科华数据002335股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 科华数据股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-10)、董事会签署日(2024-10-10)、股权登记日(2024-10-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-28)、召开日()

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“科数转债”转股价格的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 科华数据股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 科华数据股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》 7、《关于2024年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》 8、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》 9、《关于开展远期结售汇业务的议案》 10、《关于开展票据池业务的议案》 11、《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》 12、《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》 13、《关于购买2024年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案》 14、《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》 15、《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》 16、《关于修订<公司章程>并办理商事变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 科华数据股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2023年度向金融机构申请授信额度的议案》
7、《关于2023年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》
8、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10、《关于开展票据池业务的议案》
11、《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》
12、《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
13、《关于购买2023年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
14、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 科华数据股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-08)、董事会签署日(2023-03-08)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-26)、网络投票日(2023-03-27)、召开日(2023-03-26)

议题:

1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 科华数据股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-18)、董事会签署日(2022-11-18)、股权登记日(2022-11-30)、现场登记日(2022-12-04)、网络投票日(2022-12-05)、召开日(2022-12-04)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 科华数据股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-16)、网络投票日(2022-11-17)、召开日(2022-11-16)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 科华数据股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《关于<科华数据股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<科华数据股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 科华数据股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2022年度向金融机构申请授信额度的议案》
7、《关于2022年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》
8、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10、《关于开展票据池业务的议案》
11、《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》
12、《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
13、《关于购买2022年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
14、《关于续聘会计师事务所的议案》
15、《关于修订<公司章程>及其附件并办理商事变更登记的议案》
16、《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
17、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 科华数据股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-24)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 科华数据股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-12)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-27)、网络投票日(2021-10-28)、召开日(2021-10-27)

议题:

1、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 科华数据股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于公司2021年度向金融机构申请授信额度的议案》
7、审议《关于2021年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》
8、审议《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
9、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10、审议《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》
11、审议《关于开展票据池业务的议案》
12、审议《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
13、审议《关于购买2021年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
14、审议《关于制定<科华数据股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》
15、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
16、审议《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 科华恒盛股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-29)、现场登记日(2020-12-31)、网络投票日(2021-01-04)、召开日(2020-12-31)

议题:

1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>并办理商事变更登记的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 科华恒盛股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、审议《关于2020年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 科华恒盛股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于公司2020年度向金融机构申请授信额度的议案》
7、审议《关于2020年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》
8、审议《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
9、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
11、审议《关于开展票据池业务的议案》
12、审议《关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案》
13、审议《关于购买2020年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
14、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
15、审议《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 科华恒盛股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-12)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-25)、现场登记日(2019-10-29)、网络投票日(2019-10-29)、召开日(2019-10-29)

议题:

1.《关于选举公司第八届董事会非独立董事成员的议案》
2.《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
3.《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 科华恒盛股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-13)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-13)

议题:

1、审议《关于2019年聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 科华恒盛股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2018年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》;
5、审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》;
6、审议《关于公司累计使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》;
7、审议《关于公司2019年度向金融机构申请授信额度的议案》;
8、审议《关于2019年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》;
9、审议《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》;
10、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》;
11、审议《关于2019年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》;
12、审议《关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》;
13、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》;
14、审议《关于修订<公司章程>并办理商事变更登记的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 科华恒盛股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-17)

议题:

1.00《关于公司控股子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-02)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-14)、现场登记日(2019-02-18)、网络投票日(2019-02-18)、召开日(2019-02-18)

议题:

1、《关于公司控股子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于变更公司名称的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-28)、股权登记日(2019-01-11)、现场登记日(2019-01-15)、网络投票日(2019-01-15)、召开日(2019-01-15)

议题:

1、《关于公司控股子公司投资建设数据中心项目的议案》
2、《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-24)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-11)、召开日(2018-12-11)

议题:

1、审议《关于公司为控股子公司提供股权质押担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-12)

议题:

1、《关于收购参股公司部分股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-09)、召开日(2018-09-07)

议题:

1、审议《关于补选公司董事的议案》 ;
2、审议《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》 ;
3、审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-28)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-10)、现场登记日(2018-08-14)、网络投票日(2018-08-14)、召开日(2018-08-14)

议题:

1、审议《关于开展票据池业务的议案》;
2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
3、审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-16)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-06)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
3、审议《公司2017年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于公司2018年度向金融机构申请授信额度的议案》
7、审议《关于2018年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》
8、审议《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
9、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10、审议《关于公司采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案》
11、审议《关于2018年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》
12、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13、审议《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
14、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
15、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务报表审计机构的议案》
16、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案》
17、审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-09)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-24)、召开日(2017-12-22)

议题:

1.《关于终止部分募投项目并将其剩余募集资金及结项募投项目的剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-07)、董事会签署日(2017-11-07)、股权登记日(2017-11-17)、现场登记日(2017-11-22)、网络投票日(2017-11-22)、召开日(2017-11-22)

议题:

1、《关于终止部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-20)、董事会签署日(2017-10-20)、股权登记日(2017-11-01)、现场登记日(2017-11-03)、网络投票日(2017-11-05)、召开日(2017-11-03)

议题:

1、审议《关于转让宁夏汉南光伏电力有限公司股权的议案》a

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-25)、董事会签署日(2017-07-25)、股权登记日(2017-08-04)、现场登记日(2017-08-09)、网络投票日(2017-08-09)、召开日(2017-08-09)

议题:

(1)审议《关于<厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(2)审议《关于<厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-15)、董事会签署日(2017-05-15)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-05-31)、网络投票日(2017-05-30)、召开日(2017-05-31)

议题:

审议《关于拟发行中期票据及超短期融资券的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于公司2017年度向金融机构申请授信额度的议案》
7、审议《关于2017年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》
8、审议《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
9、审议《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》
10、审议《关于公司2017年董事、监事薪酬预案的议案》
11、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
12、审议《关于转让中经云数据存储科技(北京)有限公司股权的议案》
13、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务报表审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-27)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-11)

议题:

1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司重大资产重组方案的议案》;
3、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;
4、《关于本次交易不构成关联交易的议案》;
5、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈关于北京天地祥云科技有限公司之股权转让协议〉的议案》;
6、《关于审议〈厦门科华恒盛股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》;
7、《关于本次交易不构成借壳上市的议案》。

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-12)、董事会签署日(2016-12-12)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-27)

议题:

1 关于控股子公司向银行申请项目贷款并提供担保的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-11-29)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-14)、召开日(2016-12-14)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》 ;

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-19)、董事会签署日(2016-09-19)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-10-09)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-10-09)

议题:

1、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事成员的议案》
2、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-29)、董事会签署日(2016-08-29)、股权登记日(2016-09-09)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-13)

议题:

1、审议《关于公司2016年半年度利润分配的议案》;

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-28)、董事会签署日(2016-06-28)、股权登记日(2016-07-11)、现场登记日(2016-07-13)、网络投票日(2016-07-13)、召开日(2016-07-13)

议题:

1、审议《关于转让宜阳宏聚光伏电力有限公司股权的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-25)、董事会签署日(2016-05-25)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-12)、召开日(2016-06-08)

议题:

1《关于修订《募集资金使用管理制度》的议案》
2《增加公司注册资本及修改<公司章程>》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-20)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》;
5、审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》;
6、审议《关于公司2016年度向金融机构申请授信额度的议案》;
7、审议《关于2016年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》;
8、审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》;
9、审议《关于公司2016年董事、监事薪酬预案的议案》;
10、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》;
11、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务报表审计机构的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-04)、董事会签署日(2016-03-04)、股权登记日(2016-03-15)、现场登记日(2016-03-18)、网络投票日(2016-03-20)、召开日(2016-03-18)

议题:

1、审议《关于控股子公司投资建设数据中心项目的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-29)、董事会签署日(2015-09-29)、股权登记日(2015-10-12)、现场登记日(2015-10-14)、网络投票日(2015-10-14)、召开日(2015-10-14)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于增加公司及其控股公司综合授信额度和担保额度的议案》
3、审议《关于增补第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-12)、董事会签署日(2015-05-12)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-26)、网络投票日(2015-05-26)、召开日(2015-05-26)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》;
3、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》;
4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
5、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
7、《关于公司与陈成辉先生签署附条件生效的股份认购合同的议案》;
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-06)、董事会签署日(2015-03-06)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-26)、网络投票日(2015-03-26)、召开日(2015-03-26)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于2015年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
8、审议《关于公司2015年董事、监事薪酬方案的议案》
9、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
10、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务报表审计机构的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》
12、审议《关于制定<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-17)、董事会签署日(2014-10-17)、股权登记日(2014-10-28)、现场登记日(2014-10-31)、网络投票日(2014-11-02)、召开日(2014-10-31)

议题:

1、审议《关于〈厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议)
2、审议《关于〈厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、审议《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-26)、董事会签署日(2014-09-26)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-10)、网络投票日(2014-10-12)、召开日(2014-10-10)

议题:

1、《关于对全资子公司深圳市科华恒盛科技有限公司增资的议案》;
2、《关于全资子公司深圳市科华恒盛科技有限公司对外投资设立控股子公司的议案》;
3、《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》;
4、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-15)、董事会签署日(2014-08-15)、股权登记日(2014-08-27)、现场登记日(2014-08-29)、网络投票日(2014-08-31)、召开日(2014-08-29)

议题:

1、《关于调整公司2014年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于调整2014年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
3、《关于公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的议案》
4、《关于公司使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》
5、《关于公司累计使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、召开日(2014-04-17)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于公司2014年董事、监事薪酬方案的议案》
8、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
9、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务报表审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-12-20)、董事会签署日(2013-12-20)、股权登记日(2013-12-31)、现场登记日(2014-01-03)、网络投票日()、召开日(2014-01-03)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-14)、董事会签署日(2013-09-14)、股权登记日(2013-09-25)、现场登记日(2013-09-27)、网络投票日()、召开日(2013-09-27)

