双象股份002395股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡双象大酒店七楼会议室(地址：无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号)

重要日期: 首次公告(2024-10-24)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡双象大酒店七楼会议室(地址:无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号)

重要日期: 首次公告(2024-05-15)、董事会签署日(2024-05-16)、股权登记日(2024-05-28)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-03)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡双象大酒店七楼会议室(地址:无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号)

重要日期: 首次公告(2024-04-15)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-05-05)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-05)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4、《公司2023年度利润分配预案》
5、《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于<2024年度日常关联交易预计>的议案》
7、《关于<公司2023年度董事、监事薪酬>的议案》
8、《关于<续聘公司2024年度审计机构>的议案》
9、《关于<补选公司第七届监事会非职工代表监事>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡双象大酒店七楼会议室(地址:无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号)

重要日期: 首次公告(2023-12-04)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
4、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
5、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
6、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡双象大酒店七楼会议室(地址:无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号)

重要日期: 首次公告(2023-07-31)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-14)、现场登记日(2023-08-16)、网络投票日(2023-08-18)、召开日(2023-08-16)

议题:

1、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡双象大酒店七楼会议室(地址:无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号)

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4、《公司2022年度利润分配预案》
5、《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于<2023年度日常关联交易预计>的议案》
7、《关于<公司2022年度董事、监事薪酬>的议案》
8、《关于<公司独立董事津贴>的议案》
9、《关于<续聘公司2023年度审计机构>的议案》
10、《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡双象大酒店七楼会议室(地址:无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号)

重要日期: 首次公告(2023-03-27)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
4、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
6、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
7、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
8、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
9、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
10、审议《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡双象大酒店七楼会议室(地址:无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号)

重要日期: 首次公告(2022-11-21)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-07)、网络投票日(2022-12-09)、召开日(2022-12-07)

议题:

1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号无锡双象大酒店七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、审议《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4、审议《公司2021年度利润分配预案》
5、审议《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
6、审议《关于<2022年度日常关联交易预计>的议案》
7、审议《关于<公司2021年度董事、监事薪酬>的议案》
8、审议《关于<续聘公司2022年度审计机构>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡双象大酒店七楼会议室(地址:无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号)

重要日期: 首次公告(2021-04-12)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-05)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-05)

议题:

1、审议《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4、审议《公司2020年度利润分配预案》
5、审议《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
6、审议《关于<2021年度日常关联交易预计>的议案》
7、审议《关于<公司2020年度董事、监事薪酬>的议案》
8、审议《关于<续聘公司2021年度审计机构>的议案》
9、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
11、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
12、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
13、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡双象大酒店七楼会议室(地址:江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号)

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、《关于拟与长寿经济技术开发区管理委员会签订<年产30万吨光学级PMMA/MS新材料项目投资协议>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡双象大酒店七楼会议室(地址:江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号)

重要日期: 首次公告(2020-06-19)、董事会签署日(2020-06-22)、股权登记日(2020-07-01)、现场登记日(2020-07-05)、网络投票日(2020-07-07)、召开日(2020-07-05)

议题:

1、审议《关于签订<无锡市新吴区国有土地上非住宅房屋征收补偿协议书>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡双象大酒店七楼会议室(地址:江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号)

重要日期: 首次公告(2020-04-13)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、审议《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4、审议《公司2019年度利润分配预案》
5、审议《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
6、审议《关于<公司2019年度董事、监事薪酬>的议案》
7、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
8、审议《关于<续聘公司2020年度审计机构>的议案》
9、审议《关于<变更公司法定代表人和公司注册资本>的议案》
10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
11、审议《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡双象大酒店七楼会议室(地址:江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号)

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、《关于公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司拟发生日常关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡双象大酒店七楼会议室(地址:江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号)

重要日期: 首次公告(2019-11-22)、董事会签署日(2019-11-23)、股权登记日(2019-12-03)、现场登记日(2019-12-06)、网络投票日(2019-12-08)、召开日(2019-12-06)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡双象大酒店七楼会议室(地址:江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号)

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、审议《关于拟与长寿经济技术开发区管理委员会签订<投资协议>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡双象大酒店七楼会议室(地址:江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号)

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-05)

议题:

