积成电子002339股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2024年度财务预算报告》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
7、《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》
8、《2023年度报告及摘要》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
11、《关于补选第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-01)、董事会签署日(2024-03-02)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-15)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-15)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022 年度董事会工作报告》
2、《2022 年度监事会工作报告》
3、《2022 年度财务决算报告》
4、《2023 年度财务预算报告》
5、《2022 年度利润分配方案》
6、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
7、《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》
8、《2022 年度报告及摘要》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司215会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-07)、董事会签署日(2023-02-08)、股权登记日(2023-02-16)、现场登记日(2023-02-22)、网络投票日(2023-02-23)、召开日(2023-02-22)

议题:

1、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司215会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度财务预算报告》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
7、《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》
8、《2021年度报告及摘要》
9、《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》
11、《关于增补董事的议案》
12、《关于更换监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2021年度财务预算报告》
5、审议《2020年度利润分配方案》
6、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》
7、审议《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》
8、审议《2020年度报告及摘要》
9、审议《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2020年度财务预算报告》
5、审议《2019年度利润分配方案》
6、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》
7、审议《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》
8、审议《2019年度报告及摘要》
9、审议《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》
11、审议《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-21)、董事会签署日(2019-10-22)、股权登记日(2019-10-30)、现场登记日(2019-11-05)、网络投票日(2019-11-05)、召开日(2019-11-05)

议题:

1、审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-29)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-17)

议题:

1.《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2019年度财务预算报告》
5、审议《2018年度利润分配方案》
6、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》
7、审议《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》
8、审议《2018年度报告及摘要》
9、审议《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-03-01)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-17)、网络投票日(2019-03-17)、召开日(2019-03-17)

议题:

1、审议《关于回购公司股份的方案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》
3、审议《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《2018年度财务预算报告》;
5、审议《2017年度利润分配方案》;
6、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》;
7、审议《关于聘请2018年度会计师事务所的议案》;
8、审议《2017年度报告及摘要》;
9、审议《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》;
10、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-27)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》;
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析研究报告的议案》;
6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》;
7、审议《关于公司制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-04)、董事会签署日(2017-07-05)、股权登记日(2017-07-14)、现场登记日(2017-07-20)、网络投票日(2017-07-20)、召开日(2017-07-20)

议题:

1.00《关于以融资租赁方式进行融资的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-24)、董事会签署日(2017-05-25)、股权登记日(2017-06-02)、现场登记日(2017-06-08)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-08)

议题:

1、审议《关于延长非公开发行股票方案决议和授权有效期的议案》
2、审议《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2017年度财务预算报告》
5、审议《2016年度利润分配方案》
6、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》
7、审议《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》
8、审议《2016年度报告及摘要》
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于控股子公司青岛积成电子有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》
11、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-06)

议题:

议案1《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-10)、董事会签署日(2016-08-10)、股权登记日(2016-08-23)、现场登记日(2016-08-26)、网络投票日(2016-08-28)、召开日(2016-08-26)

议题:

1、审议《关于选举第六届董事会董事的议案》;
2、审议《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2016-05-26)、董事会签署日(2016-05-26)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-12)、召开日(2016-06-08)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》;
3.《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》;
4.《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(二次修订稿)的议案》;
5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
6.《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(二次修订稿)的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-13)

议题:

1.《2015年度董事会工作报告》;
2.《2015年度监事会工作报告》;
3.《2015年度财务决算报告》;
4.《2016年度财务预算报告》;
5.《2015年度利润分配方案》;
6.《关于公司董事、监事薪酬的议案》;
7.《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》;
8.《2015年度报告及摘要》;
9.《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
10.《关于控股子公司北京华电卓识信息安全测评技术中心有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2016-01-11)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-22)、现场登记日(2016-01-27)、网络投票日(2016-01-27)、召开日(2016-01-27)

议题:

议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案3《关于公司非公开发行股票预案的议案》
议案4《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
议案5《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案6《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
议案7《关于签署<合作协议>暨关联交易的议案》
议案8《关于修改<公司章程>的议案》
议案9《关于公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划
议案10《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-16)、股权登记日(2015-12-25)、现场登记日(2015-12-30)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-30)

议题:

1. 《第一期员工持股计划( 草案) 及摘要》;
2. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;
3. 《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-14)

议题:

《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-01)、董事会签署日(2015-06-02)、股权登记日(2015-06-11)、现场登记日(2015-06-16)、网络投票日(2015-06-16)、召开日(2015-06-16)

议题:

