中超控股002471股东大会召开通知

大会主题: 2024年第9次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2024年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-13)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于提供担保额度的议案》

大会主题: 2024年第8次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2024年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-29)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2024年第7次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-27)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-14)、召开日()

议题:

1、《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》
2、《关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-26)、董事会签署日(2024-07-27)、股权登记日(2024-08-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、《关于提供担保额度的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-25)、董事会签署日(2024-06-26)、股权登记日(2024-07-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-11)、召开日()

议题:

1、《关于控股孙公司投资航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目扩能第一期的议案》
2、《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》
3、《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》
4、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-04)、董事会签署日(2024-06-05)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配的预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于对子公司银行融资提供担保额度的议案》
8、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》
11、《关于对控股孙公司江苏精铸银行融资提供担保额度的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-18)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-03-28)、现场登记日(2024-04-01)、网络投票日(2024-04-03)、召开日(2024-04-01)

议题:

1、《关于对全资子公司明珠电缆银行融资提供担保额度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-23)、董事会签署日(2024-02-24)、股权登记日(2024-03-06)、现场登记日(2024-03-08)、网络投票日(2024-03-11)、召开日(2024-03-08)

议题:

1、《关于控股子公司中超电缆对公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2、《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》
3、《关于选举李变芬女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
4、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
5、《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于对控股子公司中超电缆提供6000万元担保额度的议案》
2、《关于对控股子公司中超电缆提供13000万元担保额度的议案》
3、《关于对全资子公司明珠电缆银行融资提供担保额度的议案》
4、《关于对全资子公司明珠电缆提供担保额度的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-13)、董事会签署日(2023-09-14)、股权登记日(2023-09-25)、现场登记日(2023-09-28)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-28)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案三次修订稿)>及其摘要的议案》
3、《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-05)、网络投票日(2023-09-07)、召开日(2023-09-05)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于修订公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告(二次修订稿)的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-21)、董事会签署日(2023-07-22)、股权登记日(2023-08-02)、现场登记日(2023-08-04)、网络投票日(2023-08-07)、召开日(2023-08-04)

议题:

1、《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划名单(修订稿)>的议案》
4、《关于<提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜>的议案》
5、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-06)、现场登记日(2023-07-11)、网络投票日(2023-07-13)、召开日(2023-07-11)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司2023年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行股票相关事项的议案》
10、《关于公司拟以向特定对象发行股票募集资金对二级控股子公司江苏精铸进行增资的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》
2、《关于注销全资子公司江苏中超医美健康投资管理有限公司的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配的预案》
6、《关于对子公司银行融资提供担保额度的议案》
7、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于选举王强先生为第五届监事会非职工监事的议案》
11、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-03)、董事会签署日(2023-02-04)、股权登记日(2023-02-15)、现场登记日(2023-02-17)、网络投票日(2023-02-20)、召开日(2023-02-17)

议题:

1、《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-24)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-09)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、《关于选举谢昊彤先生为第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-10)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-21)、现场登记日(2022-10-24)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-24)

议题:

1、《关于终止对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-09)、董事会签署日(2022-08-10)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-23)

议题:

1、《关于徐舍镇政府收回控股子公司科耐特输变电科技股份有限公司相关资产的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-06)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-08)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-08)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配的预案》
6、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于对子公司银行融资提供担保额度的议案》
8、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-09)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、《关于对控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-21)、董事会签署日(2022-02-22)、股权登记日(2022-03-04)、现场登记日(2022-03-07)、网络投票日(2022-03-09)、召开日(2022-03-07)

议题:

1、《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-25)、现场登记日(2022-01-27)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-27)

议题:

1、《关于对控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2021年第12次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2021年第十二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、《关于拟明确公司当前发展战略的议案》

大会主题: 2021年第11次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2021年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-29)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、《关于对全资子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2021年第10次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2021年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-25)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、审议《关于全资子公司为控股子公司提供担保额度的议案》
2、审议《关于全资子公司出售部分闲置资产的议案》

大会主题: 2021年第9次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2021年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-22)、董事会签署日(2021-07-23)、股权登记日(2021-08-03)、现场登记日(2021-08-05)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-05)

议题:

1、审议《关于对控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-09)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-23)

议题:

