雷科防务002413股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京雷科防务科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年年度报告及报告摘要》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于确定公司2024年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》
7、《关于确定公司部分董事、独立董事、高级管理人员薪酬(津贴)的议案》
8、《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
9、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼江苏雷科防务科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-21)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、《关于变更公司注册地址、公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼江苏雷科防务科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-17)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年度利润分配预案》
5、《公司2022年年度报告及报告摘要》
6、《关于确定公司2023年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》
7、《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼江苏雷科防务科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-20)、董事会签署日(2022-12-21)、股权登记日(2022-12-30)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-05)、召开日(2023-01-03)

议题:

1、《关于终止原<一致行动人协议书>并新签署<一致行动人协议书>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)5号楼6层江苏雷科防务科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)5号楼6层江苏雷科防务科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-24)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-01)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-01)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于补选公司第七届董事会董事的议案》
3、《关于<公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)5号楼6层江苏雷科防务科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年度利润分配预案》
5、《公司2021年年度报告及报告摘要》
6、《关于确定公司2022年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)5号楼6层雷科防务北京公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-28)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-09-30)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-14)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案 3、关于公司监事会换届选举的议案 4、变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)5号楼6层雷科防务北京公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《关于公司2020年度利润分配预案》
5、《公司2020年年度报告及报告摘要》
6、《关于确定公司2021年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)5号楼6层雷科防务北京公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-17)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日(2021-03-26)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-04-02)、召开日(2021-03-29)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)5号楼6层雷科防务北京公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-15)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)5号楼6层雷科防务北京分公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-16)、董事会签署日(2020-10-17)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-27)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-27)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(北理工国防科技园)5号楼6层雷科防务北京分公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-10)、董事会签署日(2020-07-13)、股权登记日(2020-07-21)、现场登记日(2020-07-22)、网络投票日(2020-07-28)、召开日(2020-07-22)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》 3、审议《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》 4、审议《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、审议《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》 7、审议《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》 8、审议《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 10、审议《关于公司收购控股子公司成都爱科特科技发展有限公司少数股东股权益暨关联交易的议案》 11、审议《关于签订附生效条件的<股权购买协议>暨关联交易的议案》 12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及交易定价的公允性的议案》 13、审议《关于本次非公开发行股票募投项目暨公司收购控股子公司成都爱科特科技发展有限公司少数股东股权有关审计报告、资产评估报告的议案》 14、审议《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》 15、审议《关于增加公司2020年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2019年年股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(北理工国防科技园)5号楼6层雷科防务北京分公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《关于公司2019年度利润分配预案》
5、《公司2019年年度报告及报告摘要》
6、《关于确定公司2020年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于变更注册资本的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
11、《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(北理工国防科技园)5号楼6层雷科防务北京分公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-10)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、关于调整公司资产重组募集配套资金方案的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(北理工国防科技园)5号楼6层雷科防务北京分公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-17)、董事会签署日(2019-12-18)、股权登记日(2019-12-30)、现场登记日(2019-12-31)、网络投票日(2020-01-07)、召开日(2019-12-31)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(北理工国防科技园)5号楼6层雷科防务北京分公司会议室。

重要日期: 首次公告(2019-07-22)、董事会签署日(2019-07-23)、股权登记日(2019-08-08)、现场登记日(2019-08-09)、网络投票日(2019-08-13)、召开日(2019-08-09)

议题:

1.发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案 2.逐项审议《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 3.关于《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 4.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案 5.关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案 6.关于批准本次交易有关审计、评估等报告的议案 7.关于公司本次交易构成关联交易的议案 8.关于与西安恒达及江苏恒达全体股东签署附生效条件的《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产协议》的议案 9.关于与西安恒达及江苏恒达全体股东签署附生效条件的《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案 10.关于与西安恒达及江苏恒达全体股东签署<发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的利润补偿协议>的议案 11.关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案 12.关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案 13.关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案 14.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 15.关于变更注册资本的议案 16.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(北理工国防科技园)5号楼6层雷科防务北京分公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》;
2、《公司2018年度监事会工作报告》;
3、《公司2018年度财务决算报告》;
4、《关于公司2018年度利润分配预案》;
5、《公司2018年年度报告及报告摘要》;
6、《关于确定公司2019年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(北理工国防科技园)5号楼6层雷科防务北京分公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-24)、董事会签署日(2018-12-24)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-04)、网络投票日(2019-01-07)、召开日(2019-01-04)

议题:

1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
2、审议《关于回购注销部分2017年、2018年股权激励离职对象已授予尚未解锁的限制性股票的议案》
3、审议《关于终止实施2017年限制性股票股权激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》
4、审议《关于终止实施2018年限制性股票股权激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》
5、审议《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(北理工国防科技园)5号楼6层雷科防务北京分公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-22)、董事会签署日(2018-10-22)、股权登记日(2018-11-02)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-06)、召开日(2018-11-05)

议题:

1、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(北理工国防科技园)5号楼6层雷科防务北京分公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-12)

议题:

1、《关于变更注册资本的议案》
2、《关于增加董事会董事人数的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
5、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
6、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(北理工国防科技园)5号楼6层雷科防务北京分公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
3、《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(北理工国防科技园)5号楼6层雷科防务北京分公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》;
2、《公司2017年度监事会工作报告》;
3、《公司2017年度财务决算报告》;
4、《关于公司2017年度利润分配预案》;
5、《公司2017年年度报告及报告摘要》;
6、《关于确定公司2018年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》;
7、《关于确定公司部分董事、独立董事、高级管理人员薪酬(津贴)的议案》。
8、《关于股权激励费用不计入下属公司承诺利润的考核的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(北理工国防科技园)5号楼6层雷科防务北京分公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-06)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-06)

议题:

1、《关于江苏雷科防务科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。
2、《关于江苏雷科防务科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(北理工国防科技园)5号楼6层雷科防务北京分公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-09)、董事会签署日(2018-01-10)、股权登记日(2018-01-18)、现场登记日(2018-01-19)、网络投票日(2018-01-24)、召开日(2018-01-19)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》;
3、《关于选举张瑛女士为第五届监事会监事的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(北理工国防科技园)5号楼6层雷科防务北京分公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-23)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-04)

议题:

1.《关于变更公司注册资本的议案》
2.《修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(北理工国防科技园)5号楼6层雷科防务北京分公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度财务决算报告》
4、《关于公司2016年度利润分配预案》
5、《公司2016年年度报告及报告摘要》
6、《关于确定公司2017年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》
7、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
8、《关于江苏雷科防务科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
9、《关于江苏雷科防务科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区延政中路5号常发大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-05)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-21)、召开日(2016-12-20)

议题:

《关于继续聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区延政中路5号常发大厦18楼

重要日期: 首次公告(2016-09-09)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-21)、网络投票日(2016-09-25)、召开日(2016-09-21)

议题:

1、审议《关于理工雷科参与设立军工产业基金所产生的投资损益不计入重大资产重组业绩承诺的议案》。2、审议《关于公司增加注册资本的议案》。3、审议《关于增加董事会人数的议案》。4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。5、审议《关于修订<投资决策管理制度>的议案》。6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》8、审议《关于选举曾大治先生为第五届监事会监事的议案》。9、审议《关于选举刘升、韩周安、刘峰、高立宁为公司第五届董事会非独立董事的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区延政中路5号常发大厦18楼

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-27)、现场登记日(2016-04-28)、网络投票日(2016-05-03)、召开日(2016-04-28)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2015年度报告全文及摘要》;
5、审议《2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于确定公司2016年银行授信总额度的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区延政中路5号常发大厦18楼

重要日期: 首次公告(2016-02-04)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-22)、现场登记日(2016-02-23)、网络投票日(2016-02-25)、召开日(2016-02-23)

议题:

1、审议《关于公司符合进行重大资产重组并募集配套资金条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
3、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》;
5、审议《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案;
6、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
7、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议>的议案》;
8、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案》;
9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
10、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
11、审议《公司董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》;
12、审议《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区延政中路5号常发大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2016-01-04)、股权登记日(2016-01-14)、现场登记日(2016-01-15)、网络投票日(2016-01-19)、召开日(2016-01-15)

议题:

1《关于收购成都爱科特科技发展有限公司 70%股权的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏常发制冷股份有限公司关于召开2015 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区延政中路5号常发大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-04)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2015-12-16)、现场登记日(2015-12-18)、网络投票日(2015-12-21)、召开日(2015-12-18)

议题:

1、《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、逐项审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》。
3、《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
4、《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》。
5、《关于公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》。
6、《关于公司与常发集团签署附条件生效的〈资产出售协议〉的议案》。
7、《关于同意中介机构出具本次交易有关的审计报告、备考审计报告和资产评估报告书的议案》。
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》。
10、《关于变更公司经营范围的议案》。
11、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏常发制冷股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-29)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-13)、现场登记日(2015-10-14)、网络投票日(2015-10-18)、召开日(2015-10-14)

议题:

1.《关于董事会换届选举的议案》
2.《关于监事会换届选举的议案》
3.《关于变更公司名称的议案》
4.《关于变更公司经营范围的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏常发制冷股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-20)、董事会签署日(2015-07-21)、股权登记日(2015-07-31)、现场登记日(2015-08-04)、网络投票日(2015-08-06)、召开日(2015-08-04)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏常发制冷股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区礼嘉镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-03)、董事会签署日(2015-06-04)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-22)、网络投票日(2015-06-24)、召开日(2015-06-22)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》; 2、审议《2014年度监事会工作报告》; 3、审议《2014年度财务决算报告》; 4、审议《2014年度报告全文及摘要》; 5、审议《2014年度利润分配预案》; 6、审议《关于确定公司2015年银行授信总额度的议案》; 7、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》; 8、审议《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》; 9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》; 10、审议《关于向全资子公司增资的议案》; 11、审议《关于选举戴斌先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏常发制冷股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区礼嘉镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-06)、董事会签署日(2015-01-07)、股权登记日(2015-01-16)、现场登记日(2015-01-20)、网络投票日(2015-01-22)、召开日(2015-01-20)