《关于部分变更募投项目实施方式暨收购福建奥通迈胜电力科技有限公司的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2015年度财务预算报告》
5、《2014年度利润分配方案》
6、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
7、《关于聘请2015年度会计师事务所的议案》
8、《2014年度报告及摘要》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于设立积成能源有限公司及相关事项的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2014年度财务预算报告》
5、《2013年度利润分配方案》
6、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
7、《关于聘请2014年度会计师事务所的议案》
8、《2013年度报告及摘要》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-05)、董事会签署日(2013-08-06)、股权登记日(2013-08-15)、现场登记日(2013-08-20)、网络投票日(2013-08-20)、召开日(2013-08-20)

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目实施地点及投资金额的议案》;
2、《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
3、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》;
4、《关于重新聘任2013年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

1、审议《关于选举第五届董事会董事的议案》;
2、审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1. 《2012 年度董事会工作报告》;
2. 《2012 年度监事会工作报告》;
3. 《2012 年度财务决算报告》;
4. 《2013 年度财务预算报告》;
5. 《2012 年度利润分配方案》;
6. 《关于公司董事、监事薪酬的议案》;
7. 《关于聘请 2013 年度会计师事务所的议案》;
8. 《2012 年度报告及摘要》;
9. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-13)、董事会签署日(2013-03-14)、股权登记日(2013-03-25)、现场登记日(2013-03-28)、网络投票日()、召开日(2013-03-28)

议题:

1、审议《关于变更公司注册地址的议案》; 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-04)、董事会签署日(2012-06-05)、股权登记日(2012-06-15)、现场登记日(2012-06-20)、网络投票日(2012-06-20)、召开日(2012-06-20)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》; 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》; 4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》; 5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》; 6、《关于对青岛积成电子有限公司增资的议案》; 7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》; 8、《关于修改<公司章程>的议案》; 9、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-10)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-03-26)、现场登记日(2012-03-30)、网络投票日()、召开日(2012-03-30)

议题:

1. 《2011年度董事会工作报告》；
2. 《2011年度监事会工作报告》；
3. 《2011年度财务决算报告》；
4. 《2012年度财务预算报告》；
5. 《2011年度利润分配方案》；
6. 《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
7. 《关于聘请2012年度会计师事务所的议案》；
8. 《2011年度报告及摘要》；
9. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-27)、董事会签署日(2011-09-28)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-13)、网络投票日(2011-10-13)、召开日(2011-10-13)

议题:

1、《关于节余募集资金和超募资金补充流动资金的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、召开日(2011-04-21)

议题:

1. 《2010年度董事会工作报告》；
2. 《2010年度监事会工作报告》；
3. 《2010年度财务决算报告》；
4. 《2011年度财务预算报告》；
5. 《2010年度利润分配方案》；
6. 《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
7. 《关于聘请2011年度会计师事务所的议案》；
8. 《2010年度报告及摘要》；
9. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
10.《关于修订<独立董事工作规则>的议案》；
11.《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188 号积成电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-18)、董事会签署日(2010-08-18)、股权登记日(2010-08-31)、现场登记日(2010-09-03)、网络投票日()、召开日(2010-09-03)

议题:

1. 《关于使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的议案》；
2. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188 号积成电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-02)、董事会签署日(2010-04-02)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-23)、网络投票日()、召开日(2010-04-23)

议题:

1. 《2009 年度董事会工作报告》；
2. 《2009 年度监事会工作报告》；
3. 《2009 年度财务决算报告》；
4. 《2010 年度财务预算报告》；
5. 《2009 年度利润分配预案》；
6. 《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
7. 《2009 年度内部控制自我评价报告》；
8. 《关于聘请2010 年度会计师事务所的议案》；
9. 《2009 年度报告及摘要》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 积成电子股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市花园路东段188 号积成电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-02)、董事会签署日(2010-03-02)、股权登记日(2010-03-11)、现场登记日(2010-03-16)、网络投票日()、召开日(2010-03-16)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》；
2、审议《关于签署〈项目进区协议〉的议案》；
3、审议《关于选举第四届董事会董事的议案》；
3.1、选举第四届董事会6 名非独立董事
3.1.1、选举杨志强先生为公司董事
3.1.2、选举严中华先生为公司董事
3.1.3、选举王良先生为公司董事
3.1.4、选举冯东先生为公司董事
3.1.5、选举孙合友先生为公司董事
3.1.6、选举张志伟先生为公司董事
3.2、选举第四届董事会3 名独立董事
3.2.1、选举刘剑文先生为公司独立董事
3.2.2、选举陈武朝先生为公司独立董事
3.2.3、选举王璞先生为公司独立董事
4、审议《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
4.1、选举王浩先生为公司监事
4.2、选举耿生民先生为公司监事

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