1、审议《关于对外提供反担保的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-16)、股权登记日(2021-06-25)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-07-01)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、审议《关于投资设立江苏中超医美健康投资管理有限公司的议案》
2、审议《关于调整江苏中超企业发展集团有限公司为公司提供财务资助金额暨关联交易的议案》
3、审议《关于收购控股子公司股东股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、《关于拟调整公司发展战略的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-07)、董事会签署日(2021-05-08)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、审议《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
2、审议《关于对控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、审议《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于对子公司银行融资提供担保额度的议案》
9、审议《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于江苏中超企业发展集团有限公司为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-24)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、审议《关于对全资子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-03)、董事会签署日(2021-03-04)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-17)、网络投票日(2021-03-19)、召开日(2021-03-17)

议题:

1、审议《关于对外提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-18)、股权登记日(2021-03-01)、现场登记日(2021-03-03)、网络投票日(2021-03-05)、召开日(2021-03-03)

议题:

1、审议《关于签订<股权转让协议>补充协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-22)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》
4、审议《关于控股子公司投资高压、超高压电缆扩能技改项目的议案》
5、审议《关于控股子公司购买宜兴市中超后勤服务有限公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-12)、董事会签署日(2020-11-13)、股权登记日(2020-11-25)、现场登记日(2020-11-27)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-27)

议题:

1、审议《关于调整2020年度日常关联交易预计金额的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-26)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、审议《关于调整2020年度日常关联交易预计金额的议案》
2、审议《关于公司出售子公司后形成关联担保的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-30)、董事会签署日(2020-07-31)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、审议《关于调整2020年度日常关联交易预计金额的议案》
2、审议《关于公司出售子公司完成后形成关联担保的议案》
3、审议《关于签订<股份转让协议>补充协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-03)、董事会签署日(2020-07-04)、股权登记日(2020-07-14)、现场登记日(2020-07-17)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-17)

议题:

1、审议《关于对控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-05)

议题:

1、审议《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、审议《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》独立董事将在2019年度股东大会上做述职报告
3、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于对子公司提供担保额度的议案》
9、审议《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于江苏中超企业发展集团有限公司为公司提供财务资助暨关联交易的议案》
11、审议《关于选举王强先生为第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-04)、董事会签署日(2020-03-05)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-18)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-18)

议题:

1、审议《关于出售控股子公司股权的议案》
2、审议《关于对外提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-17)、董事会签署日(2020-01-18)、股权登记日(2020-01-23)、现场登记日(2020-02-01)、网络投票日(2020-02-04)、召开日(2020-02-01)

议题:

1、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举李崇和先生为第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举刘洪斌先生为第四届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、审议《关于出售控股子公司股权的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、审议《关于对全资子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-06)、董事会签署日(2019-08-07)、股权登记日(2019-08-16)、现场登记日(2019-08-20)、网络投票日(2019-08-21)、召开日(2019-08-20)

议题:

1、关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-30)、董事会签署日(2019-07-31)、股权登记日(2019-08-09)、现场登记日(2019-08-12)、网络投票日(2019-08-14)、召开日(2019-08-12)

议题:

1、审议《关于拟调整公司发展战略的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-21)、董事会签署日(2019-06-22)、股权登记日(2019-07-03)、现场登记日(2019-07-05)、网络投票日(2019-07-07)、召开日(2019-07-05)

议题:

1.《关于对外提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、审议《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2018年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于收购控股子公司股东股权暨关联交易的议案》
9、审议《关于对外提供担保额度的议案》
10、审议《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于公司控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-26)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-06)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-11)、召开日(2018-12-10)

议题:

1、《关于拟调整公司发展战略的议案》
2、《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于提供反担保暨关联交易的议案》
5、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
6、《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-08)、董事会签署日(2018-11-09)、股权登记日(2018-11-21)、现场登记日(2018-11-24)、网络投票日(2018-11-25)、召开日(2018-11-24)

议题:

1.《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于公司股东自行召集临时股东大会暨召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-28)、股权登记日(2018-10-12)、现场登记日(2018-10-15)、网络投票日(2018-10-16)、召开日(2018-10-15)

议题:

1、审议《关于罢免黄锦光先生董事长的议案》
2、审议《关于罢免黄润明先生董事的议案》
3、审议《关于解聘董事会秘书黄润楷先生的议案》
4、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-21)、董事会签署日(2018-05-22)、股权登记日(2018-05-31)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-05)、召开日(2018-06-04)

议题:

