久其软件002279股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区凉水河路26号北京久其软件股份有限公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告》及其摘要
6、《非独立董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》
7、《关于未弥补亏损达到实收股份总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号北京久其软件股份有限公司504会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-24)、股权登记日(2023-12-05)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-12)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于制定<独立董事管理制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号北京久其软件股份有限公司504会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告》及其摘要
6、《非独立董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案》
7、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号北京久其软件股份有限公司504会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-14)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-14)

议题:

1、《关于同意控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
2、《关于同意控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号北京久其软件股份有限公司504会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-30)、现场登记日(2022-10-08)、网络投票日(2022-10-12)、召开日(2022-10-08)

议题:

1、《关于公司<2022年度限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<控股股东内幕信息管理制度>的议案》
8、关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案
9、关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案
10、关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号北京久其软件股份有限公司504会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正久其转债转股价格的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正久其转债转股价格相关事宜的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号北京久其软件股份有限公司504会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告》及其摘要
6、《非独立董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》
7、《未来三年股东回报规划(2022年-2024年)》
8、《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资方案的议案》
9、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号北京久其软件股份有限公司504会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-26)、董事会签署日(2021-11-26)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、关于增选非独立董事的议案
2、关于增选非独立董事的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年年度报告》及其摘要
6、《非独立董事、高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案》
7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》
10、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在股转系统挂牌的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《关联交易决策制度》的议案
7、关于修订《对外投资管理制度》的议案
8、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》 2、《2019年度监事会工作报告》 3、《2019年度财务决算报告》 4、《2019年度利润分配预案》 5、《2019年年度报告》及其摘要 6、《非独立董事、高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案》 7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-07)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-18)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-19)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号北京久其软件股份有限公司504会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-13)、董事会签署日(2019-11-13)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-11-25)、网络投票日(2019-11-27)、召开日(2019-11-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事津贴办法》的议案
5、关于聘任会计师事务所的议案
6、关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案
7、关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案
8、关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-18)、董事会签署日(2019-09-18)、股权登记日(2019-09-30)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、《关于向关联方转让上海移通网络有限公司100%股权及关联方补偿安排的议案》(需逐项表决) 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-13)、董事会签署日(2019-07-13)、股权登记日(2019-07-25)、现场登记日(2019-07-26)、网络投票日(2019-07-29)、召开日(2019-07-26)

议题:

1、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配预案
5、《2018年年度报告》及其摘要
6、关于公司非独立董事、高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案
7、未来三年股东回报规划(2019年-2021年)

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-22)

议题:

1.00《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号北京久其软件股份有限公司504会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-10)、董事会签署日(2019-01-10)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-27)、召开日(2019-01-24)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》 2.《关于回购公司股份的预案》 3.《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-24)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-09)、召开日(2018-12-06)

议题:

1、《关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-13)、董事会签署日(2018-07-13)、股权登记日(2018-07-24)、现场登记日(2018-07-25)、网络投票日(2018-07-29)、召开日(2018-07-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-16)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-14)

议题:

1.002017年度董事会工作报告
2.002017年度监事会工作报告
3.002017年度财务决算报告
4.002017年度利润分配方案
5.002017年年度报告及其摘要
6.00关于公司非独立董事、高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案
7.00关于续聘2018年度审计机构的议案
8.00关于定向回购王新、李勇2017年度应补偿股份暨关联交易的议案
9.00关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-08)、董事会签署日(2018-03-08)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-20)、网络投票日(2018-03-22)、召开日(2018-03-20)

议题:

1、关于收购上海移通49%股权暨关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-12)、董事会签署日(2018-02-12)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-23)

议题:

1.关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-11)、董事会签署日(2018-01-11)、股权登记日(2018-01-24)、现场登记日(2018-01-25)、网络投票日(2018-01-28)、召开日(2018-01-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-17)、董事会签署日(2017-11-17)、股权登记日(2017-11-29)、现场登记日(2017-11-30)、网络投票日(2017-12-04)、召开日(2017-11-30)

议题:

1.00《关于公司符合配股发行条件的议案》
2.00《关于公司配股发行方案的议案》(需逐项表决)
3.00《关于公司配股公开发行证券预案的议案》
4.00《关于公司配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7.00《关于收购上海移通49%股权暨关联交易并与久其科技签署附生效条件的股权转让协议的议案》
8.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》
9.00《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-23)、董事会签署日(2017-08-23)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-10)、召开日(2017-09-07)