议题:

(一)审议《关于公司符合进行重大资产重组并募集配套资金条件的议案》;
(二)逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
(三)审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
(四)审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》;
(五)审议《关于与理工雷科全体股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
(六)审议《关于与理工雷科全体股东签署附生效条件的<业绩补偿协议>及其补充协议的议案》;
(七)审议《关于与弘达伟业等四名特定对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》;
(八)审议《关于<江苏常发制冷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》;
(九)审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》;
(十)审议《关于同意中介机构出具本次交易有关的审计报告、盈利预测审核报告、备考审计报告和资产评估报告书的议案》;
(十一)审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
(十二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;
(十三)审议《关于江苏常发制冷股份有限公司<公司章程>修正案的议案》;
(十四)审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
(十五)审议《关于江苏常发制冷股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划的议案》;
(十六)审议《关于选举刘雪琴女士、黄辉先生为公司第四届董事会独立董事的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏常发制冷股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区礼嘉镇公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日(2014-05-12)、召开日(2014-05-09)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》; 2、审议《2013年度监事会工作报告》; 3、审议《2013年度财务决算报告》; 4、审议《2013年度报告全文及摘要》; 5、审议《2013年度利润分配预案》; 6、审议《关于确定公司2014年银行授信总额度的议案》; 7、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏常发制冷股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区礼嘉镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日(2013-05-08)、召开日(2013-05-06)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年年度财务决算报告》;
4、审议《2012年年度报告全文及摘要》;
5、审议《2012年度利润分配预案》;
6、审议《关于确定公司2013年银行授信总额度的议案》;
7、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏常发制冷股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区礼嘉镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-11)、董事会签署日(2012-10-11)、股权登记日(2012-10-19)、现场登记日(2012-10-23)、网络投票日()、召开日(2012-10-23)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
非独立董事选举：
(1) 选举黄小平先生为公司第四届董事会董事。
(2) 选举谈乃成先生为公司第四届董事会董事。
(3) 选举黄善平先生为公司第四届董事会董事。
(4) 选举潘国平先生为公司第四届董事会董事。
独立董事选举：
(1) 选举朱国成先生为公司第四届董事会独立董事。
(2) 选举干为民先生为公司第四届董事会独立董事。
(3) 选举居荷凤女士为公司第四届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
(1) 选举唐金龙先生为公司第四届监事会监事。
(2) 选举黄兆兴先生为公司第四届监事会监事。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏常发制冷股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区礼嘉镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-01)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日(2012-08-20)、召开日(2012-08-17)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏常发制冷股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度财务决算报告》；
4、审议《2011年年度报告全文及摘要》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于确定公司2012年银行授信总额度的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏常发制冷股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-15)、董事会签署日(2011-11-16)、股权登记日(2011-11-25)、现场登记日(2011-11-28)、网络投票日()、召开日(2011-11-28)

议题:

审议《关于将“铝箔二期项目”节余的超募资金投入到“年产3万吨高性能精密铜管项目”中的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏常发制冷股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-08-30)、董事会签署日(2011-08-31)、股权登记日(2011-09-09)、现场登记日(2011-09-13)、网络投票日()、召开日(2011-09-13)

议题:

1、审议《关于公司2011年中期利润分配预案的议案》；
2、审议《关于公司注册资本变更事项的议案》；
3、审议《修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏常发制冷股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-06-03)、董事会签署日(2011-06-03)、股权登记日(2011-06-17)、现场登记日(2011-06-21)、网络投票日()、召开日(2011-06-21)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《公司2010年度财务决算报告》；
3、审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
4、审议《公司2010年年度报告及报告摘要》；
5、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2011年度的审计机构的议案》；
6、审议《公司2010年度监事会工作报告》。
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏常发制冷股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-14)、董事会签署日(2011-02-15)、股权登记日(2011-02-25)、现场登记日(2011-02-28)、网络投票日()、召开日(2011-02-28)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案
2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、审议关于修订《董事会议事规则》的议案
4、审议关于修订公司《关联交易管理制度》
5、审议关于公司申请2011年度银行授信额度的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏常发制冷股份有限公司关于召开二零一零年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 常发大酒店8楼会议室(具体地址:江苏省常州市武进区礼嘉镇常发大酒店)

重要日期: 首次公告(2010-06-26)、董事会签署日(2010-06-26)、股权登记日(2010-07-12)、现场登记日(2010-07-16)、网络投票日()、召开日(2010-07-16)

议题:

1.审议关于公司新建3万吨高性能精密铜管项目的可行性议案
2.审议关于公司新建铝箔二期项目的可行性议案
3.审议关于公司使用部分超募资金建设新项目的议案
4. 审议增加公司经营范围的议案
5. 审议修改《公司章程》、修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案
6. 审议公司《关联交易管理制度》
7. 审议公司《投资决策管理制度》

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