联络互动002280股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街10号院方恒时代中心3号楼联络大厦18层会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-27)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-05)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-07)

议题:

1、《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》
2、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街10号院方恒时代中心3号楼联络大厦18层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-28)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-12)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-12)

议题:

1、《2023年年度报告》及其摘要
2、《董事会2023年年度工作报告》
3、《监事会2023年年度工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配预案》
6、《2023年度内部控制自我评价报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街10号院方恒时代中心3号楼联络大厦18层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-04)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街10号院方恒时代中心3号楼联络大厦18层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年年度报告》及其摘要
2、《董事会2022年年度工作报告》
3、《监事会2022年年度工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配预案》
6、《2022年度内部控制自我评价报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年年度报告》及其摘要
2、《董事会2021年年度工作报告》
3、《监事会2021年年度工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配预案》
6、《2021年度内部控制自我评价报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街10号联络大厦18层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年年度报告》及其摘要
2、《董事会2020年年度工作报告》
3、《监事会2020年年度工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于2020年度利润分配预案》
6、《2020年度内部控制自我评价报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
9、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
10、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
11、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-13)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-27)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-27)

议题:

1、续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-03)、董事会签署日(2020-09-03)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-16)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-16)

议题:

1、资产置换暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层联络互动会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-16)、现场登记日(2020-07-20)、网络投票日(2020-07-22)、召开日(2020-07-20)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告》及其摘要
4、审议《2019年年度财务决算报告》
5、审议《关于2019年度利润分配预案》
6、审议《关于计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街10号院方恒时代中心3号楼联络大厦18层会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、审议《关于变更2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街10号院方恒时代中心3号楼联络大厦18层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、审议《关于申请变更公司主体类型的议案》
2、审议《关于参股子公司新增对外担保的议案》
3、审议《关于控股子公司对外担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街10号院方恒时代中心3号楼联络大厦18层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年年度报告》及其摘要;
4、审议《2018年年度财务决算报告》;
5、审议《关于2018年度利润分配预案》;
6、审议《关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
8、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9、审议《关于2019年度对子公司及参股公司担保额度的议案》
10、审议《关于2019年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街10号院方恒时代中心3号楼联络大厦18层会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-04)、董事会签署日(2019-01-05)、股权登记日(2019-01-17)、现场登记日(2019-01-18)、网络投票日(2019-01-21)、召开日(2019-01-18)

议题:

1、审议《关于控股股东延期增持公司股份计划的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街10号院方恒时代中心3号楼联络大厦18层会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-22)、董事会签署日(2018-10-22)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-13)

议题:

1.《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街10号院方恒时代中心3号楼联络大厦18层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-11)

议题:

1、《关于选举支运成先生担任公司第五届董事会董事的议案》
2、《关于公司所属企业到境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》
3、《关于公司所属企业到境外上市方案的议案》
4、《关于维持独立上市地位承诺的议案》
5、《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与公司所属企业到境外上市有关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街10号院方恒时代中心3号楼联络大厦18层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-07)、董事会签署日(2018-08-07)、股权登记日(2018-08-22)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-26)、召开日(2018-08-23)

议题:

1、审议《关于拟收购迪岸双赢集团有限公司剩余51%股权的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年年度报告》及其摘要;
4、审议《2017年年度财务决算报告》;
5、审议《关于2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8、审议《关于2018年度对子公司担保额度的议案》
9、审议《关于2018年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于适时出售Qudian.Inc股票资产的议案》
11、审议《关于适时出售Razer.Inc股票资产的议案》
12、审议《未来三年股东回报规划(2018-2020)》
13、审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
14、审议《关于2018年度会找房(北京)网络技术有限公司租房分期债权资产转让额度并提供担保的议案》
15、审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街10号院方恒时代中心3号楼联络大厦18层会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-20)、董事会签署日(2018-01-20)、股权登记日(2018-01-31)、现场登记日(2018-02-01)、网络投票日(2018-02-04)、召开日(2018-02-01)

议题:

1、选举公司第五届董事会非独立董事
2、选举公司第五届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于部分董事津贴的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街10号院方恒时代中心3号楼联络大厦18层会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-02)、董事会签署日(2017-11-02)、股权登记日(2017-11-14)、现场登记日(2017-11-15)、网络投票日(2017-11-16)、召开日(2017-11-15)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
2、审议《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》
3、审议《关于为参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街10号院方恒时代中心3号楼联络大厦18层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-17)、董事会签署日(2017-08-17)、股权登记日(2017-08-29)、现场登记日(2017-08-30)、网络投票日(2017-08-31)、召开日(2017-08-30)

议题:

1、审议《为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街10号院方恒时代中心3号楼联络大厦18层会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-06-30)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-14)、网络投票日(2017-07-17)、召开日(2017-07-14)

议题:

1、审议《关于增加银行授信额度议案》 2、审议《关于为公司子公司提供担保的议案》 3、审议《关于变更部分募集资金项目暨收购相关资产的议案》 4、审议《关于修改公司章程的议案》 5、审议《关于申请发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京街10号院3号楼联络大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2016年年度报告及摘要的议案》
4、审议《2016年年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环路7号千禧大酒店三层财富九厅