议题:

1.《关于<北京久其软件股份有限公司2017年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案>》(各子议案需逐项表决)
2.《关于<北京久其软件股份有限公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-21)、董事会签署日(2017-06-21)、股权登记日(2017-07-06)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-10)、召开日(2017-07-07)

议题:

1、审议《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
2、审议《关于出售资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
5、审议《2016年度报告》及其摘要
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于定向回购王新、李勇2016年度应补偿股份暨关联交易的议案》
8、审议《关于授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-21)、董事会签署日(2017-01-21)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-07)

议题:

1审议《关于现金收购上海移通网络有限公司、上海恒瑞网络信息有限公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-21)、董事会签署日(2016-10-21)、股权登记日(2016-11-16)、现场登记日(2016-11-17)、网络投票日(2016-11-21)、召开日(2016-11-17)

议题:

1、分项审议《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、分项审议《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
3、分项审议《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于公司参与认购的大数据产业基金修改<有限合伙协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-29)、股权登记日(2016-08-17)、现场登记日(2016-08-18)、网络投票日(2016-08-21)、召开日(2016-08-18)

议题:

1《关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案》
2《关于公司公开发行可转换债券方案的议案》
3《关于公司公开发行可转换债券预案的议案》
4《关于公司公开发行可转换债券募集资金的可行性分析报告的议案》
5《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换债券具体事宜的议案》
7《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
8《关于公司未来三年股东回报规划(2016年-2018年)的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-08)、董事会签署日(2016-07-08)、股权登记日(2016-07-20)、现场登记日(2016-07-21)、网络投票日(2016-07-24)、召开日(2016-07-21)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于参与认购大数据产业基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年度利润分配方案》
5、审议《2015年度报告》及其摘要
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-02)、董事会签署日(2015-12-02)、股权登记日(2015-12-14)、现场登记日(2015-12-15)、网络投票日(2015-12-16)、召开日(2015-12-15)

议题:

1 分项审议《关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2 分项审议《关于增选公司第五届董事会独立董事的议案》
3 审议《关于修改<公司章程>的议案》
4 审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
5 审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
6 审议《关于修改公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》
7 审议《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
8 审议《关于修改公司<独立董事津贴办法>的议案》
9 审议《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》
10 审议《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
11 审议《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-01)、董事会签署日(2015-07-01)、股权登记日(2015-07-21)、现场登记日(2015-07-22)、网络投票日(2015-07-23)、召开日(2015-07-22)

议题:

1、审议《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 2、审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 3、审议《北京久其软件股份有限公司、2015、年员工持股计划(草案)》及其摘要 4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 5、审议《关于日常关联交易预计情况的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-06)、董事会签署日(2015-05-06)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-19)

议题:

1.审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
2.逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产的方案的议案》
3.逐项审议《关于发行股份募集配套资金方案的议案》
4.审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
6.审议《关于与部分交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产之业绩承诺与补偿协议>的议案》
7.审议《关于与配套资金认购方分别签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8.审议《关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
9.审议《<北京久其软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要》的议案
10.审议《关于批准本次交易有关审计报告、评估和盈利预测审核报告、备考合并盈利预测审核报告的议案》
11.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行股份并支付现金购买资产及募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-13)、召开日(2015-05-12)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配方案》
5、审议《2014年度报告》及其摘要
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于定向回购王新、李勇2014年度应补偿股份的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-07)、董事会签署日(2015-03-07)、股权登记日(2015-03-19)、现场登记日(2015-03-20)、网络投票日(2015-03-23)、召开日(2015-03-20)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》,并授权董事会办理工商变更登记相关事宜
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-16)、董事会签署日(2014-10-16)、股权登记日(2014-10-27)、现场登记日(2014-10-28)、网络投票日(2014-10-30)、召开日(2014-10-28)

议题:

1、审议《关于变更部分超额募集资金实施主体及投资用途的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-10)、董事会签署日(2014-09-10)、股权登记日(2014-09-19)、现场登记日(2014-09-22)、网络投票日(2014-09-24)、召开日(2014-09-22)

议题:

