年度内部控制评价报告的议案
4、关于2020年度利润分配预案的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于2020年度监事会工作报告的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于修订《公司章程》部分条款的议案
9、关于公司2021年度向子公司提供担保的议案累积投票提案
10、关于补选非独立董事的议案;

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2020年度第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座1203大会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易条件的议案 2、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案 3、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案 4、关于公司发行股份及支付现金购买资产预计构成关联交易的议案 5、关于本次交易不构成重组上市的议案 6、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 9、关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案 10、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案 11、关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案 12、关于签署附生效条件的业绩补偿协议的议案 13、关于董事会对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案 14、关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案 15、关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 16、关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案 17、关于公司发行股份及支付现金购买资产对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案 18、关于提请股东大会授权董事会办理公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜的议案 19、关于《天顺风能(苏州)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案 20、关于《天顺风能(苏州)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案 21、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓市宁波东路28号天顺风能(苏州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-14)、董事会签署日(2020-10-14)、股权登记日(2020-10-22)、现场登记日(2020-10-27)、网络投票日(2020-10-29)、召开日(2020-10-27)

议题:

1、关于为公司合并报表范围内部分子公司提供担保额度的提案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓市宁波东路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-22)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-02)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-02)

议题:

1、关于为公司合并报表范围内部分子公司提供担保额度的提案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓市宁波东路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的提案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的提案
3、关于《2019年年度报告及其摘要》的提案
4、关于《2019年度财务决算报告》的提案
5、关于2019年度利润分配预案的提案
6、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的提案

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓市宁波东路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-21)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2019-11-28)、现场登记日(2019-11-29)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-11-29)

议题:

1、《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度并担保的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓市宁波东路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-22)、董事会签署日(2019-10-22)、股权登记日(2019-10-30)、现场登记日(2019-10-31)、网络投票日(2019-11-06)、召开日(2019-10-31)

议题:

1、《关于公司控股子公司苏州天顺风电叶片技术有限公司向银行申请贷款并为其担保的议案》
2、《关于公司全资子公司苏州天顺新能源科技有限公司向银行申请授信并为其担保的议案》
3、《关于公司全资子公司苏州天顺风能设备有限公司向银行申请授信并为其担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓市宁波东路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-21)、董事会签署日(2019-09-21)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-09-26)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-09-26)

议题:

1、《关于选举郭磊先生为第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓市宁波东路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-08)、董事会签署日(2019-05-08)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、逐项审议《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓市宁波东路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的提案
2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的提案(累积投票,应选4人)
3、关于选举公司第四届董事会独立董事的提案(累积投票,应选3人)
4、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的提案(累积投票,应选2人)

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓市宁波东路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、关于《2018年度董事会工作报告》的提案
2、关于《2018年度监事会工作报告》的提案
3、关于《2018年年度报告及其摘要》的提案
4、关于《2018年度财务决算报告》的提案
5、关于2018年度利润分配预案的提案
6、关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的提案
7、关于调整回购股份事项暨确定回购股份用途的提案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-19)、董事会签署日(2019-01-19)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-19)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、审议《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款并为其担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-06)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-06)

议题:

1.《关于回购部分社会公众股份的预案的议案》
2.《关于提请股东大会授权董事会办理回购社会公众股份相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓市宁波东路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2017年年度报告及其摘要》的议案
4、关于《2017年度财务决算报告》的议案
5、关于2017年度利润分配预案的议案
6、关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7、关于提名吴淑红女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-26)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-04)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-04)

议题:

1、《关于提名刘凯为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-07)

议题:

1、《关于向金融机构申请提高综合授信额度的议案》
2、《关于提名监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-06-20)、董事会签署日(2017-06-20)、股权登记日(2017-06-27)、现场登记日(2017-06-29)、网络投票日(2017-07-04)、召开日(2017-06-29)

议题:

1、《关于公司申请发行中期票据的议案》
2、《关于控股孙公司申请发行资产支持证券及为其担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2016年年度报告及其摘要》的议案
4、关于《2016年度财务决算报告》的议案
5、关于2016年度利润分配预案的议案
6、关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-10)、董事会签署日(2017-01-10)、股权登记日(2017-01-17)、现场登记日(2017-01-19)、网络投票日(2017-01-24)、召开日(2017-01-19)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
4、《关于修订<独立董事制度>的议案》
5、《关于修订<股东大会累积投票实施细则>的议案》
6、《关于公司及控股子(孙)公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
7、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-10)、董事会签署日(2016-11-10)、股权登记日(2016-11-18)、现场登记日(2016-11-22)、网络投票日(2016-11-24)、召开日(2016-11-22)

议题:

1、《关于全资子公司对外投资暨合作设立股权投资基金的议案》
2、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-05-02)、召开日(2016-04-26)

议题:

(1)2015年度董事会工作报告;
(2)2015年度监事会工作报告;
(3)2015年年度报告及其摘要;
(4)2015年度财务决算报告;
(5)关于2015年度利润分配预案的议案;
(6)关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室;