1、审议《关于对控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、审议《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》独立董事会于2017年度股东大会上做述职报告
3、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2017年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7、审议《关于股权置换的议案》
8、审议《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
9、审议《关于对外提供担保额度的议案》
10、审议《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于公司股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-26)、董事会签署日(2018-02-27)、股权登记日(2018-03-08)、现场登记日(2018-03-12)、网络投票日(2018-03-13)、召开日(2018-03-12)

议题:

1、审议《关于投资设立控股子公司的议案》
2、审议《关于日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-25)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-05)、现场登记日(2018-01-08)、网络投票日(2018-01-09)、召开日(2018-01-08)

议题:

1、审议《关于为控股子公司增加担保额度的议案》
2、审议《关于江苏中超投资集团有限公司有关承诺事项的议案》
3、审议《关于拟调整公司发展战略的议案》
4、审议《关于修改公司章程的议案》
5、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
6、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
7、审议《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-10)、董事会签署日(2017-08-11)、股权登记日(2017-08-22)、现场登记日(2017-08-25)、网络投票日(2017-08-27)、召开日(2017-08-25)

议题:

1.审议《关于为控股子公司增加担保额度的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-12)、董事会签署日(2017-07-13)、股权登记日(2017-07-21)、现场登记日(2017-07-26)、网络投票日(2017-07-27)、召开日(2017-07-26)

议题:

1、审议《关于为控股子公司增加担保额度的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-05)、董事会签署日(2017-05-06)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-19)

议题:

1.《关于放弃控股子公司江苏远方电缆厂有限公司股权优先购买权的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-19)

议题:

1、审议《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2016年度利润分配的议案》
6、审议《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
8、审议《关于放弃控股子公司无锡市明珠电缆有限公司股权优先购买权的议案》
9、审议《关于对外提供担保额度的议案》
10、审议《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12、审议《关于公司控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-07)

议题:

1、审议《关于拟提名史俊棠先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-27)、董事会签署日(2016-12-28)、股权登记日(2017-01-06)、现场登记日(2017-01-10)、网络投票日(2017-01-11)、召开日(2017-01-10)

议题:

1、审议《关于为控股子公司增加担保额度的议案》
2、审议《关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案》
3、审议《关于控股子公司出售资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-09)、董事会签署日(2016-10-10)、股权登记日(2016-10-18)、现场登记日(2016-10-23)、网络投票日(2016-10-24)、召开日(2016-10-23)

议题:

审议《关于日常关联交易的议案》
审议《关于控股子公司对外投资的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-08-29)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-12)

议题:

议案1《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-19)、董事会签署日(2016-07-20)、股权登记日(2016-08-01)、现场登记日(2016-08-03)、网络投票日(2016-08-04)、召开日(2016-08-03)

议题:

1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
2、审议《关于修订本次非公开发行A股股票预案的议案》
3、审议《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-06-01)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-15)、召开日(2016-06-14)

议题:

1.审议《关于对外投资的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于调整公司非公开发行A股股票发行方案的议案》
3、审议《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、审议《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》 2、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》独立董事会于2015年度股东大会上做述职报告 3、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》 4、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于公司2015年度利润分配的议案》 6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》 7、审议《关于放弃全资子公司新疆中超新能源电力科技有限公司同比例增资权暨关联交易的议案》 8、审议《关于对外提供担保额度的议案》 9、审议《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》 10、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-07)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-13)、召开日(2016-04-11)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-21)、董事会签署日(2015-12-22)、股权登记日(2015-12-29)、现场登记日(2016-01-04)、网络投票日(2016-01-05)、召开日(2016-01-04)

议题:

1、审议《关于公司与上海交通大学签订框架合作协议的议案》
2、审议《关于对控股子公司提供担保额度的议案》
3、审议《关于以实物资产对控股子公司江苏中超电缆股份有限公司增资的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏中超控股股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-14)、董事会签署日(2015-09-15)、股权登记日(2015-09-23)、现场登记日(2015-09-28)、网络投票日(2015-09-29)、召开日(2015-09-28)

议题:

1.审议《关于签订建设北京文化产权交易中心宜兴紫砂交易中心的框架协议的议案》
2.审议《关于受让江苏宜兴农村商业银行股份有限公司部分股权的议案》
3.审议《关于控股子公司对外投资设立宜兴市中超利永紫砂艺术创意产业园的议案》
4.审议《关于投资设立宜兴市中超利永紫砂互联网金融服务有限公司(筹)的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-21)、董事会签署日(2015-08-22)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-06)、召开日(2015-09-02)