1审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
2逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产的方案的议案》
3逐项审议《关于发行股份募集配套资金方案的议案》
4审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
5审议《关于与相关方签署<北京久其软件股份有限公司与王新、李勇关于现金及发行股份购买资产协议>的议案》
6审议《关于与相关方签署<北京久其软件股份有限公司与王新、李勇关于现金及发行股份购买资产之业绩承诺与补偿协议>的议案》
7审议《关于与相关方签署<北京久其软件股份有限公司与北京久其科技投资有限公司之股份认购协议>的议案》
8审议《<北京久其软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告>(草案)及其摘要的议案》
9审议《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告、备考合并盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》
10审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行股份并支付现金购买资产及募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-18)、董事会签署日(2014-08-18)、股权登记日(2014-08-26)、现场登记日(2014-08-27)、网络投票日(2014-09-01)、召开日(2014-08-27)

议题:

1、审议《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日()、召开日(2014-04-11)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》 2、审议《2013年度监事会工作报告》 3、审议《2013年度财务决算报告》 4、审议《2013年度利润分配方案》 5、审议《2013年度报告》及其摘要 6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》 7、审议《关于授权公司管理层出售公司所持同望科技股权的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-29)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-18)、现场登记日(2013-11-19)、网络投票日()、召开日(2013-11-19)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-03)、董事会签署日(2013-08-03)、股权登记日(2013-08-19)、现场登记日(2013-08-21)、网络投票日()、召开日(2013-08-21)

议题:

1、审议《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年度财务决算报告》;
4、审议《2012 年度利润分配方案》;
5、审议《2012 年度报告》及其摘要;
6、审议《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》;
7、审议《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》;
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号久其软件504会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-27)、董事会签署日(2012-11-27)、股权登记日(2012-12-07)、现场登记日(2012-12-10)、网络投票日()、召开日(2012-12-10)

议题:

1、审议《关于更换公司独立董事的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-21)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日(2012-08-07)、召开日(2012-08-06)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
3、审议《关于更换会计师事务所的议案》；
4、审议《关于使用闲置资金投资短期理财产品的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-03)、网络投票日()、召开日(2012-05-03)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配方案》；
5、审议《2011年度报告》及其摘要；
6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-21)、董事会签署日(2011-09-21)、股权登记日(2011-09-30)、现场登记日(2011-10-08)、网络投票日(2011-10-12)、召开日(2011-10-08)

议题:

1、审议《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要
2、审议《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度财务预算报告》；
5、审议《2010年度利润分配方案》；
6、审议《2010年度报告》及其摘要；
7、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9、审议《控股股东内幕信息管理制度》。
此外，公司三位独立董事陈冲、黄蓉芳、赵红将在本次股东大会上进行述职。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6 号久其软件504 会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-10)、董事会签署日(2010-11-10)、股权登记日(2010-11-22)、现场登记日(2010-11-23)、网络投票日()、召开日(2010-11-23)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于修改<独立董事津贴办法>的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路6号久其软件504会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-15)、董事会签署日(2010-07-15)、股权登记日(2010-07-27)、现场登记日(2010-07-28)、网络投票日()、召开日(2010-07-28)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《对外投资管理制度》；
5、审议《对外担保管理制度》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区西环中路 6 号北京久其软件股份有限公司504 会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-16)、董事会签署日(2010-04-16)、股权登记日(2010-05-04)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日()、召开日(2010-05-06)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5、审议《2009 年度报告》及其摘要；
6、审议《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区西环中路6 号北京久其软件股份有限公司504 会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-04)、董事会签署日(2010-02-04)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-23)、网络投票日()、召开日(2010-02-23)

议题:

1、审议《关于成立董事会战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的议案》；
2、审议《董事会战略发展委员会议事规则》；
3、审议《董事会审计委员会议事规则》；
4、审议《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；
5、审议《董事会提名委员会议事规则》；
6、审议《关于修改<信息披露制度>的议案》；
7、审议《审计委员会年报工作制度》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 北京久其软件股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区西环中路6 号北京久其软件股份有限公司五楼大会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-22)、董事会签署日(2009-09-22)、股权登记日(2009-09-30)、现场登记日(2009-10-09)、网络投票日()、召开日(2009-10-09)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；
5、审议《关于用募集资金超额部分投资拜特科技的议案》。

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