重要日期: 首次公告(2016-03-10)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-18)、现场登记日(2016-03-22)、网络投票日(2016-03-24)、召开日(2016-03-22)

议题:

1、审议关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2、审议关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3、审议关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
5、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
6、审议《关于公司非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)的议案》
7、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案》
8、审议《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-20)、现场登记日(2016-01-21)、网络投票日(2016-01-26)、召开日(2016-01-21)

议题:

1、《关于公司及全资子(孙)公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
2、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
3、《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-22)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》;
4、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》;
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
9、审议《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》;
10、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-03)、董事会签署日(2015-12-03)、股权登记日(2015-12-14)、现场登记日(2015-12-15)、网络投票日(2015-12-17)、召开日(2015-12-15)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-11)、董事会签署日(2015-11-11)、股权登记日(2015-11-20)、现场登记日(2015-11-23)、网络投票日(2015-11-25)、召开日(2015-11-23)

议题:

1、《关于全资子公司融资及为其融资担保的议案》
2、《关于控股孙公司申请银行授信额度及为其提供担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会及开通网络投票方式通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-29)、董事会签署日(2015-07-29)、股权登记日(2015-08-05)、现场登记日(2015-08-06)、网络投票日(2015-08-12)、召开日(2015-08-06)

议题:

《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会及开通网络投票方式通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-07)、董事会签署日(2015-07-07)、股权登记日(2015-07-15)、现场登记日(2015-07-16)、网络投票日(2015-07-21)、召开日(2015-07-16)

议题:

1、《关于投资建设300MW风电场的议案》;
2、《关于为全资孙公司融资提供担保的议案》;
3、《关于授权公司董事长对外投资额度的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2014年年度股东大会及开通网络投票方式的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-12)

议题:

(1)2014年度董事会工作报告;
(2)2014年度监事会工作报告;
(3)2014年年度报告及其摘要;
(4)2014年度财务决算报告;
(5)关于续聘华普天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案;
(6)关于2014年度利润分配预案的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2013年年度股东大会及开通网络投票方式的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-10)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-04-25)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日(2014-05-05)、召开日(2014-04-28)

议题:

(1)2013年度董事会工作报告
(2)2013年度监事会工作报告
(3)2013年年度报告及其摘要
(4)2013年度财务决算报告
(5)关于续聘华普天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案
(6)关于2013年度利润分配预案的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省太仓经济开发区宁波东路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-13)、董事会签署日(2013-08-14)、股权登记日(2013-08-21)、现场登记日(2013-08-22)、网络投票日()、召开日(2013-08-22)

议题:

《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省太仓经济开发区宁波东路 28 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-19)、现场登记日(2013-06-20)、网络投票日()、召开日(2013-06-20)

议题:

1.《关于公司增加注册资本及修订章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省太仓经济开发区宁波东路 28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、召开日(2013-04-22)

议题:

(一)2012年度董事会工作报告;
(二)2012年度监事会工作报告;
(三)2012年年度报告及其摘要;
(四)2012年度财务决算报告;
(五)关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案;
(六)关于2012 年度利润分配预案的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 天顺风能(苏州)股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省太仓经济开发区宁波东路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-10)、董事会签署日(2012-12-11)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、召开日(2012-12-24)

议题:

议案1、审议《关于董事会换届选举的议案》议案2、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 天顺风能（苏州）股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省太仓经济开发区宁波东路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 天顺风能（苏州）股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省太仓经济开发区宁波东路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-11)、董事会签署日(2012-04-11)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、召开日(2012-05-10)

议题:

（1）2011年度董事会工作报告；
（2）2011年度监事会工作报告；
（3）2011年年度报告及其摘要；
（4）2011年度财务决算报告；
（5）关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年度审计机构的议案；
（6）关于2011年度利润分配预案的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 天顺风能（苏州）股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省太仓经济开发区宁波东路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-10)、董事会签署日(2012-01-10)、股权登记日(2012-01-18)、现场登记日(2012-01-19)、网络投票日()、召开日(2012-01-19)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
2、《关于在太仓港经济技术开发区设立全资子公司的议案》
3、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 天顺风能（苏州）股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省太仓经济开发区宁波东路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-11)、董事会签署日(2011-11-11)、股权登记日(2011-11-25)、现场登记日(2011-11-29)、网络投票日()、召开日(2011-11-29)

议题:

《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 天顺风能（苏州）股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省太仓经济开发区宁波东路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-05-03)、现场登记日(2011-05-05)、网络投票日()、召开日(2011-05-05)

议题:

（1）2010年度董事会工作报告；
（2）2010年度监事会工作报告；
（3）2010年年度报告及其摘要；
（4）2010年度财务决算报告；
（5）关于2010年度利润分配的预案；
（6）关于华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2011年度审计机构的议案；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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