闰土股份002440股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江闰土股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及其摘要》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于确认公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》
9、《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品交易的议案》
10、《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
11、《关于修订<授权管理制度>的议案》
12、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案》
15、《关于公司<章程修正案>的议案》
16、《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江闰土股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于公司<章程修正案>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江闰土股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及其摘要》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于确认公司2022年度董事、监事薪酬的议案》
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》
9、《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江闰土股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《2021年度财务决算报告》
4、审议《2021年年度报告及其摘要》
5、审议《2021年度利润分配预案》
6、审议《关于确认公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、审议《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江闰土股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年年度报告及其摘要》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于确认公司2020年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》
9、审议《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》
10、审议《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江闰土股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-20)、董事会签署日(2020-07-20)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-12)、网络投票日(2020-08-14)、召开日(2020-08-12)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江闰土股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年年度报告及其摘要》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于确认公司2019年度高管人员薪酬的议案》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江闰土股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年年度报告及其摘要》
5、审议《2018年度利润分配预案》
6、审议《关于确认公司2018年度高管人员薪酬的议案》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司〈章程修正案〉的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江闰土股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《2017年年度报告及其摘要》;
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于确认公司2017年度高管人员薪酬的议案》;
7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
8、审议《关于为子公司及控股孙公司提供核定担保额度的议案》;
9、审议《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》;
10、审议《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》;
11、审议《关于使用闲置自有资金择机进行风险投资的议案》;
12、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江闰土股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《2016年年度报告及其摘要》;
5、审议《2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于确认公司2016年度高管人员薪酬的议案》;
7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审
计机构的议案》;
8、审议《关于使用闲置自有资金择机进行低风险投资理财的议案》;
9、审议《关于使用闲置自有资金择机进行风险投资的议案》;
10、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江闰土股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-23)、召开日(2017-04-21)

议题:

1.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3.《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
4.《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江闰土股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、审议《2015年年度报告及其摘要》;
2、审议《2015年度董事会工作报告》;
3、审议《2015年度监事会工作报告》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于确认公司2015年度高管人员薪酬的议案》;
7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
8、审议《关于终止部分募投项目的议案》;
9、审议《关于募投项目建设完成及部分项目终止后节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
10、审议《关于设立公司产业并购母基金的议案》;
11、审议《关于增补公司非独立董事的议案》;
12、审议《关于为子公司及控股孙公司继续提供核定担保额度的议案》;
13、审议《关于增补公司非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江闰土股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-24)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、审议《2014年年度报告及其摘要》;
2、审议《2014年度董事会工作报告》;
3、审议《2014年度监事会工作报告》;
4、审议《2014年度财务决算报告》;
5、审议《2014年度利润分配预案》;
6、审议《关于确认公司2014年度高管人员薪酬的议案》;
7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
8、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江闰土股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、召开日(2014-05-19)

议题:

1、审议《2013 年年度报告及其摘要》;
2、审议《2013 年度董事会工作报告》;
3、审议《2013 年度监事会工作报告》;
4、审议《2013 年度财务决算报告》;
5、审议《2013 年度利润分配预案》;
6、审议《关于确认公司 2013 年度高管人员薪酬的议案》;
7、审议《关于续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2014 年度审计机构的议案》;
8、审议《关于对子公司及控股孙公司增加核定担保额度的议案》 ;
9、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江闰土股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上虞市市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-14)、董事会签署日(2014-01-14)、股权登记日(2014-01-22)、现场登记日(2014-01-24)、网络投票日()、召开日(2014-01-24)

议题:

(一)《关于董事会换届选举的议案》
(二)《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
(三)《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
(四)《关于变更部分募投项目的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江闰土股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上虞市市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 1902 会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-29)、董事会签署日(2013-08-30)、股权登记日(2013-09-12)、现场登记日(2013-09-16)、网络投票日()、召开日(2013-09-16)

议题:

1、审议《关于公司 2013 年半年度利润分配预案的议案》;
2、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江闰土股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上虞市市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 1902 会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

1、审议《2012 年年度报告及其摘要》;
2、审议《2012 年度董事会工作报告》;
3、审议《2012 年度监事会工作报告》;
4、审议《2012 年度财务决算报告》;
5、审议《2012 年度利润分配预案》;
6、审议《关于确认公司 2012 年度高管人员薪酬的议案》;
7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案》;
8、审议《关于修订公司〈授权管理制度〉的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江闰土股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上虞市市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-31)、董事会签署日(2012-09-03)、股权登记日(2012-09-24)、现场登记日(2012-09-26)、网络投票日()、召开日(2012-09-26)

议题:

1、审议《关于制定公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江闰土股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上虞市市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、审议《2011年年度报告及其摘要》；
2、审议《2011年度董事会工作报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于确认公司2011年度高管人员薪酬的议案》；
8、审议《关于变更部分募投项目实施主体和投资计划的议案》。
9、《关于对全资子公司增加核定担保额度的议案》
10、《关于〈公司章程修正案〉的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江闰土股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上虞市新河路2号上虞宾馆1号会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1、审议《2010年年度报告及其摘要》； 2、审议《2010年度董事会工作报告》； 3、审议《2010年度监事会工作报告》；4、审议《2010年度财务决算报告》； 5、审议《关于2010年度利润分配预案》； 6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；7、审议《关于修订公司<授权管理制度>议案》。
本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做2010年度述职报告。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江闰土股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上虞市新河路2号上虞宾馆1号会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-19)、董事会签署日(2010-11-20)、股权登记日(2010-11-30)、现场登记日(2010-12-03)、网络投票日()、召开日(2010-12-03)

议题:

（一）《关于公司第三届董事会董事候选人提名的议案》
1、选举阮加根先生为公司第三届董事会董事候选人；
2、选举阮加春先生为公司第三届董事会董事候选人；
3、选举徐万福先生为公司第三届董事会董事候选人；
4、选举阮兴祥先生为公司第三届董事会董事候选人；
5、选举阮华林先生为公司第三届董事会董事候选人；
6、选举赵国生先生为公司第三届董事会董事候选人；
7、选举赵万一先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
8、选举张天福先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
9、选举黄卫星先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
（二）《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
（三）《关于选举公司三届监事会非职工代表监事的议案》
1、《选举韩明娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
2、《选举万晖先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江闰土股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上虞市新河路2 号上虞宾馆1 号会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-09)、董事会签署日(2010-09-09)、股权登记日(2010-09-17)、现场登记日(2010-09-20)、网络投票日()、召开日(2010-09-20)

议题:

1、《关于公司增加注册资本的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《股东大会议事规则》；
4、《董事会议事规则》；
5、《授权管理制度》；
6、《关联交易公允决策制度》；
7、《独立董事工作条例》；
8、《对外担保决策制度》；
9、《监事会议事规则》。

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