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-04-06)

议题:

1、审议《关于增加银行授信额度及提供担保的议案》
2、审议《关于开展信用卡房屋租金分期付款金融服务合作并拟提供对外担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环路7号千禧大酒店三层财富九厅

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-06)、网络投票日(2017-02-07)、召开日(2017-02-06)

议题:

1、审议《关于变更募集资金项目暨收购资产的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金实施方式暨在杭州自建智能硬件研发基地的议案》
3、审议《关于变更公司英文名称暨修改公司章程的议案》
4、审议《关于修改公司股东大会议事规则等规章制度的议案》
5、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
6、审议《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
8、审议《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环路7号千禧大酒店三层财富五厅

重要日期: 首次公告(2016-11-15)、董事会签署日(2016-11-15)、股权登记日(2016-11-24)、现场登记日(2016-11-25)、网络投票日(2016-11-30)、召开日(2016-11-25)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 2、审议《关于公司重大资产购买方案的议案》 3、审议《关于审议<杭州联络互动信息科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》 4、审议《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》 5、审议《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》 6、审议《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 7、审议《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》 8、审议《关于同意公司就本次重大资产重组签署交易协议的议案》 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 10、审议《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告等报告的议案》 11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 12、审议《关于本次重大资产重组购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》 13、审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取填补措施的议案》 14、审议《关于发行短期融资券的议案》 15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券具体事宜的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环路7号千禧大酒店三层财富九厅

重要日期: 首次公告(2016-09-12)、董事会签署日(2016-09-12)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-22)、网络投票日(2016-09-26)、召开日(2016-09-22)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》2、审议《关于公开发行公司债券方案的议案》3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》4、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》5、审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》6、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层联络互动会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-30)、董事会签署日(2016-07-01)、股权登记日(2016-07-12)、现场登记日(2016-07-13)、网络投票日(2016-07-17)、召开日(2016-07-13)

议题:

1、审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路7号千禧大酒店三层财富9厅

重要日期: 首次公告(2016-02-23)、董事会签署日(2016-02-23)、股权登记日(2016-03-10)、现场登记日(2016-03-11)、网络投票日(2016-03-15)、召开日(2016-03-11)

议题:

1、审议《 2015年度董事会工作报告的议案》 2、审议《 2015年度监事会工作报告的议案》 3、审议《 2015年年度报告及其摘要的议案》 4、审议《 2015年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于终止前次非公开发行部分募投项目及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 6、审议《关于变更2015年非公开发行部分募投项目实施方式暨在北京购买办公大楼的议案》 7、审议《关于对公司全资子(孙)公司增资的议案》 8、审议《关于2015年年度利润分配预案的议案》 9、审议《关于修改公司章程的议案》 10、审议《关于募集资金2015年年度存放与使用情况的专项报告的议案》 11、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层杭州联络互动信息科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-04)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-21)、召开日(2016-02-17)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于为全资子(孙)公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州联络互动信息科技股份有限公关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路7号千禧大酒店三层财富9厅

重要日期: 首次公告(2015-09-24)、董事会签署日(2015-09-25)、股权登记日(2015-09-30)、现场登记日(2015-10-09)、网络投票日(2015-10-11)、召开日(2015-10-09)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
3.《关于本次非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路7号千禧大酒店三层财富9厅

重要日期: 首次公告(2015-04-06)、董事会签署日(2015-04-08)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-22)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
5、《关于本次非公开发行股票预案的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于修改公司股东大会议事规则等规章制度的议案》
10、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式收购相关资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 杭州新世纪信息技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路7号千禧大酒店三层财富9厅

重要日期: 首次公告(2015-03-03)、董事会签署日(2015-03-04)、股权登记日(2015-03-17)、现场登记日(2015-03-18)、网络投票日(2015-03-23)、召开日(2015-03-18)

议题:

1、审议《董事会工作报告》的议案
2、审议《监事会工作报告》的议案
3、审议《2014年年度报告及其摘要》的议案
4、审议《2014年度财务决算报告》的议案
5、审议《关于募集资金2014年年度存放与使用情况的专项报告》的议案
6、审议《关于2014年利润分配和资本公积金转增股本》的预案
7、审议《关于修改公司章程》的议案
8、审议《关于变更部分募集资金实施方式暨收购资产》的议案
9、审议《关于公司及所属子公司申请银行信贷额度》的议案
10、审议《关于续聘公司2015年度审计机构》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州新世纪信息技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路7号千禧大酒店三层财富9厅

重要日期: 首次公告(2015-01-09)、董事会签署日(2015-01-10)、股权登记日(2015-01-21)、现场登记日(2015-01-22)、网络投票日(2015-01-26)、召开日(2015-01-22)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于独立董事津贴的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于变更公司名称、经营范围、增加公司注册资本的议案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》
6、审议《关于变更公司2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州新世纪信息技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区南环路3766号公司12楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-05-09)、董事会签署日(2014-05-14)、股权登记日(2014-05-21)、现场登记日(2014-05-22)、网络投票日(2014-05-27)、召开日(2014-05-22)