1、审议《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
4、审议《公司2018年度利润分配预案》
5、审议《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
6、审议《关于<公司2018年度董事、监事薪酬>的议案》
7、审议《关于<续聘公司2019年度审计机构>的议案》
8、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
9、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
10、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
11、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
12、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
13、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
14、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
15、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
16、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡双象大酒店七楼会议室(地址:江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号)

重要日期: 首次公告(2018-06-11)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、审议《关于公司收购控股子公司苏州双象光学材料有限公司40%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡双象大酒店七楼会议室(地址:江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号)

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、审议《关于<公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》
4、审议《公司 2017 年度利润分配预案》
5、审议《关于<公司 2017 年年度报告及其摘要>的议案》
6、审议《关于<公司 2017 年度董事、监事薪酬>的议案》
7、审议《关于<续聘公司 2018 年度审计机构>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡双象大酒店七楼会议室(地址:江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号)

重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-02)

议题:

1、审议《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
4、审议《公司2016年度利润分配预案》
5、审议《关于<公司2016年年度报告及其摘要>的议案》
6、审议《关于<公司2016年度董事、监事薪酬>的议案》
7、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
8、审议《关于<续聘公司2017年度审计机构>的议案》
9、审议《关于向银行申请授信的议案》
10、审议《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》
11、审议《公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡双象大酒店七楼会议室(地址:江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号)

重要日期: 首次公告(2016-11-23)、董事会签署日(2016-11-24)、股权登记日(2016-12-02)、现场登记日(2016-12-06)、网络投票日(2016-12-08)、召开日(2016-12-06)

议题:

1《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡双象大酒店七楼会议室(地址:江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号)

重要日期: 首次公告(2016-08-01)、董事会签署日(2016-08-02)、股权登记日(2016-08-17)、现场登记日(2016-08-19)、网络投票日(2016-08-22)、召开日(2016-08-19)

议题:

《关于公司对外投资设立无锡双象智慧体育产业投资企业(有限合伙)的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡双象大酒店七楼会议室(地址:江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号)

重要日期: 首次公告(2016-05-09)、董事会签署日(2016-05-10)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-23)

议题:

《关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 《关于公司 2016年度非公开发行股票方案的议案》
3 《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案》
6 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2016年度非公开发行股票相关事宜的议案》
9 《关于修订<无锡双象超纤材料股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 双象股份:关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡双象大酒店七楼会议室(地址:江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路115号)

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、审议《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<公司 2015 年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《公司 2015 年度利润分配预案》;
5、审议《关于<公司 2015 年年度报告及其摘要>的议案》;
6、审议《关于<公司 2015 年度董事、监事薪酬>的议案》;
7、审议《关于<续聘公司 2016 年度审计机构>的议案》;
8、审议《关于<选举顾希红先生为公司非独立董事>的议案》;
9、审议《关于<选举冯学本先生为公司独立董事>的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡双象大酒店七楼会议室(地址:江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路115号)

重要日期: 首次公告(2015-04-13)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-04)

议题:

1、审议《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《公司2014年度利润分配预案》;
5、审议《关于<公司2014年年度报告及其摘要>的议案》;
6、审议《关于<公司2014年度董事、监事薪酬>的议案》;
7、审议《关于<续聘公司2015年度审计机构>的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
9、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡双象大酒店七楼会议室(地址:江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路 115 号)

重要日期: 首次公告(2014-04-12)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日(2014-05-08)、召开日(2014-05-05)

议题:

1、审议《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<公司 2013 年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《公司 2013 年度利润分配预案》;
5、审议《关于<公司 2013 年年度报告及其摘要>的议案》;
6、审议《关于<公司 2013 年度董事、监事薪酬>的议案》;
7、审议《关于<公司独立董事薪酬>的议案》;
8、审议《关于使用节余募集资金、超募资金剩余资金和募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》;
9、审议《关于<续聘公司 2014 年度审计机构>的议案》;
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
11、审议《公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡双象大酒店七楼会议室(地址:江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路115号)

重要日期: 首次公告(2014-01-05)、董事会签署日(2014-01-07)、股权登记日(2014-01-17)、现场登记日(2014-01-20)、网络投票日(2014-01-22)、召开日(2014-01-20)

议题:

1、审议《关于对控股子公司苏州双象光学材料有限公司减资的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 无锡双象大酒店七楼会议室(地址:江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路115号)

重要日期: 首次公告(2013-11-22)、董事会签署日(2013-11-25)、股权登记日(2013-12-03)、现场登记日(2013-12-05)、网络投票日()、召开日(2013-12-05)

议题:

1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;
3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡双象大酒店七楼会议室(地址:江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路115号)

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日(2013-05-14)、召开日(2013-05-13)

议题:

1、审议《关于<公司使用部分超募资金出资增加控股子公司苏州双象光学材料有限公司实收资本>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡双象大酒店七楼会议室(地址:江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路 115 号)

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-26)、网络投票日(2013-04-25)、召开日(2013-04-26)

议题:

1、审议《关于<公司2012年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<公司2012年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<公司 2012 年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议《关于<公司 2012 年年度报告及其摘要>的议案》;
6、审议《关于<公司 2012 年度董事、监事薪酬>的议案》;
7、审议《关于<续聘公司 2013 年度审计机构>的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 双象大酒店七楼会议室（地址：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路115号）

重要日期: 首次公告(2012-08-19)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-08-31)、现场登记日(2012-09-03)、网络投票日(2012-09-06)、召开日(2012-09-03)

议题:

1、审议《公司2012年半年度利润分配预案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 双象大酒店七楼会议室（地址：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路 115 号）

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-15)、网络投票日()、召开日(2012-08-15)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 双象大酒店七楼会议室（地址：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路115号）

重要日期: 首次公告(2012-03-24)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

1、审议《关于<公司2011年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2011年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》
4、审议《公司2011年度利润分配预案》
5、审议《关于<公司2011年年度报告及其摘要>的议案》
6、审议《关于<公司2011年度董事、监事薪酬>的议案》
7、审议《关于<续聘公司2012年度审计机构>的议案》
8、审议《关于<选举罗红兵为公司非独立董事>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 双象大酒店七楼会议室（地址：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅中路115号）

重要日期: 首次公告(2012-02-19)、董事会签署日(2012-02-21)、股权登记日(2012-03-02)、现场登记日(2012-03-06)、网络投票日(2012-03-08)、召开日(2012-03-06)

议题:

1、审议《关于<公司使用部分超募资金投资成立控股子公司建设年产8万吨PMMA高性能光学级液晶材料项目>的议案》； 2、审议《关于制订<公司对外投资管理制度>的议案》；
3、审议《关于制订<公司股东大会网络投票实施细则>的议案》；
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区鸿山街道锡宅路双象大酒店七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、召开日(2011-04-21)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事余恕莲、马国华、郁崇文将在公司2010年年度股东大会上述职。
2、审议《公司2010年度监事会工作报告的议案》
3、审议《公司2010年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2010年度利润分配预案》
5、审议《公司2010年年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于公司2010年度董事、监事薪酬的议案》
7、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
8、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》
9、审议《关于向银行申请授信的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区鸿山街道锡宅路双象大酒店七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-11-21)、董事会签署日(2010-11-23)、股权登记日(2010-12-06)、现场登记日(2010-12-08)、网络投票日()、召开日(2010-12-08)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.1 选举唐炳泉先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举王春龙先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3 选举丁加龙先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4 选举楼惠明先生为公司第三届董事会非独立董事
1.5 选举田为坤先生为公司第三届董事会非独立董事
1.6 选举顾宇霆先生为公司第三届董事会非独立董事
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
2.1 选举余恕莲女士为公司第三届董事会独立董事
2.2 选举马国华先生为公司第三届董事会独立董事
2.3 选举郁崇文先生为公司第三届董事会独立董事
3、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
3.1 选举诸国平先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.2 选举刘安秦先生为公司第三届监事会非职工代表监事

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡双象超纤材料股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区鸿山街道锡宅路双象大酒店七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-06-07)、董事会签署日(2010-06-08)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-25)、网络投票日()、召开日(2010-06-25)

议题:

1、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
2、审议《关于建立<对外担保管理制度>的议案》；
3、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
7、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于变更公司工商登记资料的议案》；
10、审议《关于用募集资金超额部分归还银行贷款的议案》。

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