议题:

1、审议《关于调整公司 2015 年半年度利润分配预案的议案》
2、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-05)、董事会签署日(2015-08-06)、股权登记日(2015-08-12)、现场登记日(2015-08-17)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-17)

议题:

1、审议《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》 2、审议《关于控股子公司签订增资协议的议案》 3、审议《关于公司发展战略规划暨宜兴市中超利永紫砂陶有限公司全产业链建设项目可行性分析的议案》 4、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》 5、审议《修改公司章程的议案》 6、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》 7、审议《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的公告》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-27)

议题:

1、审议《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2014年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-10)、董事会签署日(2015-02-11)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-27)、网络投票日(2015-03-01)、召开日(2015-02-27)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于调整公司非公开发行A股股票发行方案的议案》
3、审议《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订案)的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司与转让方签署<附条件生效股权转让协议>及其<补充协议>、<业绩补偿协议>的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8、审议《关于选举吴燕女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
9、审议《关于对外提供担保额度的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-22)、董事会签署日(2015-01-23)、股权登记日(2015-02-02)、现场登记日(2015-02-05)、网络投票日(2015-02-08)、召开日(2015-02-05)

议题:

1、审议《关于对控股子公司增资的议案》
2、审议《关于修改公司经营范围的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-10-31)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-13)、网络投票日(2014-11-16)、召开日(2014-11-13)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-07-23)、董事会签署日(2014-07-24)、股权登记日(2014-08-01)、现场登记日(2014-08-06)、网络投票日(2014-08-07)、召开日(2014-08-06)

议题:

1、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号

重要日期: 首次公告(2014-06-16)、董事会签署日(2014-06-17)、股权登记日(2014-06-25)、现场登记日(2014-06-27)、网络投票日()、召开日(2014-06-27)

议题:

(一)审议《关于控股子公司南京中超新材料股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的的议案》
(二)审议《关于控股子公司南京中超新材料股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌不损害公司独立上市地位和持续盈利能力的议案》
(三)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
(四)审议《关于董事会换届选举的议案》
(五)审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号

重要日期: 首次公告(2014-06-10)、董事会签署日(2014-06-11)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-20)、网络投票日()、召开日(2014-06-20)

议题:

(一)审议《关于对控股子公司提供担保的议案》
(二)审议《关于控股子公司科耐特电缆附件股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的的议案》
(三)审议《关于控股子公司科耐特电缆附件股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌不损害公司独立上市地位和持续盈利能力的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日(2014-05-12)、召开日(2014-05-08)

议题:

1、审议《关于控股子公司对外提供反担保的关联交易议案》
2、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日(2014-04-17)、召开日(2014-04-14)

议题:

1、审议《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司2013年度利润分配的预案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于为本公司直接/间接控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保提交股东大会授权的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号

重要日期: 首次公告(2014-02-17)、董事会签署日(2014-02-18)、股权登记日(2014-02-28)、现场登记日(2014-03-03)、网络投票日()、召开日(2014-03-03)

议题:

(一)审议《关于对全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号

重要日期: 首次公告(2013-10-22)、董事会签署日(2013-10-23)、股权登记日(2013-11-01)、现场登记日(2013-11-05)、网络投票日()、召开日(2013-11-05)

议题:

审议《关于对全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号

重要日期: 首次公告(2013-08-16)、董事会签署日(2013-08-17)、股权登记日(2013-08-26)、现场登记日(2013-08-28)、网络投票日()、召开日(2013-08-28)

议题:

(一)审议《关于为本公司直接/间接控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保提交股东大会授权的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号

重要日期: 首次公告(2013-06-09)、董事会签署日(2013-06-14)、股权登记日(2013-06-24)、现场登记日(2013-06-26)、网络投票日()、召开日(2013-06-26)

议题:

(一)审议《关于增加公司注册资本及实收资本的议案》
(二)审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号

重要日期: 首次公告(2013-05-24)、董事会签署日(2013-05-25)、股权登记日(2013-06-06)、现场登记日(2013-06-08)、网络投票日()、召开日(2013-06-08)

议题:

(一)审议《关于对全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超电缆股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-04-25)、现场登记日(2013-04-26)、网络投票日(2013-05-01)、召开日(2013-04-26)