议题:

1、审议《关于公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;
2、审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(本议案需逐项审议);
3、审议《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
4、审议《关于审议<杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
5、审议《关于公司本次重大资产重组相关审计、评估和盈利预测报告的议案》;
6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
7、审议《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
8、审议《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》;
9、审议《关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》;
10、审议《关于公司签订本次重大资产重组框架协议的议案》;
11、审议《关于公司签订本次重大资产重组相关具体协议的议案》;
12、审议《关于提请股东大会同意何志涛及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;
14、审议《关于修订<杭州新世纪信息技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;
15、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 杭州新世纪信息技术股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区南环路3766号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-28)、董事会签署日(2014-01-29)、股权登记日(2014-02-18)、现场登记日(2014-02-21)、网络投票日()、召开日(2014-02-21)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2013年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2013年年度报告及其摘要》的议案
4、审议《2013年度财务决算报告》的议案
5、审议《2013年度利润分配》的议案
6、审议《关于续聘2014年度审计机构》的议案
7、审议《公司独立董事2014年度津贴》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 杭州新世纪信息技术股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区南环路3766号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2012年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2012年年度报告及其摘要》的议案
4、审议《2012年度财务决算报告》的议案
5、审议《2012年度利润分配》的议案
6、审议《关于续聘2013年度审计机构》的议案
7、审议《公司独立董事2013年度津贴》的议案
8、审议《关于公司董事会换届选举》的议案
9、审议《关于公司监事会换届选举》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州新世纪信息技术股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区南环路3766号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-26)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日(2012-08-22)、召开日(2012-08-20)

议题:

1、审议《关于终止实施募集资金项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案
2、审议《关于修改＜公司章程＞部分条款》的议案
《关于修改＜公司章程＞部分条款》的议案，公司需以特别决议表决通过。
3、审议《关于制定公司未来三年股东回报规划》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州新世纪信息技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区南环路3766号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-24)、董事会签署日(2012-05-25)、股权登记日(2012-06-05)、现场登记日(2012-06-08)、网络投票日()、召开日(2012-06-08)

议题:

1、审议《关于选举张凯平为监事》的议案
2、审议《关于选举董轶凡为监事》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 杭州新世纪信息技术股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区南环路3766号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-14)、董事会签署日(2012-02-16)、股权登记日(2012-03-01)、现场登记日(2012-03-05)、网络投票日()、召开日(2012-03-05)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2011年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2011年年度报告及其摘要》的议案
4、审议《2011年度财务决算报告》的议案
5、审议《2011年度利润分配》的议案
6、审议《关于续聘2012年度审计机构》的议案
7、审议《公司独立董事2012年度津贴》的议案
8、审议《关于将研发及客户支持中心技改项目节余募集资金永久补充流动资金》的议案
9、审议《关于修改＜公司章程＞部分条款》的议案
10、审议《关于修改＜股东大会议事规则＞部分条款》的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州新世纪信息技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-14)、董事会签署日(2011-11-15)、股权登记日(2011-11-24)、现场登记日(2011-11-28)、网络投票日()、召开日(2011-11-28)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金投向暨收购杭州德创电子有限公司25%股权并认购其增资》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 杭州新世纪信息技术股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区南环路3766号公司十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-18)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日()、召开日(2011-04-15)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2010年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2010年年度报告及其摘要》的议案
4、审议《2010年度财务决算报告》的议案
5、审议《2010年度利润分配》的议案
6、审议《关于续聘2011年度审计机构》的议案
7、审议《公司独立董事2011年度津贴》的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州新世纪信息技术股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-06)、现场登记日(2010-05-07)、网络投票日()、召开日(2010-05-07)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举》的议案
1)审议《关于选举徐智勇为公司第二届董事会董事》的议案
2)审议《关于选举滕学军为公司第二届董事会董事》的议案
3)审议《关于选举高雁峰为公司第二届董事会董事》的议案
4)审议《关于选举乔文东为公司第二届董事会董事》的议案
5)审议《关于选举魏光耀为公司第二届董事会独立董事》的议案
6)审议《关于选举蔡家楣为公司第二届董事会独立董事》的议案
7)审议《关于选举陆国华为公司第二届董事会独立董事》的议案
2、审议《关于公司监事会换届选举》的议案
1)审议《关于选举高宝勇为公司第二届监事会监事》的议案
2)审议《关于选举葛广鹏为公司第二届监事会监事》的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 杭州新世纪信息技术股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

1、审议《2009年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2009年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2009年年度报告及其摘要》的议案
4、审议《2009年度财务决算报告》的议案
5、审议《2009年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案
6、审议《关于续聘2010年度审计机构》的议案
7、审议《关于修改<公司章程>部分条款》的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州新世纪信息技术股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-22)、董事会签署日(2009-10-23)、股权登记日(2009-11-04)、现场登记日(2009-11-09)、网络投票日()、召开日(2009-11-09)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8、审议《关于制订<累积投票实施细则>的议案》

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