议题:

1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案》
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-07-31)、董事会签署日(2013-07-31)、股权登记日(2013-08-14)、现场登记日(2013-08-15)、网络投票日()、召开日(2013-08-15)

议题:

1、《关于公司运用自有闲置资金3000万元购买短期保本理财产品的议案》
2、《关于公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期望海路65号北楼,公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-16)、董事会签署日(2013-05-16)、股权登记日(2013-05-30)、现场登记日(2013-05-31)、网络投票日()、召开日(2013-05-31)

议题:

1 《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期望海路65号北楼,公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1 《公司2012年度董事会工作报告》
2 《公司2012年度监事会工作报告》
3 《公司2012年度财务决算报告》
4 《关于公司2012年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》
6《关于变更公司经营范围、注册资本及修改<公司章程>的议案》
7 《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司 2013 年董事、监事薪酬方案的议案》
9 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
10《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2013 年度财务报表审计机构的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期望海路65号北楼，公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-10)、董事会签署日(2012-10-10)、股权登记日(2012-10-22)、现场登记日(2012-10-24)、网络投票日()、召开日(2012-10-24)

议题:

审议《关于变更公司经营范围、减少注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期望海路65号北楼，公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-06)、现场登记日(2012-09-12)、网络投票日(2012-09-12)、召开日(2012-09-12)

议题:

1、审议《关于公司将剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》；
2、审议《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2012年度财务报表审计机构的议案》；
3、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期望海路65号北楼，公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-13)、董事会签署日(2012-07-13)、股权登记日(2012-07-24)、现场登记日(2012-07-27)、网络投票日()、召开日(2012-07-27)

议题:

1、审议《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《关于制定<厦门科华恒盛股份有限公司未来三年股东回报规划>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期望海路65号北楼厦门科华恒盛股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2011年度利润分配的议案》
5、审议《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
7、审议《关于公司2012年董事、监事薪酬预案的议案》
8、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市软件园二期望海路65号北楼，公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-06)、董事会签署日(2011-09-06)、股权登记日(2011-09-16)、现场登记日(2011-09-21)、网络投票日(2011-09-21)、召开日(2011-09-21)

议题:

1、审议《关于〈厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
2、审议《关于〈厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期望海路65号北楼，公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、召开日(2011-05-06)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期望海路65号北楼，公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-11)、董事会签署日(2011-03-11)、股权登记日(2011-03-28)、现场登记日(2011-03-31)、网络投票日()、召开日(2011-03-31)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2010年度利润分配的议案》
5、审议《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务报表审计机构的议案》
7、审议《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司董事会议事规则>的议案》
8、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期望海路65号北楼，公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-30)、董事会签署日(2010-10-30)、股权登记日(2010-11-12)、现场登记日(2010-11-16)、网络投票日()、召开日(2010-11-16)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于公司使用部分超募资金建设“研发试制中心项目”的议案》；
4、审议《关于公司使用部分超募资金建设“整体机房产品项目”的议案》；
5、审议《关于公司使用部分超募资金建设“超大功率UPS产业升级项目”的议案》；
6、审议《关于公司使用部分超募资金建设“新能源逆变装置设备项目”的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期望海路65号北楼，公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-14)、董事会签署日(2010-09-14)、股权登记日(2010-09-21)、现场登记日(2010-09-28)、网络投票日()、召开日(2010-09-28)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》（适用累积投票制进行表决）
1.01 董事候选人陈成辉先生
1.02 董事候选人林仪女士
1.03 董事候选人吴建文先生
1.04 董事候选人周伟松先生
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》（适用累积投票制进行表决）；
2.01 独立董事候选人汤金木先生
2.02 独立董事候选人陈善昂先生
2.03 独立董事候选人许顺孝先生
3、审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
3.01 监事候选人林清民先生
3.02 监事候选人梁舒展先生
4、审议《关于制订<厦门科华恒盛股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期望海路65号北楼，公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-08)、董事会签署日(2010-06-08)、股权登记日(2010-06-18)、现场登记日(2010-06-22)、网络投票日()、召开日(2010-06-22)

议题:

1、审议《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
2、审议《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期望海路65号北楼，公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-29)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-14)、现场登记日(2010-04-16)、网络投票日()、召开日(2010-04-16)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度财务预算报告》；
5、审议《关于公司2009 年度利润分配的议案》；
6、审议《关于公司2009 年年度报告及其摘要的议案》；
7、审议《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司章程>的议案》；
8、审议《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司担任公司2010 年度财务报表审计机构的议案》；
9、审议《关于公司2010 年度向银行申请融资额度的议案》；
10、审议《关于公司2010 年度向银行申请融资担保额度的议案》；
11、审议《关于公司董事薪酬事项的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期望海路65号北楼，公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-05)、董事会签署日(2010-02-08)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-24)、网络投票日()、召开日(2010-02-24)

议题:

1、审议《关于对漳州科华技术有限责任公司增资的议案》；
2、审议《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》；
3、审议《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》；

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