议题:

1、审议《关于公司 2012 年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、审议《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司 2012 年度利润分配的预案》
7、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
10、审议《关于发行公司债券的议案》

大会主题: 2012年第7次临时股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开2012年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号

重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-20)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、召开日(2012-12-24)

议题:

（一）审议《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2012-11-22)、董事会签署日(2012-11-23)、股权登记日(2012-12-03)、现场登记日(2012-12-07)、网络投票日(2012-12-09)、召开日(2012-12-07)

议题:

(一)审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号

重要日期: 首次公告(2012-06-13)、董事会签署日(2012-06-14)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、召开日(2012-06-26)

议题:

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号

重要日期: 首次公告(2012-05-23)、董事会签署日(2012-05-24)、股权登记日(2012-06-01)、现场登记日(2012-06-05)、网络投票日()、召开日(2012-06-05)

议题:

（一）审议《公司未来三年现金分红规划方案的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-07)、董事会签署日(2012-05-08)、股权登记日(2012-05-17)、现场登记日(2012-05-18)、网络投票日(2012-05-22)、召开日(2012-05-18)

议题:

（一）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号

重要日期: 首次公告(2012-03-21)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-11)、网络投票日()、召开日(2012-04-11)

议题:

（一）审议《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》
（二）审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
（三）审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》
（四）审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
（五）审议《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》
（六）审议《关于公司2011年度利润分配的预案》
（七）审议《关于选举张乃明先生为公司第二届董事会成员的议案》
（八）审议《关于选举叶永福先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
（九）审议《关于选举蒋丽隽女士为第二届监事会成员的议案》
（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司办公楼11楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-30)、董事会签署日(2011-12-31)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-15)、网络投票日(2012-01-15)、召开日(2012-01-15)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于调整公司2012年度非公开发行股票发行方案的议案》，本议案内容需逐项审议：
3、审议《关于公司2012年度非公开发行股票预案（修订版）的议案》；
4、审议《关于公司2012年度非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司与江苏中超投资集团有限公司签署附生效条件的认购股份协议书的议案》
7、审议《关于签署附条件生效的股权转让及增资协议及其补充协议、业绩补偿协议的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2012年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-11-07)、董事会签署日(2011-11-08)、股权登记日(2011-11-17)、现场登记日(2011-11-18)、网络投票日(2011-11-22)、召开日(2011-11-18)

议题:

（一）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号

重要日期: 首次公告(2011-09-28)、董事会签署日(2011-09-29)、股权登记日(2011-10-11)、现场登记日(2011-10-12)、网络投票日()、召开日(2011-10-12)

议题:

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号

重要日期: 首次公告(2011-06-20)、董事会签署日(2011-06-22)、股权登记日(2011-07-04)、现场登记日(2011-07-05)、网络投票日()、召开日(2011-07-05)

议题:

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
（二）审议《关于董事会换届选举的议案》
（三）审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-09)、董事会签署日(2011-05-10)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-21)、网络投票日(2011-05-24)、召开日(2011-05-21)

议题:

(一)审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
(二)《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-28)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-16)、网络投票日()、召开日(2011-04-16)

议题:

（一）审议《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》
（二）审议《2010年度董事会工作报告》
（三）审议《2010年度监事会工作报告》
（四）审议《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》
（五）审议《公司关于调整募投项目投资计划的议案》
（六）审议《2010年利润分配的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-11)、董事会签署日(2010-11-12)、股权登记日(2010-11-24)、现场登记日(2010-11-25)、网络投票日(2010-11-28)、召开日(2010-11-25)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中超电缆股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999 号

重要日期: 首次公告(2010-09-30)、董事会签署日(2010-09-30)、股权登记日(2010-10-11)、现场登记日(2010-10-12)、网络投票日()、召开日(2010-10-12)

议题:

1. 《关于授权董事会办理与变更公司工商登记相关事项的议案》
2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
3. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4. 《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》
5. 《关于制订〈征集投票权实施细则〉的议案》
6. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
7. 《关于制订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
8. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
9. 《关于制订〈独立董事津贴制度〉的议案》
10. 《关于制订〈信息披露管理办法〉的议案》
11. 《关于制订〈关联交易管理办法〉的议案》
12. 《关于制订〈对外担保管理办法〉的议案》
13. 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

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